Wsppraca Okrgowej Komisji Rewizyjnej z Oddziaami ZNP I

Współpraca Okręgowej Komisji Rewizyjnej z Oddziałami ZNP

I. ORGANIZACJA PRACY OKR 1. Wybory do Okręgowej Komisji Rewizyjnej po Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej. 2. Ukonstytuowanie – prezydium, komisja. 3. Szkolenie nowych członków komisji. 4. Ustalenie planu działania: regulamin, współpracy z okręgiem, pracy własnej.

II. KOMPETENCJE STATUTOWE ORGANU KONTROLNEGO Art. 64. 1 – art. 71 1. Kontrolowanie - zarządów w obszarze zgodności ich funkcjonowania ze statutem, uchwałami władz, - działalności finansowej i gospodarczej zarządów, - ogniw organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą. 2. Opiniowanie - projektów preliminarzy budżetowych - sprawozdań z realizacji budżetu, - sprawozdań finansowych agend gospodarczych. 3. Przedstawienie oceny działalności i składanie wniosku o udzielenie absolutorium dla zarządu.

4. Pokontrolne zalecenia są wynikiem: - zaniedbań w dokumentacji, - niezgodności ze statutem ZNP, uchwałami władz, - błędów w gospodarowaniu majątkiem (materialnym i stałym). W protokole zawiera się termin ich wykonania i powiadomienia prezydium zarządu wyższego szczebla.

5. Główna Komisja Rewizyjna: - ustala wytyczne w sprawie działalności komisji rewizyjnych wszystkich szczebli, - ma prawo wydawać polecenia poszczególnym komisjom rewizyjnym, żądać od nich starannych informacji i wyjaśnień, - poprzez OKR prowadzi badania ogólnopolskie lub regionalne dotyczące funkcjonowania zarządów oddziałów.

6. Kontrole poszczególnych ogniw odbywają się: - z własnej inicjatywy według planu przyjętego przez Komisję, - na zlecenie sekretariatu Zarządu Głównego, - na wniosek GKR, - na zlecenie zarządu wyższego szczebla, - na zlecenie zarządu danego oddziału, - na wniosek komisji rewizyjnej niższego szczebla. Odpowiednie zarządy muszą być wcześniej powiadomione, wyniki kontroli przekazane w protokole, a zalecenia opatrzone terminem wykonania.

7. Komisje rewizyjne składają sprawozdania z kadencji swojej działalności odpowiednio na zebraniach członków, konferencjach delegatów, lub na zjeździe. 8. Miedzy posiedzeniami komisji rewizyjnej, działalnością bieżącą kierują prezydia. 9. Na posiedzenia zarządów oraz prezydia zarządów zaprasza się z głosem doradczym przewodniczącego lub jego zastępcę.

Art. 71. Szczegółowe zasady i tryb działania komisji rewizyjnych określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

III. SZKOLENIA: 1. 2. 3. 4. Członków OKR. Przewodniczących Oddziałów Komisji Rewizyjnej. Przewodniczących OKR prowadzone przez GKR. Wytyczne i materiały z wyższego szczebla przekazywane do niższego szczebla.

IV. KONTROLE I PROTOKOŁY 1. Zakres terenowy badań kontrolnych: - wybrany oddział, - wytypowanych kilka oddziałów, - wszystkie oddziały w Wielkopolsce. 2. Tematyka zależna od założonego planu. 3. Pisemne powiadomienie zarządu oddziału o terminie i zakresie kontroli. 4. Funkcja wspomagająca jako podstawowe zadanie OKR. 5. Efekt końcowy kontroli – protokół w 3 egz. ( OKR, zarząd oddziału, Oddziałowa Komisja Rewizyjna), a w nim: - opis stanu aktualnego, - wnioski i zalecenia wraz z terminem realizacji. 6. Informacje Zarządu Oddziału o wykonaniu zaleceń.

V. WNIOSKI POKONTROLNE (nasze z minionej kadencji i GKR) Spostrzeżenia pokontrolne do wykorzystania przez zespoły kontrolując na podstawie uwag i zaleceń z ostatnich, wykonanych przez GKR kontroli w wybranych okręgach i oddziałach. Uwagi i zalecenia można podzielić tematycznie na trzy działy: 1. Statutowe 2. Organizacyjne 3. Finansowo-księgowe

Statutowe: 1. Niezgodność podejmowania uchwał z ich realizacją. 2. Niewykonywanie uchwał wyższego szczebla statutowego. 3. Brak prawidłowej ewidencji członków w oddziałach. 4. Nieprzestrzeganie drogi odwoławczej. 5. Nieprzestrzeganie regulaminu przyznawania diet i zwrotu kosztów. 6. Niestosowanie w praktyce uchwał. 7. Działanie oddziałów niezgodnie z zapisami w statucie. 8. Brak powiadomień o zaleceniach pokontrolnych dla komisji rewizyjnej wyższego szczebla. 9. Niezgodne z zasadami statutowymi odprowadzanie składki związkowej, jej przetrzymywanie i nieterminowe odprowadzanie. 10. Niezgodne ze Statutem ZNP wzory pieczątek i tablic związkowych.

Administracyjne: 1. Brak informacji o godzinach pracy oddziału, okręgu i dyżurujących osobach; 2. Brak ksiąg inwentarzowych; 3. Nieopisany sprzęt będący we władaniu ZNP; 4. Brak archiwizacji dokumentacji; 5. Prowadzenie akt niezgodnie z wytycznymi; 6. Brak dokumentacji odnośnie wydania legitymacji członkowskich; 7. Złe przechowywanie walorów i pieczęci ZNP; 8. Brak księgi druków ścisłego zarachowania.

Finansowo – księgowe: z 1. Wydatkowanie pieniędzy niezgodne z uchwałami lub bez uchwał; 2. Brak metryki opisu rachunków; 3. Ewidencja wydatków niezgodna z numeracją i datami; 4. Wydawanie pieniędzy bez wypisania druku zaliczki; 5. Złe gospodarowanie funduszami Związku, przeznaczenie zbyt dużych środków na diety, nagrody, dodatki i inne dofinansowania dla działaczy związkowych; 6. Przyjmowanie pieniędzy do kasy związkowej lub ich wypłacanie niezgodne zasadami ewidencji. Brak kwitów KP i KW. GKR zwraca także uwagę na bardzo częste łączenie funkcji przez oddelegowanych do pracy związkowej działaczy, co zdaniem komisji nie zawsze idzie w parze z efektywnością ich działania.

VI. Sprawozdania 1. Roczne przesłane z OKR do GKR. 2. Roczne Oddziałowej Komisji Rewizyjnej przesłane do OKR. 3. Kadencyjne przedstawiane na konferencjach sprawozdawczo wyborczych wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.

VII. WSPÓŁPRACA BIEŻĄCA 1. Korespondencja służbowa 2. Dyżur wtorkowy 3. Kontakt telefoniczny 4. Szkolenia prowadzone na zebraniach organizowanych przez prezesa okręgu.

VIII. SPOSTRZEŻENIA 1. Składki: nierytmiczność, zaokrąglane do pełnych setek, niezgodne ze statutem (wprowadzanie oświadczeń lub podjęcie uchwały przez właściwy organ) 2. Protokół kontroli 3. Plan kontroli przez OKR na 2015 r.