ZOOLGICO Y PARQUE RECREATIVO TAMATN JUNTA DIRECTIVA PRIMER

ZOOLÓGICO Y PARQUE RECREATIVO TAMATÁN JUNTA DIRECTIVA PRIMER REUNIÓN ORDINARIA Marzo 2014

LISTA DE ASISTENCIA C. P. Mónica González García Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo. Presidente Ing. Abelardo Osuna Morales Representante del Patronato. Vicepresidente C. P. Miguel Ángel González Salum Secretario de Finanzas. Secretario Lic. Jorge Silvestre Abrego Adame Secretario de Administración. Vocal Dr. Diodoro Guerra Rodríguez Secretario de Educación. Vocal Ing. Homero de la Garza Tamez Secretario de Desarrollo Social. Vocal Ing. Manuel Rodríguez Morales Secretario de Obras Públicas. Vocal Lic. Alejandro Etienne LLano Presidente Municipal de Victoria. Vocal

ORDEN DEL DÍA 1. Lista de Asistencia. 2. Aprobación del Orden del Día. 3. Lectura del acta anterior y seguimiento de acuerdos. 4. Informe y aprobación de visitantes y actividades al cierre del ejercicio 2013. 5. Informe y aprobación de transferencias al cierre del ejercicio 2013. 6. Informe y Aprobación de la Cuenta Pública 2013. 7. Presentación para su aprobación de la estructura orgánica , plantilla de personal y tabuladores para el ejercicio 2014. 8. Presentación para su aprobación del Plan Anual de Actividades del Organismo para el ejercicio 2014. 9. Aprobación de las cuotas y tarifas por los servicios que presta el Organismo. 10. Informe y aprobación de transferencias del mes de enero 2014. 11. Asuntos generales: a) Cuenta Publica 2012, liberada. b) Autorización del servicio de comunicación al Departamento de Veterinaria.

LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS PUNTOS TRATADOS DURANTE LA REUN IÓN ANTERIOR • Informe y aprobación de transferencia de Octubre. • Informe y aprobación de los Programas y Proyectos para el 2014. • Asuntos Jurídicos. • Lineamientos para el uso del Fondo de Contingencia. • DG Picture • Evento Navidad ORT • Informe sobre evento “Buu en el Zoo”. ACUERDOS: ORT-03 -13 -01. - Informe y aprobación de transferencias de Octubre por un importe de $ 40, 135. 63. ORT-03 -13 -02. - Informe y aprobación de 13 Programas y Proyectos para el 2014 por un monto total de $ 13, 065, 000.

INFORME DE VISITANTES EJERCICIO 2013 TOTAL DE VISITANTES: ZOOLOGICO 170, 014 PARQUE RECREATIVO 166, 709 MARTES GRATIS NIÑOS 6, 028 INSEN 144 50% ADULTOS 8, 483 OTRAS PROMOCIONES TARIFAS ESPECIALES 49, 432 TOTAL DE CONDONACIONES: 64, 087 336, 723 $ 1, 926, 730. 00 14, 655 $ 805, 210. 00

COMPARATIVO DE VISITANTES ZOOLOGICO 45, 000 42, 494 40, 000 VISITANTES 35, 000 29, 833 30, 000 25, 000 21, 432 20, 000 20, 988 19, 213 19, 979 15, 000 11, 099 11, 136 10, 000 5, 000 8, 227 12, 442 8, 481 10, 311 7, 806 13, 350 12, 547 10, 909 8, 471 10, 283 11, 216 10, 092 8, 333 6, 173 6, 596 6, 162 0 1 2 3 VISITANTES 2012 157, 559 VISITANTES 2013 170, 014 4 5 6 MES 7 8 9 10 11 12

COMPARATIVO DE VISITANTES PARQUE RECREATIVO 35, 000 32, 269 30, 000 28, 394 25, 227 24, 988 25, 000 22, 464 VISITANTES 21, 993 20, 000 15, 000 14, 030 14, 590 13, 622 12, 943 14, 997 12, 790 9, 338 10, 000 16, 337 11, 836 12, 051 10, 141 9, 333 9, 105 8, 781 7, 348 5, 000 6, 033 5, 648 4, 065 0 1 2 3 VISITANTES 2012 181, 614 VISITANTES 2013 166, 709 4 5 6 7 MES 8 9 10 11 12

ZOOLÓGICO Zoobus Animales Otros Ingresos 6% 4% 4% Snack 14% Taquilla 54% Tienda 18% Otros Ingresos: Taquilla Tienda de Recuerdos Restaurant/snack Zoobus Venta de animales Otros Ingresos $ 1, 926, 730. 00 $ 649, 669. 86 $ 488, 966. 24 $ 218, 670. 00 $ 107, 350. 00 $ 167, 587. 46 Total $ 3, 558, 973. 56 ØPaseo en carreolas Ø Renta de Salón ØConcesiones ØCurzoo verano ØPatrocinio

PARQUE RECREATIVO Cuota Recuperación 3% Concesiones Parque 15% Tren Infantil 27% Estacionamiento 16% Lanchas Tren Infantil Concesión de espacio Estacionamiento Cuota de recuperación $ 165, 060. 00 $ 116, 945. 00 $ 63, 482. 84 $ 67, 113. 01 $ 14, 681. 00 Total $ 427, 281. 85 Lanchas 39%

INFORME DE ACTIVIDADES 2013 DEPARTAMENTO ACTIVIDAD RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES Operación y Organización del Departamento: COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOTECNIA ACCIONES Se realizaron al 100% (informes, reportes de personal, supervisión de Inventarios, Elaboración de altas y bajas. ) Capacitaciones: Se realizaron 13 cursos diferentes de los cuales 99 trabajadores participaron. Operación y Organización del Departamento: Se visitaron a 78 empresas para el patrocinio de eventos y publicidad, Se realizaron 169 diseños , 29 entrevistas en televisión y 5 en radio, 133 publicaciones en periódico de 21 temas, 6 publicaciones en pagina web de 6 eventos, 61 publicaciones en facebook de 41 temas con 2, 281 interacciones y 150 publicaciones en twitter de 63 temas con 190 interacciones. Producción, edición y locución de 22 programas de radio, se participo en 11 eventos para promoción.

INFORME DE ACTIVIDADES 2013 DEPARTAMENTO ACTIVIDAD ACCIONES COMERCIALIZACIÓN Y MERCADOTECNIA Operación y Organización del Departamento: Se supervisaron un total de 52 eventos dentro de la institución, se organizaron 8 eventos internos y 4 promociones especiales, Se mantienen los cuatro convenios de publicidad(ORT, EL DIARIO, LA VERDAD, RADIO TAMAULIPAS). Se realizaron 4, 611 encuestas, 60% más que el año anterior.

INFORME DE ACTIVIDADES 2013 DEPARTAMENTO ACTIVIDAD EDUCACION AMBIENTAL Operación y Organización del Departamento: Servicios Educativos ACCIONES Recopilación del 100% de la información solicitada para las cedulas de la colección, calendario, radio entrevistas y feria. Servicios educativos: 49 recorridos guiados , 338 pláticas educativas, 28 talleres y 1, 073 ( obras de teatro, feria tamaulipeca, etc. . ) 151 escuelas: El Zoológico visita tu escuela Se visitaron 23 escuelas atendiendo 1, 231 niños y 100 adultos Capacitaciones internas Se realizaron 14 a personal de zoobus, zooamigos, zooabuelos y grupo de scouts. Módulos Interactivos Remodelación y Mantenimiento de terrarios Instalación de 3 módulos cuales funcionan semanalmente. Atención a albergues de 60 ejemplares. Espacio de la Cultura del Agua Atención a 1, 089 personas. CURZOO VERANO TAMATAN Participación de 71 niños. Programa “Ponte las Pilas” Se colectaron 140 kg. De pilas

DEPARTAMENTO ACTIVIDAD ACCIONES VETERINARIA Operación y Organización del Departamento: • Se atendieron 105 casos clínicos, • Se proporcionó apoyo en 28 ocasiones dependencias (PROFEPA, SEMARNAT, Protección civil), • Atención a 46 nacimientos, • Etología y enriquecimiento 312 acciones realizadas, • Inmunizaciones 28 ejemplares, • Se desparasito a 1, 800 animales, • Se realizaron 700 muestras de laboratorio. • Se realizaron 69 necropsias. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION Operación y Organización del Departamento: Se realizaron al 100% (informes, inventarios, dotación de insumos y acciones rutinarias. Actividades solicitadas por otras áreas: Se recibieron 137 órdenes de trabajo con un total de 272 acciones a realizar, Se terminaron 246 y 26 están pendientes. Acciones Proactivas: Se han realizado 636 servicios, 1, 942 mts 2 en pintura vinílica y 1, 215 mts 2 en pintura esmalte. Proyectos Están en proceso de realización 4 actividades (Nomenclatura de red eléctrica, red hidráulica y sanitaria, techo de Bisontes y de Pecarís en cuarentena)

INFORME DE LA COLECCIÓN FAUNISTICA INVENTARIO TAMATÁN ESPECIES OTRAS DEPENDENCIAS INDIVIDUOS ESPECIES INDIVIDUOS TOTAL ESPECIES INDIVIDUOS MAMIFEROS 33 230 23 57 56 287 AVES 27 78 21 14 48 92 REPTILES 7 109 14 237 21 346 PECES 0 0 1 4 ARACNIDOS 0 0 1 1 ANFIBIOS 1 1 0 0 1 1 68 418 60 313 128 731 TOTAL

ALTAS TAMATÁN OTRAS DEPENDENCIAS TOTAL MAMIFEROS 38 17 55 AVES 16 0 16 REPTILES 0 6 6 BAJAS TAMATÁN OTRAS DEPENDENCIAS TOTAL * 52 11 63 AVES 14 6 20 REPTILES 2 3 5 PECES 0 21 21 MAMIFEROS * 26 son por venta, 5 por intercambio, 4 por donación y 33 por defunción.

TRANSFERENCIAS AL CIERRE DEL EJERCICIO SUBSIDIO PARTIDA 311001 DESCRIPCION $ 64, 454. 46 MES DE APLICACIÓN ENERGIA ELECTRICA PARTIDA EMISORA $ 64, 454. 46 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y 382001 CULTURAL 313001 AGUA POTABLE PARTIDA RECEPTORA $ 58, 000. 00 DICIEMBRE $ 6, 454. 46 TOTAL $ 64, 454. 46 APROBACIÓN DE TRANSFERENCIAS $ 64, 454. 46

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 1. 1 ACTIVO CIRCULANTE Efectivo y Equivalentes Efectivo 1. 1. 1. 2 Bancos/Tesorería 1. 1. 1. 5 Fondos con Afectación Específica 1. 1. 2. 2 1. 1. 2. 3 1. 1. 2. 4 1. 1. 4. 1 1. 1. 5. 1 1. 1. 9. 1 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Deudores diversos por cobrar a corto palzo Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Inventarios Inventario de Mercancías para Venta Almacenes Almacén de Materiales y Suministros de Consumo Otros Activos Circulantes Valores en Garantía Total Activos Circulantes 1. 2. 4. 1 1. 2. 4. 2 1. 2. 4. 3 1. 2. 4. 4 ACTIVO NO CIRCULANTE Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Equipo de Transporte 1. 2. 4. 6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1. 2. 4. 8 Activos Biológicos 1. 2. 6. 3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1. 2. 6. 4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos Total de Activos no Circulantes Total Activos 2. 1. 1 $ 0. 002. 1. 1. 2 PASIVO CIRCULANTE Cuentas por Pagar a Corto Plazo Proveedores por Pagar a Corto Plazo $ 107, 384. 10 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto 2. 1. 1. 5 $ 1, 658, 503. 32 Plazo $ 0. 00 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto 2. 1. 1. 7 $ 234, 382. 43 Plazo $ 10, 245. 26 $ 307, 746. 57 Total de Pasivos Circulantes $ 117, 629. 36 $ 23, 973. 38 $ 0. 00 Total de Pasivo $ 117, 629. 36 $ 327, 517. 42 $ 833, 499. 93 $ 0. 00 $ 3, 385, 623. 05 $ 293, 472. 23 $ 361, 915. 19 $ 39, 903. 76 $ 2, 176, 109. 02 3. 2 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) $ 1, 286, 388. 00 3. 2. 1 $ 2, 614, 586. 93 3. 2. 2 Resultados de Ejercicios Anteriores -$ 2, 308, 548. 91 3. 2. 4 Reservas -$ 289, 078. 65 3. 2. 4. 1 Reservas de Patrimonio $ 4, 174, 747. 57 Total Hacienda Pública/Patrimonio $ 7, 560, 370. 62 Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio $ 2, 270, 428. 43 $ 833, 264. 54 $ 4, 339, 048. 29 $ 7, 442, 741. 26 $ 7, 560, 370. 62

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 4 4. 1. 7 4. 2. 2 4. 3. 1 4. 3. 9. 9 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de Gestión Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Participaciones, Aportaciones, Tranferencias, Asignaciones, Subsidios y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos de ejercicios anteriores Otros Ingresos y beneficios varios Total de Ingresos $ 1, 447, 517. 88 $ 27, 782, 712. 68 $ 1, 573, 402. 67 $ 12, 310. 53 $ 1, 561, 092. 14 $ 1, 560, 791. 14 $ 301. 00 $ 30, 803, 633. 23 5 5. 1. 1 5. 1. 2 5. 1. 3 5. 5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS $ 28, 353, 876. 36 $ 19, 371, 284. 23 $ 6, 119, 979. 52 $ 2, 862, 612. 61 $ 179, 328. 44 5. 5. 1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Total de Gastos y Otras Pérdidas Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio $ 179, 328. 44 $ 28, 533, 204. 80 $ 2, 270, 428. 43

ESTADO PRESUPUESTAL DE INGRESOS A DICIEMBRE DE 2013 CONCEPTO AUTORIZADO ANUAL SUBSIDIO ESTATAL $ 5, 628, 221. 84 SUBSIDIO POR DERECHOS $ 2, 542, 143. 00 AMPLIACIONES/ DISMINUCIONES MODIFICADO ANUAL REAL DICIEMBRE DIFERENCIA $ 5, 628, 221. 84 $ 0. 00 -$ 16, 227. 00 $ 2, 525, 916. 00 $ 0. 00 SUBSIDIO EVENTOS $ 220, 600. 00 $ 0. 00 SUBSIDIO ASEGURA VEHICULAR $ 36, 690. 61 $ 0. 00 NOMINA $ 14, 349, 789. 47 -$ 667, 980. 76 $ 13, 681, 808. 71 $ 0. 00 COMPENSACIONES $ 5, 769, 710. 52 -$ 80, 235. 00 $ 5, 689, 475. 52 $ 0. 00 INGRESOS PROPIOS $ 1, 482, 816. 36 -$ 22, 686. 95 $ 1, 460, 129. 41 $ 0. 00 $ 1, 560, 791. 14 $ 0. 00 $ 1, 030, 952. 04 $ 30, 803, 633. 23 $ 0. 00 INGRESOS REA TOTAL $ 29, 772, 681. 19 Ajuste presupuestal AUMENTO

ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO A DICIEMBRE DE 2013 Partida$ Ejercicio del Presupuesto de Egresos Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Presupuesto Vigente Ejercido Presupuesto sin devengar Concepto/Partida Especifica $ 20, 119, 499. 99 -$ 748, 215. 76 $ 19, 371, 284. 23 $ 0. 00 $ 6, 378, 933. 19 $ 495, 814. 83 $ 6, 874, 748. 02 $ 6, 119, 979. 52 $ 754, 768. 50 $ 3, 274, 248. 01 $ 54, 051. 03 $ 3, 328, 299. 04 $ 2, 862, 612. 61 $ 465, 686. 43 $ 0. 00 $ 1, 122, 029. 10 $ 471, 790. 12 $ 650, 238. 98 $ 0. 00 $ 107, 272. 84 $ 29, 772, 681. 19 $ 1, 030, 952. 04 $ 30, 803, 633. 23 $ 28, 825, 666. 48 $ 1, 977, 966. 75 SERVICIOS PERSONALES 1000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2000 SERVICIOS GENERALES 3000 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES INVERSIONES FINANCIERAS 7000 TOTAL APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS Anexo 1

INTEGRACIÓN DEL REA 2013 SALDO PRESUPUESTAL $ 1, 977, 966. 75 RESERVA -$ 107, 272. 84 DEPOSITO EN GARANTÍA $ 1, 900. 00 SALDO A FAVOR DE IVA SALDOS LIQUIDOS RESERVA DEL EJERCICIO DEPOSITOS EN GARANTÍA ( REINTEGRO A BANCOS) ADQUISICION DE EQUIPOS (2013) -$ 13, 728. 12 $ 1, 858, 865. 79 $ 107, 272. 84 -$ 1, 900. 00 $ 471, 790. 12 DEP. BIENES MUEBLES(2013) -$ 164, 028. 44 DET. ACTIVOS BIOLOGICOS -$ 15, 300. 00 IVA POR PAGAR -$ 10, 245. 26 IVA ACREDITABLE RESULTADO DEL EJERCICIO $ 3, 973. 38 $ 2, 270, 428. 43

INFORME Y APROBACIÓN CUENTA PUBLICA 2013 C. P. 01 C. P. 02 -A C. P. 03. C. P. 04 C. P. 05 -A C. P. 05 -B C. P. 05 -C C. P. 06 -A C. P. 06 -B C. P. 06 -C C. P. 07 C. P. 08 C. P. 09 C. P. 10 -A C. P. 10 -B C. P. 10 -C C. P. 10 -D C. P. 10 -E C. P. 10 -F C. P. 10 -G C. P. 10 -H Estado de Situación Financiera. Estado de Actividades Analítico. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Estado de Flujos de Efectivo. Reporte Analítico del Activo. Analítico de Derechos a recibir efectivo o equivalentes Analítico de Derechos a recibir bienes o servicios. Relación de Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles. Reporte Analítico de Pasivos. Analítico de Cuentas por Pagar (corto y largo plazo). Reporte Analítico de Deuda Pública (anexo). Estado Analítico de Ingresos Presupuestales. Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto ( por objeto del gasto) Conciliación Bancaria. Padrón de beneficiario (Archivo electrónico) Reporte de Consumo. Altas y Bajas de personal. Informe y avance de Obras Publicas Control de Obra y expedientes unitarios. Factibilidades. Programa autorizado de Obra. Integración de reservas territoriales. Análisis por venta de reservas territoriales. NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES.

ESTRUCTURA ORGÁNICA 2014

PLANTILLA DE PERSONAL 2014 CATEGORIA NÚMERO VACANTES TOTAL CONFIANZA 54 3 57 SINDICALIZADO 40 1 41 EXTRAORDINARIO 2 0 2 PROYECTO 16 3 19 TOTAL 112 7 119 TOTAL GENERAL $ 20, 505, 073. 64 De los 112, están comisionadas a otras dependencias 3. Fuente: Dirección General de Recursos Humanos Anexo 2

TABULADOR DE SUELDOS 2014

TABULADOR DE SUELDOS 2014

TABULADOR DE SUELDOS 2014

TABULADOR DE SUELDOS 2014

PLANTILLA DE PERSONAL 2014 1. 78% 14. 28% 48. 23% 35. 71 % CONFIANZA SINDICALIZADO EXTRAORDINARIO PROYECTO APROBACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANICA, PLANTILLA DE PERSONAL Y PROYECTO DE PRESUPUESTO

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 INDICADORES DIRECCIÓN GENERAL PROGRAMADO ANUAL Evaluación del programa Anual de actividades del 2013. 1 evaluación. Evaluación del programa Anual de actividades trimestralmente del ejercicio 2014. 3 evaluaciones durante el año. Programas y Proyectos: Renovación del atractivo y operatividad del Zoologico y Parque Recreativo Tamatan Gestión de 13 proyectos: Armas de fuego, Remodelación del recinto de felinos, Construcción de Isla de Primates, Remodelación y equipamiento de tienda, snack y bodega de alimentos, remodelación para archivo muerto y cuarto de necropsia Adquisición de especies de fauna, construcción de cárcamo de bombeo de agua pluvial, adecuación de Jaulas para pequeños Mamíferos, Mtto. de piezas en taxidermia, Adquisición de Mallasombra y bancas E F M A M J J A S O N D Convocar y coordinar las reuniones de la Junta Directiva Llevar a cabo 4 reuniones. durante el año. Renovar la membresía de AZCARM Participar en el 100% de las reuniones que se convoquen. Celebrar 3 convenios y/o acuerdos de colaboración con instancias gubernamentales y no gubernamentales Supervisión de labores en las áreas a su cargo. Seguimiento de las actividades de los programas de Mantenimiento, Veterinaria, Educación Ambiental. Coordinar las actividades del área de zoológia. Suministro de alimentación, cuidado y seguimiento de tratamientos medicos a la colección zoológica, revisión técnica en las instalaciones que albergan las especies. Vínculos con otras instancias: AZCARM, SEMARNAT(Norma Mexicana), CONAGUA, CONAFORT, PROFEPA, UAT, GLADYS PORTER ZOO, CONANP DIRECCIÓN OPERATIVA

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 INDICADORES Plan de Colección zoológica, Planes de manejo específicos y Protocolos de manejo. PROGRAMADO ANUAL Supervisión técnica de los movimientos de entrada y salida en la colección zoológica. E Diseñar, programar, coordinar y aplicar el programa de Calendarización de 12 simulacros para la prevención y atención de contingencias. F A M J J A S O N D Colaboración en la elaboración de la información para su gestión. Programa de Medicina Preventiva Cubrir el 100% de la fauna mediante la vacunación, desparasitación, exámenes físicos generales, nutrición, control de fauna feral y el 100% de las necropsias en los ejemplares que sea viable realizarse. Programa de atención de casos clínicos Dar atención al 100% de los animales de la colección. Programa Reproductivo Programación y atención al 100% de los animales gestantes, manejos neonatales y crianza artificial. Programa de Etología Atención al 100% de los ejemplares conductas problemáticas y atípicas de cada especie. Inventario de materiales en el área de nutrición y farmacia. Elaboración mensual de inventarios. Programas y Proyectos. M VETERINARIA COMERCIALIZACIÓN Visitar a 100 empresas locales durante el año Gestión del programa de patrocinio anual 2014 del para la obtención de 20 patrocinios para los zoológico a empresas y venta de espacios publicitarios eventos de la institución. Diseño del material de promoción, publicidad y señaletica del Organismo Cumplir con 150 diseños que se requieran de las diferentes áreas, para la difusión y promoción de eventos y actividades.

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 INDICADORES Difusión y proyección de imagen PROGRAMADO ANUAL Participar en 30 entrevistas de radio y televisión, elaborar 40 publicaciones en la pagina web, facebook y twitter. Producción, edición y locución de 25 programas de radio. Diseño, comercialización y distribución de 3, 500 calendarios 2015. E F M A M J J A S O N D Participación en la promoción del organismo Participar en 12 eventos anuales de con las diversas Secretarias promoción. Supervisión y organización de eventos. Supervisar los eventos realizados por terceros en la institución y organizar 6 eventos dentro del organismo. Atención a medios de comunicación y encuestas a visitantes Conservar 4 convenios de colaboración con medios de comunicación, incrementar en un 50% el numero de encuestas, presentando un informe mensual de resultados y dar seguimiento a las mismas a través del correo electrónico. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Dotación de insumos Reparación y trabajos requeridos por las áreas Mantener una dotación básica de insumos que permita atender los requerimientos operativos de rutina. Atender el 100% de las solicitudes de mantenimiento en tiempo y forma requeridos. Acciones proactivas permanentes Realizar los servicios de Mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles del Organismo. (171 acciones de mantenimientos anuales) Mantenimiento proactivo de acciones diversas Realizar las actividades de pintura desasolve, servicios generales de limpieza. (20 acciones diversas)

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 INDICADORES Otras actividades Inventario de materiales y herramientas. PROGRAMADO ANUAL E 1 Lavado de lago, 1 servicio general de mantenimiento de fuentes y cascadas, mantener el 100% de los equipos contra incendio, y generación de 2 manuales ( Red eléctrica e Hidráulica y Sanitaria. Elaboración mensual de inventarios. F M A M J J A S O N D EDUCACIÓN AMBIENTAL Elaboraciòn y recopilaciòn de informaciòn y material bibliogràfico Elaborar el 100 % de la información educativa que se solicite. Servicio Social, Pràcticas Profesionales y Voluntariado para el Departamento de Educaciòn Ambiental Mantener a 20 jóvenes durante el año. Programa "Zooabuelos" Mantener los 35 integrantes y cubrir 24 capacitaciones y reuniones en un año Atenciòn y Servicios a instituciones educativas y pùblico en Atención del 100% del público en general y general. educativo que lo solicite de manera formal. Asistencia a Congresos, Cursos y Talleres. Participación en 8 eventos de actualización en Congresos, Intercambios, Cursos y Talleres. El Zoològico visita tu Escuela Dar atención a 24 escuelas por año y realizar 2 evaluaciones por año. Programa "Ponte las Pilas" Actualización de la información sobre las Efemérides Ambientales. Capacitaciones Internas de educación ambiental Estaciones educativas Realizar colecta 12 veces por año. Elaboración de 1 taller para el programa 12 colaboraciones al año. Realizar 18 capacitaciones al personal del zoológico e instituciones que lo requieran. Exhibición de 12 módulos de biofactos y animales vivos.

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 INDICADORES Señaletica para exhibiciones educativas Curso de Verano Tamatán. Exhibición Animales Azoombrosos. Espacio de cultura del Agua (ECA) Lombricomposta PROGRAMADO ANUAL Elaboración y revisión del 4 fichas informativas de diversas áreas del zoológico cada trimestre. Captar a 70 niños de edades de 6 -12 años E Crear y mantener 10 exhibidores de las diferentes especies ubicados en este lugar. Concientización mediante pláticas del recurso agua a 2, 000 personas. Composteo de 2 toneladas de excremento al año. F M A M J J A S O N D DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Revisar y validar la adquisición y suministro de los Cumplir al 100% la provisión de los recursos materiales y servicios necesarios dentro insumos y servicios de acuerdo al del Organismo. presupuesto autorizado. Actualización y seguimiento de la información Pública de Oficio. Revisión y actualización mensual de la información financiera, revisión diaria y seguimiento al 100% de las solicitudes que se generen. Elaborar la propuesta de los Presupuestos de Contar con el 100 % de la información en Ingresos, Egresos, Programas y Proyectos para tiempo para la gestión del recurso ante las el ejercicio. instancias correspondientes. Supervisión de labores en las áreas a su cargo. Seguimiento de las actividades de los programas de Recursos Financieros, Recursos Humanos y Materiales y del Parque Recreativo. RECURSOS FINANCIEROS Elaboración de los Estados Financieros del Organismo. Entregar 12 Estados Financieros para su aprobación. Elaboración y presentación del informe financiero Presentar tres informes financieros y una y la Cuenta Pública del Organismo. cuenta pública. Elaboración de informe de estadísticas de visitantes e ingresos. Realizar 12 comparativos para su evaluación.

PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES 2014 INDICADORES Presentación de las declaraciones informativas y de impuestos. Elaboración de informe de Presupuesto ejercido. RECUROS HUMANOS Y MATERIALES PROGRAMADO ANUAL E Cumplir al 100 % con las obligaciones fiscales. Entregar 12 informes para su validación. F Organizar y cumplir las funciones básicas Cumplir al 100% los requerimientos del Departamento de Recursos Humanos. Organismo en el manejo de personal. Revisión física de Inventario de mobiliario y equipo dos veces al año y de insumos mensualmente. Recopilar el 100 % de la información Coordinar y controlar la prestación del para la integración de los expedientes servicio social, practicas profesionales y/o de los prestatarios de servicio social, voluntariados. prácticas y voluntariado. Operar y dar seguimiento al programa implementado destacando un mínimo de 5 empleados por mes. Supervisión de inventarios de bienes e insumos. Programa "Empleado del mes". Programa y actualización de capacitación Contar con un programa de del personal de las diferentes áreas capacitación del personal. Organización de dos eventos para el personal Posada navideña, actividad de integración. Elaboración de informes de presupuesto ejercicio en el capitulo 1000 Entregar 12 informes del presupuesto ejercicio de nomina. M A M J J A S O N D APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES

CUOTAS Y TARIFAS 2014 CUOTA ACCESO CUOTA TRANSPORTE ZOOBUS CUOTA TRANSPORTE INFANTIL CARREOLAS CUOTA TRANSPORTE LANCHAS CUOTA TRANSPORTE TREN INFANTIL CUOTA RECUPERACIÓN PARQUE SERVICIO DE CAMPAMENTO SERVICIOS EDUCATIVOS CONSCESION DE ESPACIO $ 20. 00 adulto, $10. 00 niño, $10. 00 INSEN. $ 5. 00 por persona , se cobra a partir de los 3 años. $ 10. 00 por niño. $ 15. 00 por lancha tiene capacidad para 4 personas. $ 5. 00 por persona , se cobra a partir de los 4 años. $ 1, 500 hasta $ 10, 000. 00 dependiendo del evento. $ 900. 00 a $ 1, 200. 00 (hermanos, empleados, primer o segunda semana) $ 5. 00 por persona (Taller y /o Recorrido guiado) $500. 00 hasta 5, 000. 00 dependiendo de las características del servicio) Autorización para otorgar descuentos a escuelas de bajos recursos, personas con capacidades especiales y en promociones por eventos especiales. APROBACIÓN DE CUOTAS Y TARIFAS

TRANSFERENCIAS DE ENERO 2014 SUBSIDIO PARTIDA DESCRIPCION 362001 DIFUSION POR RADIO, TELE, OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 398001 IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS MES DE APLICACIÓN PARTIDA EMISORA PARTIDA RECEPTORA $ 10, 000. 00

ASUNTOS GENERALES a) Cuenta Publica 2012, liberada. b) Autorización del servicio de comunicación al Departamento de Veterinaria.