Fiscala de seccin contra el Lavado de Dinero

  • Slides: 13
Download presentation
Fiscalía de sección contra el Lavado de Dinero u otros Activos Grupo delictivo “car

Fiscalía de sección contra el Lavado de Dinero u otros Activos Grupo delictivo “car wash” CIENCIA - VERDAD - JUSTICIA 1

ANTECEDENTES La Intendencia de Verificación Especial interpuso denuncia el 23 de diciembre de 2014

ANTECEDENTES La Intendencia de Verificación Especial interpuso denuncia el 23 de diciembre de 2014 en la cual hace referencia a que un grupo de personas han adquirido vehículos realizando los pagos en efectivo, sin embargo sus actividades económicas no justifican el pago en efectivo de la compra de los vehículos. Los pagos de los vehículos oscilan entre Q 150, 000. 00 y Q 800, 000. 00; los cuales se realizaban mediante diferentes transferencias bancarias durante el mismo día de la compra. Se ha logrado establecer que la estructura criminal ha realizado un total de 19 compras de vehículos en Quetzaltenango, Zacapa, Guatemala; durante el período del 04 de marzo de 2013 al 30 de mayo de 2014 por un monto total de las operaciones de Q. 6, 079, 355. 94. CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 2

LUGAR DE OPERACIONES 1. Guatemala 2. Quetzaltenango 3. Zacapa CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA

LUGAR DE OPERACIONES 1. Guatemala 2. Quetzaltenango 3. Zacapa CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 3

MODO DE OPERAR Integrantes del grupo criminal llegan a las concesionarias para adquirir un

MODO DE OPERAR Integrantes del grupo criminal llegan a las concesionarias para adquirir un vehículo Los propietarios dan en uso los vehículos a otras personas. Realizan el pago de un anticipo en efectivo. Los vehículos son entregados a los propietarios CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA Efectúan pagos fraccionados en efectivo en diferentes agencias bancarias Dichos pagos eran realizados con horas de diferencia entre operaciones. 4

CASO 1 El 04 de marzo de 2013 Mary Lisa Girón Benford adquirió el

CASO 1 El 04 de marzo de 2013 Mary Lisa Girón Benford adquirió el vehículo LX 570, marca lexus, modelo 2014, por un monto total de Q. 788, 198. 05; durante el período comprendido del 04/03/2013 al 10 -05 -2013, realizó 29 pagos de los cuales 03 fueron cheque de terceras personas y 26 en efectivo. CASO 2 El 06 de marzo de 2014 la señora Maritza Anabella Domínguez Pérez de Franco, adquirió el vehículo land cruiser prado, marca toyota, modelo 2014, por un monto de Q. 473, 670. 68. Durante el período comprendido del 06 -03 -2014 al 11 -03 -2014 realizó 11 pagos en efectivo para cubrir el monto total del costo de dicho vehículo. CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA

CASO 3 El 08 de abril de de 2014 la señora Emma Judith Ramírez

CASO 3 El 08 de abril de de 2014 la señora Emma Judith Ramírez Marroquín de Ruíz adquirió el vehículo pickup hilux, marca toyota, modelo 2015, color súper blanco II por un monto total de Q. 303, 817. 00. Durante el período comprendido del 08 -04 -2014 al 05 -05 -2014 realizando 05 pagos en efectivo en Agencia Cofiño Stahl y Cía. , S. A. en el departamento de Zacapa. CASO 4 El 26 de septiembre de 2013 el señor Fidadelfo Antonio Hernández Lutín adquirió el vehículo A 4, marca audi, modelo 2015, color blanco glaciar por un monto total de Q. 425, 150. 00. durante el período comprendido del 26 -09 -2013 al 30 -05 -2014 realizó 09 pagos en efectivo. CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA

INVESTIGACIÓN Ø 07 meses de investigación ØAnálisis documental ØInformación bancaria CIENCIA – VERDAD -

INVESTIGACIÓN Ø 07 meses de investigación ØAnálisis documental ØInformación bancaria CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 7

Art. 4 LCLDA Delito Lavado de dinero y otros activos CIENCIA – VERDAD -

Art. 4 LCLDA Delito Lavado de dinero y otros activos CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA Pena 6 a 20 años

GRUPO CRIMINAL r p A e n he o d i d r p

GRUPO CRIMINAL r p A e n he o d i d r p A Fidadelfo Antonio Hernández Ap re n e h a d i d Maira Hercilia Leiva Linares e n e h a d i d A Emma Judith Ramírez Marroquín de Ruíz r p A e h e n e pr n e h a d i d Mary Lisa Girón Benford a d i d Gricelda Lily López Villatoro de López Edin Antonio Acevedo Zeceña CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA r p A e n e h a d i d Maritza Anabella Domínguez Pérez de Franco Thelma Lissethe Castillo Muñoz 9

GRUPO CRIMINAL A William Estuardo León Aldana r p A e n e h

GRUPO CRIMINAL A William Estuardo León Aldana r p A e n e h e pr n he d ida r p A Yoselin Azucena Santos Pichillá A Juan Pastor Paxtor n r p A Angela Rosalina Soto Mogollón de Cuéllar o d i d Julian Blaymiro Gramajo De León e h e a d i d e pr h d en e eh Balvino Pastor Paxtor ido Marvin Noel Franco Cortez CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA n o d i d r p A e n e h o d i d Jorge Porfirio Camey Pérez 10

GRUPO CRIMINAL r p A e n e h a d i d Brenda

GRUPO CRIMINAL r p A e n e h a d i d Brenda Izela Escribá Morales r p A e n e h a d i d Kateline Iliana Beltetón Escribá CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA Mario Coc Caal

Operativos del 04 noviembre • 24 allanamientos • 19 órdenes de aprehensión Resultados •

Operativos del 04 noviembre • 24 allanamientos • 19 órdenes de aprehensión Resultados • 14 aprehendidos • 05 vehículos • 04 armas • 15 celulares CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 12

CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 13

CIENCIA – VERDAD - JUSTICIA 13