SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO junio 2010 Seguimiento Plan Operativo

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO junio 2010 Seguimiento Plan Operativo 2010

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INCREMENTAR ANUALMENTE EN 10% EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO MEJORAR ANUALMENTE EN 10% EL NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL MEJORAR LOS INDICES DE GESTION MANTENER Y MEJORAR LOS NIVELES ACTUALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA. FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA Y TECNOLÓGICA LOGRAR LOS ÍNDICES DE CONFIABILIDAD EXIGIDOS EN LA REGULACIÓN DEL CONELEC 04 01 RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE SERVICIO ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN INCREMENTAR 0. 5% EN RECAUDACIÓN Vs. FACTURACIÓN REDUCIR ANUALMENTE EN 0, 25% LAS PERDIDAS TÉCNICAS DE ENERGÍA REDUCIR EN EL SEGUNDO AÑO EL 0. 5% DE PÉRDIDAS NO TÉCNICAS OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS

INCREMENTAR ANUALMENTE EN 10% EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO Creación de la unidad de servicio al cliente. Difusión del IVR en las agencias. Instalación de seguridad y blindaje en agencias. Mantenimiento de edificios en agencias de Tabacundo, Mira, Bolívar, Tulcán y oficina sur. Construcción agencia Urcuquí y El Ángel. Instalación de servicios a nuevos clientes FERUM. Regeneración urbana. Construcción edificio matriz.

crea la sección de Atención al Cliente. 1 Creación de la unidad de servicio al cliente. software para atención de reclamos Presupuesto INICIAL 26. 100, 00 EJECUTADO 5. 479, 53 PORCENTAJE 21% Indicador Incremento del índice de satisfacción del cliente en 2% (54, 7 2009) Meta PROPUESTA 87, 0% EJECUTADA 69, 2%

2 Difusión del IVR en las agencias. campaña permanente de difusión de este servicio a la ciudadanía en toda el área de concesión Presupuesto INICIAL 35. 000, 00 EJECUTADO 9. 269, 65 PORCENTAJE 26% Indicador Incremento del índice de satisfacción del cliente en 2% (54, 7 2009) Meta PROPUESTA 87, 0% EJECUTADA 69, 2%

3 Instalación de seguridad y blindaje en agencias. financiado con el Presupuesto General del Estado. Presupuesto INICIAL 428. 167, 00 EJECUTADO 13. 145, 62 PORCENTAJE 3% Indicador Agencias instaladas con seguridad Meta PROPUESTA 12 EJECUTADA 0

4 Mantenimiento de edificios en agencias de Tabacundo, Mira, Bolívar, Tulcán y oficina sur. financiado con el Presupuesto General del Estado. Presupuesto INICIAL 243. 059, 00 EJECUTADO 22. 409, 47 PORCENTAJE 9% Indicador Número de agencias con mantenimiento Meta PROPUESTA 5 EJECUTADA 0

5 Construcción agencia Urcuquí y El Ángel. financiado con el Presupuesto General del Estado. Presupuesto INICIAL 187. 715, 00 EJECUTADO 321, 90 PORCENTAJE 0% Indicador Número de Agencias construidas Meta PROPUESTA 2 EJECUTADA 0

6 Instalación de servicios a nuevos clientes Proceso continuo y depende de la disponibilidad de materiales Presupuesto INICIAL 1. 427. 247, 25 EJECUTADO 279. 438, 76 PORCENTAJE 20% Indicador Índices de calidad de servicio comercial de la Regulación CONELEC 04 -001 Meta PROPUESTA 98% EJECUTADA 80%

7 FERUM contratación de la construcción de la línea a 69 k. V Chota. Carolina; contratar el montaje electromecánico Presupuesto INICIAL 21. 095. 133, 16 EJECUTADO 4. 064. 770, 50 PORCENTAJE 19% Indicador Porcentaje de obras ejecutadas Meta PROPUESTA 100% EJECUTADA 19%

8 Regeneración urbana. Realizado estudio con personal propio de EMELNORTE, PGE Presupuesto INICIAL 600. 000, 00 EJECUTADO 0 PORCENTAJE 0% Indicador PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PROYECTO Meta PROPUESTA 100% EJECUTADA 5%

9 Construcción edificio matriz Contrato remodelación del área de Recaudación y Atención al Cliente Presupuesto INICIAL 2. 090. 484, 41 EJECUTADO 61. 982, 21 PORCENTAJE 3% Indicador Porcentaje avance construcción Meta PROPUESTA 100% EJECUTADA 10%

INCREMENTAR ANUALMENTE EN 10% EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO � Para medir la satisfacción del cliente la Empresa contrató con la CIEER la realización del trabajo correspondiente, cuyo resultado nos entregará el mes de octubre de 2010.

MEJORAR ANUALMENTE EN 10% EL NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL Plan de evaluación del desempeño del recurso humano. Ejecución del plan de capacitación Ejecución de la unidad de seguridad y salud laboral Realizar programas de salud preventiva Actualización y aplicación de normativa interna acorde a la ley vigente.

1 Plan de evaluación del desempeño del recurso humano. realizado el plan de evaluación del desempeño y se aplicó a 543 trabajadores, promedio 87, 5 MB Presupuesto INICIAL 303. 777, 51 EJECUTADO 122. 693, 43 PORCENTAJE 40% Indicador PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO Meta PROPUESTA 90% EJECUTADA 100%

2 Ejecución del plan de capacitación 339 trabajadores, 300 recibieron la capacitación in house con un total de 195 horas y 39 trabajadores en 20 cursos abiertos con un total de 372 horas. Presupuesto INICIAL 112. 162, 40 EJECUTADO 26. 746, 17 PORCENTAJE 24% Indicador PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CAPACITACION Meta PROPUESTA 90% EJECUTADA 40%

3 Ejecución de la unidad de seguridad y salud laboral Unidad creada, concursos para ocupar las vacantes de Jefe de la unidad y Supervisores de Seguridad e higiene y Salud Laboral, se contrató la elaboración del Plan de Emergencia el mismo que será difundido al personal de la empresa. Presupuesto INICIAL 219. 760, 00 EJECUTADO 49. 575, 52 PORCENTAJE 23% Indicador PORCENTAJE DE DISMINUCIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES Meta PROPUESTA 2% EJECUTADA 1%

4 Realizar programas de salud preventiva vacuna influenza estacional y mayo vacuna contra la influenza H 1 N 1. Presupuesto INICIAL 708. 814, 20 EJECUTADO 286. 284, 67 PORCENTAJE 40% Indicador CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO Meta PROPUESTA 90% EJECUTADA 70%

5 Actualización y aplicación de normativa interna acorde a la ley vigente. la normativa para la administración del recurso humano no está totalmente definida por lo que algunos procesos están pendientes Presupuesto INICIAL 8. 641. 119, 3 8 EJECUTADO 3. 669. 916, 3 7 PORCENTAJE 42% Indicador PORCENTAJE DE APLICACIÓN DE NUEVA NORMATIVIDAD Meta PROPUESTA 100% EJECUTADA 15%

MEJORAR ANUALMENTE EN 10% EL NIVEL DE SATISFACCIÓN LABORAL � Para medir la satisfacción laboral se realizará una evaluación a todo el personal para determinar el cumplimiento de este objetivo.

FORTALECER LA CAPACIDAD TECNICA Y TECNOLOGICA Actualizar las características técnicas y compra de equipos y materiales Mantener operativo los sistemas y comunicaciones de la empresa.

1 Actualizar las características técnicas y compra de equipos y materiales Personal técnico de las direcciones de Generación, Distribución y Comercial encargado de la elaboración de pliegos para la adquisición de equipos y materiales continuadamente se actualizan de acuerdo al avance tecnológico y a las ofertas de los proveedores en cumplimiento de las actualizaciones que realiza el INCOP. Presupuesto INICIAL 2. 406. 776, 75 EJECUTADO 194. 716, 56 PORCENTAJE 8% Indicador PORCENTAJE DE EQUIPOS ACTUALIZADOS TECNICAMENTE Meta PROPUESTA 70% AL 80% EJECUTADA 15%

2 Mantener operativo los sistemas y comunicacione s de la empresa. El porcentaje de continuidad del negocio es del 99%, tomando en cuenta que solo se ha dejado de brindar el servicio por 48 horas, mismas que fueron programadas para la migración de versión del motor de base de datos Oracle 10 g a la 11 g y cambio de servidores físicos en el chasis Blade. No se adquiere materiales previstos por estar financiados con el Presupuesto del Estado. Presupuesto INICIAL 258. 608, 00 EJECUTADO 10. 528, 33 PORCENTAJE 4% Indicador PORCENTAJE DE TIEMPO DISPONIBLE DEL SISTEMA INFORMATICO Meta PROPUESTA 85% EJECUTADA 99%

FORTALECER LA CAPACIDAD TECNICA Y TECNOLOGICA � El fortalecimiento de la capacidad técnica y tecnológica es contínua; con la adquisición de equipos y materiales que garanticen su uso para brindar un servicio de calidad; además la actualización tecnológica es indispensable para mantener sistemas operativos compatibles con la tecnología de punta.

INCREMENTAR 0, 5% EN RECAUDACION vs FACTURACION Alianzas estratégicas para recaudación de cartera con entidades financieras. Contratos de venta de cartera.

1 Alianzas estratégicas para recaudación de cartera con entidades financieras. Firma de convenios con la Cooperativas Unión de Ejido y Sumak Yuyay, y con el Banco de Guayaquil (50 puntos Banco de Barrio) Western Union (6 puntos). En proceso de negociación las propuestas de los bancos Procrédito y del Austro Presupuesto INICIAL 60. 000, 00 EJECUTADO 21. 801, 71 PORCENTAJE 36% Indicador Incremento de puntos de recaudación = # de puntos de recaudación nuevos Meta PROPUESTA 8 EJECUTADA 56

2 Contratos de venta de cartera. En proceso de legalización el contrato de venta de cartera para el sector de Pataquí Presupuesto INICIAL 90. 000, 00 EJECUTADO 32. 702, 57 PORCENTAJE 36% Indicador Número de contratos de venta de cartera Meta PROPUESTA 1 EJECUTADA 0

INCREMENTAR 0, 5% EN RECAUDACION vs FACTURACION � El porcentaje de recaudación a junio de 2010 se mantiene en el 97, 71% se ha disminuido en 1, 05% con relación al porcentaje que se tenía a diciembre del 2009, ya que no se han estado realizando cortes por falta de personal.

REDUCIR EN EL SEGUNDO AÑO EL O, 5% DE PERDIDAS NO TECNICAS Plan de reducción de pérdidas

1 Plan de reducción de pérdidas El sistema de tele medición en San Antonio está contratado y se ejecutará la construcción a finales de noviembre. El sistema de tele medición en Alpachaca no se ha realizado por estar financiado con el PGE, instalación de 60 medidores totalizadores, reubicación de los medidores en el centro de Tulcán está concluida Presupuesto INICIAL 1. 680. 993, 70 EJECUTADO 33. 435, 18 PORCENTAJE 2% Indicador Porcentaje de reducción de pérdidas no técnicas Meta PROPUESTA 0, 5% EJECUTADA 0, 5%

REDUCIR EN EL SEGUNDO AÑO EL O, 5% DE PERDIDAS NO TECNICAS � Este objetivo se cumple manteniendo las pérdidas no técnicas en el 0, 5%.

OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Sistema de cortes a clientes morosos Notificar y tramitar la acción legal a clientes desconectados con saldo Suscribir contratos de compra de energía en las mejores condiciones Implementar red privada en cada agencia Adquisición de grúas canastillas y vehículos.

1 Sistema de cortes a clientes morosos Proceso de Cortes y Reconexiones permanentemente, la cartera de 30 a 90 días se recupera en un alto porcentaje en Ibarra , en las agencias se requiere de personal Presupuesto INICIAL 991. 543, 00 EJECUTADO 316. 219, 06 PORCENTAJE 32% Indicador porcentaje de recaudación = (valor recaudado / valor facturado) *100 Meta PROPUESTA 98% EJECUTADA 99%

2 Notificar y tramitar la acción legal a clientes desconectados con saldo Transferencias de deudas a los clientes que mantienen cuentas activas con un porcentaje recuperado del 30 %. Para los sectores del los valles del Chota y Mira, se ha enviado una propuesta de la empresa Gestión de Cobranza y Mensajería (en análisis) Presupuesto INICIAL 447. 787, 75 EJECUTADO 168. 299, 63 PORCENTAJE 38% Indicador Porcentaje de recaudación(valor recaudado/valor facturado)*100 Meta PROPUESTA 98% EJECUTADA 99%

3 Suscribir contratos de compra de energía en las mejores condiciones Estado coordina la suscripción de los contratos a nivel nacional, lo que se realiza es un seguimiento y análisis de precios en forma mensual el mismo que se refleja en el Balance Energético. Presupuesto INICIAL 24. 306. 599, 00 EJECUTADO 12. 442. 454, 09 PORCENTAJE 51% Indicador Nuevo precio promedio mensual / Precio promedio mensual año anterior; Meta PROPUESTA -10% EJECUTADA -9%

4 Implementar red privada en cada agencia Fibra Optica que interconecta el Despacho de Carga a la Subestación Alpachaca y la Central El Ambi; reubicación de los equipos de comunicación inalámbrica con la Agencia Sur mejorando las velocidades de acceso. sistema de cobros CAR ya no se requiere invierción en implementación de nuevos puntos de comunicaciones a terceros para el cobro de las planillas. Presupuesto INICIAL 98. 560, 00 EJECUTADO 5. 115, 00 PORCENTAJE 5% Indicador Numero de sitios interconectados Meta PROPUESTA 4 EJECUTADA 100%

5 Adquisición de grúas canastillas y vehículos. 1 vehículo para Presidencia Ejecutiva y 3 adecuaciones a camionetas, compra de 3 chasises, la diferencia estaba financiada por el Presupuesto General del Estado. Presupuesto INICIAL 98. 560, 00 EJECUTADO 5. 115, 00 PORCENTAJE 5% Indicador Numero de sitios interconectados Meta PROPUESTA 4 EJECUTADA 100%

OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS � El logro de este objetivo se reflejará en los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2010.

REDUCIR ANUALMENTE EN 0, 25% LAS PERDIDAS TECNICAS DE ENERGIA Cambio de luminarias de mercurio a sodio e implementación de equipos de reducción de pérdidas. Optimizar la cargabilidad de los transformadores del sistema de distribución. Estudios eléctricos de redes de baja y media tensión. Ejecutar las obras de readecuación de redes aprobadas en la proforma 2010. Realizar los estudios para la instalación de capacitores y reguladores de voltaje. Actualizar las normas técnicas.

1 Cambio de luminarias de mercurio a sodio e implementació n de equipos de reducción de pérdidas. Instalación de 847 luminarias de vapor de sodio 70 vatios y 50 luminarias de vapor de sodio 100 vatios en lugar de luminarias de vapor de mercurio 125 y 175 vatios en toda el área de concesión. no se han comprado luminarias hasta el mes de junio del 2010 por existir en bodega, se iniciará proceso de adquisición. Presupuesto INICIAL 1. 385. 744, 87 EJECUTADO 38. 189, 96 PORCENTAJE 3% Indicador Porcentaje de luminarias cambiadas respecto al total Meta PROPUESTA 10% EJECUTADA 11%

2 Optimizar la cargabilidad de los transformad ores del sistema de distribución. la Regulación CONELEC 004 -01 nos obliga a analizar cierto porcentaje de los transformadores instalados en forma mensual. El cambio o reubicación de los transformadores críticos se lo hace por requerimiento de los jefes zonales, No se ha podido evaluar los resultados de estos cambios porque no se disponen de los equipos de medición suficientes. Los transformadores que se incorporan a las redes de distribución cumplen normas INEN Presupuesto INICIAL 443. 529, 41 EJECUTADO 5. 237, 65 PORCENTAJE 1% Indicador Número de transformadores analizados por mes. Meta PROPUESTA 19 EJECUTADA 19

3 Estudios eléctricos de redes de baja y media tensión. migración de la información al software SINDIS lo realizan en las unidades que disponen de la licencia de uso, esto es, Unidad de Pérdidas, Departamento de construcciones y Dirección de Planificación, bajo la coordinación de la Unidad de Inventarios y Avalúos Presupuesto INICIAL 400. 000, 00 EJECUTADO 454. 952, 59 PORCENTAJE 114% Indicador Porcentaje de información migrada Meta PROPUESTA 30% EJECUTADA 20%

4 Ejecutar las obras de readecuación de redes aprobadas en la proforma 2010. La mayor parte de las obras que constan en el presupuesto tienen como financiamiento el del Presupuesto General del Estado Presupuesto INICIAL 1. 396. 636, 20 EJECUTADO 284. 638, 65 PORCENTAJE 20% Indicador Porcentaje de obras ejecutadas. Meta PROPUESTA 100% EJECUTADA 20%

5 Realizar los estudios para la instalación de capacitores y reguladores de voltaje. Si bien en nuestro sistema de distribución específicamente en los alimentadores a nivel de barras, se tiene disponible el registro de los parámetros eléctricos, no se dispone del equipamiento necesario para corregir el factor de potencia, para dar cumplimento con la regulación 004/01 de calidad de energía eléctrica, Plan Expansión, PGE Presupuesto INICIAL 267. 308, 00 EJECUTADO 72. 175, 64 PORCENTAJE 27% Indicador Factor de potencia determinado. Meta PROPUESTA 0, 94 EJECUTADA 0, 94

6 Actualizar las normas técnicas. la meta de este proyecto se ha cumplido, se tiene un avance del 95%, faltando la aprobación por Directorio, sin embargo, por parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable se viene impulsando el proyecto de Homologación de Unidades de Propiedad y Especificaciones Técnicas de Materiales lo que impide que se presente a Directorio, la razón es que se propone con este proyecto la estandarización de los nombres de las estructuras y los materiales. Presupuesto INICIAL 22. 182, 16 EJECUTADO 10. 354, 61 PORCENTAJE 47% Indicador Porcentaje de norma técnica actualizada. Meta PROPUESTA 100% EJECUTADA 95%

REDUCIR ANUALMENTE 0, 25% LAS PERDIDAS TECNICAS DE ENERGIA � El porcentaje de pérdidas totales de energía a junio es del 9, 23% se ha disminuido con las pérdidas compradas a junio del 2009 que fueron de 10, 28%.

LOGRAR LOS ÍNDICES DE CONFIABILIDAD EXIGIDOS EN LA REGULACIÓN DEL CONELEC 04 - 01 RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE SERVICIO ELECTRICO DE DISTRIBUCIÓN Implementar los programas de mantenimiento preventivo Automatización de subestaciones Repuestos para subestaciones. Implementación en subestaciones. Mejora en subestaciones. Estudios y diseños subestación La Esperanza, Sta. Bárbara, Vacas Galindo. Construcción civil y electromecánica subestación Ajavi y Atuntaqui. Estudios y diseños líneas de subtransmisión. Mejora en líneas de subtransmisión. Determinar la energía no suministrada por interrupciones de servicio. Reposición en subestaciones. Compra subestación móvil. Actualizar e implementar el estudio del sistema SCADA Aplicación de normas de instalación de Acometidas y medidores

1 Implementar los programas de mantenimient o preventivo Se encuentran definidos por parte de la Unidad de Calidad de Energía los tipos de fallas. En lo referente a la implementación de los programas de mantenimiento preventivo, estos necesitan los recursos del PGE Presupuesto INICIAL 1. 473. 696, 54 EJECUTADO 132. 008, 89 PORCENTAJE 9% Indicador Número de fallas reducidas. Meta PROPUESTA 30 % EJECUTADA 0%

2 Automatizació n de subestaciones En proceso de automatizan la subestación San Agustín con los equipos comprados el año pasado. Para el presente año se espera la llegada de los recursos del Presupuesto General del Estado Presupuesto INICIAL 150. 000, 00 EJECUTADO 0 PORCENTAJE 0% Indicador Subestaciones automatizadas Meta PROPUESTA 2 EJECUTADA 60%

3 Repuestos para subestaciones. se han comprado los repuestos que estaban financiados con presupuesto de EMELNORTE, la mayor parte está financiado con el Presupuesto General del Estado Presupuesto INICIAL 983. 300, 00 EJECUTADO 43. 328, 00 PORCENTAJE 4% Indicador PORCENTAJE DE REPUESTOS ADQUIRIDOS Meta PROPUESTA 50% EJECUTADA 12%

4 Implementació n en subestaciones. Se terminaron las obras civiles de la nueva subestación Alpachaca, se ha contratado el montaje electromecánico de dicha subestación y se prevé que entre en operación en mayo del 2011, con lo cual se mejoría sustancialmente la calidad del servicio en la ciudad de Ibarra. Presupuesto INICIAL 35. 000, 00 EJECUTADO 57. 102, 74 PORCENTAJE 163% Indicador IMPLEMENTACION EN SUBESTACIONES Meta PROPUESTA 1 EJECUTADA 1

5 Mejora en subestaciones. está financiado en su totalidad con el Presupuesto General del Estado Presupuesto INICIAL 719. 800, 00 EJECUTADO 0 PORCENTAJE 0% Indicador PORCENTAJE DE SUBESTACIONES CON MEJORAS Meta PROPUESTA 80% EJECUTADA 0%

6 Estudios y diseños subestación La Esperanza, Sta. Bárbara, Vacas Galindo. Se encuentra realizado solo los estudios de la subestación Vacas Galindo. Las restantes están financiadas con el Presupuesto General del Estado Presupuesto INICIAL 60. 000, 00 EJECUTADO 0 PORCENTAJE 0% Indicador PORCENTAJE DE AVANCES DE ESTUDIOS Meta PROPUESTA 60% EJECUTADA 0%

7 Construcción civil y electromecáni ca subestación Ajavi y Atuntaqui. la normativa para la administración del recurso humano no está totalmente definida por lo que algunos procesos están pendientes Presupuesto INICIAL 2. 965. 555, 00 EJECUTADO 0 PORCENTAJE 0% Indicador PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSTRUCCION DE SUBESTACIONES Meta PROPUESTA 50% EJECUTADA 0%

8 Estudios y diseños líneas de subtransmisió n. financiado en su totalidad con el Presupuesto General del Estado Presupuesto INICIAL 205. 000, 00 EJECUTADO 0 PORCENTAJE 0% Indicador Porcentaje de avance de los estudios Meta PROPUESTA 60% EJECUTADA 0%

9 Mejora en líneas de subtransmisión. De las 21 líneas solo 1 línea ha sido mejorada, y corresponde a la línea subestación Ibarra-subestación Chota, donde se modificó la salida desde la posición 69 en la subestación Ibarra. Está financiado en su totalidad con el Presupuesto General del Estado Presupuesto INICIAL 284. 436, 66 EJECUTADO 0 PORCENTAJE 0% Indicador líneas mejoradas Meta PROPUESTA 2 EJECUTADA 50%

10 Determinar la energía no suministrada por interrupciones de servicio. el software que calcula la energía no suministrada por las interrupciones de servicio se encuentra implantado y en período de prueba Presupuesto INICIAL 705. 876, 00 EJECUTADO 165. 895, 90 PORCENTAJE 24% Indicador Porcentaje de avance de re enrutamiento de clientes Meta PROPUESTA 30% EJECUTADA 23%

11 Reposición en subestaciones. No se refleja la ejecución de esta inversión en el presupuesto del 2010 ya que por disposición de la Directora Financiera estos se cargó al ejercicio económico del 2009. Presupuesto INICIAL 86. 400, 00 EJECUTADO 3. 700, 00 PORCENTAJE 4% Indicador SUBESTACIONES CON REPOSICIONES Meta PROPUESTA 2 EJECUTADA 2

12 Compra subestación móvil. Financiado con Presupuesto General del Estado Presupuesto INICIAL 1. 500. 000, 00 EJECUTADO 0 PORCENTAJE 0% Indicador SUBESTACIONES COMPRADAS Meta PROPUESTA 1 EJECUTADA 0

13 Actualizar e implementar el estudio del sistema SCADA Están realizados los pliegos para la contratación del estudio del sistema SCADA para dar cumplimiento a la regulación CONELEC 005 -08 Presupuesto INICIAL 52. 500, 00 EJECUTADO 0 PORCENTAJE 0% Indicador Porcentaje avance de estudio Meta PROPUESTA 100% EJECUTADA 10%

14 Aplicación de normas de instalación de Acometidas y medidores las normas están elaboradas por parte de la comisión de la Dirección Comercial , serán puestas en conocimiento del Presidente Ejecutivo para luego ser tramitadas al Directorio para su aprobación, posteriormente serán difundidas y aplicadas en la Empresa. Presupuesto INICIAL 297. 694, 95 EJECUTADO 133. 387, 98 PORCENTAJE 45% Indicador PORCENTAJE DE FISCALIZACIONES DE INSTALACIONES DE ACUERDO A NORMAS Meta PROPUESTA ENTRE EL 75% AL 85% EJECUTADA 70 %

LOGRAR LOS INDICES DE CONFIABILIDAD EXIGIDOS EN LA REGULACION CONELEC 004/01 RELACIONADA CON LA CALIDAD DE SERVICIO ELECTRICO DE DISTRIBUCION � Mensualmente se sube la información al SISDAT sobre la calidad de servicio técnico, calidad de servicio comercial y calidad de producto.

MANTENER Y MEJORAR LOS NIVELES ACTUALES DE GENERACIÓN DE ENERGIA Mantener las centrales de generación en condiciones óptimas de operación. Optimizar los recursos de generación. Contratar estudios central hidroeléctrica la Plata. Contratar trabajos de modernización central hidroeléctrica Buenos Aires Contratar trabajos de modernización central hidroeléctrica La Playa Contratar trabajos de modernización central hidroeléctrica San Gabriel

1 Mantener las centrales de generación en condiciones óptimas de operación. el plan de mantenimiento preventivo se presenta al CENACE para su aprobación y ejecución. Las paradas de los grupos o salidas de sincronismo se han debido fundamentalmente a la falta del recurso hídrico Presupuesto INICIAL 1. 216. 357, 00 EJECUTADO 649. 576, 24 PORCENTAJE 53% Indicador Horas de parada por falla. Meta PROPUESTA -10% EJECUTADA 10%.

2 Optimizar los recursos de generación. la utilización del recurso hídrico es del 100%, por los años de operación de los grupos su rendimiento disminuye por desgaste de ciertos elementos. Ambi válvula mariposa e inyectores de agua pendiente el sistema de automatización de compuerta y cambio de rodetes de turbina. San Miguel de Car proceso el intercambiador de calor para regulador y cojinete; y, el mecanismo de compuerta terminado por incumplimiento del contratista Presupuesto INICIAL 852. 000, 00 EJECUTADO 334. 595, 90 PORCENTAJE 39% Indicador Kw generados y horas de funcionamiento. Meta PROPUESTA 100% EJECUTADA 100%

3 Contratar estudios central hidroeléctrica la Plata. Está por iniciarse a pesar de estar financiado con el Presupuesto General del Estado, se cuenta con la aprobación y asignación de la partida presupuestaria. Presupuesto INICIAL 45. 000, 00 EJECUTADO 0 PORCENTAJE 0% Indicador CONTRATACION DEL ESTUDIO Meta PROPUESTA CONTRATO EJECUTADA 0

4 Contratar trabajos de modernización central hidroeléctrica Buenos Aires Está por iniciarse a pesar de estar financiado con el Presupuesto General del Estado, se cuenta con la aprobación y asignación de la partida presupuestaria. Presupuesto INICIAL 2. 000, 00 EJECUTADO 0 PORCENTAJE 0% Indicador PROYECTO EJECUTADO Meta PROPUESTA 60% EJECUTADA 30%

5 Contratar trabajos de modernización central hidroeléctrica La Playa financiamiento del Presupuesto General del Estado Presupuesto INICIAL 2. 117. 000, 00 EJECUTADO 0 PORCENTAJE 0% Indicador PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO Meta PROPUESTA 60% EJECUTADA 0%

6 Contratar trabajos de modernización central hidroeléctrica San Gabriel Este proyecto ya no se lo ejecutará debido a que existe una indisponibilidad del recurso hídrico, lo que no justifica realizar este trabajo. Presupuesto INICIAL 40. 000, 00 EJECUTADO 0 PORCENTAJE 0% Indicador CONTRATACION DE ESTUDIO Meta PROPUESTA CONTRATO EJECUTADA 0

MANTENER Y MEJORAR LOS NIVELES ACTUALES DE GENERACIÓN DE ENERGIA � Se mantiene los niveles de generación de acuerdo a la capacidad de cada una de las centrales y a la disponibilidad del recurso hídrico.

MEJORAR LOS INDICES DE GESTION Seguimiento de disponibilidad económica para proyectos de inversión. Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. Implementar red privada en subestaciones Desarrollar un sistema de información integrado.

1 Seguimiento de disponibilidad económica para proyectos de inversión. Se ha identificado los proyectos a través del plan de expansión el mismo que ha sido entregado al CONELEC, se entregó para ser considerados su ejecución con el Presupuesto General del Estado pero aún no se ha recibido desembolsos provenientes del Ministerio de Finanzas Presupuesto INICIAL EJECUTADO Indicador Monto Proyectos ejecutados / Monto Proyectos planificados; Meta PROPUESTA 85% EJECUTADA 0%

2 Estudios de impacto ambiental y plan de manejo ambiental. seguimiento de las recomendaciones de la auditoria ambiental , Licencia de la construcción y operación de la línea de transmisión, L/T a 69 kv de tensión y 2. 99 km de longitud, que interconecta la subestación existente Otavalo y la nueva subestación San Vicente, Derivación de la línea Bellavista el Chota para la alimentación de la subestación Alpachaca, está pendiente la licencia de todas las instalaciones de la empresa existentes hasta el año 2003. Presupuesto INICIAL 406. 050, 00 EJECUTADO 10. 691, 00 PORCENTAJE 3% Indicador Porcentaje de avance de ejecución del Plan de manejo ambiental. Meta PROPUESTA 100% EJECUTADA 50%

3 Implementar red privada en subestaciones Financiamiento del Estado. Con el cambio de forma de acceso con los puntos de recaudación en algunas cooperativas, se pudo reasignar los equipos de comunicaciones a otras áreas. Esto permitió conectar a las subestaciones San Gabriel y Cotacachi, S/E Alpachaca fibra óptica. Presupuesto INICIAL 89. 600, 00 EJECUTADO 496, 97 PORCENTAJE 1% Indicador Puntos de enlace implementados Meta PROPUESTA 8 EJECUTADA 3

4 Desarrollar un sistema de información integrado. Desarrollo sistema del manejo del MEM operando en la Dirección de Planificación y el SAR que es utilizado por diferentes áreas de la empresa, está en proceso de ejecución el módulo de presupuesto. Presupuesto INICIAL 204. 200, 00 EJECUTADO 12. 323, 05 PORCENTAJE 6% Indicador Módulos implementados Meta PROPUESTA 3 EJECUTADA 2

MEJORAR LOS INDICES DE GESTION � Para medir la satisfacción del cliente la Empresa contrató con la CIEER la realización del trabajo correspondiente, cuyo resultado nos entregará el mes de octubre de 2010.