Leda och samordna stadens styrning Jonas Kinnander HLLBAR

Leda och samordna stadens styrning Jonas Kinnander HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 1

Innehåll • Stadens organisation • Trender ur ett lednings och styrningsperspektiv • Stadens styrsystem • Intern styrning och kontroll HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2

Stadens organisation HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 3

Göteborgs Stads organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Nämnder, ca 30 st HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Valberedning Stadsrevision Valnämnden Göteborgs Stadshus AB 4

Göteborgs Stads organisation Nämnder Stadsdelsnämnder Förskola, Grundskola, Socialtjänst, Omsorg, Lokal kultur & Fritid Trafik Idrotts- & föreningsnämnden Park- & naturnämnden Färdtjänstnämnden Trafiknämnden Utbildning Teknisk försörjning Utbildningsnämnden Arbetsmarknad och Vuxenutbildningsnämnden Kretslopp- & Vattennämnden Miljö Mark och boende Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Lokalnämnden HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Miljö- & Klimatnämnden Kultur Övriga nämnder Arkivnämnden Nämnden för Konsument& Medborgarservice Nämnden för Intraservice Överförmyndarnämnden Social Resursnämnd Kulturnämnden 5

Göteborgs tio stadsdelsnämnder A. Norra Hisingen B. Angered C. Östra Göteborg D. Västra Hisingen E. Lundby F. Majorna-Linné G. Centrum H. Örgryte-Härlanda I. Västra Göteborg J. Askim-Frölunda-Högsbo HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 6

Stadsdelarnas ansvarsområden • förskola • försörjningsstöd • grundskola • omsorg om funktionshindrade • särskola • äldreomsorg • skolbarnsomsorg • hemsjukvård • individ och familjeomsorg • folkhälsa • fritid • kultur • samhällsplanering HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 7

Göteborgs Stads organisation Göteborgs Stadshus AB Energi Turism, Kultur, Evenemang Kollektivtrafik Göteborg Energi AB Göteborg & Co Kommunintressent Göteborgs Spårvägar AB + 18 dotterbolag AB GS Buss AB Göteborg & Co Träffpunkt AB GS Trafikantservice AB Got Event AB GS Spårvagn AB Bostäder Förvaltnings AB Framtiden Bostads AB Poseidon Familjebostäder i Göteborg Gårdstensbostäder Göteborgs Stads bostads AB Göteborgs Egnahems AB Liseberg AB Göteborgs Stadsteater AB Interna bolag Hamn Göteborgs Gatu AB Göteborgs Hamn AB Göteborgs Upphandlings AB Försäkrings AB Göta Lejon Kommunleasing i Göteborg AB Rysåsens Fastighets AB Regionala bolag Störningsjouren i Göteborg AB Renova AB, Gryab AB, GREFAB Lokaler Boplats Göteborg Näringsliv HIGAB Tillfällig placering Business Region Göteborg AB Älvstranden Utveckling AB Scandinavium AB Förvaltnings AB Göteborgslokaler Göteborgs Stads Parkerings AB HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN AB Gothenburg European Office Lindholmen Science Park AB Johanneberg Science Park AB Göteborgs Tekniska College AB Utveckling Nordost AB 8

Statistik HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 9

Kommunen omsätter 30 miljarder Pengarna kommer från… HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN och används till… 10

Kommunens bolag omsätter ca 20 miljarder HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 11

Nettokostnader per verksamhetsområde år 2014 - befolkningsramen HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 12

Göteborgs Stads styrsystem VÅRA UTGÅNGSPUNKTER Lagar och författningar Delarna och helhet i det som sammanfattas som vårt styrsystem Den politiska viljan Invånare brukare kunder VÅR SYSTEMATIK Styrande dokument Förhållningssätt Organisation och samordning Roller och ansvar Resurser VÅRA FÖRUTSÄTTNINGAR HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 13

Utmaningar för staden Kärnverksamheten Stadsutveckling Finansiering av välfärden Demografisk utveckling Växande stad Social hållbarhet Infrastruktur Investeringsbehov i befintligt och nytt Finansieringsbehov Förväntningar och ambitioner Kvalitet i leveransen Fördelning av resurser HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 14

Utmaningarna ur ett styrnings- och ledningsperspektiv… …ur ett medborgarperspektiv • • • Likvärdighet Krav på ökad tillgänglighet Delaktighet Öppenhet Minskad byråkrati – en väg in Valmöjlighet …ur ett verksamhetsperspektiv • • • Fortsatt ökat beroende av /påverkan omvärlden Behov av gemensamt fokus Större fokus på kärnprocesserna – kvalitet mot brukarna Fler utförare Jämförelser med andra Minskning av antalet förvaltningar och bolag HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 15

Göteborgs Stads styrsystem VÅRA UTGÅNGSPUNKTER Lagar och författningar Delarna och helhet i det som sammanfattas som vårt styrsystem Den politiska viljan Invånare brukare kunder VÅR SYSTEMATIK Styrande dokument Förhållningssätt Organisation och samordning Roller och ansvar Resurser VÅRA FÖRUTSÄTTNINGAR HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 16

Den politiska viljan HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 17

Göteborgs Stads organisation Kommunfullmäktige Valberedning Stadsrevision Kommunstyrelsen Delegationer Stadsledningskontoret Nämnder, ca 30 st HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Valnämnden Göteborgs Stadshus AB

Styrnivåer Kommunfullmäktige (KF) Kommunstyrelsen (KS) Omvärldsanalys – helhet, Vision - uppdrag, finansiering, direktiv, verksamhetsvolym och ekonomiska ramar Reglemente Mål, inriktning och uppdrag Ekonomiska förutsättningar Nämnd Omvärldsanalys område Strategier Verksamhetens grunduppdrag Resultatmål Dialog Nämnd/Bolagsstyrelse Dialog HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Bolagsstyrelse Omvärldsanalys bransch Strategier Affärsidé Resultatmål Bolagsledning Förvaltningsledning Leder och styr den operativa verksamheten Ägardirektiv, bolagsordning Mål, inriktning och uppdrag Ekonomiska förutsättningar Förvaltnings-/bolagsledning Leder och styr den operativa verksamheten 19

Den politiska viljans olika beslut Det här tillkommer för verksamheten att utföra eller beakta Löpande beslut Det här ska verksamheten sträva efter långsiktigt Reglementen ägardirektiv bolagsordningar Kommunfullmäktiges budget Program, planer, etc Det här ska verksamheten beakta när den utför sitt uppdrag HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Regler, riktlinjer, policyer, etc Det här är verksamhetens syfte och grunduppdrag Den här utvecklingen ska verksamheten bidra till under det närmaste året eller mandatperioden 20

Invånare, brukare och kunder VAD TYCKER GÖTEBORGARNA? • Medborgardialoger - kompletterande instrument till den representativa demokratin • Folkinitiativ • Synpunktshantering • Enkäter: – Drog van – Stadsmiljöenkät – SOM- institutet – Undersökning om företagarklimatet i Göteborg – Hur vill äldre bo? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN VAD TYCKER BRUKARE OCH KUNDER? • Brukarenkäter av olika slag • Synpunktshantering • Medarbetarenkäter • SKL: s Öppna jämförelser • Statistik, nyckeltal och jämförelser 21

Styrande dokument Kommunfullmäktige (KF) har antagit ett antal dokument som reglerar styrning och uppföljning inom staden. Övriga planer, program, riktlinjer och policies etc som KF har antagit, är underordnade budgeten och har därmed en stödjande funktion. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 22

Styrande dokument (fortsättning) • Kommunfullmäktiges årliga budget • Riktlinjer för budget och uppföljning • Riktlinjer för intern kontroll inom Göteborgs Stad • Allmän stadga för Göteborg Stads nämnder • Reglementen för nämnder och kommunstyrelse • Göteborgs Stads ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag • Bolagsordning och ägardirektiv • Regler för styrande dokument i Göteborgs Stad HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 23

Resurser - ekonomi HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 24

Resursfördelning SDN och facknämnder - principer Anslag grundat på politiska prioriteringar och befolkningsutveckling Kommunfullmäktige SDN och Utbildningsnämnden SDN Angered HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Anslag grundat på politiska prioriteringar Övr facknämnder SDN Östra Gbg Fördelning mellan SDN enligt resursfördelningsmodell ”behovsbudgetering” 25

Vår systematik HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 26

Vår systematik - metodiken • Hur går förbättringsarbetet? • Får vi de effekter vi tänkt? • Hur gick det? Vad gör vi åt det? HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN • Var står vi? • Vad vill vi och hur gör vi? FÖRBÄTTRA PLANERA FÖLJA UPP GENOMFÖRA • Jobbar vi i enlighet med vad vi planerat? Vad ska vi agera på? 27

Vad ska beaktas när inriktningen fastställs? Utvecklings behov grund KF: s budget uppdraget Planer och program Inriktningsdokument HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 28

Vår systematik – omhändertagande UPPFÖLJNING (mätning – analys rapportering) Att följa upp är att ta ansvar för verksamheten. Uppföljningen är dels ett sätt för varje nivå att analysera och lära av sin verksamhets resultat, dels ett underlag för att rapportera till nästa nivå. Som chef ansvarar du för att utifrån ditt uppdrag bedöma och (endast) rapportera vidare det som är väsentligt till nästa nivå. Kommunfullmäktige PLANERING Nämnd/Styrelse Varje nivå planerar sin verksamhet utifrån vad nivån ovanför preciserat, därefter för behov den själv identifierat. FL/BL VO Sektor Som ansvarig delegerar du mål och uppdrag vidare till den nivå där de bäst tas om hand. Mellannivå Enhet HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 29

Planerings-, budget- och uppföljningsprocessen C V E Å N T R A L Långsiktig a planerings -underlag Budgetunderlag Politisk budgetberedning/ Budgetbeslut Plan för uppföljningsarbetet Uppföljningsrapportering Åtgärder maa resultat och slutsatser N I L O K A L Nulägesanalys N I V HÅLLBAR Å Planering STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Budget/ Verksamhetsplan Uppföljning Rapportering Åtgärder maa resultat och slutsatser 30

Budget och uppföljningsprocessen Preliminärt bokslut 2014 Budgetunderlag UR 3 per oktober Dec Analys o bedömning 2015 Jan Nov Okt UR 2 per augustidelårsrapport UR 4 2104 Årsredovisning 2014 Feb Mar Sep Apr Aug Maj Jul Jun Ekonomisk lägesrapport vid behov HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 31