Medewerkersparticipaties Van een idee tot uitvoer Paul Arens

Medewerkersparticipaties Van een idee tot uitvoer

Paul Arens Chief Executive Officer, Mon. Idee Paul Schnackers Accountmanager Equity Management Services, Van Lanschot Bankiers SNPI CONGRES - 13 Maart 2014 2

Ø Logische Stappen van idee tot uitvoering Ø Pratical Case Forfarmers SNPI CONGRES - 13 Maart 2014 3

Logische Stappen van idee tot uitvoering Ø Stap 1: Orientatie Ø Stap 2: Advies en Ontwerp Ø Stap 3: Implementatie Ø Stap 4: Onderhoud SNPI CONGRES - 13 Maart 2014 4

Practical Case For. Farmers Handelsplatform “powered by Monidee & Van Lanschot” SNPI CONGRES - 13 Maart 2014 5

VON – Introductie � Doelstellingen Vermogen op Naam (VON) ◦ Van een transactiegedreven coöperatie naar een resultaatgedreven onderneming voor verdere groei ◦ Investeren voor Medewerkers/klanten/niet-leden � Uitwerkingen VON ◦ Onderneming laten doorzakken in For. Farmers Group B. V. ◦ Stichting houdt aandelen en kent certificaten toe aan deelnemers (in eerste instantie alleen aan coöperatie From. Farmers) ◦ In tien jaar (2007 – 2016) van collectief vermogen (Coöperatie From. Farmers) naar vermogen op naam ◦ Medewerkersparticipatie SNPI CONGRES - 13 Maart 2014 6

VON – Tijdslijn Afname producten bepalend voor toekenning ‘Voerequivalenten” Ieder jaar wordt op basis van de benutting van voerequivalenten 10% van het vermogen op ‘naam gesteld’ Leden kunnen vermogen op naam converteren naar certificaten van For. Farmers Group B. V. 2000 2006 November 2005: besluit VON; 96, 7% van de leden stemden voor 2007 2008 2009 Start implementatie middels o. a. toekenning van 1. 280. 396 voerequivalenten aan leden * 2010 2011 * 2016 Handelsplatform operationeel sinds november 2010, leden kunnen voerequivalenten, participatierekeningen en certificaten onderling verhandelen maar ook certificaten aan derden verkopen Per eind 2010 heeft Coöperatie From. Farmers 92% van de certificaten. medewerkers en derden houden de rest SNPI CONGRES - 13 Maart 2014 7

VON – Advies en Uitvoering Ø Juridisch Nauta Dutill Ø Bankier Van Lanschot Bankiers Ø Handelsplatform Mon. Idee SNPI CONGRES - 13 Maart 2014 8

VON – Handelsplatform � Uitgangspunt ◦ Optimalisatie waardering van Vermogen op Naam en opzetting naar certificaten � Praktische invulling ◦ Prospectusplicht één maal per jaar bij ‘volgende 10% op naamstelling’ ◦ Exploitatie door Van Lanschot Bankiers � Inleggen orders 24 uur per dag, 365/jaar � Afwikkeling orders op werkdagen, doorlopend van 9. 00 uur tot 17. 00 uur ◦ Liquidity Provider ter bevordering van liquiditeit SNPI CONGRES - 13 Maart 2014 9

Wensen For. Farmers - flexibiliteit Ø Ø Ø Ø Externen/derden moeten kunnen toetreden Internet-based, wereldwijd toegankelijk Buitenlandse deelnemers en meertaligheid Registratie van en handel in 3 vermogenstitels, financiële afwikkeling transacties via bankrekening Mogelijkheid tot dividendbetalingen en andere resultaatuitkeringen Opgaven ten behoeve van belastingdienst, zakelijk en voor deelnemers Toegankelijkheid 24/7 Doorlopende handel en uitvoering van orders op werkdagen van 9. 00 tot 17. 00 SNPI CONGRES - 13 Maart 2014 10

Wensen For. Farmers - flexibiliteit II Ø Ø Ø Ø Aandelen inkoopprogramma voor rekening van For. Farmers mogelijk Converteren/omzetten participatierekeningen in certificaten Bijschrijvingen van vermogenstitels ten gunste van deelnemers (telkens opnieuw vermogen op naam zetten) Medewerkersparticipatie Brede functionaliteit voor Compliance Officer en compliance management Beheersing verpande vermogenstitels (waaronder blokkeren handel in verpande vermogenstitels) Herkenbaar als For. Farmers platform (logo etc. ) Aanvaardbare kosten SNPI CONGRES - 13 Maart 2014 11

Flexibiliteit Platform Medewerkersparticipatie Ø Ø Ø Geschikt voor vrijwel alle medewerkers participatieregelingen Plan specifieke voorwaarden en variabelen Communicatie naar deelnemers Custom-made rapportages (portfolio, jaaroverzicht, ad-hoc) Beheer van het aandelen-/ certificatenregister Online orderinleg Financieel en administratieve afwikkeling Flexibel toekennen backofficerollen Flexibel inregelen handelsrondes Mogelijkheid keuzedividend Inzicht in historie SNPI CONGRES - 13 Maart 2014 12

Video SNPI CONGRES - 13 Maart 2014 13

Dank voor uw aandacht SNPI CONGRES - 13 Maart 2014 14