LES MAFIAS ET LE BLANCHIMENT DE LARGENT DESS
LES MAFIAS ET LE BLANCHIMENT DE L’ARGENT DESS IE – 25 Octobre 2001
CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LA CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE « Une infraction est de nature transnationale si : - elle est commise dans plus d’un Etat; - elle est commise dans un Etat mais qu’une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contrôle a lieu dans un autre Etat; - elle est commise dans un Etat mais implique un groupe criminel organisé qui se livre à des activités criminelles dans plus d’un Etat; - elle est commise dans un Etat mais a des effets substantiels dans un autre Etat. »
L’ECONOMIE CRIMINELLE ET SES RESEAUX DES ACTEURS DES PRATIQUES DES RESEAUX
DES ACTEURS * Une réalité mal connue et de façon très différenciée * Une grande diversité (OCT, clans, groupes, acteurs infra ou para-étatiques, mouvements terroristes, entités « non identifiées » , …)
DES PRATIQUES 1. Le contexte * Les activités illégales et le blanchiment des profits illicites * La « gestion » des fonds blanchis (consommation, investissements dans l’économie légale, placements financiers)
* Les activités légales peuvent aboutir au contrôle (direct ou indirect, total ou partiel) de secteurs économiques entiers * L’interpénétration entre l’économie illégale et l’économie légale
2. L’entreprise criminelle existe-t-elle ? Elle bénéficie d’avantages concurrentiels décisifs par rapport aux entreprises du même secteur contrôlées par des acteurs économiques légaux : * la capacité à décourager la concurrence * les conséquences de la compression des salaires et de la plus grande flexibilité de la main d’œuvre * la possibilité de disposer de ressources financières plus importantes
3. La maîtrise des réseaux d’influence : L’exemple de la montée en puissance de la « mafia financière » sicilienne à partir de la fin des années soixante. Le développement du trafic d’héroïne a été rendu possible par la conjonction de plusieurs facteurs :
* l’appropriation de l’argent public - la « gestion » des fonds d’Etat. la part non dépensée des subventions versées à la région de Sicile, placée dans les banques locales. les recettes fiscales - la captation des fonds européens * le contrôle du système bancaire sicilien grâce à l’efficacité des « maîtres de clientèle »
DES RESEAUX Les organisations criminelles se consacrent au contrôle des routes (réelles ou virtuelles/ régionales, nationales ou transnationales) par lesquelles transitent toutes leurs activités illégales ou légales. Ces organisations ont cinq grandes caractéristiques communes :
* la conclusion de pactes de connivence avec les représentants des pouvoirs politiques et économiques, d’où le lien avec les processus de corruption et les systèmes de relations corrupteurs/corrompus * l’exercice de la fonction de protection * la capacité d’adaptation à des contextes politiques différents (sous des régimes démocratiques ou autoritaires/dans des grands ou petits pays du Nord ou du Sud)
* la capacité d’adaptation à des contextes économiques et sociaux différents (en Italie ou en Chine/en URSS ou en Russie) * la maîtrise des flux transnationaux de marchandises et d’êtres humains
Ces cinq facteurs permettent d’expliquer l’existence des partenariats, en développement constant, qui se nouent de manière plus ou moins durable entre des acteurs d’origine et (apparemment) de nature fort différentes
« Palerme et la Sicile sont complexes mais pas ambiguës; la mafia est simple mais ambiguë » Leoluca Orlando
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