RENDICIN DE CUENTAS LOTERA DE BOGOTA 2018 Temario

RENDICIÓN DE CUENTAS LOTERÍA DE BOGOTA 2018

Temario 1. Estructura Organizacional • Misión, Visión, Políticas • Organigrama, Planta de personal. 2. Gestión Misional • Lotería • Apuestas permanentes • Promocionales 3. Gestión Financiera • Ejecución presupuestal • Transferencias

Temario 4. Control y Fiscalización • Control del juego ilegal • Fiscalización 5. Atención al Cliente • Canales de comunicación • Gestión de PQ • Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 6. Conclusiones

Estructura Organizacional

MISIÓN Somos una empresa dedicada a la explotación de juegos de suerte y azar, enfocada en nuestros clientes, en la mejora continua y en la innovación, que contribuye a la generación de recursos para la salud. VISIÓN La Lotería de Bogotá será reconocida en el 2022 como líder en el mercado de loterías y en procesos de innovación; contando para ello con un equipo humano de la mayor calidad y capacidad técnica, comprometido en el logro de los objetivos propuestos.

Política integral Estrategias para el sostenimiento y aumento de los recursos a la salud pública. Identificar y cumplir necesidades de los diferentes clientes Cumplir requisitos legales y normativos Identificar, analizar y gestionar riesgos Mejorar su eficacia, eficiencia y efectividad.

Política integral Asegurar la preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de información Identificar, analizar y gestionar los aspectos e impactos ambientales Identificar y gestionar los riesgos asociados a la seguridad y salud ocupacional Disponer y asignar los recursos necesarios y que estén al alcance de su gestión. participación de todos los Colaboradores

Planta de Personal 55 cargos 4; 10% CARGOS PROVISTOS TIPO DE VINCULACIÓN Empleado Público de Libre Nombramiento Remoción Empleados Público de Periodo Fijo Trabajadores Oficiales 38; 90% No. DE CARGOS y 3 1 38 TOTAL 42 Empleado público trabajadores oficiales

Gestión Misional

Gestión Misional Lotería Promocionales y rifas Apuestas permanentes

Transferencias 2017 $ 76. 154. 856. 170 2018 $ 78. 973. 879. 892 Las transferencias a la salud se incrementaron 4%. Más de 2, 800 millones de pesos. % Variación 4%

Lotería – ventas Lotería de Bogotá Incremento del 2, 3% en relación con el año 2017. VENTAS Total 2017 $ 59. 557 2018 $ 60. 908 % Variación 2, 3%

Lotería CONCEPTO RESERVA PAGO DE PREMIOS REDUCCIÓN DE LA RESERVA EN $4, 394 Millones 2017 2018 VARIACIÓN $ 20. 242 $ 15. 848 -21, 7%

Lotería Estrategia Digital REDES SOCIALES Facebook 71% (15, 836 – 27, 090) Twitter 10% (4, 560 – 5, 021) Youtube 135% (1, 970 – 4, 631) Instagram 357% (914 – 4, 179) TRÁFICO PAGINA WEB 276% (282, 270 – 779, 204)

Lotería Estrategia Digital VENTAS ON LINE Ventas Pagina Web aumento 79% Paso de 18. 317 a 32, 729 fracciones

Lotería Sorteos Especiales sorteos especiales - 2018 ü 15 de febrero - ventas por $1. 518 millones. ü 15 de marzo, ventas $1. 389 millones de pesos. ü 31 de mayo, ventas $1. 428 millones de pesos. ü 21 de junio donde las ventas ascendieron a $1. 294 millones de pesos. ü 26 de julio ventas $1. 410 millones de pesos. ü de agosto ventas $1. 392 millones de pesos. ü 20 de septiembre donde las ventas ascendieron a $1. 328 millones de pesos. ü ü 18 de octubre ventas$1. 467 millones de pesos. 29 de noviembre ventas $1. 337 millones de pesos. 20 de diciembre ventas $1. 525 millones de pesos. 27 de diciembre se llevó a cabo el sorteo unifraccional redistribuido, donde se ofreció un premio mayor de diez millones

Promocionales y Rifas 2018 Transferencias por más de $861 millones de pesos. PRODUCTO CONCEPTO DERECHOS DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN UTILIZACIÓN DE RESULTADOS PROMOCIONALES Y RIFAS TOTAL $ $ VALOR 845. 468. 332 14. 144. 133 2. 233. 570 861. 846. 035

Apuestas Permanentes Contrato Concesión 68 de 2016 (28 Nov. ) Grupo Empresarial en Línea S. A. Aumento Transferencias por Chance 5% Más de $3, 200 millones de pesos TRANSFERENCIAS DERECHOS DE EXPLOTACIÓN PREMIOS CADUCOS TOTAL 2017 $ 54. 705. 073. 724 $ 5. 171. 254. 275 $ 59. 876. 327. 999 2017 $ 56. 942. 511. 245 $ 6. 149. 900. 416 $ 63. 092. 411. 661 VARIACIÓN % 4% 19% 5%

Gestión Financiera

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE RENTAS E INGRESOS DICIEMBRE DE 2018 (92%) Cifras expresadas en millones de pesos $ 30, 000 101% $ 505 118% $ 427 $ 111 109% $ 102 $ 435 91% $ 476 $ 10, 000 $ 907 $ 826 110% $ 2, 109 $ 20, 000 $ 2, 667 79% $ 8, 325 $ 40, 000 $ 8, 239 $ 50, 000 89 % $ 58, 693 $ 60, 000 $ 66, 300 $ 70, 000 $0 Billetes de Lotería Juegos Cx. Co Lotería y Premios no Promocionales, Otros Productos Reclamados Rifas y Otros Lotería Apuestas Permanentes Ventas de Servicios PRESUPUESTO 2018 Otros Ingresos de Explotación

EJECUCIÓN DE GASTOS E INVERSIONES DICIEMBRE DE 2018 Cifras expresadas en millones de pesos Nombre Presupuesto Compromiso definitivo s Acumulado % Gastos De Funcionamiento Servicios Personales Gastos Generales Transferencias Corrientes Cuentas Por Pagar Funcionamiento Gastos De Operación Gastos De Comercialización Gastos De Producción Cuentas Por Pagar Operación Inversión Directa Transferencias Para Inversión Cuentas Por Pagar Inversión 80. 677 8. 948 6. 039 1. 771 819 68. 314 7. 813 5. 617 1. 119 771 84, 7% 87, 3% 93, 0% 63, 2% 94, 1% 320 61. 887 4. 771 53. 664 3. 452 9. 842 701 8. 763 377 306 51. 305 4. 122 43. 731 3. 451 9. 197 662 8. 160 375 95, 6% 82, 9% 86, 4% 81, 5% 100, 0% 93, 4% 94, 4% 93, 1% 99, 3% Disponibilidad Final Total Gastos + Disponibilidad Final 14. 672 0 0, 0% 95. 349 68. 314 71, 6% 70, 000, 000 82. 9 % 60, 000, 000 50, 000, 000 40, 000, 000 93. 4% 87. 3% 30, 000, 000 20, 000, 000 10, 000, 000 0 Gastos De Funcionamiento Presupuesto definitivo Gastos De Operación Inversión Compromisos Acumulado

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - 2017 LOTERÍA DE BOGOTÁ $ 700, 000 $ 600, 000 $ 300, 000 $ 200, 000 $ 100, 000 $ 656, 718, 382 Fortalecimiento Institucional, Comercial y Operativo $ 658, 090, 000 $ 400, 000 $ 5, 220, 000 INVERSIÓN $ 43, 220, 000 $ 500, 000 $0 COMERCIALES OPERATIVAS PROGRAMADO/ CON ÚLTIMO AJUSTE 2018 META M 1 M 2 ESTRATEGIA PROGRAMADO/ CON %EJECUCIÓN ÚLTIMO AJUSTE COMPROMETIDO 2018 / PROGRAMADO $ 43. 220. 000 $ 5. 220. 000 12, 08% OPERATIVAS $ 658. 090. 000 $ 656. 718. 382 99, 79% Tecnológica $ 330. 973. 872 $ 329. 612. 254 99, 59% Sistema integrado de gestión $ 259. 116. 128 $ 259. 106. 128 99, 99% Documental $ 68. 000 100, 00% TOTAL $ 701. 310. 000 $ 661. 938. 382 94, 4% COMERCIALES COMPROMETIDO

Indicadores de Gestión y Eficiencia Vigencia 2017 1 Indicador de desempeño Índice de los gastos de administración y operación Criterio =<1 2 Índice de los excedente mínimos de operación =>1 3 Indicador de ingresos =>1 Formula _____G. Admin. YOpe. ____ G. Max. Adm. y. Ope. (15% IB) _____Utilidades Ope. ____ Excendentes MIN (0, 5% IB) _____Ingresos Brutos____ Ingresos Brutos PE 2018 1 1 1

Control y Fiscalización

Actividades de seguimiento y control Contrato Concesión 68 de 2016 (28 Nov. ) Grupo Empresarial en Línea S. A. ACTIVIDAD 157 Visita de inspección: puntos de Bogotá venta Cundinamarca 117 Visitas de fiscalización: oficina principal Informes Verificación de juego en línea Tiquetes verificados CANTIDAD 274 4 6 16. 858

Actividades de seguimiento y control Control del Juego Ilegal Capacitación 289 funcionarios Policía Nacional. FASE PREVENTIVA O PEDAGÓGICA Campañas de activación contra el Juego Ilegal (17), 325 cuñas radiales Convenio Interadministrativo Policía. Plan de acción FASE CONTROL OPERATIVO O DISUASIVO Once (11) operativos conjuntos Veintiocho personas capturas. JUDICIALIZACIÓN Incautación elementos de juego: celulares, tablets, boletas de rifas, Tablero de Gestión, computadores, CPU ENTRE OTROS.

Atención al Cliente

Atención al Cliente Canales de atención Correo Electrónico cliente@loteriadebogota. com Página Web www. loteriadebogota. com Línea de Call Center PBX: (+57 1) 3 35 15 35 Punto de atención - Presencial Lotería de Bogotá: Carrera 32 A # 26 – 14

Atención al Cliente Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes - PQRS 8; 4% 5; 2% 86; 41% 112; 53% OFICIO CORREO ELECTRÓNICO - SDQS ENERO - DICIEMBRE 2018 OFICIO CORREO ELECTRÓNICO - SDQS TELEFÓNICO PRESENCIAL TOTAL TELEFÓNICO PRESENCIAL No. PERSONAS % 86 112 8 5 211 41% 53% 4% 2% 100% Atendidos oportunamente

Atención al Cliente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Objetivo Fortalecer la transparencia en la gestión de la Lotería de Bogotá, a través del tratamiento de los riesgos de corrupción, promover la participación ciudadana, mejorar el servicio de los canales de atención y la gestión de los trámites. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION 1. 2. 3. 4. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES RENDICIÓN DE CUENTAS MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 6. INICIATIVAS ADICIONALES https: //www. loteriadebogota. com/planes-operativos/

Conclusión 2017

LOGROS 2018 Lotería Chance ü Ventas: $60. 908 Millones + 2. 3% ü Premios: $19. 221 Millones ü No. Ganadores: 1. 168. 172 ü Transferencias Salud: $15. 881 Millones ü Ventas: $510. 546 Millones + 2. 5% ü Transferencias salud: $63. 092 M + 5. 4% Total transferencias Nuevo Plan de Premios y Sorteos Especiales üSorteos especiales üIncremento en ventas. üRedistribuido diciembre 27 1 de 2018. Lanzamiento Nuevo Portal de Ventas üMayo de 2018 üIncremento en ventas 2 ONLINE del 79% pasando de 18. 317 fracciones en 2017 a 32. 729 en 2018. üIncremento en tráfico en la página web del 276% üEliminar comisión del canal (25%) ü 78. 973 + 3. 7% Capacidad institucional Estrategias Comerciales üPlan de incentivos 3 vendedores y apostadores. üAlianza comerciales. üParticipación eventos. üCampañas de Activación BTL. üRealización (11) Operativos conjuntos con la Policía Nacional, contra el Juego Ilegal. üFortalecimiento y actualización del S. I. G. üImplementación de nuevas 4 herramientas tecnológicas. üCertificación ISO 9001: 2015. üImplementación MIPG. üNuevo modelo de planeación. üCalificación satisfactoria indicadores CNJSA.

Gracias!!