Medios de Comunicacin Poder Ejecutivo Sistema Financiero Poder

Medios de Comunicación Poder Ejecutivo Sistema Financiero Poder Judicial Organos Regionales Congreso Ministerio Público Consejo Nacional de la Magistratura Tribunal Constitucional Sistema Electoral Superintendencias Fuerzas Armadas Y Policiales

ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION -Delitos -Partícipes -Entidades agraviadas -Monto Perjuicio -Financiero -Rastreo de Fondos -Lavado de Activos -Inmovilización y Repatriación

RASTREO DE FONDOS COMISIONES PAGADAS EN EL EXTERIOR Cuentas del Estado En Bancos Locales Pago Proveedor Cuentas Extranjeras Proveedores Pago Comisiones a Representantes COMISIONES ILEGALES Cuentas Privadas en Bancos Extranjeros

RASTREO DE FONDOS DINERO CAPTADO EN EL PERU BANCO LOCAL EMISION DE CERTIFICADOS AL PORTADOR TESTAFERROS TRANSFERENCIA AL EXTERIOR VMT - CUSTODIA CERTIFICADOS ATOMIZACIÓN EN LAVADO DE ACTIVOS BANCO OFFSHORE PARAISO FINANCIERO

“PACIFIC INDUSTRIAL BANK “ GRAN CAYMAN SBS AUTORIZA REPRESENTACIÓN de PIB EN PERÚ. (sólo promoción de sus servicios en el extranjero ) Representación PIB en Perú. PIB CAPTA DINERO en Perú. “Plan de INVERSIONES FUTURAS “ Transferencias automáticas desde líneas de crédito “Promotora BANCAL S. A” BANCAMBIOS S. A”

ESQUEMA “HORMIGA” Víctor Aritomi y Rosa Fujimori de Aritomi Alberto Fujimori Japón Perú Paraísos Financieros (Testaferros)

ESQUEMA DE ADEUDADOS Imputado Banco Local Adeudado Banco corresponsal Contrato (en inglés) Fondos Banco Offshore

COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUIZA MEXICO USA $43, 000 $1, 539, 265. 50 $21’ 680, 421 Procuraduria PODER JUDICIAL Fiscalia Carta Rogatoria “Bloqueo”

PODER JUDICIAL Remite resolución – sentencia Solicita repatriación COOPERACIÓN INTERNACIONAL PODER JUDICIAL Banco de la Nación “cuenta del Juzgado” RESOLUCION DE REPATRIACION AUTORIDAD DEL EXTRANJERO Banco

Disp PODER JUDICIAL one i ncau tacio n Banco Local Adeudado Banco corresponsal Banco de la Nación “cuenta del Juzgado”

BANCO -PROCESADO WAIVERS Procesado SUSCRIBE PODER JUDICIAL “waiver” PODER JUDICIAL ta or p Re WAIVER Banco de la Nación BANCO CORRESPONSAL BANCO DESTINATARIO SUIZA –GRAN CAYMAN (Cuenta corriente del Juzgado )

PROCESADO SUSCRIBE CARTA VOLUNTARIA FEDADOI Transfiere WAIVERS JUZGADO rta o p Re BANCO DESTINATARIO Nacional o extranjero Banco de la Nación (Cuenta corriente del Juzgado )

CASO VENERO GARRIDO –ROJAS GODINEZ USA EEUU RESUELVE E INCAUTA DEFINITIVAMENTE Bloquea cuentas, Enjuicia y comunica PERU Procuraduria GESTIONA EEUU Y PERU FIRMAN ACUERDO PARA TRANSFERENCIA PODER JUDICIAL Carta Rogatoria “Pide Bloqueo”

COORDINACION INTERINSTITUCIONAL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CONGRESO PODER JUDICIAL MINISTERIO PUBLICO ØMINISTERIOS ØCANCILLERIA ØCONTRALORIA ØINPE ØSUPERINTENDENCIAS (SUNAT, RENIEC, SBS, REGISTROS PUBLICOS) PROCURADURIA AD HOC ØPOLICIA ANTICORRUPCION ØINTERPOL ØDIVISION DE MIGRACIONES Y NATURALIZACION ØCONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA ØAUTORIDADES DEL EXTRANJERO ØCOLEGIOS PROFESIONALES

ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION PROCURADURIA AD-HOC PODER JUDICIAL “ON LINE” • INFOCORP • RENIEC • REGISTROS PUBLICOS REPORTES CONFIDENCIALES SOLICITA • LEVANTAMIENTO DE SECRETO BANCARIO • CARTA ROGATORIA • MINISTERIO PUBLICO • INTERNET • BASES DE DATOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS UIF

ESTRATEGIAS Y TECNICAS DE INVESTIGACION PROCURADURIA PODER JUDICIAL • LEVANTAMIENTO • de SECRETO BANCARIO SBS • FISCALIA NACION • FISCALIA PROVINCIAL(*) BANCO BANCO