Informe del Secretario Ejecutivo Julio Diciembre de 2013

Informe del Secretario Ejecutivo Julio – Diciembre de 2013 Propuestas para el desarrollo institucional

Índice • • • Síntesis línea basal Perspectiva regional Resumen Plan Estratégico Estructura Organizativa Propuesta sostenibilidad funcional de la SE COMISCA

Línea Base

Recursos financieros • Administración de los recursos centralizada en la Dirección Administrativa Financiera del SICA • Recursos externos provenientes de cinco fuentes – CDC – Fondo España/SICA – BID – PRESANCA II – Fondos Regulares

Recursos Humanos • Personal comprometido, con altas capacidades y experiencia • Multidisciplinario • Contratados por Términos de Referencia específicos – Cooperante define el perfil y funciones en función del proyecto – Fondo España/SICA (2); BID (1); PRESANCA (1); CDC (12)

Organización • Tres organigramas – Ninguna estructura implementada • Posiciones laborales en función de proyectos

Planificación • No hay evidencia de acciones de monitoreo/evaluación del plan estratégico 2010/2013 • No se aplican instrumentos para el seguimiento a resoluciones y procesos

Relaciones Institucionales • Identificadas quince instituciones en SICA potencialmente vinculadas a salud – Antecedente de relación con seis • Identificadas ocho iniciativas regionales que tienen relación con salud. – Antecedente de trabajo y relación con tres • Cuatro programas de la UE en SICA con componentes explícitos en salud – Ninguna relación

Asocio • Cinco socios apoyando la ejecución del PSCARD – Tres finalizan en diciembre 2013 – Uno finaliza en marzo 2014 – Uno finaliza en septiembre 2015

Implicaciones • Invisibilización del sector salud – El tema de salud no está posicionado en la agenda del SICA • Dependencia alta de un solo cooperante – Accionar de la SE COMISCA no es sostenible • Costo de oportunidad alto en la búsqueda de recursos • Valoración baja de la Secretaría

Acciones Inmediatas 1. Acercamiento con instituciones del SICA 2. Proyecciones de trabajo conjunto con cooperantes 3. Construcción de la perspectiva de trabajo de la SE COMISCA 4. Elaboración del Plan Estratégico 2013 -2017 5. Definición de la Estructura Organizativa y Descriptores de Puestos 6. Lineamientos Modelo Relacionamiento con cooperantes 7. Definición del Plan de sostenibilidad funcional de la SE COMISCA /COMISCA

Perspectiva

Acción Regional en Salud • Un accionar desde lo regional que complemente y signifique valor agregado a la acción nacional. • Enfoque POLÍTICO y ESTRATEGICO que fortalezca lo TECNICO (países y cooperantes)

Acción Regional en Salud • Fundamentada en: – Marco legal y político de la Integración Centroamericana – Reglamento COMISCA – PSCARD – Plan Estratégico SE COMISCA • Expresada en: – Propuesta – Intervenciones para mantener la perspectiva regional – Ejecución de actividades complementarias a lo nacional

Resumen Plan Estratégico 2014/2017

PLAN ESTRATÉGICO 2014 - 2017

Pensamiento Filosófico

Ejemplo Plan Estratégico Indicadores claves PERS-PECTIVA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS 4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES FÓRMULA DE MEDICIÓN U. Med. (Presupuesto 4. 1. 1 Ejecución ejecutado / % presupuesto asignado) 4. 1. Garantizar el financiera * 100 adecuado manejo de los recursos (% de presupuesto financieros 4. 1. 2 Calidad del utilizado / % de % gasto cumplimiento del Plan Anual) *100 4. 2. 1 Países al día en Número de países al Cantidad el pago de sus cuotas día (Proyectos aprobados / 4. 2. Garantizar la 4. 2. 2 Proyectos % proyectos disponibilidad de los aprobados gestionados) * 100 recursos con el fin de asegurar la (Costo del Plan sostenibilidad 4. 2. 3 Financiamiento Táctico anual institucional. del Plan Táctico financiado / Costo % Institucional total del Plan Táctico anual) *100 4. 3. 1 Satisfacción de Promedio de los usuarios, referente resultados en encuesta Calificació al uso transparente de de satisfacción de n los recursos usuarios 4. 3. Garantizar la transparencia y la Sumatoria de: rendición de cuentas 4. 3. 2 Hallazgos hallazgos encontrados institucionales realizados en en Informes de Cantidad auditorías de gestión y auditorías financieras hallazgos encontrados auditorías financieras Period. Dir. Línea base 2014 2017 Lím. C Meta Anual + N/A 90 100 95 100 Anual - N/A 90 100 Anual + 4 6 8 7 8 Anual + N/A 40 50 50 75 Anual + Investiga rá William 40 50 50 75 Anual + N/A 75 100 85 100 Anual - 0 1 0

Ejemplo Plan Operativo PERSPECTIVA EFECTIVIDAD EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES 2 INICIATIVA(S) ÁREA RESPONSABLE METAS OPERATIVAS ACTIVIDAD(ES) CARGO RESPONSABLE RESULTADO MEDIO DE RECURSOS ESPERADO VERIFICACIÓN FINANCIEROS (META) Información oportuna, Implementar la Coordinador de precisa y Plataforma Diseñar e implementar un Plataforma Regional Tecnología de Dirección para la confiable de Web procedimiento que de Datos de Salud informaciòn viabilice y estimule la rectoria de salud eventos integración, análisis y regional / coordinación definidos de Tecnologías de Implementar la Sala Análisis y Boletín con gestión efectiva de la Regional de Situación Dirección para discusión de analisis, información relacionada información de Salud haciendo uso la rectoria de salud y sus discusiòn y con salud de diversas fuentes de salud regional determinantes recomendacio información oficial realizados nes Identificaciòn de Acciones acciones innovadoras Dirección para innovadoras y/o correctivas Documento la rectoria de y/o correctivas basadas en la salud regional Establecer un programa Dirección para la identificadas informaciòn en salud de presentación de rectoria de salud propuestas regional Programa para Desarrollo de Dirección para desarrollar Documento programa de la rectoria de propuestas técnicas salud regional tècnicas Medodología Elaborar una Dirección para el diseño metodología para el Diseñar una metodología la rectoria de de propuetas Documento diseño de propuetas salud regional técnicas que contenga perfil Dirección para la técnicas estandarizado para aprobada rectoria de salud elaboración y proceso de Desarrollo de regional selección de propuestas técnicas Dirección para Propuestas técnicas con las comisiones en la rectoria de técnicas Documento base a la metodología salud regional elaboradas correspondiente Fecha de inicio Fecha de Finalización $ 12, 000. 00 01/01/14 31/12/14 $ - 01/04/14 31/12/14 $ 30, 000. 00 01/01/14 31/12/14 $ 300, 000. 00 01/04/14 31/12/14

Estructura Organizativa

Propuesta de sostenibilidad

Presupuesto SE COMISCA 2010 -2015

Proyección Ingresos SE COMISCA año 2014 Fuente FONDOS REGULARES (cuota anual países) ACUERDO COOPERATIVO CDC OVERHEAD CDC Total USD $ % 104, 000 7 1, 171, 567 85 106, 506 8 1, 382, 073 100%

Gasto Total COMISCA Componente Gasto USD $ Ejecución del Plan de Salud 2, 000 Estructura organizativa SE COMISCA 387, 548 Plan Estratégico SE COMISCA 263, 000 Funcionamiento SE COMISCA 119, 404 TOTAL 2, 769, 952

Utilizacion de la cuota anual Ingresos anuales en USD 13, 000 x 8 países Total anual 104, 000 Egresos anuales Salario Secretario Ejecutivo USD 79, 920 Salario Asistente USD 17, 000 Total USD 96, 920

Cuota anual + Cuota Negociacion Conjunta • COMISCA junio 2013: Se aprueba el incremento de USD 22, 000 para financiar la Negociación Conjunta de Medicamentos Cuota Anual USD 13, 000 + Cuota NC= Total País USD 22, 000 USD 35, 000 Cada país aportaría USD 35, 000 para financiar el salario de dos funcionarios y un solo proceso de la SE COMISCA

Escenario 1. Plan de Sostenibilidad Estructura básica + Funcionamiento completo Componente Estructura Básica (Secretario Ejecutivo, Asistente, 3 Directores) USD $ 285, 596 Funcionamiento Oficina SE COMISCA 119, 404 Reuniones COMISCA 35, 000 440, 000 TOTAL Cuota Anual: USD 440, 000 / 8= USD 55, 000

Escenario 2. Plan de Sostenibilidad Estructura básica + Funcionamiento mínimo Componente Estructura Básica (Secretario Ejecutivo, Asistente, 3 Directores) USD $ 285, 596 Funcionamiento Oficina SE COMISCA 44, 404 Reuniones COMISCA 30, 000 360, 000 TOTAL Cuota Anual: USD 360, 000 / 8= USD 45, 000.

Financiación Complementaria Componente Ejecución Plan de Salud Ejecución Plan Estratégico Resto Estructura Organizativa Resto Funcionamiento oficina SE COMISCA TOTAL USD $ 2, 000 263, 000 101, 952 75, 000 2, 439, 952 Gestión de proyectos ante Agencias de cooperación

POA 2014 del PSCARD EJE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO $ % BRECHA $ % 1 $. 1, 299, 200. 00 $. 325, 900. 00 25% $. 973, 300. 00 75% 2 $. 270, 000. 00 $. 149, 000. 00 55% $. 121, 000. 00 45% 3 $. 232, 000. 00 $. 82, 000. 00 35% $. 150, 000. 00 65% 4 $. 254, 000. 00 $. 135, 000. 00 53% $. 119, 000. 00 47% $. 2, 055, 200. 00 $. 691, 900. 00 34% $. 1, 363, 300. 00 66% TOTAL

PROYECCION DE DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE APORTACIÓN DE AGENCIAS DE COOPERACIÓN, PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE SALUD DE CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA INCAP 3% OPS/OMS 18% CDC-CAR 30% BID-MESOAMERICA 14% HEALTH FOCUS 7% OVERHEAD CDC 29%

Plan de Sostenibilidad Año 2014 Reserva + Cuota Anual Actual= USD 340, 000 + USD 104, 000: USD 444, 000 Año 2015 Nueva Cuota Anual

Muchas gracias!!