Integrasi Risiko dengan SIMAKO Sistem Manajemen Risiko PTPN

Integrasi Risiko dengan SIMAKO (Sistem Manajemen Risiko) PTPN Group Juli 2019 Disampaikan dalam Go Live Sistem Manajemen Risiko PTPN Holding

Definisi Manajemen Risiko SUMBER DEFINISI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK. 09/2008 Manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. International Organization for Standardization (ISO) melalui Manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi yang Dokumen ISO 31000: 2009 – Risk dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi Management Principles and dalam rangka menangani risiko. Guidelines Committee of Sponsoring Organization (COSO) melalui Dokumen Enterprise Risk Management Framework – Executive Summary, 2004 Manajemen Risiko Terintegrasi (MRT) adalah sebuah proses yang dijalankan oleh dewan komisaris dan direksi, manajemen, dan personel lainnya, diaplikasikan dalam penyusunan strategi, diterapkan di seluruh perusahaan, dirancang untuk mengidentifikasi kejadian yang berpotensi memengaruhi perusahaan, dan mengelola risiko tersebut agar tetap berada dalam selera risiko perusahaan, demi memberikan jaminan yang masuk akal (reasonable assurance) atas pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Perlakuan RISIKO Sasaran Perusahaan O K I RIS

Kondisi Saat Ini N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 6 N 5 HOLDING N 4 N 3 N 2 N 12 N 13 N 14

Integrasi System N 8 N 7 N 9 N 10 N 11 HOLDING N 6 N 5 N 4 N 3 N 14 N 2 N 12 N 13 1. Alasan kecepatan dan kemudahan (speed) 2. Alasan efisien ruang penyimpanan (space) 3. Alasan keakuratan (accuracy) 4. Alasan terpeliharanya keselarasan data (consitant) 5. Alasan data dapat dipakai secara bersama-sama (shared) 6. Alasan keamanan (security) 7. Dapat diterapkan standarisasi ( standarization)

TENTANG SIMAKO Sistem Informasi Manjemen Risiko APLIKASI SIMAKO TIDAK TERCAPAI PRODUKSI PROTAS KELEBIHAN SDM RENDAH PENCURIAN SAWIT GRAFIK RISIKO 2019 SIMAKO adalah sistem aplikasi dengan database terpusat untuk mengintegrasikan proses manajemen risiko di PTPN Group mulai dari operasional manajemen data risiko, proses monitoring data risiko dan proses pelaporan data risiko beserta mitigasinya yang dapat diakses dengan berbagai peralatan TI.

Rancangan Interaksi User SIMAKO Dashboard Simako untuk holding dibuat setelah Aplikasi SIMAKO go-live

Rancangan SIMAKO

Hold N 1 N 2 N 3 N. .

Kegiatan sebelum menggunakan SIMAKO

Kegiatan setelah menggunakan SIMAKO

Alur Proses “SIMAKO” Data Master INPUT PROFIL RISIKO INPUT MONITORING PROFIL RISIKO CETAK LAPORAN End LIHAT GRAFIK VERIFIKASI MONITORING PROFIL RISIKO FINALISASI HASIL MONITORING

INTERNET KOMPUTER SERVER Kebutuhan Infrastruktur LCENSE WINDOWS SERVER ONLINE REPOSIITOR Y (GITLAB, BITBUCKET) KEBUTUHAN SECURITY SSL DATABASE MYSQL DAN APACHE WEBSERVER CODE EDITOR (SUBLIME, VISUAL STUDIO CODE)

Alur penyampaian LAPORAN DIREKTUR UTAMA RISK OWNER Input Data via Simako dan dilaporkan Risk Officer KOMISARIS Dilaporkan bentuk print out / pdf file Disajikan dalam bentuk Print Out atau via Simako RISK OFFICER Verifikasi via Simako KEPALA UNIT KERJA UNIT MR Finalisasi via Simako Finalisator Risk Officer : Kasubag /ASAKU Verifikator : Kepala Bagian; Manbun Finalisator: Kepala Bagian Sekper

Output SIMAKO • Laporan Profil Risiko • Laporan Monitoring Risiko • Grafik Risiko • Dashboard Risiko

Kagiatan Selanjutnya • Selambat-lambatnya tanggal 29 Agustus 2019 pelaksanaan pelatihan oleh PIC Kebun (Kormanbun) kepada User di Kebun-Kebun di wilayahnya • Selambat-lambatnya 31 Agustus 2019 input profil risiko Triwulan 3 di system SIMAKO oleh seluruh Kebun dan Bagian

Terima kasih