SPECIALIZIRANO DRAVNO TOILSTVO R SLOVENIJE SDT je dvanajsto

  • Slides: 25
Download presentation
SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO R SLOVENIJE

SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO R SLOVENIJE

SDT • je dvanajsto prvo-stupanjsko tužilstvo v RS; • krajevno nadležno za teritorij čitave

SDT • je dvanajsto prvo-stupanjsko tužilstvo v RS; • krajevno nadležno za teritorij čitave RS, • stvarno nadležno za najteža KD • ima 10 stalno imenovanih tužitelja i • 11 privremeno razpoređenih tužioca iz ODT;

Bitan zadatak SDT Stručan i efikasan kazneno progon najtežih KD: • v gospodarskom in

Bitan zadatak SDT Stručan i efikasan kazneno progon najtežih KD: • v gospodarskom in financijskom sistemu, (zloupotrebe ovlasti, pranje denarja) • sistemska korupcija (državna uprava, pravosuđe, zakonodavstvo) • organizirani kriminalitet – kriminalne grupe (droge, orožje, trgovina sa bjelim blagom)

CV PINTAR Stanislav okružni državni tužitelj SDT RS - savetnik ; • • 12

CV PINTAR Stanislav okružni državni tužitelj SDT RS - savetnik ; • • 12 godina radnog iskustva u policiji; 17 godina rada u tužilaštvu RS; Specialnost : oduzimanje IK i NI; Kontaktna tačka pravo-sudnii organa RS : CARIN, ARO

KONFISKACIJSKI SISTEM RS - Kazneno pravni dio - imovinska korist iz KD: KZ, ZKP,

KONFISKACIJSKI SISTEM RS - Kazneno pravni dio - imovinska korist iz KD: KZ, ZKP, ZIZ, ZSKZDČEU, Uredba Vlade o deponiranju i upravljanju IK - Civilno – građansko pravni dio: ZOPNI – imanje ne-zakonitog izvora; Uredba Vlade o deponiranju i upravljanju

NADLEŽNI ORGANI Financijska istraga: - Integrirana u istrazi KD – policija; - Saradnja :

NADLEŽNI ORGANI Financijska istraga: - Integrirana u istrazi KD – policija; - Saradnja : poreska uprava, Carina, FIU; - Mogučnost – ZOPNI – FIG - Multidisciplinarnost, brzina, efikasnost

MJERE OBEZBEĐENJA Privremeno obezbeđenje oduzimanja IK; Privremeno oduzimanje imanja – ZOPNI Bitni uslovi: -

MJERE OBEZBEĐENJA Privremeno obezbeđenje oduzimanja IK; Privremeno oduzimanje imanja – ZOPNI Bitni uslovi: - Vjerojatnost potreživanja - IK iz KD - Nužnost obezbeđenja – opasnost sprečavanja - Upotreba za izvršenje KD

MEĐUNARODNA SARADNJA I PRAVNA POMOČ - MS u financijskoj istrazi : Direktno među policijskim

MEĐUNARODNA SARADNJA I PRAVNA POMOČ - MS u financijskoj istrazi : Direktno među policijskim organima; Pomoču CARIN i Platforme ARO - MPP u fazi osiguranja i oduzimanja: Određivanje i izvršenje naloga - Direktno između tužilaštva i sudova; Pomoču EUROJUST, EJN, Europol

OGRANIČENJA MPP • • Ratifikacija konvencija, međunarodnih ugovora; Obostrana inkriminacija KD; Jednaki pravni instituti

OGRANIČENJA MPP • • Ratifikacija konvencija, međunarodnih ugovora; Obostrana inkriminacija KD; Jednaki pravni instituti i mogučnosti; Stvarni reciprocitet ! • Formalni putevi : diplomatski, Min. Pravde • Vreme za izvršenje i predaju dokaza.

NACIONALNO PRAVO MPP Zakon o Kaznenom Postupku • • • član 513/3 – organi

NACIONALNO PRAVO MPP Zakon o Kaznenom Postupku • • • član 513/3 – organi za direktnu saradnju; član 516/2 - izvršenje in predlaganje MPP; Član 516/c – prosleđivanje podatka bez zamolice; procena koristi za prevedbu KP, Član 517 - izvršenje odredbi kaznenog suda po presudi, če so izpolnjeni pogoji; 532/a izručenje predmeta uz izručenje osobe

POMOČ UNUTAR EV. UNIJE • Zakon o Saradnji u Kaznenim predmetima sa Državama članovima

POMOČ UNUTAR EV. UNIJE • Zakon o Saradnji u Kaznenim predmetima sa Državama članovima EU, Princip direktne saranje sudova in tužilaštva! • NADLEŽNOST za zamolice i predloge , • U SLUČAJU odlaganja izvršenja zamolice, obavezno određivanje osiguranja do konačne odluke; • Presumpcija nadležnosti SDT, u dvojbi; • Presumpcija nadležnosti OŽS Ljubljana

ZAMOLICA ZA MPP Procesna preporuka za tehnologija rada! • Iniciativa policije TUŽIOCU • Prijedlog

ZAMOLICA ZA MPP Procesna preporuka za tehnologija rada! • Iniciativa policije TUŽIOCU • Prijedlog tužioca ISTRAŽNOM SUDCU • Rješenje suda – određivanje istražne radnje; • Molba suda za izvršenje putem MPP; • Odluka nadležnog organa u tuđini; • Izvršenje i predaja dokaza;

Realno očekovani rezultati • • Promet i status BR i ovlaštena lica Dokumenti o

Realno očekovani rezultati • • Promet i status BR i ovlaštena lica Dokumenti o “Beneficial Owners” Osiguranje imanja na BR, nekretnine; Saldiranje BR i prenosi – faze pranja; Fiduciarni računi – plasmani u dionice; Anonimna d. d. , - SA, Ag, Ltd. , Privatne fundacije- Stif. , Trust,

Problemi -LIECHTENSTEIN • Pretraga odvjetničke kancelarije RA; • Povjerenje u odnosu zastupnika AGodvjetnik –

Problemi -LIECHTENSTEIN • Pretraga odvjetničke kancelarije RA; • Povjerenje u odnosu zastupnika AGodvjetnik – beneficiar; • Više sukcesivnih zahtjeva različitih zemalja za MPP; • Zavisnost predaje dokaza od stava subjekata istrage ( osumnjičeni)

ISKUSTVA IZ PRAKSE Pranje novca i plasmani u imanje DEKO: • • Nekretnina –

ISKUSTVA IZ PRAKSE Pranje novca i plasmani u imanje DEKO: • • Nekretnina – kuča u RA – brzo i BP; Nekretnina – šume u RM – prekasno; Jahta u RH – sporo ali uspješno; Bankovni račun u RA i vlastita istraga- odlično

Iskustva - Lichtenstein • • • Izvršenje obezbeđenja – brzo ; Neizvesnost o rezultatu

Iskustva - Lichtenstein • • • Izvršenje obezbeđenja – brzo ; Neizvesnost o rezultatu – saldiranju BR; Problemi oko saslušanja svjedoka; Trajanje odlučivanja o predaji dokaza; Princip specialnosti i upotreba dokaza u drugim procesima i KD;

Iskustva – LUX - Švica • Pretraga odvjetničke kancelarije – uslovi; • Saslušanje svedoka

Iskustva – LUX - Švica • Pretraga odvjetničke kancelarije – uslovi; • Saslušanje svedoka ili osumnjičenog – Procjena svojstva zastupnika SA, AG; • Odluke suda o predaji dokumenta; • Obaveštavanje banka- klijent o nalogu suda; • Trajanje procesa MPP – nužnost; • Pomoč Eurojusta – više zemalja – JIT;

Iskustva • • • Uručivanje odluke osumljeniku pre izvršenja; Bankarski podatci – nerazumljiv tekstualni

Iskustva • • • Uručivanje odluke osumljeniku pre izvršenja; Bankarski podatci – nerazumljiv tekstualni oblik; JIT – međunarodni ugovori – vreme; Eurojust – dogovaranje operativnih mjera Parcialne informacije – saldiranje rač. Zabrana - “fishing expedition”

Iskustva • Pomoč unutar mreže CARIN – SLO- RA pranje novca - otvaranje vlastite

Iskustva • Pomoč unutar mreže CARIN – SLO- RA pranje novca - otvaranje vlastite istrage; • Suradnja nacionalnih ARO u EU: • SLO- HOL – obezbedenje nekretnina; • SLO – BRD- procjena imanja i obezbeđenje; • SLO – BIH – trgovina eksplozivom – argumentacija sudskog naloga za TPO

POANTE • Nerealno je očekivati, da se financijska istraga može obaviti putem formalne MPP;

POANTE • Nerealno je očekivati, da se financijska istraga može obaviti putem formalne MPP; • Nužno je istovremeno voditi financijsko istraživanje i u zamoljenoj državi; • Nužno je prikupljati dokaze na način, da je dozvoljeno uporebiti jih u KP u drugoj državi; • Moramo tražiti puteve “kako možemo”, udovoljiti zahtevu za pomoči a ne “kako bi da ne bi”. .

Civilna konfiskacija u RS Zakon o oduzimanju imanja ne-zakonitog izvora • Financijska istraga u

Civilna konfiskacija u RS Zakon o oduzimanju imanja ne-zakonitog izvora • Financijska istraga u funkciji dokazivanja disproporca “faktičnog imanja” u korelacji sa prihodima od kojih su plačeni porezi; • Kataloško krivično dijelo čl. 10/4; • Presumpcije : nezakonitog izvora, bezplatnog prenosa između povezanih fizičnih i pravnih subjekata;

SADRŽAJ ZOPNI Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora • • članovi: 7. i 10

SADRŽAJ ZOPNI Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora • • članovi: 7. i 10 -14 – određenje FI in FIG; Obezbeđenje oduzimanja NI član 20 -24, Tužbe za oduzimanje NI član 26 - 28, Presuda u parničnom predmetu član 34.

Zadatak FIG • Dokazati disproporc između imanja i legalnih prihoda subjekata istrage: • Nači

Zadatak FIG • Dokazati disproporc između imanja i legalnih prihoda subjekata istrage: • Nači i analizirati imanje subjekata FI; • Analizirati zakonite prihode i potrošnju; • Dokazati bazu presumpcije o N. I. • Dokazati ne-plačeni prijenos N. I. • Obezbediti osiguranje potraživanja

KORELACIJA - prioriteti I. K : N. I • Prioritan zadatak jeste : dokazivanje

KORELACIJA - prioriteti I. K : N. I • Prioritan zadatak jeste : dokazivanje i oduzimanje IK iz KD unutar kazneno pravnog procesa; • Zatim - Proširena konfiskacija unutar KP; • NKB – konfiskacija bez presude : (DMF) mito, prljavo imanje, • Civilna konfiskacija : izvan i bez uticaja KP;

Hvala vam na pažnji! • Molim za vaša: • Pitanja? • Stavove. • Primjedbe!

Hvala vam na pažnji! • Molim za vaša: • Pitanja? • Stavove. • Primjedbe!