CLAPS ESQUEMA FRAUDULENTO DE CORRUPCIN CONSTRUDO A COSTA

CLAPS ESQUEMA FRAUDULENTO DE CORRUPCIÓN CONSTRUÍDO A COSTA DEL HAMBRE DE LOS VENEZOLANOS

ESQUEMA DE CORRUPCIÓN POSTAR: CLAVE DEL FRAUDE CONTENIDO SOBREPRECIO Y DOCUMENTACIÓN INVESTIGACIÓN DE LA AN PRÓXIMOS PASOS 2

VENEZUELA ATRAVIESA LA PEOR CRISIS ALIMENTARIA DE SU HISTORIA 93, 3% de las familias no les alcanza para comprar alimentos, mientras siete de cada diez personas perdió en promedio 8, 7 kilos de peso en el último año. Denuncian muerte de 15 niños en Venezuela por desnutrición. Efraín Velásquez, médico especialista en planificación alimentaria y presidente de la organización médica. Mar-2017 Estudio de un grupo de universidades. Mar-2017 10% de las personas en pobreza extrema (unos 1, 5 millones) se alimentan de lo que les regalan, de la basura o sobras de restaurantes exponiéndose a enfermedades. Maritza Landaeta. Mar-2017 Repunta desnutrición infantil a 11% en el país. Cáritas Venezuela. May-2017 “Las cajas CLAPS son la gran estrategia de la Revolución Bolivariana para superar y vencer la guerra económica que se caracteriza por prácticas de acaparamiento y boicot en la distribución de los rubros esenciales para afectar al pueblo”. Nicolás Maduro, La desnutrición en Venezuela es un problema de corrupción, no de falta de dinero. Maritza Landaeta, miembro de la Fundación Bengoa y parte de la directiva del Observatorio Venezolano de Salud. Feb-2017 Producción agrícola apenas cubrirá 30% del consumo del primer trimestre. Fedeagro. Feb 2017 Revista CLAP Número 1 (Septiembre 2016)) “Me daba pena, pero una noche nos acostamos sin comer. No se lo deseo a nadie. Los niños lloraban: 'tengo hambre'. Vendí las herramientas, 3 todo, y por último salí a la calle. Miles vivimos de la basura” Fuente: El Nacional

ESQUEMA DE CORRUPCIÓN CLAPS Los hallazgos En febrero del 2017 la preliminares demuestran Asamblea Nacional instaló una comisión que los CLAPS, lejos de ser especial para investigarun programa para aliviar el hambre, es otro vehículo la corrupción en el político de corrupción para programa CLAPS. enriquecer a los "enchufados" cercanos al gobierno. Nuestros hallazgos revelan como Samark López actuó como testaferro de un esquema que resultó en millones de dólares en pagos en exceso para las cajas CLAPS, lo que probablemente benefició al vicepresidente Tareck El-Aissami y otros. El esquema fue diseñado intencionalmente para entregar alimentos de una manera ineficiente y costosa con el fin de maximizar las oportunidades de corrupción. 4

ESQUEMA DE CORRUPCIÓN 1 PROVEEDORES MEXICANOS Postar compró productos alimenticios de varios proveedores mexicanos a sobreprecio. 2 ENSAMBLAJE Postar contrata a la firma mexicana CICE para coordinar la logística de ensamblaje ubicada en Veracruz. Postar pagó a cada empresa de su cuenta bancaria Safra en Suiza. 3 ENVÍOS Y SEGUROS Postar contrató a la empresa de inspección de envíos francesa Bureau Veritas, la compañía alemana Hamburg Süd y la firma de seguros de carga con sede en Florida PYP International LLC (asociada con Samark Lopez). El seguro de flete fue sobrevaluado. 4 DESEMBARQUE EN VENEZUELA La Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (La Casa), supervisada por Corpovex, paga a Postar un margen significativo. 5

ESQUEMA DE CORRUPCIÓN Flujos financieros Envíos SUIZA NUEVA YORK ENTIDAD POSTAR BVI Asegura el cargamento CLAPS a través de la empresa PYP Int'l con sede en Florida, quien tiene como agente al abogados personal de Samark López. VERACRUZ Suministro de productos y ensamblaje de cajas CLAPS. BVI POSTAR Paga proveedores y servicios de su cuenta de Safra Bank en Suiza. Deutsche Bank en Nueva York se utiliza para transferir los pagos en denominación de dólares. BARBADOS ENSAMBLAJE Las cajas CLAPS son enviadas de Veracruz a Venezuela, llegando a Puerto Cabello y Puerto La Guaira. 6

ACTORES CLAVES CLAPS: CADENA DE PRODUCCIÓN GOBIERNO DE VENEZUELA Proveedores Mexicanos (Productos) Tareck El-Aissami (Vice Presidente de Venezuela ) CICE (Ensamblaje) Hamburg Sud (Flete) PYP (Aseguradora) Samark López La CASA Comprador Oficial Freddy Bernal (Director de Distribución CLAPS ) Marco Torres (Ministro para la Alimentación) Jose David Cabello (Presidente del Seniat) Mayor General Efraín Velasco Lugo (Presidente de Bolipuertos) (POSTAR) Yenny Gonzalez Naranjo (Presidenta de LA CASA) 7

POSTAR EN EL CENTRO DEL ESQUEMA POSTAR, empresa donde Samark López nocido testaferro de Tareck El Aissami, es ionista, está justo en el centro del esquema. El sitio web de Samark López afirma su posición mo dueño de POSTAR. 8

POSTAR EL CENTRO DEL ESQUEMA 9

POSTAR EL CENTRO DEL ESQUEMA 10

POSTAR: UNA COMPAÑÍA FANTASMA BARBADOS • Postar Intertrade Limited es una empresa desconocida en las industrias de finanzas, importación de alimentos y servicios corporativos en Barbados. • Postar no tiene oficina física ni empleados en Barbados, y probablemente contrató a la compañía de administración local Trident Corporate Services para administrar la entidad registrada de Postar. • Es probable que Postar se estableciera en Barbados debido a las estrictas leyes de confidencialidad corporativa. Las empresas constituídas en Barbados no están obligadas a revelar ninguna información de sus accionistas. • Además, las compañías pueden tomar ventaja del Tratado de Impuestos de Barbados. Venezuela que excenta a las empresas venezolanas de pagar impuestos dobles. • Postar también opera desde San Julián en Veracruz, México: MÉXICO ● Las actividades de ensamblaje no son consistentes y "aumentan y disminuyen según el volúmen de la mercancía recibida" según el personal administrativo del almacén San 11 Julián.

POSTAR o Postar continúa operando desde San Julián en Veracruz, México y sólo en ocasiones utiliza otros almacenes de CICE en Veracruz donde hacen actividades de ensamblaje de cajas CLAPS. o Las operaciones de la compañía son supervisadas por el ciudadano venezolano, Raúl Santana. o La bodega principal de Postar para ensamblar las cajas CLAPS es un lugar de almacenamiento de 4. 000 m 2 en el Parque Logístico San Julián, el cual es administrado por la empresa mexicana Corporación Integral de Comercio Exterior (CICE). o Las actividades de ensamblaje no son constantes y "aumentan y disminuyen según el volumen de la mercancía recibida" según el personal administrativo del almacén San Julián. o Durante temporadas altas, el ensamblaje se realiza durante 2 a 4 días por un equipo de no menos de 50 personas, y los envíos se producen cada 15 días. c OPERACIONES EN MÉXICO c 12 12

POSTAR OPERACIONES EN MÉXICO Contenedores Hamburg Sud fuera de la Bodega 1 Material de empaque para las cajas CLAPS En el interior de la Bodega 1 Restos de Cajas CLAPS Posibles bultos de cajas CLAPS (27 cajas por bulto), con menos de 300 cajas (aproximado). Una segunda caja CLAPS, junto a una caja de leche 13

RELACIÓN DE POSTAR CON COMPAÑÍAS INTERMEDIARIAS Samark López (dueño de Postar) y José E. Chacin Bello han sido previamente nombrados directores de Profit Int'l Supply Corp y Yakima Trading SAMARK LÓPEZ Corporation. Profit International Supply Corp. (Panamá) JORGE SALCEDO Abogado personal y de negocios de Samark y agente de Postar y PYP ENNIO G. MANNELLA Mannella esta asociado a Samark López vía su relación con Chacin Bello quien ha sido director de varios empresas de López. Yakima Trading Corporation (Panamá) JOSÉ ESTEBAN CHACIN BELLO Los registros corporativos de la aseguradora PYP International muestran que José Esteban Chacin Bello y Ennio G. Mannella son directores de la Chacin Bello tiene un largo historial comercial con empresa. Samark López. Ha sido director de dos empresas de López (Profit y Yakima) y es director de PYP la empresa contratada por Postar para asegurar embarques de cajas CLAPS. También ha sido socio comercial de Ennio Mannella. Ennio G. Mannella es Gerente General de Facetime, una empresa que ha enviado productos de Veracruz a Venezuela. 14

SOBREPRECIO POR CAJA COSTO EN MÉXICO COSTO QUE DECLARA POSTAR SOBRECOSTO $11 x caja $18, 30 x caja $7, 30 x caja Precio del Flete $1, 40 x caja $3, 81 x caja $2, 41 x caja Precio del Seguro $0, 04 x caja $0, 11 x caja $0, 07 x caja Precio Total Caja CLAP Puesta en Venezuela $12, 44 x caja $22, 22 x caja $9, 78 x caja Precio Caja CLAP 15

SOBREPRECIO POR CAJA COSTO EN MÉXICO COSTO QUE DECLARA POSTAR SOBRECOSTO $11 x caja $18, 30 x caja $7, 30 x caja Precio del Flete $1, 40 x caja $3, 81 x caja $2, 41 x caja Precio del Seguro $0, 04 x caja $0, 11 x caja $0, 07 x caja Precio Total Caja CLAP Puesta en Venezuela $12, 44 x caja $22, 22 x caja $9, 78 x caja Precio Caja CLAP 16

SOBREPRECIO DE POSTAR EN MÉXICO ‹#› 17

SOBREPRECIO DE POSTAR EN MÉXICO PRODUCTO PRECIO DE MAYOREO (USD) PRECIO COMPRADO POR POSTAR (USD) CANTIDAD VALOR TOTAL POR MAYOREO (USD) COMPRA TOTAL DE POSTAR (USD) DIFERENCIA VOS Aceite Vegetal $1/kg $1, 55/kg 1, 884, 093 kg $1, 884, 093 $2, 920, 200 $1, 036, 107 +55% VOS Lentejas $1, 38/kg $1, 87/kg 904, 233 kg $1, 247, 841 $1, 690, 915 $443, 074 +35% VOS Frijoles Negros $0, 95 - $1, 11/kg $1, 06/kg 1, 853, 741 kg $1, 761, 053 $1, 964, 965 $203, 912 +12% VOS Ketchup $0, 36/paquete $0, 565/paque te 500, 000 paquetes $180, 000 $282, 500 $ 102, 000 (+57%) COMERCIALIZADOR A DLTP Azúcar $0, 81/kg $0, 90/kg 500, 000 kg $405, 000 $450, 000 $45, 000 +11% VOS Azúcar $0, 81/kg $0, 88/kg 494, 418 kg $400, 478 435, 087 $34, 609 +9% N/A N/A $5, 878, 465 $7, 743, 667 $1, 865, 202 PROVEEDOR MXN TOTAL 18

SOBREPRECIO POR CAJA COSTO EN MÉXICO COSTO QUE DECLARA POSTAR SOBRECOSTO $11 x caja $18, 30 x caja $7, 30 x caja Precio del Flete $1, 40 x caja $3, 81 x caja $2, 41 x caja Precio del Seguro $0, 04 x caja $0, 11 x caja $0, 07 x caja Precio Total Caja CLAP Puesta en Venezuela $12, 44 x caja $22, 22 x caja $9, 78 x caja Precio Caja CLAP 19

PAGO A SOBREPRECIO DE POSTAR POR EL FLETE s Postar no llenó lo ta contenedores has su capacidad ‹#› 20

SOBREPRECIO POR CAJA COSTO EN MÉXICO COSTO QUE DECLARA POSTAR SOBRECOSTO $11 x caja $18, 30 x caja $7, 30 x caja Precio del Flete $1, 40 x caja $3, 81 x caja $2, 41 x caja Precio del Seguro $0, 04 x caja $0, 11 x caja $0, 07 x caja Precio Total Caja CLAP Puesta en Venezuela $12, 44 x caja $22, 22 x caja $9, 78 x caja Precio Caja CLAP 21

PAGO A SOBREPRECIO DE POSTAR A ASEGURADORA ‹#› 22

SOBREPRECIO POR CAJA COSTO EN MÉXICO COSTO QUE DECLARA POSTAR SOBRECOSTO $11 x caja $18, 30 x caja $7, 30 x caja Precio del Flete $1, 40 x caja $3, 81 x caja $2, 41 x caja Precio del Seguro $0, 04 x caja $0, 11 x caja $0, 07 x caja Precio Total Caja CLAP Puesta en Venezuela $12, 44 x caja $22, 22 x caja Precio Caja CLAP Precio que CASA paga a POSTAR $42 x Caja Costo real del mercado Sobreprecio $12, 44 x Caja $29, 56 x Caja 23

GANANCIAS ILÍCITAS DEL ESQUEMA DE POSTAR Número estimado mínimo de envíos de México (Enero-Junio de 2017) 12 Cajas CLAPS mínimas estimadas por envío 580, 000 Total de cajas CLAPS enviadas 7 millones Sobreprecio por caja US$ 29, 56 Sobreprecio Total de Ganancias para Postar $206, 920, 000 ($29, 56 x 7 millones = $206. 920. 000) $138, 460, 000 $42. 00 (Precio pagado por LA CASA a POSTAR por caja), menos $22. 22 (Costo de POSTAR por caja) x 7 millones * Fuente: Base de datos de exportaciones mexicanas 24

COMPARACIÓN DE COSTOS DE LAS CAJAS CLAPS USD $294, 000 $155, 540, 000 USD $87, 080, 000 USD COSTO TOTAL EN MÉXICO * Incluye costos de flete y seguro COSTO TOTAL LA CASA POSTAR 25

ESQUEMA DE CORRUPCIÓN INTERNA La corrupción en el programa CLAPS no se limita a la cadena de producción y al ensamblaje de las cajas. Tenemos numerosos testimonios y pruebas de que existe otro esquema de corrupción vinculado con el transporte de las cajas en Venezuela, su distribución y venta. Apertura ilegal de las cajas CLAPS Desvío de cajas Sobreprecio en la para venta individual de cada producto en el CLAPS completas para la venta distribución nacional mercado negro privada 26

CLARA EVIDENCIA DE CORRUPCIÓN A GRAN ESCALA • Estructura internacional sofisticada y secreta • Postar se establece en Barbados, un conocido paraíso fiscal con altos niveles de secreto • Postar usa cuentas bancarias en Suiza del Banco Safra que es investigado por lavado de dinero • Sobreprecio consistente a través de cada fase del proceso de producción, transporte, y distribución • Uso y contratación de empresas relacionadas a Samark Lopez a lo largo de toda la cadena Para el período enero-junio 2017 estimamos una ganancia ilícita de $138. 460. 000 27

PREGUNTAS 1. ¿Quiénes conocían dentro de los organismos competentes que Samark López era la persona detrás de este esquema de corrupción? 2. ¿Quiénes son los otros directores y propietarios de POSTAR? 3. ¿Quién dentro de LA CASA aprobó el contrato para POSTAR? 4. ¿Cómo obtuvo POSTAR su financiamiento? ¿Quién era el prestamista, y qué garantías POSTAR tenía del gobierno de Venezuela? A que tasa cambiaria se le entregaron dólares a Postar? 5. ¿Quién tiene los contratos de transporte de las cajas CLAPS? ¿A qué precio se contrata ese transporte? ¿Qué criterios se están usando para distribuir y quién decide? 6. ¿Quiénes se benefician en el mercado negro de las cajas CLAPS? 7. ¿Está el esquema ocultando otros tipos de actividades ilegales? 8. ¿Quiénes además de Tareck El-Aissami conocen dentro del Gobierno Nacional del involucramiento de Samark López y quiénes autorizaron esta operación fraudulenta? 9. ¿Se violaron leyes contra el lavado de dinero para esconder ganancias ilícitas u otros delitos asociados a las cajas CLAPS? 28

INVESTIGACIÓN PROFUNDA DEL CONGRESO Los hallazgos preliminares proporcionan una clara evidencia de que las cajas CLAPS están siendo utilizadas como un mecanismo de corrupción. La Asamblea Nacional profundizará la Los funcionarios del gobierno serán investigación y sostendrá audiencias para llamados a testificar ante el Congreso de llegar al fondo del escándalo de la Asamblea Nacional, así como a corrupción. funcionarios de gobiernos extranjeros, La investigación será para examinar quién individuos e instituciones que puedan se está beneficiando además de Samark estar involucrados en el esquema de López y Tareck El Aissami. corrupción. 29

INDIVIDUOS RELACIONADOS CON SAMARK LÓPEZ ENRIQUE CHACIN BELLO: Vicepresidente de la Sociedad Alfa One C. A. donde tiene el 30% de las acciones, y miembro del consejo de Yakima Trading Corp, como tesorero. RAUL SANTANA: Funcionario de Postar en Veracruz supervisando el ensamblaje. ERNESTO REYES: Funcionario de CICE responsable del ensamblaje de las cajas CLAPS. JOSÉ CHACIN BELLO Enlistado en los registros corporativos de PYP International con sede en Miami. Figura como Vicepresidente de Yakima Trading Corp y accionista de ACCIONISTAS DE CICE Alfa One. (Capital Fijo) • • • Alfredo Deschamps Blanco Gerardo A. Rodriguez Saduño Jose Luis Gomez Sañudo Jorge Alberto Reyes Hidalgo Francisco King Hidalgo ROSELLA ZINI: Testigos de firma del acuerdo Postar y empleada de Jorge Salcedo abogado de Samark López. PATRICIA ARGIBAY: Testigos de firma del acuerdo Postar y empleada de Jorge Salcedo abogado de Samark López. LORENZO ACIERNO VÁZQUEZ: Agente comercial del Grupo Galván que movía los envíos a través de las aduanas. JORGE SALCEDO: Abogado personal y de negocios de Samark López. Agente de Postar y PYP International. ENNIO MANNELLA: CARLOS GAGO: Gerente General de Facetime y Contacto del Departamento Director de PYP International. de Adquisiciones en Postar. MATHIAS STAUBLI: ILEANA D VILLARROEL: Gerente Regional de Producto en Hamburg Directora de Facetime. Sud, que firmó contrato AMAURY JOSE SALAZAR: con Postar. Director de Postar Intertrade. ‹#›

OTRAS INVESTIGACIONES Tenemos conocimiento de que hay operaciones similares montadas en México y otros países que estamos investigando a profundidad y sobre las cuales estaremos CAJAS CLAPS DEL GRUPO ALEX SAAB IMPORTACIONES SOSPECHOSAS DEL GRUPO LIBI La Operación de Alex Saab, la La AN viene investigando al dando más información los cual nuestros cálculos preliminares Grupo Libi por denuncias próximos días. para el mismo período implican más hechas por MAREA 300 millones de dólares facturados al SOCIALISTA y otras personas Estado. sobre la adjudicación irregular de más de 500 millones de dólares en importaciones. 31 31

TESTIGOS POTENCIALES Oficiales del Gobierno Anibal Fuentes Rodolfo Marco Viceministro de Torres Alimentos Ministro de Alimentación Jose David Cabello Presidente del Seniat Carlos Osorio Zambrano Inspector General de las Fuerzas Armadas Yenny Gonzalez Naranjo Presidente de LA CASA Freddy Bernal Coordinador del Programa CLAPS Giuseppe Yoffreda Presidente de Corpovex y Secretario del Transporte Aéreo y Marítimo William Contreras Superintendente Nacional para la Defensa del Derecho Socioeconómico Marelis Pérez General Vladimir Marcano Padrino Lopez Viceministra de Defensa de los Derechos de la Mujer Jefe del Comando Nacional de la Gran Misión Suministro Seguro Mayor General Efraín Velasco Lugo Presidente de Bolipuertos 32

TESTIGOS POTENCIALES Oficiales / Propietarios de las Comercializadoras Mexicanas Mathias Staubli Kenneth Moskal Ernesto Reyes Fernando Díaz Adilson Silva Luis Rosales Gerente Regional de Producto en Hamburg Sud, que firmó contrato con Postar CEO de Value Orientated Services Gerente de CICE del Proyecto Arthur, nombre del proyecto para el ensamblaje de CLAPS Funcionario de NAD Global, que se utiliza como agente de aduanas para todas las operaciones de VOS en Veracruz Vicepresidente adjunto de Hamburg Sud que firmó contrato con Postar Funcionario de Bureau Veritas que firmó contrato con Postar 33

PRÓXIMOS PASOS 1 2 3 INTERPELACIÓN DE MINISTROS APROBAR EL REPORTE FINAL EN HEMICICLO DE LA ASAMBLEA NACIONAL PRESENTAR EL REPORTE FINAL A LA FISCALÍA GENERAL 34

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