Sluaj Egbowon Olushola BM I Istrage Period istraga

Slučaj Egbowon Olushola BM. I

Istrage Period istraga od marta 2001. do novembra 2002. Observacije Otvaranje računa Nalozi za hapšenje Medjunarodne molbe za pravnom pomoći 14 umreženih kriminalnih grupa u organizaciji 124 telefonskih nadzora 6943 istraženih telefonskih brojeva, od toga oko 1 milion prisluškivanih pojedinačnih razgovora i oko 50. 000 analiziranih protokola 104 protokola o pozivima BM. I

Istrage 1960 obradjenih počinitelja 165 hapšenja 890 prijava 250 pretresa kuća Zaplijenjeno oko 100 kg kokaina/heroina Dokazana prodaja od oko 300 kg heroina/kokaina Iz prodaje uslijedio iznos od oko 15 miliona € Zaplijenjeno oko 160. 000 € i oko 54. 000 $ Preko računa proslijedjeno oko 5 miliona € via Western Union BM. I

Slučaj Egbowon Olushola Dojava na postojanje sumnje na pranje novca kroz poznatu austrijsku banku Gospodin Egbowon je transferisao 299. 613, 66 eura preko računa Money Gram Payment Systems Company Većina transfera je uslijedila u novčanicama od 10 eura Period transfera: ukratko pred zatvaranje banke, u vrijeme ručka ili popodne – uvijek u “najžešćem vremenu poslovanja” – izbjegavanje kritičnih pitanja BM. I

Slučaj Egbowon Olushola Egobowon je takodje imao račun u banci, also had an account with this bank. Uplate su usledjivale u četvoro do petocifrenim iznosima Povratak iznosa je uslijedio nakon jednog do tri dana u gotovini Egobowon je bio austrijski državljanin, zastupnik Money Gram, vlasnik Call Centra, koji je takodje imao račune u različitim bankama Egobowon je bio osumnjičen da pere novac stečen od trgovine drogama, pošto se njegov broj telefona pojavljivao u različitim nadzorima BM. I

Sistem Money Gram je Global Player u bezgotovinskom servisu transfera širom svijeta, tijesna saradnja sa filijala u otprilike 100, 000 mjesta u preko 170 država na svijetu Oni nude siguran i brz, bezgotovinski ali skupi servis prosledjivanja novca, bez neophodnog posjedovanja kreditne kartice ili računa u banci Korisnik mora naći jednog MG agenta On se u jednoj od filijala mora legitimisati sa jednim dokumentom BM. I

Sistem Money Gram On mora popuniti transfer i isti uručiti MG agentu sa iznosom transfera i provizijom Transferom se dobija referentni broj, koji on telefonskim putem mora saopštiti primaocu u inostranstvu Primalac ide u jednu MG filijalu, mora se legitimisati i prije nego dobije novac, mora dopuniti priznanicu transfera BM. I

Udio u prometu do 5. 6. 2002. ndo 900 $ bez isprave ndo 3000 $ uz pokazivanje isprave npreko 3000 $ uz prilaganje kopije isprave od 5. 6. 2002. ndo 900 $ bez isprave ndo 2500 $ uz pokazivanje isprave npreko 2500 $ uz prilaganje kopije isprave 10% 25% 44% 46% BM. I 26% 49%

Telefonski nadzor Nalog za velike iznose treba podijeliti, da bi se MG uslovi vezani za transfer mogli ispuniti Podaci o fiktivnim brakovima Upustva za saslušavanje lica koja podnose azil Kontakti sa drugim nigerijskim OK članovima Bez direktnog dokaza za neposrednu vezu sa dilerima droga Korištenje falsifikovanih dokumenata i lažnih imena prilikom transfera BM. I

Pretres kuća/otvaranje računa 77. 905. - eura, 340 US $ (dobit u dva dana) Falsifikovane novčanice od 200 eura 2 nigerijska pasoša 1 francuski pasoš Različite kopije pasoša 6000 transfera je analizirano Egbowon je imao 6 bankovnih računa i različita životna osiguranja Privremeno raspolaganje imovinom radi garantovanja mogućeg kasnijeg oduzimanja imovine BM. I

BM. I

BM. I

BM. I

Zamjene identiteta VLADIMIRA TJERISKOVA VLIJTIG WLADIMIRA TJERISKOVA VLIJTI WLADIMIRA TYERISKOV VLIJTIJ WLADIMIRA. T VLIJTIG. T. WLADEMIRA sveukupno: TJERISKOVA VLADIMIRA VLIJTIG PHILLIP NDUBISI OKAFOR PHILIP NDUBUISI OKAFOR PHILIP NDUBISI OKAFOR PHILIP NDUBUIS OKAFOR sveukupno: NDUBISIOKAFOR PHILLIP Þ Þ BM. I Þ BOETEONSTRAAT 32 -2 BOETONSTRAAT 32 -2 BOETONSTRAAT 32 II BOETONSTRAAT 32/2 BOETONSTRAAT 32 -3 BOETONSTR. 32 II BOETONSTR. E 32 2 BOETONSTRAAT 32 -2 BOETONSTR. 32. 2 HG BOETONSTRAAT 32 II sveukupno: BOETONSTRAAT 32

Zamjene identiteta osobe Ø Prezime i ime je ujedinjeno u jedno ime Ø Uklanjanje nepotrebnih praznih znakova i „fonetske “ prerade Ø Djelovi imena su slagani abecednim redom ØRedukcija broja osoba sa 5323 na 4853 BM. I

Strujanje novca EGBOWON“ BM. I

Strujanje novca EGBOWON“ BM. I

Reakcija kriminalne grupe BM. I

Presuda Egbowon Ø U periodu od 7 mjeseci po saznanjima je oprano 4, 4 miliona € za OK Ø Presuda shodno § 165 St. 2 i St. 3 na 2 godine ØOduzimanje dobiti 35. 000. - €. BM. I

Iskustva Egbowon Prvi kompleksni OK-slučaj pranja novca Prva istraga sa hapšenjem isključivo radi pranja novca Jako dobra analiza strujanja novca kao osnovni preduslov Dokazivanje prebacivanja privatnog vlasništva za Nigeriju Lažna imena su prilikom transfera mogla biti kompromitovana BM. I

. . . još pitanja? ? ? BM. I