Korruption og det der ligner Oplg den 2811

Korruption og det der ligner • Oplæg den 28/11 2011 i Juridisk Forening • Statsadvokat Jens Madsen, 3/10/2021 Side 1 SØK, jma 003@politi. dk

Sagerne og SØK 3/10/2021 Side 2 Berigelseskriminalitet – high Erhvervsstraffesager og sam. arb. profil med særmyndigheder Fx Stein Bagger, Riskær, Bjørn Fx Insider kriminalitet, karteller, Stiedl, Brixtofte banksager, korruption Aktuelt: Pantebrevssager og Aktuelt: Banksager og momssvig tilbudskoordinering Hvidvask Sporing Samarbejde især med banker. Forbrydelser skal ikke kunne Herudover advokater, revisorer, betale sig. skatterådgivere, ejendoms mæglere og spillekasinoer

Emner • Hvilke regler i dansk ret dækker korruption • Nogle eksempler fra praksis • Konfiskation • Ageren som embedsmand i Danmark • Danmark set med udenlandske briller 3/10/2021 Side 3

Dansk ret – bestikkelse (§ 144) • Strfl. § 144: Den, der i udøvelsen af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. (passiv bestikkelse) 3/10/2021 Side 4

Strfl. § 144 • Modtagere: Ikke kun danske embedsmænd men også personer i udenlandsk tjeneste • Underordnet om modtageren har afgørelseskompetencen i et givet spørgsmål • Politikere omfattet hvis de er formand for nævn, råd mv. • Ansatte i statsligt aktieselskab formentligt udenfor 3/10/2021 Side 5

Strfl. § 144 • ”Gave eller anden fordel”: Også andet end penge omfattet, f. eks. at blive stillet foran i køen til ydelser, f. eks. tildeling af lejlighed (NB dvs. ikke krav om økonomisk vinding) • Ikke et krav at gaven tilfalder den offentligt ansatte personligt • Ydelsen skal have en relation til den pågældendes 3/10/2021 Side 6 arbejde

Strfl. § 144 • Bagatelgrænse? I DK ikke faste forvaltningsretlige regler om grænsen mellem tilladelig og forbudt gavemodtagelse, men cirkulære fra Personalestyrelsen (samarbejde med Danske Regioner, JM, DJØF o. a. ) Udgangspkt. : Offentligt ansatte bør ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder ifm. deres arbejde Modif: Sædvanlige lejlighedsgaver 3/10/2021 Side 7

Strfl. § 144 Bagatelgrænse ift. udenlandske offentlige ansatte? OECD Bribery Convention: Small facilitation payments not comprised by the Convention since these payments are not designed to obtain improper advantage (vejledning til konventionen). 3/10/2021 Side 8

Dansk ret – bestikkelse (§ 122) • Strfl. § 122: Den som uberettiget yder, lover eller tilbyder nogen, der virker i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv, gave eller anden fordel for at formå den pågældende til at gøre eller undlade noget i tjenesten, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. (aktiv bestikkelse) 3/10/2021 Side 9

Strfl. § 122 • Yderen kan være hvem som helst • Modtageren: Den samme som i § 144 • Adfærden: For at opnå en bestemt adfærd fra den offentligt ansatte (”gøre eller undlade noget”) – derved er gerningsindholdet mere snævert end ved den passive bestikkelse • Lovændring i 2000: Væk fra kravet om at ”gøre sig 3/10/2021 Side 10 skyldig i pligtstridig handlemåde”

Strfl. § 122 • Facilitation payment overfor udenlandske embedsmænd 3/10/2021 Side 11 ”Selvom gerningsindholdet ved den foreslåede ændring er det samme ved bestikkelse af udenlandske tjenestemænd som ved bestikkelse af danske, kan det ikke udelukkes, at der i nogle lande kan gøre sådanne helt) særlige forhold gældende, at visse erkendtligheder e. o. vil falde udenfor det strafbare område, selvom de ville udgøre strafbar bestikkelse, hvis det var foregået her i landet. Dette vil endog kunne tænkes , selvom erkendtlighederne måtte være ydet for at få den fremmede tjenestemand til at handle pligtstridigt. Om sådanne forhold er straffri (ikke ”uberettiget”) må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, herunder af formålet med at yde erkendtligheden” (Justitsmin. bem. til lovforslaget)

Dansk returkommission • Strfl. § 299, nr. 2: • ”Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, som, uden at betingelserne for at anvende § 280 foreligger, ved varetagelse af en andens formueanliggender for sig selv eller andre på pligtstridig måde modtager, fordrer eller lader sig tilsige gave eller anden fordel, såvel som den der yder, lover eller tilbyder en sådan gave eller 3/10/2021 Side 12 anden fordel. ”

§ 299, nr. 2 • Også ændret i 2000: Ikke længere krav om at fordelen skal ”holdes skjult” • Pligtstridig? Vanskeligt at afgøre da i forvejen udveksling af pengeydelser (i modsætning til §§ 122/144) • Overtrædelse af § 299, nr. 2 forudsætter normalt, at fordelen er blevet ydet eller lovet inden 3/10/2021 Side 13 handling som ydelsen skulle kunne påvirke

§ 299, nr. 2 • Afgrænsningen overfor § 280 (mandatsvig) Hvis det modtagne beløb er et tillægsbeløb, der ikke medfører tab hos virksomheden – formentligt § 299, nr. 2 Hvis det modtagne beløb rettelig burde være kommet virksomheden til gode – formentligt § 280 (krav om formuetab) 3/10/2021 Side 14

Korruptionslignende adfærd • Mandatsvig • Insider handel • Tilbudskoordinering / karteldannelser 3/10/2021 Side 15

Ex: Tilbudskoordinering Hvordan skal sagen opklares? 3/10/2021 Side 16

Klassiske efterforskningsskridt • Afhøring • Observation • Ransagning • Edition • Aflytning • Anholdelse/varetægtsfængsel • Efterlysning 3/10/2021 Side 17

Specielle ”efterforskningstiltag” i økonomiske sager • Hvidvaskunderretninger vedr. PEP’s • Særmyndigheder med kontrolbeføjelser (NB: Retssikkerhedsloven) • Rabat ved selvanmeldelse og forklaringer mod medgerningsmænd • Leniency for kartelsamarbejde • Brug af JIT’s • Frit lejde på skatteområdet (projekt Money Transfer) 3/10/2021 Side 18

Case: Olie for mad skandalen • 27. oktober 2005 offentliggør IIC sin rapport om “the manipulation of the oil for food program” • 2000 virksomheder udpeges og anklages for at have foretaget ulovlige betalinger til Saddam Husseins Irak 3/10/2021 Side 19

Olie for mad sagerne Grundfos indrømmer bestikkelse i Irak Den danske Grundfos koncern i Bjerringbro har i to tilfælde bestukket irakiske embedsmænd for at skaffe ordrer i Irak. Bestikkelsen er foregået i forbindelse med FNs omstridte "olie for mad program" i 2001 og 2002. » Grundfos ser med den største alvor på denne sag, men selv i de bedste firmaer sker der trods regler og kontrolsystemer ind imellem fejl. Vi beklager dybt, at to medarbejdere har medvirket til bestikkelse i forbindelse med Grundfos` salg af pumper under "olie for mad" programmet, og vi har gjort alt for åbent at samarbejde med FN i New York for at få sagen opklaret, « sige Jens Jørgen Madsen. 3/10/2021 Side 20

Olie for mad sagerne, arbejdet i SØK • SØK efterforskning oprindelig indledt mod de 22 virksomheder, som var angivet I IIC rapporten • I arbejdet med sagerne vidste det sig, at strafansvar forældet. Efterforskning opretholdt I relation til konfiskation af udbytte opnået ved indgåelse af ulovlige aftaler • Afhøringer af involverede (virksomhedsledere, myndigheder, interesseorganisationer mfl. ) • Beviser fra IIC undersøgelse (sideletters, calculation sheets etc) 3/10/2021 Side 21

Presse: 3/10/2021 Side 22 ”Myndighederne vidste alt synspunktet”, www. dr. dk Vores overordnede synspunkt er, at danske myndigheder og FN vidste fuld besked om, hvad der foregik, og det kan virksomhedernes advokater bevise, siger dir. Christian Haar, Bukkehave. Det afviser Udenrigsministeriet: Vi kan kun afvise anklagerne om, at vi skulle have blåstemplet virksomhedernes fremgangsmåde, siger ambassadør i Udenrigsministeriet, Klavs A. Holm. Men nu følger altså en retssag, der involverer FN i New York, flere ministerier og regeringen over for virksomheder rundt i landet.

Presse: Bagmandspoliti vinder sejr i Olie for mad sag, 18. juni 2010 (Berlingske) En lang række anerkendte, internationale virksomheder – herunder en snes danske – blev fedtet ind i den irakiske Olie for Mad skandale, som sendte store beløb i de forkerte menneskers lommer. Drengen på fotoet, som blev taget august 2005 i den fattige Sadr City i det nordlige Bagdad, indsamler forsyninger i en brugt olietønde fra nødhjælps organisationen USAid. • Svendborg virksomheden Bukkehave har tabt første runde af kampen mod Bagmandspolitiet i Olie for Mad sagen. Dommeren i 3/10/2021 Side 23 Svendborg har afvist fem af Bukkehaves syv vidner i sagen. Tidligere udenrigs minister Niels Helveg slipper for at vidne.

Det retlige opgør • Kun en enkelt af de 14 virksomheder nægtede sit konfiskationsretlige ansvar • Blev dømt ved Svendborg rets dom af 10/2 2011 • Ankebehandling december 2011 og januar 2012 3/10/2021 Side 24

OFF Konfiskation – den indirekte metode • Samlet omsætning på kontrakterne – 125 mio. kr. Ikke bilag vedr. udgifter så direkte opgørelse af fortjeneste mulig. • Indirekte – 3 muligheder Kontrakternes forholdsvise andel af samlet bruttoresultat Branchetal Virksomhedens egne forkalkulationer 3/10/2021 Side 25

OFF Konfiskation – den indirekte metode • Den laveste af de tre muligheder lægges til grund ud fra et forsigtighedsprincip • Konfiskation også af beløbet betalt som returkommission • I alt konfiskation af 25 mio. kr • I alt i de 14 sager konfiskeret over 100 mio. kr. 3/10/2021 Side 26

Danmark set med udenlandske briller anbefalinger • Højere straffe for bestikkelse af udenlandske embedsmænd • Dobbelt strafbarhedskravet • Retshåndhævelsen • Facilitation payment • Introducere whistle blower ordning 3/10/2021 Side 27