PRAVNI OKVIR ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI I FINANCIJSKA ISTRAGA

PRAVNI OKVIR ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI I FINANCIJSKA ISTRAGA U RH Marija Vučko zamjenica ravnatelja USKOK-a Teslić, veljača 2014.

TEMELJNI PRINCIPI • Imovinska korist - osnovni motiv imovinskih delikata i drugih kaznenih djela • Povezanost s organiziranim kriminalom • Učinkovita represija i prevencija nije moguća bez oduzimanja imovinske koristi • Temeljno načelo priznato u svim državama • Oduzimanje imovinske koristi ovisi o kvaliteti financijske istrage

ZAKONSKI OKVIR RH • Kazneni zakon • Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem • Zakon o kaznenom postupku • Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta • Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima • Zakon o pravosudnoj suradnji sa državama članicama Europske unije

KAZNENI ZAKON RH S obzirom na širinu zahvata u počiniteljevu imovinu, ali i imovinu trećih osoba razlikuje: 1. Osnovni oblik oduzimanja imovinske koristi (uži zahvat) korist za koju je utvrđeno da je ostvarena protupravnom radnjom - i od trećih-ako nisu u dobroj vjeri - (čl. 77. KZ-a) - Prošireno oduzimanje imovinske koristi - ako je počinjeno kazneno djelo iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) – (širi zahvat) - (čl. 78. KZ-a) - 2.

Prošireno oduzimanje imovinske koristi • ako počinitelj kaznenog djela iz nadležnosti USKOK-a ima ili je imao imovinu koja je nerazmjerna njegovim zakonitim prihodima, pretpostavlja se da ta imovina predstavlja imovinsku korist od kaznenog djela, osim ako počinitelj učini vjerojatnim da je njezino podrijetlo zakonito • imovinska korist oduzet će se i od člana obitelji, te bilo koje druge osobe, • ako osoba protiv koje je pokrenut kazneni postupak umre, imovinska korist može se oduzeti od njezinih slijednika

Uvjeti za prošireno oduzimanje 1. počinjenje kaz. djela iz nadležnosti USKOK-a 2. nerazmjer imovine • po ispunjenju uvjeta 1. i 2. teret dokaza prelazi na okrivljenika – mora učiniti vjerojatnim zakonitost podrijetla imovine • može se oduzeti sva imovina za koju nije uspio učiniti vjerojatnim zakonitost podrijetla • sud svoje uvjerenje u kriminalno podrijetlo imovine koju će oduzeti može temeljiti samo na činjenici nerazmjera

Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem - ZOPOIK • lex specialis, stupio na snagu 1. 1. 2011. • Uređuje postupak: - utvrđivanja imovinske koristi, - osiguranja oduzimanja imovinske koristi, - ovrhe odluke o oduzimanju imovinske koristi, - postupanje s oduzetom i blokiranom imovinom - ostvarenje prava oštećenika i zaštitu prava trećih osoba

Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem - ZOPOIK • Postupak oduzimanja: - može se voditi prije, tijekom i nakon okončanja kaznenog postupka, - može se voditi i kada se ne može voditi kazneni postupak (okr. umro, zastara, amnestija i dr…) • Tužitelj inicira postupak te je dužan podnijeti dokaze za utvrđivanje imovinske koristi

KAKO I ŠTO PODUZIMAMO ? 1. Provodimo financijske izvide – prikupljamo podatke 2. Ispitujemo povezane (treće osobe) od kojih će se predlagati oduzimanje imovine 4. Utvrđujemo vrijednost imovine za koju ćemo predlagati oduzimanje 3. Predlažemo osiguranje imovine u odnosu na koju ćemo predlagati oduzimanje

1. PRIKUPLJANJE PODATAKA • Ministarstvo financija: Porezna uprava, Financijski inspektorat, Carinska uprava • Ured za sprječavanje pranja novca (UZSPN) – mjere praćenje prometa po računu, obustava financijske transakcije • • • Općinski i Trgovački sudovi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) Investicijski fondovi Banke - izuzetak od bankovne tajne zahtjevi USKOK-a i DORH-a - uskrata podataka –rješenje suda • Pokretnine: vozila, brodovi, zrakoplovi i dr. (Odjel prometne policije, Lučke kapetanije, Agencija za civilno zrakoplovstvo i dr. )

1. PRIKUPLJANJE PODATAKA • Izmjenama od 15. 12. 2013. ZKP predviđa u Županijskim državnim odvjetništvima i USKOK-u formiranje Odjela za istraživanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom • SPORAZUMI O SURADNJI: - suradnja u pretkaznenom postupku (neposredna razmjena informacija i istražitelji-stručne osobe) dogovorena sa sljedećim institucijama: Porezna uprava, Ravnateljstvo policije, Uprava za sustav javne nabave, UZSPN, Financijski inspektorat, Ured za središnju javnu nabavu, Carinska uprava

MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ • Važna uloga Ureda za sprječavanje pranja novca (UZSPN) -EGMONT Grupa • Međunarodne institucije (Eurojust, Europol, Interpol, Europska pravosudna mreža) • Međunarodne agencije: - CARIN- (Camden Asset Recovery Inter-Agency Network) - ARO - Ured za povrat imovine stečene kaznenim djelom (Asset Recovery Office) • Zamolnice za međunarodnu pravnu pomoć (konvencije, bilateralni ugovori)

2. POSTUPAK U ODNOSU NA POVEZANE OSOBE • povezana osoba - poticatelj, pomagatelj, pravni slijednik počinitelja i sudionika u kaznenom djelu, te druga fizička ili pravna osoba za koju se utvrdi da je na nju prenesena imovinska korist ostvarena kaznenim djelom, koja glede stjecanja tih stvari ili prava nije u dobroj vjeri • ima položaj stranke zainteresirani subjekt ) u postupku (tzv. procesno • može predlagati dokaze i u pogledu postojanja kaznenog djela te postavljati pitanja okrivljenicima, svjedocima i vještacima • mora biti ispitana

3. ODREĐIVANJE PRIVREMENIH MJERA OSIGURANJA • Određuju se prije, tijekom i nakon pokretanja kaznenog postupka, kao npr: – zabrana otuđenja/opterećenja nekretnina, pokretnina, dionica i poslovnih udjela – zapljena tražbine – nalog banci da uskrati isplatu i raspolaganje računima i sefovima • privremeno oduzimanje imovine (ne nužno) - Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI)

PRIMJERI • u 2013. u predmetima Ureda: - blokirano cca 125 mil kn (2012. - cca 91 mil, 2011. - cca 100 mil kn, 2010 – 50 mil kn) - oduzeto 66 mil kuna ( u 2012. - cca 91 mil, 2011. - cca 13 mil kn, 2010 – 32 mil kn) • predbilježbe ili uknjižbe prava vlasništva, te potom privremene mjere • prijenos imovine na Republiku Hrvatsku prije optuženja, kroz postupak sporazumijevanja

ZAKLJUČNO • Financijsku istragu započeti odmah po započinjanju izvida u svezi počinjenja kaznenog djela kojim je pribavljena imovinska korist • Istragom obuhvatiti sve članove obitelji, treće i pravne osobe za koje se pojavi sumnja da drže imovinu počinitelja • U predmetima proširenog oduzimanja istragom obuhvatiti što šire vremensko razdoblje • Oduzimanje imovinske koristi i uspostava imovinskopravnog stanja kakvo je bilo prije počinjenja kaznenog djela vraća povjerenje u sustav i djeluje preventivno

HVALA NA PAŽNJI! marija. vucko@uskok. dorh. hr