Izskatmie jautjumi 1 Sagatavotie grozjumi KL saistb ar

Izskatāmie jautājumi 1. Sagatavotie grozījumi KL saistībā ar NILL 2. Grozījumi likumā Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu un ietekme uz subjektīvo pusi, nošķiršana no KL 314. p. 3. Kvalifikācijas jautājumi tiesu praksē un publikācijās 4. Priekšlikumi

Jaunā KL 9. p. redakcija „ 9. pants. Noziedzīgā nodarījuma izdarīšana ar nodomu (tīši) (1) Noziedzīgs nodarījums atzīstams par izdarītu ar nodomu (tīši), ja persona to izdarījusi ar tiešu vai netiešu nodomu. (2) Noziedzīgs nodarījums atzīstams par izdarītu ar tiešu nodomu, ja persona apzinājusies savas izdarītās darbības vai pieļautās bezdarbības kaitīgumu un to apzināti veikusi, vai arī apzinājusies savas darbības vai pieļautās bezdarbības kaitīgumu, paredzējusi nodarījuma kaitīgās sekas un vēlējusies to iestāšanos. (3) Noziedzīgs nodarījums atzīstams par izdarītu ar netiešu nodomu, ja persona apzinājusies savas izdarītās darbības vai pieļautās bezdarbības kaitīgumu, paredzējusi nodarījuma kaitīgās sekas un, kaut arī šīs sekas viņa nav vēlējusies, tomēr apzināti pieļāvusi to iestāšanos.

Grozījumi KL 7. p. "(2) Kriminālpārkāpums ir nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no piecpadsmit dienām, bet ne ilgāku par trim mēnešiem (īslaicīga brīvības atņemšana), vai vieglāka soda veids. (3) Mazāk smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par trim mēnešiem, bet ne ilgāku par trim gadiem, kā arī nodarījums, kurš izdarīts aiz neuzmanības un par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku ne ilgāku par astoņiem gadiem. (4) Smags noziegums ir tīšs nodarījums, par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par trim gadiem, bet ne ilgāku par astoņiem gadiem, kā arī nodarījums, kurš izdarīts aiz neuzmanības un par kuru šajā likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par astoņiem gadiem. "; aizstāt piektās daļas sankcijā vārdu "desmit" ar vārdu "astoņiem";

redakcijā: "soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez (2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantas konfiskācijas. "; izteikt otro daļu šādā redakcijā: atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, — "(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim vienošanās, – līdz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu. soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības (3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. "; — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no izslēgt trešās daļas dispozīcijā vārdus "vai pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot otrajā"; mantu, un ar policijas kontroli uz laiku līdz aizstāt trešās daļas sankcijā vārdu trim gadiem vai bez tās. „pieciem” ar vārdu „trim”. soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

KL 15. p. 3. d. • (3) Par sagatavošanos noziegumam atzīstama līdzekļu vai rīku sameklēšana vai pielāgošana vai citāda tīša labvēlīgu apstākļu radīšana tīša nozieguma izdarīšanai, ja turklāt tas nav turpināts no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Kriminālatbildība iestājas tikai par sagatavošanos smagiem vai sevišķi smagiem noziegumiem.

Grozījumu NILLTFNL Likuma 5. pants pēc 2011. g. 29. 04 Likuma 5. p. sākotnējā redakcija (1) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir šādas darbības, ja tās izdarītas nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi, vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības 1) noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to Noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana atrašanās vietas vai piederības mainīšana, zinot, ka šie citās vērtībās, to atrašanās vietas vai līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, un ja šīs darbības veiktas nolūkā piederības manīšana slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības; 2) noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, izcelsmes, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, piederības slēpšana rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas, vai maskēšana, zinot, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti; izvietojuma , kustības, piederības slēpšana vai maskēšana 3) noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā, ja šo tiesību rašanās brīdī ir zināms, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti;

KL 314. pants • 314. pants. Noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās un realizēšana (1) Par mantas iegādāšanos vai realizēšanu, zinot, ka tā iegūta noziedzīgā kārtā, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām. (2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai lielā apmērā, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt divdesmit minimālajām mēnešalgām.

Legalizācijas moments • Jānošķir predikatīvā nodarījuma izdarīšanas laiks • Var nebūt laika nobīdes- gatavošanās legalizācijai( kontu atvēršana, fiktīvi līgumi) pirms pabeigts predikatīvais= KL 15. p. 3. d. ; 195. p. 2. vai 3. daļa • Predikatīvā nodarījuma izdarīšanas darbības jānošķir no legalizācijas darbībām

Izmantošana savām vajadzībām • Pretrunīgi spriedumi : a) Atzīst par vainīgu, ja nav norādīts kādām vajadzībām izmantots b) Atzīst par vainīgu, ja sedzis savus maksājumus par a/m iegādi c) Atzīst par vainīgu, ja iegādājas cita persona delikventa vajadzībām d) Nav sastāva, gan spriedumā, gan rakstos

“Saindētais” produkts nauda manta

Slēpšanas, maskēšanas pazīmes • Slēpšana ar fiktīvu darījumu – nepatiess pēc būtības( nav noticis), pēc satura( neatbilstošas summas, personas) • Maskēšana – īpašums uz cita vārda, aizstāšana ar citu priekšmetu, • Materiālās pēdas- līgumi, deklarācijas, kontu izdrukas

Noteikt legalizācijas mērķi • Paredzēt Likumā , ka legalizācija ir 5. pantā uzskaitītās darbības, kas veiktas ar mērķi: • A) piešķirt noziedzīgi iegūtu līdzekļu avotam un izcelsmei likumīgu raksturu, • B)vai ar mērķi slēpt vai maskēt šādu līdzekļu izcelsmi • C) vai ar mērķi slēpt vai maskēt šādu līdzekļu piederību • D) vai veicot norādītās darbības, palīdzēt predikatīvo nodarījumu izdarījušai personai izvairīties no juridiskās atbildības

Papildināt KL 314. pantu Noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanās un realizācija • Par mantas iegādāšanos un realizēšanu mantkārīgā nolūkā, zinot, ka tā iegūta noziedzīgā kārtā( Vācija; Spānija) • Par mantas iegādāšanos un realizēšanu, zinot, ka tā iegūta noziedzīgā kārtā, ja nav legalizācijas mērķis( Krievija)

Risinājumi • Civillikuma Lietu tiesības 845. pants, nosaka, ka ķermeniskas lietas ir vai nu patērējamas vai nepatērējamas raugoties no tā, vai tās parasti lietojot iznīcinās vai ne. • Civillikuma 1003. pantā teikts, ka „Noziedzīgā ceļā dabūtu lietu nevar ar ieilgumu iegūt par īpašumu ne pats noziedzīga nodarījuma izdarītājs, ne arī trešā persona, kas savas tiesības atvasina no viņa. Šis ieilguma aprobežojums izbeidzas tikai pēc tam, kad tāda lieta nonākusi atpakaļ tās īpašnieka varā.

Apspriežami jautājumi • Par objektu. Šveices KL – 305. bis pants naudas atmazgāšana sadaļā Noziegumi un kriminālpārkāpumi pret jurisdikciju • Par objektīvo pusi- ieviest Likumā jēdzienu “finanšu darījumi”- tādejādi nošķirot legālo un nelegālo jomu • Subjekts un pašmazgāšana • Atbrīvošana no kriminālatbildības , ja labprātīgi paziņo par notikušo (Austrijas KK 165. a. ) • Līdzekļu apmērs un problēma( KL 180. p. )