QU ES HACIENDA INVESTIGA Sistema informtico de consulta

¿QUÉ ES HACIENDA INVESTIGA? - Sistema informático de consulta, para uso exclusivo del personal de las áreas de Control Tributario del Ministerio de Hacienda, que agrupa datos internos y externos de personas físicas (nacionales y extranjeros) y jurídicas. - Cuenta con capacidad para hacer vinculaciones de personas físicas con familiares o con sociedades en las que tenga alguna participación. - Cuenta con adecuadas medidas de seguridad informática.

¿PARA QUÉ SE UTILIZA?

HACIENDA INVESTIGA Desarrollado por funcionarios del Ministerio de Hacienda Según requerimientos institucionales ETAPAS Etapa I - Datos Generales Etapa II - Transaccional (en desarrollo) Etapa III - Antecedentes – Riesgos (en desarrollo)

HACIENDA INVESTIGA - Vincula más de 70 tablas de datos - Utiliza datos internos de Hacienda: ATV, SIIAT, TICA, Exonet - Utiliza datos provenientes de 9 fuentes externas

ORIGEN DE LOS DATOS EXTERNOS: - TSE: nacimientos, defunciones, matrimonios - Registro Nacional: representantes, juntas directivas, personas jurídicas, apoderados, bienes muebles e inmuebles - Migración: base DIMEX, base de entradas y salidas del país - ICE: teléfonos celulares y fijos

ORIGEN DE LOS DATOS EXTERNOS: - Procomer: zonas francas - Ministerio de Justicia: asociaciones declaradas de utilidad pública - RACSA: celulares - CCSS: patronos y asalariados - Cosevi: licencias

ETAPA 1 - Inicio: Abril de 2017. - Es utilizada por: 553 funcionarios de las áreas de control de DGA, DGH, DGT y PCF. - Del 17 de abril al 18 de julio se han realizado 12. 898 consultas.

EJEMPLOS

INGRESO PARA FUNCIONARIOS DE ÁREAS DE CONTROL AUTORIZADOS

SE BUSCA POR NOMBRE O NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

PERSONAS JURÍDICAS

INFORMACIÓN GENERAL DE LA SOCIEDAD (VARIAS FUENTES)

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD INVESTIGADA

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD REGISTRADA ANTE DGT

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS

REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE DGT

TIPO DE DECLARACIONES PRESENTADAS ANTE ADUANAS

RESUMEN DE BLOQUES DE DATOS

PERSONAS FÍSICAS

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PERSONA

RELACIONES FAMILIARES DE LA PERSONA

PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES

DATOS DE UBICACIÓN ALTERNATIVOS