Jornada de Capacitacin Prevencin del Lavado de Dinero

Jornada de Capacitación Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 7 de Octubre de 2015

Agenda Módulo 1: Principales características delito de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo. Evolución de los estándares internacionales Situación actual de la República Argentina frente al FATF/GAFI. Módulo 2: Marco legal y administrativo vigente en la República Argentina. Módulo 3: Actuación de los Organismos del Estado en la prevención del LA y FT para los distintos agentes económicos Módulo 4: Principales obligaciones de los Sujetos Obligados del Sector Público y Privado: Módulo 5: Análisis de Casos y Tipologías de PLA y FT evaluados por la UIF

Principales características delito de lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo

Los números en el Mundo Datos del Informe Mundial sobre Drogas 2015 -ONU • Se estima que un total de 246 millones de personas - un poco más de 5 por ciento de los mayores de 15 a 64 años en todo el mundo - consumieron una droga ilícita en 2013. Unos 27 millones de personas son consumidores problemáticos de drogas. 32, 4 millones de personas - 0, 7 por ciento de la población adulta del mundo - son consumidores de opioides farmacéuticos y opiáceos como la heroína y el opio. • Con una prevalencia global del 0, 4 por ciento de la población adulta, el consumo de cocaína sigue siendo alto en Europa Occidental y Central, América del Norte y Oceanía (Australia), aunque los datos recientes muestran una tendencia a la baja en general.

Tendencias Mundiales del número estimado de consumidores de Drogas 2006 -2013

Porcentaje de distribución de población en Tratamiento

Porcentaje del Número Total de Incautaciones

Repercusiones de la Producción de Drogas Ilícitas y de las Intervenciones de Desarrollo alternativo

Los números a nivel local Datos del Informe Mundial sobre Drogas 2015 – ONU • Brasil y Argentina constituyen los mayores mercados de cocaína en América del Sur. • Según el informe sobre “Principales Indicadores relativos al consumo de Sustancias Psicoactivas” del SEDRONAR y ODA del año 2014, el 7, 44% de la población Argentina entre 16 y 65 años consume alguna sustancia ilícita

¿El narcotráfico es la principal causa?

2012

2013

2014