Herzlich willkommen zur Kirchgemeindeversammlung Rmischkatholische Kirchgemeinde Dbendorf Montag
Herzlich willkommen zur Kirchgemeindeversammlung, Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf Montag, 24. November 2014 Dübendorf
Kirchgemeindeversammlung Markus Zeier Präsident der Kirchenpflege ü Begrüssung und Einleitung 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 2
Kirchgemeindeversammlung Offizieller Teil ü Festlegung der Beschlussfähigkeit ü Wahl der Stimmenzähler ü Behandlung der publizierten und traktandierten Geschäfte 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 3
Kirchgemeindeversammlung Informationsteil ü Stand Umbau Haus zum Wiesenthal ü Informationen aus dem Seelsorgeraum und den drei Pfarreien ü Synodalenwahlen 2015 ü Personelles ü Diverses 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 4
Kirchgemeindeversammlung Wahl der Stimmenzähler 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 5
Kirchgemeindeversammlung Geschäft 1. Genehmigung der Schlussabrechnung über CHF 967’ 763. 60 für die Erneuerung der Orgel in der Kirche Maria Frieden in Dübendorf 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 6
Kirchgemeindeversammlung Rückblick 28. 11. 2011: April 2012: Juni-Dez. 2012: Ab Sept. 2013: Ab Jan. 2014: 06. 04. 2014: 24. 11. 2014 KGV-Kreditbewilligung Rückbau der alten Orgel Erledigung der 1. Tranche der baulichen Massnahmen Aufbau der neuen Orgel Erledigung der 2. Tranche der baulichen Massnahmen Einweihung der Orgel Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 7
Kirchgemeindeversammlung Bauliche Begleitarbeiten bei der Orgelerneuerung / Überschreitung der baulichen Massnahmen • Wärmedämmputz • Neue Sitzbänke über den Heizkörpern • Umplatzierung Emporentor • Neue Emporenbeleuchtung Total 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf CHF 9’ 000 CHF 3’ 400 CHF 3’ 000 CHF 14’ 000 CHF 29’ 000 8
Kirchgemeindeversammlung Schlussabrechnung der Orgelerneuerung Kostenvoranschlag Schlussabrechnung Orgelerneuerung Interims-Instrument Bauliche Massnahmen Honorare, Entschädigungen Bauwesenversicherung Reserve / Diverses Zwischentotal CHF 850‘ 000 CHF 15‘ 000 CHF 40‘ 000 CHF 30‘ 000 CHF 2‘ 000 CHF 13‘ 000 CHF 950‘ 000 CHF 850’ 000. 00 CHF 15’ 000. 00 CHF 79’ 697. 25 CHF 21’ 667. 75 CHF 0. 00 CHF 1’ 398. 60 CHF 967’ 763. 60 Zusätzliches Register Abzgl. Beitrag Stiftung Maria Frieden Total Kosten CHF 30’ 000. 00 CHF - 30’ 000. 00 CHF 967’ 763. 60 + 1, 9% Abzgl. Baukosten-Beitrag Kantonalkirche in der Höhe von ca. CHF 28’ 000 (ca. - 1, 1%). 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 9
Kirchgemeindeversammlung Orgelb er d r e lied mission g t i M lkom e g r O Mit glie der Seel sorg DANKE der Ver w RP 24. 11. 2014 auer K altu ng e illig w i Fre fer l e H Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf er er leg f p n he Ange Kirc stellte im Pf a rrhau s 10
Kirchgemeindeversammlung 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 11
Kirchgemeindeversammlung Reto von Atzigen Mitglied der Rechnungsprüfungskommission ü Stellungnahme 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 12
Kirchgemeindeversammlung Abschied der Rechnungsprüfungskommission Die Kirchgemeindeversammlung vom 28. November 2011 bewilligte einen Kredit von CHF 950 000. - für die Ausführung der anstehenden Arbeiten: Abrechnung CHF 997 763. 60 Kredit Kirchgemeinde CHF - 950 000. 00 Kostenbeitrag der Stiftung Maria Frieden CHF -30 000. 00 Differenz CHF + 17 763. 60 +1. 9 % Die RPK hat sich mit der Abrechnung befasst, insbesondere mit der formellen Richtigkeit und der rechnerischen Kontrolle. Die RPK hat bei ihren Kontrollarbeiten einen guten Einblick in die Abrechnung erhalten und keine Mängel vorgefunden. Die Zusatzkosten sind begründet durch unvorhersehbare Faktoren in Bezug auf die baulichen Massnahmen. Der insgesamt resultierende Fehlbetrag ist relativ zum gesamten Bauvorhaben klein sowie akzeptabel und durch das Zusatzregister begründet. Aufgrund der Prüfungen beantragt die RPK der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Bauabrechnung zu genehmigen. 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 13
Kirchgemeindeversammlung Abschied der Kirchgemeindeversammlung Die Kirchgemeindeversammlung vom 24. November 2014 beschliesst auf Antrag und Beschluss Nr. 160 der Kirchenpflege vom 19. August 2014: • Die Schlussabrechnung über CHF 967‘ 763. 60 für die Erneuerung der Orgel in der Kirche Maria Frieden in Dübendorf wird genehmigt. 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 14
Kirchgemeindeversammlung Geschäft 2. Genehmigung des Zusatzvertrags betreffend Unterschutzstellung des «Haus zum Wiesenthal» in Schwerzenbach 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 15
Zusatzvertrag Unterschutzstellung • • • 24. 11. 2014 Auflage der Baubewilligung am 6. Oktober 2014 vom Gemeinde-Rat Schwerzenbach unterzeichnet wird rechtskräftig, wenn er heute von der Kirchgemeindeversammlung genehmigt wird Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 16
Kirchgemeindeversammlung ü Eine Stellungnahme seitens der RPK ist nicht notwendig, da das Geschäft keine unmittelbaren finanziellen Folgen beinhaltet. 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 17
Kirchgemeindeversammlung Geschäft 3. Genehmigung der Teilrevision der Kirchgemeindeordnung (KGO) der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Dübendorf 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 18
Kirchgemeindeversammlung Art. 43 Finanzielle Befugnisse (bisher) Die Kirchenpflege ist zuständig für 1. den Ausgabenvollzug 2. gebundene Ausgaben 3. die Beschlussfassung über im Voranschlag nicht enthaltene neue einmalige Ausgaben bis CHF 100’ 000 für einen bestimmten Zweck, höchstens bis CHF 250’ 000 im Jahr, und neue jährlich wiederkehrende Ausgaben bis CHF 25’ 000 für einen bestimmten Zweck, höchstens bis CHF 75’ 000 im Jahr 4. die Bewilligung von Zusatzkrediten für die Erhöhung von einmaligen Ausgaben bis CHF 10’ 000 für einen bestimmten Zweck, höchstens bis CHF 50’ 000 im Jahr, und von jährlich wiederkehrenden Ausgaben bis CHF 5’ 000 für einen bestimmten Zweck, höchstens bis CHF 15’ 000 im Jahr. 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 19
Kirchgemeindeversammlung Art. 43 Finanzielle Befugnisse (neu) Die Kirchenpflege ist zuständig für 1. 2. 3. die Beschlussfassung über im Voranschlag enthaltene neue einmalige Ausgaben bis CHF 300‘ 000 für einen bestimmten Zweck und neue jährlich wiederkehrende Ausgaben bis CHF 150‘ 000 für einen bestimmten Zweck 4. 5. 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 20
Kirchgemeindeversammlung In Kraft treten Schlussbemerkung: Geändert an der Kirchgemeindeversammlung vom 24. November 2014, genehmigt durch den Synodalrat mit Beschluss vom tt. mm. yyyy und in Kraft seit 1. März 2015. 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 21
Kirchgemeindeversammlung Urban Strebel Mitglied der Rechnungsprüfungskommission ü Stellungnahme 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 22
Kirchgemeindeversammlung Abschied der Rechnungsprüfungskommission Die Kirchgemeindeversammlung vom 1. September 2010 bewilligte die heute gültige Kirchgemeindeordnung (KGO). Es zeigte sich, dass im Art. 43 der Kirchgemeindeordnung ein wesentlicher Bestandteil fehlte. Die finanziellen Befugnisse der Kirchenpflege für im Voranschlag enthaltene Verpflichtungen wurden nicht geregelt. Die Kirchgemeindeordnung wird um folgenden Punkt in Art. 43 ergänzt: • die Beschlussfassung über im Voranschlag enthaltene neue einmalige Ausgaben bis CHF 300 000 für einen bestimmten Zweck und neue jährlich wiederkehrende Ausgaben bis CHF 150 000 für einen bestimmten Zweck Aufgrund der Prüfung beantragt die RPK der Kirchgemeindeversammlung, die vorliegende Ergänzung in der Kirchgemeindeordnung (KGO) vom 1. September 2010 zu genehmigen. 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 23
Kirchgemeindeversammlung Abschied der Kirchgemeindeversammlung Die Kirchgemeindeversammlung vom 24. November 2014 beschliesst auf Antrag und Beschluss Nr. 191 der Kirchenpflege vom 23. September 2014: • Die Teilrevision der Kirchgemeindeordnung wird genehmigt und nach Genehmigung durch den Synodalrat, per 1. März 2015 in Kraft gesetzt. 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 24
Kirchgemeindeversammlung Geschäft 4. Genehmigung des Budgets 2015 und Festsetzung des Steuerfusses für das Jahr 2015 von 11% 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 25
Budget 2015 Beträge in CHF 1'000 Rechnung Budget 2012 2013 2014 Budget 2015 Differenz in CHF in Prozent 3 Aufwand 30 Personalaufwand 31 Sachaufwand 32 Passivzinsen 33 Abschreibungen 35 Entschädigung an Gemeindewesen 36 Eigene Beiträge 39 Interne Verrechnung 3 Total Aufwand 2'193 757 68 612 148 761 208 4'747 2'270 1'029 54 626 142 583 208 4'912 2'433 882 83 605 147 989 208 5'347 2'479 957 62 536 150 857 104 5'145 46 75 -21 -69 3 -132 -104 -202 1. 9 8. 5 -25. 3 -11. 4 2. 0 -13. 3 -50. 0 -3. 8 4 Ertrag 40 Steuern 42 Vermögenserträge 43 Entgelte 46 Beiträge eigene Rechnung 49 Interne Verrechnung 4 Total Ertrag 4'466 357 121 10 208 5'162 4'298 352 95 14 208 4'967 4'697 353 59 52 208 5'369 4'491 357 79 0 104 5'031 -206 4 20 -52 -104 -338 -4. 4 1. 1 33. 9 -100. 0 -50. 0 -6. 3 415 55 22 -114 Aufwand- / Ertragüberschuss 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 26
Personalaufwand & Sachaufwand 30 Personalaufwand 31 Sachaufwand Änderung Besoldungsreglement für Kirchenmusiker und Katechetinnen 3000 2500 Neuorganisation Seelsorgeraum 2000 1500 1000 500 0 24. 11. 2014 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 RG RG RG RG Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 2014 2015 Budget 27
Budget 2015 Beträge in CHF 1'000 Rechnung Budget 2012 2013 2014 Budget 2015 Differenz in CHF in Prozent 3 Aufwand 30 Personalaufwand 31 Sachaufwand 32 Passivzinsen 33 Abschreibungen 35 Entschädigung an Gemeindewesen 36 Eigene Beiträge 39 interne Verrechnung 3 Total Aufwand 2'193 757 68 612 148 761 208 4'747 2'270 1'029 54 626 142 583 208 4'912 2'433 882 83 605 147 989 208 5'347 2'479 957 62 536 150 857 104 5'145 46 75 -21 -69 3 -132 -104 -202 1. 9 8. 5 -25. 3 -11. 4 2. 0 -13. 3 -50. 0 -3. 8 4 Ertrag 40 Steuern 42 Vermögenserträge 43 Entgelte 46 Beiträge eigene Rechnung 49 Interne Verrechnung 4 Total Ertrag 4'466 357 121 10 208 5'162 4'298 352 95 14 208 4'967 4'697 353 59 52 208 5'369 4'491 357 79 0 104 5'031 -206 4 20 -52 -104 -338 -4. 4 1. 1 33. 9 -100. 0 -50. 0 -6. 3 415 55 22 -114 Aufwand- / Ertragüberschuss 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 28
Cash Flow (direkt) Liquiditätswirksame Erträge 40 Steuern 41 Regalien 42 Vermögenserträge 43 Entgelte 44 Anteile ohne Zweckbindung 45 Rückerstattung 46 Beiträge eigene Rechnung 4'491'200. 00 357'080. 00 79'120. 00 500. 00 4'927'900. 00 Liquiditätswirksame Aufwände 30 Personalaufwand 31 Sachaufwand 32 Passivzinsen 35 Entschädigung an Gemeindewesen 36 Eigene Beiträge -2'479'033. 00 -957'040. 00 -61'800. 00 -150'600. 00 -857'050. 00 -4'505'523. 00 Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit Cash Flow aus Investitionstätigkeit Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit Free Cash Flow 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 422'377. 00 0. 00 422'377. 00 29
Bestandesrechnung • EK 10’ 139’ 616 CHF 01. 15 • Aufwandüberschuss • EK 31. 12. 15 24. 11. 2014 - 113’ 423 CHF 10’ 026’ 193 CHF Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 30
Bestandesrechnung 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 31
Fazit • gesunder Finanzhaushalt • Steuerfuss 11% 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 32
Kirchgemeindeversammlung Urs Müller Präsident der Rechnungsprüfungskommission ü Stellungnahme 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 33
Kirchgemeindeversammlung Abschied der Rechnungsprüfungskommission 1. Die Rechnungsprüfungskommission hat gemäss den Bestimmungen des Gemeindegesetzes das ihr unterbreitete Budget 2015 der Römischkatholischen Kirchgemeinde Dübendorf geprüft. Das Budget sieht für die Laufende Rechnung einen Aufwand von CHF 5‘ 145‘ 168 und einen Ertrag von CHF 5‘ 031‘ 745 vor. Damit ergibt sich ein Aufwandüberschuss von CHF 113‘ 423. Im Verwaltungsvermögen sind keine Investitionen vorgesehen. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist keine Ausgaben und Einnahmen aus. 2. Die Rechnungsprüfungskommission stellt den Antrag, das Budget 2015 zu genehmigen und den Steuerfuss für das Jahr 2015 auf 11% der einfachen Staatssteuer festzusetzen. 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 34
Kirchgemeindeversammlung Abschied der Kirchgemeindeversammlung 1. Die Kirchenpflege hat das Budget 2015 mit Beschluss Nr. 189 vom 23. 09. 2014 genehmigt und zuhanden der Kirchgemeindeversammlung verabschiedet. Das Budget der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Dübendorf mit einem Aufwand von CHF 5‘ 145‘ 168, einem Ertrag von CHF 5‘ 031‘ 745 und einem Aufwandüberschuss von CHF 113‘ 423 wird genehmigt. Im Verwaltungsvermögen wurden keine Investitionen vorgesehen. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist keine Ausgaben und Einnahmen aus. 2. Der Steuerfuss für das Jahr 2015 wird auf 11% der einfachen Staatssteuer festgesetzt. 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 35
Kirchgemeindeversammlung Protokollauflage ab Montag 1. Dezember 2014 in den drei Pfarreibüros von Dübendorf, Fällanden und Schwerzenbach. Folienprotokoll der Präsentation unter www. kath-dfs. ch 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 36
Kirchgemeindeversammlung Rekurse: Katholische Kirche im Kanton Zürich Rekurskommission Hirschengraben 66 8001 Zürich 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 37
Kirchgemeindeversammlung Informationsteil ü Stand Umbau Haus zum Wiesenthal ü Informationen aus dem Seelsorgeraum und den drei Pfarreien ü Synodalenwahlen 2015 ü Personelles ü Diverses 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 38
Kirchgemeindeversammlung Gregor Freund Liegenschaftsverwalter ü Stand Umbau Haus zum Wiesenthal 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 39
Marschhalt April 2014 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 40
Rückblick Was wurde seitdem gemacht? • • • 24. 11. 2014 Auflagen Baubewilligung in Arbeit Unterschutzstellungsvertrag Überarbeitung Weisungstext Baukredit Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 41
Weisung Baukredit • • • 24. 11. 2014 ist komplett überarbeitet worden wird am 9. Dezember 2014 von der Kirchenpflege verabschiedet steht zur Entscheidung bei der ausserordentlichen Kirchgemeinde. Versammlung am 16. März 2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 42
Kirchgemeindeversammlung Luis Perez Uvalle Seelsorger in Schwerzenbach ü Informationen aus dem Seelsorgeraum und den 3 Pfarreien 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 43
Kirchgemeindeversammlung Markus Zeier Präsident der Kirchenpflege ü Synodalenwahlen 2015 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 44
Kirchgemeindeversammlung Synodalenwahlen 2015 • • 24. 10. 2014 03. 12. 2014 23. 01. 2015 Amtliche Publikation Einreichung Wahlvorschläge Publikation Wahlvorschläge Stille Wahl oder • 08. 03. 2015 Urnenwahl 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 45
Kirchgemeindeversammlung Bisher bekannte Kandidatinnen • Monika Rüegsegger, Fällanden (bisher) • Aline Koltunski, Dübendorf (neu) 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 46
Kirchgemeindeversammlung Caroline Albrecht Personalverantwortliche ü Informationen aus dem Personalbereich 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 47
Fragen – Unklarheiten - Anregungen 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 48
Nächste ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung: Montag, 16. März 2015 Chimlisaal, Schwerzenbach Baukredit für den Ausbau des Ökonomieteils des «Haus zum Wiesenthal» Aktuelle Informationen im Forum, im Glattaler oder unter www. kath-dfs. ch
Nächste ordentliche Kirchgemeindeversammlung: Montag, 1. Juni 2015 Chimlisaal, Schwerzenbach Aktuelle Informationen im Forum, im Glattaler oder unter www. kath-dfs. ch
Kirchgemeindeversammlung Frohe Festtage Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Ihre Kirchenpfleger: Caroline Albrecht Jutta Böhringer Gregor Freund Robin Murer Annemarie Sailer Lisa Stiefel Markus Zeier 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 51
24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 52
Kirchgemeindeversammlung 24. 11. 2014 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 53
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