VID 25 Atvrti nkotnei Panediskusija DROBA Kaspars Podi

"VID 25. Atvērti nākotnei" Paneļdiskusija "DROŠĪBA" Kaspars Podiņš 2018. gada 12. septembris, Rīga VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktors

Nelikumīga cigarešu aprite Cigarešu patēriņš Latvijā 2018. gada I pusgadā Kopējais patēriņš 1095, 6 milj. gab. Legālais patēriņš 864, 4 milj. gab. (81%) Nelegālais patēriņš 208, 1 milj. gab. (19%) Visas Tiesībaizsardzības iestādes kopā izņēmušas 118, 4 miljonus gab. cigarešu, kas ir par 2, 9 reizēm vairāk salīdzinot ar 2017. gada I pusgadu (40, 1 milj. gab. )

Nelikumīga cigarešu aprite VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes rezultāti cigarešu kontrabandas apkarošanā Cigarešu kontrabandas apkarošana Uzsāktie kriminālprocesi Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītie kriminālprocesi (par tabakas izstrādājumiem) 2016. gads 2017. gads 2018. gada 8. mēn. 137 96 64 52 43 26

Nelikumīga narkotisko un psihotropo vielu aprite VID Nodokļu un muitas policijas pārvaldes rezultāti narkotisko vielu kontrabandas apkarošanā Uzsāktie kriminālprocesi Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītie kriminālprocesi 2016. gads 2017. gads 2018. gada 8. mēn. 376 160 516 79 66 51 Latvijas Pasts Kurjerpasts Narkotiskās vielas pasta sūtījumos 95% Uzsāktie kriminālprocesi Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītie kriminālprocesi 2016. gads 2017. gads 2018. gada 8. mēn. 283 105 474 6 17 16 5%

Skaidras naudas kontrole Lai realizētu skaidras naudas kontroles ieviešanu uz ES iekšējām robežām, tiek izstrādātās iniciatīvas grozījumiem likumos un MK noteikumos Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā Likumā “Par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robeža” Krimināllikumā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā MK 2007. gada 19. jūnija noteikumos Nr. 414 “Noteikumi par skaidras naudas deklarācijas veidlapu, tās aizpildīšanas, iesniegšanas un sniegto ziņu pārbaudes kārtību” MK 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1025 “ Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu”

Noziedzības apkarošana valsts ieņēmumu jomā Labi situēti PVN krāpšanas shēma Reāli strādājoši uzņēmumi Sadarbojas ar citu valstu finanšu noziedzniekiem Līgums par neesošu pakalpojumu/preču piegādi Labi pārzina uzņēmējdarbības vidi, plaši kontakti Sakari ar VID, kredītiestāžu un TAI darbiniekiem ORGANIZĒTA NOZIEDZĪGA GRUPA (ONG) ONG organizē buferuzņēmumu veidošanu «Buferu» uzņēmumi VID atskaitēs norādīti fiktīvi darījumi Pārzina nodokļu normatīvos aktus/ ir juridiskās zināšanas Izmanto jaunākos IT rīkus Personiskās darba tiesiskās attiecības ir formālas, nereti aizsega uzņēmējdarbības veidā Fiktīvi uzņēmumi Naudas līdzekļu pārskaitīšana uz ārvalstu bankās atvērtiem norēķinu kontiem Naudas izņemšana no kontiem

Noziedzības apkarošana valsts ieņēmumu jomā Noziedzības apkarošanas rezultāti valsts ieņēmumu jomā 2016. gads 2017. gads 2018. gada 8. mēn. 186 192 131 82 77 69 Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītajos kriminālprocesos konstatēto valstij nodarīto 13 296 732 zaudējumu apjoms (EUR) 4 707 440 8 127 563 Manta, kas atzīta par noziedzīgi iegūtu un ieskaitīta valsts budžetā (summa EUR) kopā 1 901 480 2 200 770 Uzsāktie kriminālprocesi Kriminālvajāšanas uzsākšanai nosūtītie kriminālprocesi 952 891

Paldies par uzmanību!