Rgimen de Sinceramiento Fiscal RGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL

Régimen de Sinceramiento Fiscal

RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL • El gobierno se encuentra comprometido con la lucha contra el narcotráfico y otras manifestaciones del crimen organizado y el terrorismo. • El proyecto es consistente con los estándares internacionales y mejores prácticas del GAFI. • El sinceramiento fiscal no reduce ninguno de los controles existentes para la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. • Se excluye del programa a los procesados por cualquiera de los delitos graves del GAFI.

RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL Se encuentran mitigados los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo • Las repatriaciones de fondos deben pasar por instituciones financieras. • No pueden repatriarse fondos de países no cooperantes con el GAFI. • La UIF emitirá pautas orientativas para instituciones financieras. • No se permiten prórrogas al programa. • Se fortalecen las competencias de la UIF. • Se excluye del programa a funcionarios públicos.

RÉGIMEN DE SINCERAMIENTO FISCAL Se fortalece la coordinación y cooperación para monitorear la implementación del programa • Se crea la MESA DE COORDINACIÓN. • Se habilita a la UIF a compartir información con otras agencias. • Se refuerza la protección de Reporte de Operaciones Sospechosas. • La UIF se encuentra fortaleciendo sus acuerdos de cooperación internacional.

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