INFORMES UIF n n SRO WEB Reporte Sistemtico

INFORMES UIF n n SRO WEB: Reporte Sistemático ROS : Operaciones Sospechosas

SRO WEB n n SRO MASIVO SRO MANUAL

SRO ¿QUIÉN LO INFORMA? n SE REALIZA UN INFORME POR TITULAR DE REGISTRO

SRO ¿QUÉ SE INFORMA? n n n COMPRAVENTAS SUPERIORES A $500. 000 OPERACIONES EN EFECTIVO SUPERIORES A $350. 000 CONSTITUCION DE SOCIEDADES CESIONES DE PARTICIPACIONES SOCIALES OPERACIONES SOBRE INMUEBLES UBICADOS EN ZONA DE FRONTERA CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISOS

SRO ¿CUÁNDO SE INFORMA? n DENTRO DE LOS PRIMEROS QUINCE DÍAS DEL MES SIGUIENTE AL DE LA OPERACIÓN

SRO ¿CÓMO SE INFORMA? n n INGRESANDO A WWW. UIF. GOV. AR DEBE GENERARSE UN USUARIO Y LUEGO SE COLOCARA USUARIO (CUIT) Y CONTRASEÑA PARA INICIAR SESIÓN

ROS n SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS

ROS ¿QUIÉN LO INFORMA? LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DEBEN SER INFORMADAS POR EL ESCRIBANO QUE AUTORIZA LA ESCRITURA, YA SEA TITULAR O ADSCRIPTO n

ROS ¿QUÉ SE INFORMA? n n n OPERACIONES PROVENIENTES DEL LAVADO DE ACTIVOS OPERACIONES DE FINANCIACION DEL TERRORISMO OPERACIONES EN LAS QUE SEAN PARTE PERSONAS INCLUÍDAS EN EL LISTADO DE TERRORISTAS

ROS ¿CÚANDO SE INFORMA? n n n DENTRO DE LOS 150 DÍAS PARA OPERACIONES SOSPECHOSAS PROVENIENTES DEL LAVADO DE ACTIVOS 48 HS. CON HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS PARA OPERACIONES SOSPECHOSAS DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SIN DILACIÓN PARA OPERACIONES EN LAS QUE SEAN PARTE PERSONAS EN EL LISTADO DE TERRORISTAS

Criterios ENUNCIATIVOS para considerar una operacion SOSPECHOSA v v v Cuando involucren a paises o jurisdicciones denominados PARAISOS FISCALES: EJ: Islas Caiman, Bermudas, Republica de Panamá. O declarados como PAISES NO COOPERATIVOS. Ej. Pa. Kistan, Iran. Operaciones Inmobiliarias en un mismo año y con diferencia igual o superior al 30% de su valor. Venta de acciones y/o participaciones societarias dentros de los 10 diaz de su inscripcion en IGJ. Cuando el Requirente (cliente) se niegue a dar los datos o documentos solicitados por el Escribano o cuando se detecte que ellos son adulterados.

FIN