MXICO SECRETARA DE LA FUNCIN PBLICA 1 Junio

MÉXICO SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 1 Junio, 2013

Estados Unidos Mexicanos Los Estados Unidos Mexicanos, es una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por 31 estados libres y soberanos, así como un Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión. El gobierno federal para su funcionamiento está organizado por tres poderes, denominados: Poder Ejecutivo 2 Poder Legislativo Poder Judicial DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

Estados Unidos Mexicanos Poder Ejecutivo Federal El Poder Ejecutivo Federal está depositado en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, integrada por diversas Secretarías de Estado, entre éstas, la Secretaria de la Función Pública y la de Gobernación, así como, la Consejería Jurídica y la Procuraduría General de la República. Para efectos de esta exposición, se hace mención que en dicho ordenamiento legal, específicamente en el articulo 37, se encuentran las atribuciones de la: SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA: Dicha Secretaría, tiene la atribución de combatir los actos de corrupción, cometidos por servidores públicos federales. 3 Los Órganos Internos de Control Para el cumplimiento de dicha atribución, cuenta con diversas unidades administrativas, como son: Coadyuva La Dirección General de Información e Integración DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

Estados Unidos Mexicanos DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN Esta Dirección, tiene entre sus atribuciones, la de integrar y coadyuvar en las investigaciones en materia de combate a la corrupción de los servidores públicos federales. A fin de cumplir con la atribución citada, se mantiene una estrecha coordinación para el intercambio de información con otras Secretarías de Estado, como son: SEGOB a través de la Policía Federal, CISEN y la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional 4 SHCP Por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) • Acuerdos de colaboración PGR Por conducto del Ministerio Público de la Federación y de la Policía Federal Ministerial, para llevar a cabo la estrategia de Usuario Simulado DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN En abril de 2004 el H. Congreso de la Unión expidió cuerpo normativo en materia de seguridad nacional, que mandata al titular del Ejecutivo Federal para cuidar, preservar y mantener, la citada seguridad nacional. 2004 En enero de 2005 el Consejo de Seguridad Nacional, establece a sus miembros, la forma y términos a las que deberán sujetarse las investigaciones que se realicen para preservar el orden Constitucional y la Unidad Nacional. Se reconoce al Titular de la SFP como miembro del Consejo de Seguridad Nacional, quien se 2005 apoyará en la DGII para el desarrollo de las funciones derivadas de la Ley. 2006 5 En Noviembre de 2006, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función Pública. (Coordinación Interinstitucional) suscribieron el documento denominado: “Declaraciones Conjuntas de las Bases de Colaboración en el marco de la Ley de Seguridad Nacional”, estableciendo en su declaración tercera, que la DGII es una Instancia de Seguridad Nacional. DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN USUARIO SIMULADO INVESTIGACIONES ESTRUCTURALES DGII PRODUCTOS INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL INFORMÁTICA FORENSE UNIDADES DE INFORMACIÓN 6 DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN

ESTRATEGIA USUARIO SIMULADO Antecedentes Inició como un mecanismo instrumentado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los Órganos Internos de Control (OIC) en la Administración Pública Federal (APF) enfocado a la verificación de la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía. Tuvo su origen en un programa implementado en la iniciativa privada conocida como Mystery Shoppers. 7 La SFP contrataba a personas de la tercera edad, personal de servicio social, becarios y ciudadanos en general para supervisar el desempeño de los funcionarios federales en la realización de trámites, prestación de servicios y ejecución de licitaciones, mediante la operación encubierta. En esta etapa los resultados se limitaban a recomendaciones de mejora de los servicios, dejando en un segundo plano la irregularidad en que incurrían los servidores públicos. Junio, 2013

ESTRATEGIA USUARIO SIMULADO CAMBIO DE PARADIGMA ¿Qué es? En 2008, la estrategia es redefinida. Es una estrategia operativa mediante la cual se verifica que los servidores públicos cumplan con sus obligaciones. ¿Para qué sirve? Y en septiembre de 2008, se encomienda a la DGII la ejecución de la estrategia. Para detectar y asegurar en flagrancia a servidores públicos corruptos, al realizar conductas irregulares en contra de un particular, servidor público o de la APF, a cambio del otorgamiento de un servicio o beneficio. ¿Cómo se instrumenta? Así, en el año 2009, las reformas al Reglamento Interno de la SFP, le otorga nuevas atribuciones normativas a la DGII. 8 Con la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública o el Órgano Interno de Control en contra de un servidor público y siempre que exista evidencia apta y suficiente de una conducta irregular. Junio, 2013

INFORMATICA FORENSE DEFINICION La informática forense es la ciencia por medio de la cual se adquiere, preserva y analizan datos que han sido almacenados en cualquier medio magnético para proporcionar los resultados a las instancias investigadoras y de impartición de justicia. ¿PARA QUE SE UTILIZA? q Se utiliza como medio de prueba en un proceso legal aportando la información obtenida. q Para realizar análisis de manera local y remota. q Para analizar discos duros, memorias usb y en cualquier medio de almacenamiento magnético. 9 Junio, 2013

INFORMATICA FORENSE Mediante el esquema de adquisiciones forenses, es posible obtener indicios y/o pruebas para determinar irregularidades cometidas por servidores públicos. Software Forense para analizar y/o clonar discos 10 Junio, 2013

CASO 1 “PRONOSTICOS” Fraude en el procedimiento de adjudicación de premios Se tuvo conocimiento del fraude realizado por seis servidores públicos de Pronósticos Deportivos, a través del cual obtuvieron beneficios económicos por un monto aproximado de $110 MDP de manera directa y/o a través de sus familiares. Se logró determinar el “modus operandi” para la actualización del fraude y se identificó plenamente a los servidores públicos involucrados. La oportunidad en la interacción con otras instancias, así como a la adecuada explotación de la información, en coadyuvancia con el OIC-Pronósticos, PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera, se evidenció el flujo de los recursos cobrados y depositados en el sistema financiero mexicano. 11 Junio, 2013

ACCIONES EJECUTADAS INFORMATICA FORENSE FASE 1 Se practicaron diligencias de informática forense, consistentes en la adquisición de la información almacenada en los equipos de computo, en los que se llevó a cabo la grabación, edición y manipulación de los videos del sorteo. 12 Junio, 2013

ACCIONES EJECUTADAS INFORMATICA FORENSE FASE 2 Se realizó la adquisición forense del sistema de vigilancia, con la finalidad de revisar los videos del día del evento en que se cometieron los ilícitos. 13 Junio, 2013

ACCIONES EJECUTADAS INFORMATICA FORENSE FASE 3 Se practicó la inspección a las videograbaciones obtenidas, secuencia por secuencia y se rindió el informe correspondiente ante la autoridad ministerial, identificando el modo de operación de la conducta ilícita. 14 Junio, 2013

ACCIONES EJECUTADAS Resultados 1 2 3 4 15 • Se detectó el fraude y el modus operandi con que se ejecutó la simulación del sorteo. • Con la evidencia obtenida en el análisis forense, se identificaron a los involucrados, a fin de imponer sanciones administrativas correspondientes. • Por otra parte, se fortaleció la averiguación previa y se ejerció la acción penal ante la autoridad judicial competente. • Como se dijo antes, con los hallazgos obtenidos del análisis de informática forense, se encontró evidencia suficiente, para que la autoridad judicial determinara el aseguramiento de las cuentas bancarias, en las que fueron depositados los recursos económicos que fueron obtenidos fraudulentamente, hasta por un monto de $ 110, 000 millones de pesos. Junio, 2013

Problemática: Presunto fraude en el procedimiento de adjudicación de premios 16 Junio, 2013

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Gracias. 17 Junio, 2013