XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 25 AOS
XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 25 AÑOS MARZO 13 de 2020 Natalia García Marín Gerente Email: ngarcia@fonandi. co
INSTALACIÓN DE LA XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS
ORDEN DEL DÍA LECTURA Y APROBACIÓN 1. Verificación del quórum. 2. Aprobación del orden del día. 3. Elección del Presidente y Secretario de la presente Asamblea. 4. Nombramiento de la Comisión para revisión y aprobación al texto del acta de la XXV Asamblea General de Asociados. (Dos asociados). 5. Lectura del reglamento interno de la Asamblea y aprobación. 6. Informe de la comisión verificadora del Acta de la XXIV Asamblea General de Asociados. 7. Informe de Junta Directiva y Gerencia año 2019. 8. Informe de Comité de Control Social año 2019. 9. Informe del Revisor Fiscal año 2019. 10. Presentación y aprobación de Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 2019. 11. Proyecto de distribución de excedentes del año 2019. 12. Elección de Junta Directiva, periodo 2020 -2022. 13. Elección del Comité de Control Social, periodo 2020 -2022. 14. Elección del Revisor Fiscal. 15. Proposiciones y varios Se dio lectura al orden del día y fue aprobado por unanimidad.
3. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA PRESENTE ASAMBLEA. Por unanimidad se nombran a: José Alberto Muñoz Valdés como Presidente Y Adriana Patricia Espítia Rodríguez como secretaria.
4. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN AL TEXTO DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. Por unanimidad se nombran a: Elizabeth Arango Jaramillo Y Fernando Mancera Coy
5. LECTURA DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA XXV ASAMBLEA Y APROBACIÓN Se dio lectura al reglamento de la Asamblea y fue aprobado por unanimidad.
6. INFORME DE LA COMISIÓN VERIFICADORA DEL ACTA DE LA VIGÉSIMA CUARTA ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS. Se hace lectura del siguiente informe: El acta No. 24 correspondiente a la reunión ordinaria de la vigésima cuarta Asamblea General de Asociados de FONANDI, celebrada el día 22 de Marzo de 2019, fue revisada y aprobada para dar cumplimiento al mandato que nos fue encomendado por dicha Asamblea. Firmado por la comisión verificadora: Adriana Patricia Espitia Rodriguez CC. 52. 349. 524 Cristian David Montaña Rojas CC. 80. 774. 057
7 Y 8. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA GERENCIA Y COMITÉ DE CONTROL SOCIAL AÑO 2019 Se presentó el Informe de la Junta Directiva, Gerencia y Comité de Control Social del Año 2019, través de un video, el cual lo invitamos a ver, en el link de la siguiente diapositiva:
Por Nuestra responsabilidad social, nos congregamos una vez más, para informar sobre las principales actividades efectuadas alrededor del marco financiero y administrativo, el cual se fundamentó en el desarrollo del objeto social, demarcado primordialmente en las actuaciones y esfuerzos solidarios para ofrecer mejores servicios con eficiencia y calidad, que construyen un proceso de fortalecimiento de los lazos sociales de participación, de integración social y contribución recíproca en los servicios del Fondo de Empleados de la ANDI – FONANDI. Hoy, gracias al trabajo que hemos realizado conjuntamente, es posible que el Fondo de empleados se mantenga vigente, en el ámbito financiero y en el sector solidario. Es así, como en el presente informe se ilustra un resumen de las gestiones y resultados obtenidos durante la vigencia del año 2019, a través del siguiente video: http: //www. andi. org. co/Ftp/Video. Fonandi_3. mp 4
9. INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL AÑO 2019. El Revisor Fiscal presenta el informe y el dictamen sin ninguna salvedad.
10. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019. Se propone mostrar solo las cifras principales de los estados financieros, toda vez que en el informe de gestión, se detallaron los resultados y las cifras financiaras, adicionalmente los estados financieros con sus revelaciones fueron enviados con previa anticipación, por lo tanto se presentan de manera resumida como se ilustran a continuación: DIAPOSITIVA 18
Los estados financieros fueron aprobados por unanimidad.
11. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2019. Por unanimidad se aprueban la siguiente distribución de excedentes:
PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES De acuerdo al artículo 22 de los Estatutos Fonandi, la propuesta es la siguiente: EXCEDENTES ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2019 70, 260, 372 Reserva Protección Aportes 20% 14, 052, 074 Revalorización de Aportes (50% Excedentes) 35, 130, 186 Fondo De Desarrollo Empresarial Solidario (10%) Ley 1391 Julio 2010 7, 026, 037 Aportes Amortizados (2%) 1, 405, 207 Fondos Sociales Saldo Restante de los Excedentes 12, 646, 867 TOTAL DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 70, 260, 372 Aportes: $943. 568. 340*3. 8%
COSTO DE LOS FONDOS SOCIALES AÑO 2019 Detalle Saldo final diciembre 31 de 2019 Valor 3, 684, 749 Traslado de revalorización de aportes ex asociados 95, 994 Incremento marzo 2019 (distribución excedentes) 18, 795, 838 Disponible para utilizar los fondos sociales en el año 2019 22, 576, 582 Detalle de cumpleaños para asociados Curso virtual economía solidaria Kits académico 2019 y tarjetas regalo éxito Costo ejecutado a diciembre de 2019 Saldo Final Diciembre 31 de 2019 4, 467, 220 35, 700 15, 145, 302 19, 648, 222 2, 928, 360
PROYECCIÓN COSTO DE LOS FONDOS SOCIALES AÑO 2020 Detalle Saldo Final Proyectado A Diciembre 31 De 2019 Incremento Marzo 2020 (Distribución Excedentes) Disponible para utilizar los fondos sociales en el año 2020 Kits Académico Año 2020 (260*45. 000) Detalle De Cumpleaños Para Asociados Costo total presupuestado año 2020 Saldo final proyectado diciembre 31 de 2020 Valor 2, 92 60 12, 646 67 15, 575 27 11, 700 00 3, 87 27 15, 575 27 0
12. ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA PERIODO 2020 -2022 Se presentaron dos planchas, llegando a un conceso de unificar algunos de sus integrantes, quedando aprobado por unanimidad la siguiente Junta Directiva:
JUNTA DIRECTIVA PERÍODO 2020 -2022 No. NOMBRE CALIDAD SECCIONAL 1 José Alberto Muñoz Valdés Principal Medellín 2 Juliana Manrique Sierra Principal Medellín 3 Olga Lucía Restrepo Principal Medellín 4 Jaime Mauricio Concha Prada Principal Bogotá 5 Adriana Patricia Espítia Rodríguez Principal Bogotá 1 Juan Carlos Beltrán Cardona Suplente Medellín 2 Carolina Jimenez Prada Suplente Medellín 3 Patricia Torres Oviedo Suplente Ibagué 4 Diana Cecilia Rengifo Suplente Cali 5 Fernando Mancera Suplente Bogotá
12. ELECCIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL PERIODO 2020 -2022 Se aprueba por unanimidad la plancha propuesta para el Comité de Control Social, el cual queda conformado de la siguiente manera:
COMITÉ DE CONTROL SOCIAL PERÍODO 2020 -2022 No. CEDULA NOMBRE CALIDAD SECCIONAL 1 80774057 Cristian David Montaña Principal Medellín 2 43970241 Carolina Ruiz García Principal Medellín 3 52975163 Maribel Gonzalez Menjura Principal Bogotá 1 63431598 Flor de María Caicedo Suplente Bucaramanga 2 34599533 Martha Janeth Neira Rozo Suplente Cauca 3 1143352811 Gonzalo Del Cristo González Pérez Suplente Cartagena
14. ELECCIÓN DE REVISOR FISCAL Por unanimidad se aprueba la siguiente propuesta:
PROPUESTA DE REVISORÍA FISCAL SERFISCAL La Propuesta de Servicios de Revisoría Fiscal para el período 2020 -2021, es de $877. 803 más IVA, por doce (12) horas al mes. El valor corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente más IVA. Delegados: Mauricio Jaramillo Restrepo, con tarjeta profesional No. 43621 -T y como Revisor Fiscal suplente el Contador Fabio de Jesús Burgos, con tarjeta profesional No. 47285 -T.
15. PROPOSICIONES Y VARIOS Se presenta la siguiente: Informar más sobre los convenios a través de los boletines de Fonandi
MUCHAS GRACIAS
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