JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITCNICA DE BAJA
JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017 24 DE FEBRERO DE 2017
ORDEN DEL DÍA 1. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal. 2. Lectura del orden del día y aprobación o modificación en su caso. 3. Lectura y Aprobación en su caso de las Actas de las Sesiones anteriores. A) Acta 006 correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria del 2016 B) Acta 007 correspondiente a la Tercera Sesión Extraordinaria del 2016 C) Acta 008 Correspondiente a la Cuarta Sesión Extraordinaria del 2016 D) Acta 001 Correspondiente a la Primera Sesión Extraordinaria del 2017 4. Seguimiento de acuerdos.
ORDEN DEL DÍA 5. Presentación y Aprobación en su caso del Cierre del Ejercicio Fiscal 2016. A) Indicadores Educativos. B) Avance Programático. C) Avance Presupuestal. D) Estados Financieros. 6. Presentación y Aprobación en su caso de la Segunda Modificación Presupuestal de 2017.
ORDEN DEL DÍA 7. Asuntos Propios de la Entidad A) Presentación y aprobación en su caso de la adhesión al acuerdo del Ejecutivo sobre las medidas de austeridad, y disciplina, por lo que se aplicará la reducción al salario del Rector de una tasa del 10% al sueldo bruto. B) Presentación y aprobación en su caso del permiso de servicio de fotocopias para los alumnos en la Universidad Politécnica de Baja California. 9. Lectura de acuerdos tomados durante la Sesión. 10. Clausura de la Sesión.
LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y APROBACIÓN O MODIFICACIÓN EN SU CASO.
LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES. A) ACTA 006 CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 2016. B) ACTA 007 CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2016. C) ACTA 008 CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2016. D) ACTA 001 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2017.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS NO. DE ACUERDO CSO/06/30 -OCTUBRE 2014 SSO/07/29 -ABRIL-2015 TSOI 09/28 -JULl. O-2014 ACUERDO CSO/06/30 -OCTUBRE-2014: ESTE ACUERDO CONSISTIÓ EN QUE SE APROBARA EL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA EN ANIMACIÓN Y EFECTOS VISUALES, MISMO QUE FUE APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA CON LA SALVEDAD DE QUE LA MISMA FUERA VALIDADA POR LA SPF DEL ESTADO ASÍ COMO QUE TAMBIÉN SE ENVIARA A LA CGUT Y P EL ESTUDIO CON EL PERFIL REQUERIDO. Y UNA VEZ SOLVENTADAS AMBAS SITUACIONES SE SOLICITARA A LA CGUT Y P LAS GESTIONES NECESARIAS PARA EL REGISTRO DE DICHO PROGRAMA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES. ESTE ACUERDO CONSISTIÓ EN QUE LA JUNTA DIRECTIVA APOYE AL RECTOR PARA EL TRAMITE DE DONACIÓN ANTE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DEL PREDIO QUE OCUPA LA UPBC. EL PRESIDENTE EN FUNCIONES SOMETE A VOTACION LA CANCELACION DE LA CUENTA POR COBRAR EN CONTRA DE HAROON IGNAZIO GONZALEZ HERNANDEZ POR UN IMPORTE DE $10, 607. 15 PESOS M. N. , CANCELACIÓN QUE RESULTA APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS MIEMBROS PRESENTES, CON LA SALVEDAD DE QUE LA MISMA SEA VALIDADA TANTO POR LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS Y ADEMÁS CUENTE CON EL VISTO BUENO DE LA PROCURADURÍA FISCAL. ESTATUS EN PROCESO OBSERVACIONES YA CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE NÚMEROS 514. 10715/2014, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, Y EL DIVERSO 001280 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DEL AÑO PRÓXIMO PASADO, EL PRIMERO DE ELLOS EMITIDO POR LA CGUTYP DONDE SE NOS AUTORIZA A OFERTAR EL PROGRAMA EN COMENTO Y EL SEGUNDO EMITIDO POR LA SPF DEL ESTADO DE B. C. DONDE NOS VALIDAN EL REFERIDO PROGRAMA, POR LO QUE YA ESTAMOS GESTIONANDO ANTE LA CGUT Y P, EL REGISTRO DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA EN ANIMACIÓN Y EFECTOS VISUALES. EN PROCESO DE REGISTRO SE REGISTRO EL VALOR MONETARIO DEL TERRENO EN EL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD. SE SEGUIRA GESTIONANDO LA CONDONACION DE IMPUESTOS. CUMPLIDO CON FECHA DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016 SE RECIBIO OFICIO NUMERO 002182 DE LA PROCURADURA FISCAL DEL ESTADO EN EL CUAL SE AUTORIZA LA CANCELACION DE LA CUENTA POR COBRAR.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS NO. DE ACUERDO TSO/07/20 -JULIO-2015 ACUERDO CSO/06/30 -OCTUBRE-2014: ESTE ACUERDO CONSISTIÓ EN QUE SE APROBARAN LA CANCELACION DE LAS CUENTAS POR CONCEPTO DE PRORROGAS DE INSCRIPCION Y REINCRIPCION DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2009, 2010, 2011, 2012 POR UN MONTO DE $213, 135. 00, LO ANTERIOR POR CONSIDERARSE INCOBRABLES E INCOSTEABLES, ASI MISMO EN SUCESIVO SE ESTABLEZCA UN PROCEDIMIENTO PARA CANCELAR ADEUDOS DE LOS ALUMNOS MEDIANTE LA POLITICA DE PAGOS DE SERVICIOS ESCOLARES DE LA UPBC, EN LA CUAL SE PROPONE QUE CUANDO UN ALUMNO ABANDONE LA UNIVERSIDAD SE CANCELE AUTOMATICAMENTE SU ADEUDO. . NO. DE ACUERDO PSO/07/26 -MARZO-2014 EL PRESIDENTE EN FUNCIONES SOMETE A VOTACION EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE LA CANCELACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR EN CONTRA DE VÍCTOR HERNÁNDEZ ZAVALZA POR UN IMPORTE DE $1, 852. 40. (YA SE CUENTA CON LA VALIDACIÓN DE CONTRALORÍA). ESTATUS EN PROCESO OBSERVACIONES CON FECHA DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016 SE RECIBIO OFICIO NUMERO 002182 DE LA PROCURADURA FISCAL DEL ESTADO, INFORMANDO QUE PARA LA VALIDACION DE LAS CUENTA SE REMITERA POR PARTE DE LA UPBC LOS SOPORTES JURIDICOS QUE AVALEN LA SOLICITUD, POR LO CUAL EN OFICIO: UPBC-R-183/2017 -1 DE 21 DE FEBRERO DE 2017 LA UPBC ENVIO LA INFORMACION REQUERIDA Y SE ESTA EN ESPERA DE QUE SE EMITA DICHA VALIDACION. ESTATUS OBSERVACIONES EN PROCESO CON FECHA DE 14 DE DICIEMBRE DE 2016 SE RECIBIO OFICIO NUMERO 002182 DE LA PROCURADURA FISCAL DEL ESTADO, INFORMANDO QUE PARA LA VALIDACION DE LAS CUENTA SE REMITERA POR PARTE DE LA UPBC LOS SOPORTES JURIDICOS QUE AVALEN LA SOLICITUD, POR LO CUAL EN OFICIO: UPBC-R-184/2017 -1 DE 21 DE FEBRERO DE 2017 LA UPBC ENVIO LA INFORMACION REQUERIDA Y SE ESTA EN ESPERA DE QUE SE EMITA DICHA VALIDACION.
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS NO. DE ACUERDO TSO/10/27 -JULIO-2016 ACUERDO SE APROBO EL INICIO DE BAJA DE BIENES MUEBLES DE LA UPBC, SE TURNARON OFICIOS A OFICIALIA MAYOR SOLICITANDO LA VALIDACION PARA EL PROCEDIMIENTO DE BAJAS EN ESE ORDEN DE IDEAS SE TURNO OFICIO NUMERO UPBC-R-1020/2016 -2 A LA O. M. DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2016. POSTERIORMENTE A PETICION DEL AREA DE ALMACENES SE TURNARON DOS OFICIOS EN FECHA 23 DE SEPTIEMBRE CON NUMERO DE REFERENCIA UPBC-R-1106/2016 -3 PARA PROCEDIMIENTO DE BAJA DE EQUIPO DE TRANSPORTE, EN SEGUIMIENTO AL CASO QUE NOS OCUPA SE NOS INFORMO POR PARTE DEL AREA DE ALMACENES DEL ESTADO QUE ESTA PENDIENTE LA APROBACION DE LA SOLICITUD QUE HICIMOS A LA OFICILIA MAYOR, LA CUAL NOS INFORMARA MEDIANTE EL DOCUMENTO RESPECTIVO LA APROBACION PARA EL SEGUIMIENTO DE ESTE ACUERDO. FINALMENTE SE REMITIO OFICIO Y EXPENDIENTE DE BIENES A LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIENRO SOLICITANDO LA VALIDACION DE LAS BAJAS A TRAVES DE LA VERIFICACION FISICA, POR LO QUE HASTA LA FECHA SE ESTA EN ESPERA QUE LA OFICIALIA MAYOR EMITA EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE. ESTATUS EN PROCESO OBSERVACIONES CON FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE NOS ENVIARON LOS OFICIOS CON NUMEROS 26964 Y 26968 MEDIANTE LOS CUALES SE NOS AUTIRIZÓ POR PARTE DE LA TITULAR DE LA OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO LA BAJA DE DOS BIENES MUEBLES (VEHICULOS) ASÍ COMO DE 44 BIENES MUEBLES (EQUIPO DE INFORMATICA) POR LO QUE SOLO ESTAMOS EN ESPERA DEL AVALUO QUE EMITA LA COMISION ESTATAL DE AVALUOS PARA PODER DESINCOPORARLOS DEL PADRON DE ACTIVOS DE LA UPBC, LO ANTERIOR DERIVADO DEL OFICIO UPBC-R 056/2017 -1, DE FECHA 18 DE ENERO DE 2017, MISMO QUE FUE RECIBIDO POR DICHA COMISION EL DÍA 19 DE ENERO DE 2017.
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2016. A) INDICADORES EDUCATIVOS. B) AVANCE PROGRAMÁTICO. C) AVANCE PRESUPUESTAL. D) ESTADOS FINANCIEROS ACUMULADOS.
A) INDICADORES EDUCATIVOS
INDICADORES EDUCATIVOS
INDICADORES EDUCATIVOS
INDICADORES EDUCATIVOS
B) AVANCE PROGRAMÁTICO
AVANCE PROGRAMATICO META UNIDAD DE MEDIDA 1 METAS ESPERADAS POR TRIMESTRE 2 3 Prog Real 1 0 0 1 1 0 0 80 0 0 91 80 1 1 0 0 0 0 4. 6 6. 2 0 0 0 1 1 MATRICULA ATENDIDA 1200 1547 0 0 1600 1848 INCREMENTAR LA EFICIENCIA TERMINAL ASI COMO EL INDICE DE RETENCION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA INDICE DE EFICIENCIA TERMINAL 0 0 0 34. 1 29. 5 CAPACITAR, ASESORAR Y OFRECER TUTORIAS A MAESTRSOS DE SISTEMA EDUCATIVO (ISEP) EN EL IDIOMA INGLES DOCENTE CAPACITADO 70 40 80 80 85 80 0 35 FOMENTAR ENTRE LOS ALUMNOS Y MAESTROS UNA CULTURA DE EMPRENDEDURISMO PERSONA 50 50 0 0 50 50 FOMENTAR LOS VALORES ENTRE PERSONAL ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD PERSONA 0 0 300 300 300 PERSONA CAPACITADA 0 0 12 12 12 INDICE DE APROVECHAMIENTO 8. 5 8. 26 8. 5 8. 25 0 0 CERTIFICACION 0 0 0 1 1 MEJORAR LA PERTINENCIA DE LOS PROGRAMA DE ESTUDIO CON LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL TRRAVES DE LA REVISION CURRICULAR CON OTRAS UNIVERSIDADES Y LA INDUSTRIA PROGRAMA ACADEMICO 0 0 0 2 2 ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES MEDIANTE EL SEGUIMIENTO A LAS METAS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMATICO 92 92 92 97. 12 92 88. 2 92 82. 4 AUMENTAR EL NUMERO DE EGRESADOS QUE SE COLOCAN EN EL MERCADO LABORAL INDICE 0 0 0 90 99 FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA UNIVERSIDAD PROYECTO 0 0 0 5 5 CONTAR CON LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS ACTUALIZADOS PARA LA CORRECTA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD LOGRAR EL 91 % DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES EN LAS INSTALACIONES DE LA UPBC A TRAVES DE ACCIONES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO AUMENTAR EL INDICE DE ABSORCION DE AQUELLAS CARRERAS QUE RESPONDAN A LA DEMANDA DEL DESARROLLO REGIONAL DAR SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS EN LA UPBC BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD MEJORAR EL PERFIL PROFESIONAL DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA A TRAVES DE LA CAPACITACION CONTINUA MEJORAR EL INDICE DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS EVALUAR Y MEJORAR LOS PROCESOS Y PROGRAMAS ACADÉMICOS ADMINISTRATIVOS BAJO NORMAS DE CALIDAD Real PROYECTO 1 1 1 NORMA 1 1 PORCENTAJE DE SATISFACCION 91 91 91 MANTENIMIENTO 5 5 INDICE DE ABSORCION 4. 6 SEGUIMIENTO 4 Prog GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS A TRAVES DE PROYECTOS CON EL SECTOR PUBLICO PRIVADO Prog
CAUSA DE BAJAS UPBC
CAUSA DE BAJAS UPBC
CAUSA DE BAJAS UPBC
CAUSA DE BAJAS UPBC
PRIMERO EN ESTUDIAR, GRADUARSE Y TITULARSE, DE UNA CARRERA UNIVERSITARIA, DE SU NUCLEO FAMILIAR, UPBC
PRIMERO EN ESTUDIAR, GRADUARSE Y TITULARSE, DE UNA CARRERA UNIVERSITARIA, DE SU NUCLEO FAMILIAR, UPBC
C) AVANCE PRESUPUESTAL
CIERRE INGRESOS PRESUPUESTALES 2016 PRESUPUESTO DEVENGADO APROBADO $45, 239, 999. 96 MODIFICADO $60, 766, 113. 56 DEVENGADO $61, 080, 128. 39 Inicial autorizado Modificado Devengado 32 026 814, 00 34 000, 00 15 680 338, 00 13 366 629, 45 15 680 338, 00 13 058 072, 21 11 239 999, 96 0, 00 889, 35 PRODUCTOS 6 346, 94 0, 00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES O SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES TRANSF. , ASIG. , SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS CONCEPTOS DE INGRESOS * CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
PRINCIPALES VARIACIONES DE INGRESOS APROBADO INICIAL ANUAL MODIFICADO ANUAL DEVENGADO ANUAL 0. 00 889. 35 6, 346. 94 INGRESOS POR INSCRIPCIONES, REINSCRIPCIONES 11, 239, 999. 96 13, 058, 072. 21 13, 366, 629. 45 CONVENIOS (PARTICIPACIONES Y APORTACIONES) - 15, 680, 338. 00 ASIGNACION ESTATAL 17, 000, 004. 00 ASIGNACION FEDERAL 17, 000, 004. 00 15, 026, 814. 00 DESCRIPCION PRODUCTOS (INTERESES SOBRE INVERSIONES RENTA FIJA)
INFORME FINANCIERO DEL 2016 CALENDARIO DE MINISTRACIONES 2016 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA Informe Financiero Calendario de ministraciones 2016 Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre SUMA Asignación Estatal Asignación Federal 1, 416, 667. 00 1, 201, 041. 00 1, 416, 667. 00 1, 309, 784. 00 1, 416, 667. 00 1, 617, 015. 00 1, 416, 667. 00 2, 123, 861. 00 1, 416, 667. 00 988, 478. 00 1, 416, 667. 00 770, 630. 00 1, 416, 667. 00 740, 512. 00 1, 416, 667. 00 223, 407. 00 17, 000, 004. 00 15, 026, 814. 00
CIERRE EGRESOS PRESUPUESTALES 2016 PRESUPUESTO DEVENGADO 37 211 815, 91 39 441 324, 38 Inicial autorizado Modificado APROBADO Devengado $45, 239, 999. 97 MODIFICADO $68, 671, 580. 63 35 100 348, 05 EJERCIDO $56, 741, 174. 73 11 990 699, 80 16 016 920, 76 5 190 874, 28 8 733 417, 53 945 905, 77 1 401 878, 97 3 049 896, 08 1 038 874, 33 SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTRO 1 311 859, 98 8 851 579, 43 165 000, 08 202 359, 98 SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CAPÍTULOS DE GASTO * CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS
AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES GRUPO DE GASTO PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO SERVICIOS PERSONALES PRESUPUESTO DEVENGADO 35, 100, 348. 05 39, 441, 324. 38 37, 211, 815. 91 MATERIALES Y SUMINISTROS 1, 038, 874. 33 3, 049, 896. 08 1, 401, 878. 97 SERVICIOS GENERALES 8, 733, 417. 53 16, 016, 920. 76 11, 990, 699. 80 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 202, 359. 98 1, 311, 859. 98 945, 905. 77 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 165, 000. 08 8, 851, 579. 43 5, 190, 874. 28
SERVICIOS PERSONALES 2016 CONFIANZA CONTRATO (PROFESORES TIEMPO COMPLETO) TOTAL PLAZAS MAGISTERIO HORAS-SEMANA-MES MAESTROS CONTRATADOS (PA’S) INICIAL AUTORIZADO MODIFICADO AUTORIZADO 22 22 25 30 45 52
C) ESTADOS FINANCIEROS
ESTADO DE ACTIVIDADES 2016 Concepto INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago 2016 2015 Concepto 13, 372, 976 0 0 6, 347 0 13, 366, 629 0 9, 907, 256 0 0 0 9, 907, 256 0 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones 47, 707, 152 39, 887, 403 15, 680, 338 7, 860, 589 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 32, 026, 814 0 0 2, 457 0 61, 080, 128 49, 797, 116 Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Total de Ingresos y Otros Beneficios 2016 2015 50, 604, 395 37, 211, 816 1, 401, 879 11, 990, 700 43, 616, 651 32, 741, 380 1, 162, 497 9, 712, 774 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones 945, 906 0 0 0 528, 321 0 0 0 Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones 945, 906 0 528, 321 0 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior 0 0 0 0 Participaciones y Aportaciones Participaciones 0 0 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 2, 174, 204 1, 586, 962 0 0 0 53, 724, 505 45, 731, 934 7, 355, 623 4, 065, 182 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS Gastos de Funcionamiento Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONCEPTO Año 2016 CONCEPTO 2015 ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Otros Activos Circulantes 16, 377, 484 51, 576 0 0 6, 029, 020 33, 886 0 0 Total de Activos Circulantes 16, 429, 061 6, 062, 906 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Año 2016 2015 2, 914, 888 0 0 0 1, 558, 637 0 0 0 2, 914, 888 1, 558, 637 0 0 0 4, 640, 194 0 212, 883, 880 46, 506, 964 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 32, 997, 186 363, 652 27, 623, 312 363, 652 0 0 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes -24, 315, 888 -22, 141, 684 Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 0 0 2, 914, 888 1, 558, 637 Total de Activos No Circulantes 221, 928, 831 56, 992, 439 TOTAL DEL ACTIVO 238, 357, 891 63, 055, 344 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 174, 205, 393 7, 645, 477 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 174, 205, 393 0 0 7, 645, 477 0 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 61, 237, 611 53, 851, 230 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores 7, 355, 623 53, 881, 987 0 53, 851, 230 Total Hacienda Pública/ Patrimonio 235, 443, 003 61, 496, 707 TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 238, 357, 891 63, 055, 344 TOTAL DEL PASIVO HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO
ESTADO DE CAMBIOS SITUACIÓN FINANCIERA Concepto Origen Aplicación 6, 814, 398 182, 116, 945 PASIVO 1, 356, 251 0 Activo Circulante 0 10, 366, 155 Pasivo Circulante 1, 356, 251 0 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 0 0 10, 348, 464 17, 690 Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo 1, 356, 251 0 0 0 0 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0 Activo No Circulante 6, 814, 398 171, 750, 790 Pasivo No Circulante 0 0 Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes 4, 640, 194 0 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 0 166, 376, 916 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 2, 174, 204 5, 373, 874 0 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo 0 0 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 173, 946, 296 0 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 166, 559, 916 0 Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 166, 559, 916 0 0 Hacienda Pública/Patrimonio Generado 7, 386, 380 0 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores 7, 355, 623 30, 757 0 0 ACTIVO Concepto Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
ESTADO ANÁLITICO DEL ACTIVO Concepto Saldo Inicial 1 Cargos del Periodo 2 Abonos del Periodo 3 Saldo Final 4 =(1+2 -3) Variación del Periodo (4 -1) ACTIVO Activo Circulante 6, 062, 906 171, 708, 014 161, 341, 859 16, 429, 061 10, 366, 155 Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes 6, 029, 020 33, 886 109, 506, 996 62, 201, 018 99, 158, 531 62, 183, 328 16, 377, 484 51, 576 10, 348, 464 17, 690 0 0 0 0 0 0 56, 992, 439 174, 744, 673 9, 808, 281 221, 928, 831 164, 936, 392 4, 640, 194 0 2, 993, 883 0 7, 634, 076 0 0 0 -4, 640, 194 0 46, 506, 964 166, 376, 916 0 212, 883, 880 166, 376, 916 27, 623, 312 363, 652 -22, 141, 684 5, 373, 874 0 0 2, 174, 204 32, 997, 186 363, 652 -24, 315, 888 5, 373, 874 0 -2, 174, 204 0 0 0 0 63, 055, 344 346, 452, 687 171, 150, 140 238, 357, 891 175, 302, 547 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes TOTAL DEL ACTIVO
PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE 2017.
SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DESCRIPCIÓN BALANCE INICIAL DE DISPONIBILIDADES MODIFICACIÓN NÚMERO 1 a PRESUPUESTO MODIFICACIONES ACUMULADAS PRESUPUESTO ORD INICIAL MODIFICADO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO CIERRE EERCICIO 2016 2017 VS 2016 IMPORTE % $ 0. 00 $ 9, 399, 960. 20 $ 575, 000. 00 $ 9, 974, 960. 20 $ 0. 00 $ 9, 974, 960. 20 100. 00 % $ 0. 00 $ 0. 00 $ 1, 044. 66 -100. 00 % $ 12, 900, 000. 00 $ 150, 000. 00 $ 13, 050, 000. 00 $ 12, 480, 761. 85 $ 0. 00 $ 1, 245, 000. 00 $ 9, 747, 855. 00 -$ 8, 502, 855. 00 -87. 23 % INGRESOS PRESUPUESTALES PRODUCTOS INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 0. 00 $ 1, 245, 000. 00 $ 569, 238. 15 4. 56 % TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 34, 000, 000. 00 $ 34, 000. 00 $ 28, 229, 564. 67 $ 5, 770, 435. 33 20. 44 % TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES $ 46, 900, 000. 00 $ 1, 395, 000. 00 $ 48, 295, 000. 00 $ 50, 459, 226. 18 -$ 2, 164, 226. 18 -4. 29 % TOTAL DISPONIBILIDAD $ 46, 900, 000. 00 $ 10, 794, 960. 20 $ 0. 00 $ 57, 694, 960. 20 $ 575, 000. 00 $ 58, 269, 960. 20 $ 50, 459, 226. 18 $ 7, 810, 734. 02 95. 71 % $ 37, 080, 000. 00 $ 37, 699, 500. 00 $ 0. 00 EGRESOS PRESUPUESTALES SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES $ 619, 500. 00 $ 920, 548. 16 $ 1, 148, 726. 00 $ 8, 581, 038. 50 $ 3, 719, 727. 20 $ 257, 960. 00 $ 2, 069, 274. 16 $ 10, 000. 00 $ 12, 300, 765. 70 $ 565, 000. 00 $ 37, 699, 500. 00 $ 65, 784, 530. 55 -$ 28, 085, 030. 55 -42. 69 % $ 0. 00 $ 2, 079, 274. 16 $ 2, 205, 887. 11 -$ 126, 612. 95 -5. 74 % -$ 50, 000. 00 $ 12, 815, 765. 70 $ 19, 496, 674. 47 -$ 6, 680, 908. 77 -34. 27 % $ 221, 000. 00 $ 478, 960. 00 $ 1, 538, 882. 74 -$ 1, 059, 922. 74 -68. 88 % $ 60, 453. 34 $ 5, 086, 007. 00 $ 0. 00 $ 5, 146, 460. 34 $ 50, 000. 00 $ 5, 196, 460. 34 $ 9, 697, 240. 10 -$ 4, 500, 779. 76 -46. 41 % $ 0. 00 $ 57, 694, 960. 20 $ 625, 000. 00 -$ 50, 000. 00 $ 58, 269, 960. 20 $ 98, 723, 214. 97 -$ 40, 453, 254. 77 -40. 98 % $ 0. 00 -$ 50, 000. 00 $ 46, 900, 000. 00 $ 10, 794, 960. 20 $ 0. 00 -$ 48, 263, 988. 79 136. 69 %
SEGUNDA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL JUSTIFICACI ÓN (NÚMERO) RUBRO DE INGRESO O PARTIDA 33905 22105 1 35704 35708 33801 Se amplia la disponibilidad y por ende el gasto de acuerdo a las partidas que se encuentran explicadas en esta Justificación, ampliando la disponibilidad con saldo en Banco proveniente de Ingresos propios de la Universidad los cuales se BALANCE INICIAL consideran como remanente y disponible para el gasto corriente el monto en esta modificación es por un importe de $ 575, 000. 00 quedando el presupuesto debidamente empatada en su disponibilidad final. Ampliación con saldo en bancos para continuar con el servicio de asesoría, diplomado, certificación y realizar cuadernillo didáctico para escuelas de ingles OTROS SERVICIOS PROFESIONALES conversacional en todo el Estado, en cumplimiento al convenio firmado en el CIENTIFICOS Y TECNICOS ejercicio 2016 -2017 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO Ampliación de partida por el incremento de matricula y el profesorado de la Universidad. INSTAKACION, REPARACION Y Ampliación de partidas para el mantenimiento del Aire Acondicionado y Schiller de MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE la Universidad por el incremento en los costos para el ejercicio 2017, y el desgaste ACONDICIONADO CALEFACCION Y del Equipo REFRIGERACION INSTALACION, REPARACION Y Ampliación de la partida para regularizar el funcionamiento y parte del equipo MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS contra incendios de la Universidad en el Edificio II SERVCIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO Incremento en la partida por el aumento de mayor personal de vigilancia, ya que se incremento el alumnado y se han tenido algunos problemas de robo de vehículos en el estacionamiento de la Universidad. SERVICIO DE LIMPIEZA Ampliación de la partida por el aumento del costo en los servicios de limpieza, ya FOLIO SUBIDO A PLATAFORMA DE SPF 7000159 que se aumento el personal por el incremento del alumnado lo cual genera mayor atención en la limpieza de baños y salones. 35801 SEGURO DE BIENES PAGTRIMONIALES 34501 SERVCIO DE AGUA POTABLE 31301 SERVICOS DE IMPRESION 33602 2 J U S T I F I C A C I Ó N (EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA MODIFICACIÓN) 33905 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS 53201 INTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO Ampliación de las primas anuales de seguros de la Universidad, ya que se amplió el aseguramiento de bienes tecnológicos con los que cuentan los laboratorios y el aumento de costos del ejercicio 2017. Se incrementa el consumo de agua por mayor servicio en los baños, mayores extensiones de áreas verdes, el arranque en el 2017 de un invernadero. Realizar cuadernillo didáctico para escuelas de inglés conversacional en todo el Estado, en cumplimiento al convenio firmado en el ejercicio 2016 -2017. Transferencia entre partidas del programa PRODEP para el suministro, Instalación y FOLIO SUBIDO A puesta en marcha de una planta experimental de energía solar de la partida 33905 PLATAFORMA DE SPF se transfiere a la partida 53201 por un importe de 50, 000. 00 7000161
ASUNTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD
ASUNTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD A) Presentación y aprobación en su caso de la adhesión al acuerdo del Ejecutivo sobre las medidas de austeridad, y disciplina, por lo que se aplicará la reducción al salario del Rector de una tasa del 10% al sueldo bruto.
ASUNTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD B) Presentación y aprobación en su caso del permiso de servicio de fotocopias para los alumnos en la Universidad Politécnica de Baja California.
ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS GENERALES A) Presentación y aprobación en su caso de la formalización por parte de la Universidad Politécnica de Baja California del Convenio para la Asociación Civil del Centro Mexicano de Innovación de Energía Geotérmica, A. C.
LECTURA DE ACUERDOS CELEBRADOS DURANTE LA SESIÓN.
CLAUSURA DE LA SESIÓN
RECURSOS FAM SUPERIOR 2016 - 2017 OBRA FAM SUPERIOR RECURSO REQUERIDO 2017 EDIFICIO PARA BIBLIOTECA OBRA: “CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION (FAM SUPERIOR 2016)” $ 25, 000. 00 EDIFICIO ACADEMICO TRES (FAM SUPERIOR POTENCIADO “ESCUELAS AL 100” 2017 $ 35, 000. 00
OBRA FAM SUPERIOR - 2016 OBRA: “CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACION DOCUMENTAL, BIBLIOTECA (FAM SUPERIOR 2016)” RECURSO FAM 2016 $ 25, 000. 00
OBRA FAM SUPERIOR ESCUELAS AL 100 - 2017 EDIFICIO ACADEMICO TRES (FAM SUPERIOR POTENCIADO “ESCUELAS AL 100” 2017 (SE CUENTA CON PLANOS ARQUITECTONICOS) RECURSO REQUERIDO 2017 $ 35, 000. 00
PROYECTOS ESTRATÉGICOS EDUCATIVOS UPBC FONDOS EN APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y A LA INVESTIGACION APLICADA PROGRAMA Y/O FONDO DESTINO AUTORIZADO MONTO FONDO SECTORIAL CONACYT-SENER- SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA - CEMIGEO 2017 INVESTIGACIÓN APLICADA $ 3, 200, 000. 00 PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA APOYO A LA AMPLIACION DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXES) 2017 MATRICULA $2, 275, 495. 00 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017. $1, 976, 483. 00 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS $7, 451, 978. 00 NOTA: ESTOS FONDOS SON CUNCURSABLES NO REGULARIZABLES
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