MEGA EVASIN SOJERA PRODUCTORES RURALES Vendan cereal en

MEGA EVASIÓN SOJERA

PRODUCTORES RURALES Vendían cereal en negro GRANEROS S. A. Manejaba las carpetas utilizadas para blanquear la operación marginal - Guillermo Boldorini - Alberto Jauregui - Cr. Sebastián Conte - Diego Gasparini - Alexis Font - Karina Oliva INTERMEDIARIOS Compraban el cereal ya blanqueado LA RUTA DEL CEREAL - Rosa Beilmann - Mónica Funes - Jorge A. Peralta CARPETAS/APOC/ - Mónica Pronetto - Elena Orona USINA - Otros -Personas de escasos recursos inscriptas con la actividad de mayoristas de cereal en la AFIP, ONCCA y otros organismos. - Firmaban cartas de porte, cheques y otra documentación en blanco. -Le otorgaban poder de administración a los jefes de la banda. Moliendas Aceiteras Exportadores -Destino final del grano - Inicio de la ruta del dinero

LA RUTA DEL DINERO Moliendas Aceiteras INTERMEDIARIOS CARPETAS/APOC/ USINA - No recibían los fondos - Los cheques eran cedidos a la Asociación Mutual Recibía los cheques y otorgaba supuestas “ayudas económicas” a las carpetas Exportadores Emitían los cheques a nombre de la carpeta SUPERFICIES S. A. Administra s e qu he c de Ce ASOC. MUTUAL DEFENSORES DE BOCA JUNIORS SCD - María Julieta Seri (hija de Miguel Seri) - Sonia Morales (esposa de Miguel Seri) - Angel I. López Tenía el gerenciamiento del área de ayudas económicas de la mutual, donde las carpetas eran afiliadas para concretar el ingreso de los cheques - Miguel A. Seri - Néstor Boldorini - Cr. Sebastián Conte - Paulo Rojas - Ariadna Seri (hija de Miguel Seri) EFECTIVO BANDA TRANSPORTADORA DE CAUDALES Pago en efectivo de Diego Gasparini a Productores