rsmte GLTK Genomgng infr om och nybyggnation 2016

Årsmöte GLTK Genomgång inför om- och nybyggnation 2016 -03 -13

GLTK idag • • • En av Sveriges tre största tennisklubbar 14 banor inne, två ute, vilka tältas vintertid 1. 600 medlemmar En av Göteborgs största idrottsföreningar En mycket hög beläggningsgrad på våra banor, 100% på Primetime Stort sug efter ytterligare tider i hallen God beläggning även dagtid Ca 600 juniorer i träning, alltifrån minitennis till elit Genomsnittlig beläggning ca 80% de sista åren på alla timmar Två välmående hyresgäster vilka önskar expandera

GLTK om några år • Ytterligare två tennisbanor i ny hall • Innebär att vi kan tillgodose behovet ifrån växande barnaskaror i närområdet. (TV-hustomten, 500 nya bostäder) • Planer på att komplettera vårt utbud med padeltennis, och på så sätt nå en ny målgrupp samt tillgodose såväl äldre som de allra yngsta • Förbättra intryck och ytor för reception och klubbytor, tillgodose behov av social samlingspunkt. • Renovering och upprustning av omklädningsrum. Viss förstoring av omklädningsrum, samt fler skåp.

Klubbens nuvarande ekonomi • GLTK har en stark ekonomi i relation till många tennisklubbar och övriga idrottsföreningar • Intäkter 2015 om ca 19, 5 MSEK • Resultat om ca 900. 000, - sista året • De senaste 10 åren har vi amorterat banklån om i snitt 1, 7 MSEK/år • Framgångsfaktorer • Hög beläggning på banor, om än något sjunkande sista två åren • Hyresgäster som belägger vissa ytor • Restaurang i huset skapar trivsel, genererar spel dagtid • Kostnadskontroll • Vi äger vår egna anläggning

Historik GLTK: s anläggning • TV-hallen byggdes 1967 • B-hallen byggdes 1976 • C-hallen byggdes 1979 • D-hallen byggdes 2005, kostnad 25 MSEK, bidrag 750. 000: -, borgen 0, • Tält införskaffades 2013, kostnad 3, 5 MSEK, inga bidrag eller borgen

Beläggningsstatistik samt prisjämförelse med relevanta klubbar Analys över beläggning per timme fördelat på abonnemang och strötimmar Underlag inför prissättningsdiskussion i styrelsen 2014 -10 -03

Beläggningsgrad 16 -21 måndag – torsdag Beläggning på abonnemang: 753 timmar eller 89, 7% Beläggning på strötimmar: 64 timmar eller 7, 7% Total beläggning: 809 timmar eller 97, 5%

Priser GLTK vs. Ullevi Ströpris ej medlem Strötid medlem Normalpris Lågpris Abonnemang normalpris 240 180 200 140 170 250 200 150 Abonnemang lågpris 120

Stockholmsklubbarna Ströpris ej medlem Normalpris Ströpris ej medlem Strötid medlem Lågpris Normalpris SALK 330 280 Janne Lundqvist 320 220 Djursholm 275 Uppsala TK 250 Strötid medlem Lågpris Abonnemang normalpris lågpris 285 220 280 210 275 210 200 140 200 150 190 140

Illustrationskarta Detaljplan

Illustrationskarta Detaljplan Två utebanor på p-däck

Illustrationskarta Detaljplan Ca 1. 000 m 2 nya lokalytor Två utebanor på p-däck

Illustrationskarta Detaljplan Två nya banor i hall, Förbundna m. bana 13 -14 med gång. Ca 500 m 2 nya lokalytor Två utebanor på p-däck

Vad skall vi göra? • Bygga en ny hall, bakom bana 13 -14, två banor • Lyfta våra gemensamma ytor, omklädningsrum, klubbrum, reception, entré • Flytta reception och shop, mer naturligt • Bygga till för våra hyresgäster • Flytta och modernisera GLTK: s administrativa ytor

Padelcenter, nuvarande bana 1 & 2

GLTK: s egna administrativa ytor

Ytor Tennis Fashion, plan två

GLTK Tomträtt och arrenden Parkeringsarrende 3 120 kvm Nuvarande tomträtt 17 394 kvm Arrende Lilla Torps trädgård 1 750 kvm

Tidplan • Villkorade hyresavtal skrives med IFK och NW och TF 151215 • Projektering, brand, konstruktion • Bygglovsansökan 160228 160315 • Finansiering • Uppdatering av A-ritningar • Konstruktion, brand, vent • Arrende & Tomträttsfrågor • • • Upphandling Finansiering klar, kommunal borgen mm Entreprenadavtal tecknas Byggstart Klart 160315 160401 160515? + 18 mån

Var står vi nu? Vad återstår? • Detaljplan • Hyresavtal • Arkitektritningar • Projektering • Upphandling byggare • Kommunal borgen & bidrag • Finansiering • Markupplåtelsefrågor • Bygglovsansökan Pågår

Total byggkostnadskalkyl Kostnadsbudget Om/tillbyggnation huvudbyggnad Tillbyggnad ny hall, två banor Padel-hall Total investering FINANSIERING Nytt Banklån Investeringsstöd, kommunalt Sponsring/donationer Egen insats Total 33 200 000 13 107 433 2 000 48 307 433 47 000 000 1 500 000 51 000

Kassaflödeskalkyl huvudbyggnad Ränte och amorteringsplan Lånebelopp Räntesats Årsränta Amortering Ränta + amort Tillkommande DN Hyresrabatter DN-finans År 1 32 000 3, 00% 960 000 0 960 000 2 137 762 219500 958 262 År 2 32 000 3, 00% 960 000 1 200 000 2 160 000 2 137 762 112000 -134 238 År 3 30 800 000 3, 00% 924 000 1 200 000 2 124 000 2 137 762 50000 -36 238 År 4 29 600 000 3, 00% 888 000 1 200 000 2 088 000 2 137 762 49 762 År 5 28 400 000 3, 00% 852 000 1 200 000 2 052 000 2 137 762 85 762 År 6 27 200 000 3, 00% 816 000 1 200 000 2 016 000 2 137 762 121 762 År 7 26 000 3, 00% 780 000 1 200 000 1 980 000 2 137 762 157 762 År 8 24 800 000 3, 00% 744 000 1 200 000 1 944 000 2 137 762 193 762 År 9 23 600 000 3, 00% 708 000 1 200 000 1 908 000 2 137 762 229 762 År 10 22 400 000 3, 00% 672 000 1 200 000 1 872 000 2 137 762 265 762 År 11 21 200 000 3, 00% 636 000 1 200 000 1 836 000 2 137 762 301 762 År 12 20 000 3, 00% 600 000 1 200 000 1 800 000 2 137 762 337 762 År 13 18 800 000 3, 00% 564 000 1 200 000 1 764 000 2 137 762 373 762 År 14 17 600 000 3, 00% 528 000 1 200 000 1 728 000 2 137 762 409 762 År 15 16 400 000 3, 00% 492 000 1 200 000 1 692 000 2 137 762 445 762 År 16 15 200 000 3, 00% 456 000 1 200 000 1 656 000 2 137 762 481 762 År 17 14 000 3, 00% 420 000 1 200 000 1 620 000 2 137 762 517 762 År 18 12 800 000 3, 00% 384 000 1 200 000 1 584 000 2 137 762 553 762 År 19 11 600 000 3, 00% 348 000 1 200 000 1 548 000 2 137 762 589 762 År 20 10 400 000 3, 00% 312 000 1 200 000 1 512 000 2 137 762 625 762 6 529 740

Byggnation bana 15 & 16 i hall, kostnader Byggkostnad hall, två banor Enligt offert BRA 8 186 400 60% av platsomkostnader 1 149 546 Målning av spelyta 400 000 Inventarier 50 000 Projektering, byggledning, besiktning mm Summa ex moms Summa inkl. moms 200 000 9 985 946 12 482 433

Styrelse GLTK 2015 -2016 • Jonas Gustafson, ordförande • Johan Bryng, v. ordf, ekonomi • Leif Johansson • Anneli Larsson • Annette Pielage • Kent Lagerström • Peter Eriksson • Stefan Svensson • Göran Tunhage