El Sistema Integrado de Gestin El Sistema de

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 El Sistema Integrado de Gestión El Sistema de Gestión de la Calidad El

El Sistema Integrado de Gestión El Sistema de Gestión de la Calidad El Sistema de Gestión en Control y Seguridad La Norma ISO 9001: 2008 La Norma BASC V/4 -2012 El Operador Económico Autorizado OEA

 El Sistema Integrado de Gestión El Manual del Sistema Integrado de Gestión contiene

El Sistema Integrado de Gestión El Manual del Sistema Integrado de Gestión contiene los lineamientos a seguir para que nuestros procesos, funciones y actividades cumplan con lo exigido en los sistemas siguientes: - El Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001: 2008 - El Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC V/4 -2012 - El Programa del Operador Económico Autorizado OEA

 El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 La ISO 9001

El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga de un buen sistema de gestión de calidad (SGC).

 El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 Requisitos de la

El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 Requisitos de la Norma ISO 9001 Los requisitos de la Norma ISO 9001: 2008 se encuentran distribuidos en 8 secciones, las cuales son las siguientes: Sección 1 - Generalidades Sección 2 - Referencias normativas Sección 3 - Términos y Definiciones Sección 4 - Requisitos documentarios del Sistema Sección 5 - Responsabilidades de la Dirección Sección 6 - Gestión de Recursos Sección 7 - Realización del Producto Sección 8 - Medición, Análisis y Mejora

 El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 Los Principios de

El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 Los Principios de Gestión de la Calidad Los 8 Principios de Gestión de la Calidad son los que se indican a continuación: 1) Enfoque al Cliente 2) Liderazgo 3) Participación del Personal 4) Enfoque en Procesos 5) Enfoque de Sistema 6) Mejora Continua 7) Enfoque basado en Hechos 8) Relaciones óptimas con el Proveedor

 El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 El Enfoque basado

El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 El Enfoque basado en Procesos El enfoque basado en procesos es un principio de gestión básico y fundamental para la obtención de resultados, y así se recoge en la familia de normas ISO 9000. Según la norma ISO 9000: 2005 un proceso es “un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados”.

 El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 El Enfoque de

El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 El Enfoque de Sistema Un enfoque de sistema se consigue al enlazar los procesos entre sí, de tal manera que conforman el producto final de la organización. El hecho de considerar las actividades agrupadas entre sí constituyendo procesos, permite a una organización centrar su atención sobre “áreas de resultados” (ya que los procesos deben obtener resultados) que son importantes conocer y analizar para el control del conjunto de actividades y para conducir a la organización hacia la obtención de los resultados deseados. El enfoque basado en procesos enfatiza cómo los resultados que se desean obtener se pueden alcanzar de manera más eficiente si se consideran las actividades agrupadas entre sí, considerando, a su vez, que dichas actividades deben permitir una transformación de unas entradas en salidas y que en dicha transformación se debe aportar valor, al tiempo que se ejerce un control sobre el conjunto de actividades.

 El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 El Ciclo de

El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 El Ciclo de la Mejora Continua PEVA Es un ciclo que está en pleno movimiento y ligado a la planificación, implementación, control y mejora continua, tanto para los productos como para los procesos del sistema de gestión de la calidad.

 El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 Documentos del Sistema

El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad Los documentos que debe contener, todo Manual del Sistema de Gestión de Calidad, son los siguientes: -Control de Documentos. -Control de Registros. -Auditoría Interna. -Producto no Conforme. -Acción Correctiva. -Acción Preventiva.

 El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 Registros exigidos por

El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 Registros exigidos por el Sistema de Gestión de Calidad Todo Sistema de Gestión de Calidad debe mantener los siguientes registros: -Revisiones por la Dirección. -Educación, formación, habilidades y experiencia del personal. -Procesos realizados y producto resultante. -Revisión de los requisitos relacionados al producto. -Resultado de evaluaciones y acciones tomadas en Compras. -Identificación del Servicio (Trazabilidad).

 El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 -Bienes del cliente

El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 -Bienes del cliente que se pierdan o deterioren (comunicación al cliente). -Resultado de Auditorías Internas. -Personas que autorizan el pase a la siguiente etapa del servicio. -Servicio no conforme y acciones tomadas. -Resultado de las acciones correctivas. -Resultado de las acciones preventivas.

 El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 Definiciones relacionadas a

El Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001: 2008 Definiciones relacionadas a un Producto no Conforme No conformidad: Incumplimiento de un requisito Queja: Expresión de insatisfacción recibida por el incumplimiento de algún servicio o producto que se otorgue en el proceso. Corrección: Acción tomada para eliminar no conformidades detectadas. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad o problema existente, con el objetivo de evitar su recurrencia. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad o problema potencial , Mejora Continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.

 El Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC Business Alliance for Secure

El Sistema de Gestión en Control y Seguridad BASC Business Alliance for Secure Commerce (BASC Es una alianza empresarial internacional sin fines de lucro que promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos internacionales. La cooperación de BASC se expresa básicamente en el intercambio permanente de información, capacitación y aprovechamiento de experiencias, con la finalidad de incrementar los conocimientos y mejorar las buenas prácticas relacionadas a la seguridad en las operaciones que realizan las empresas dedicadas al comercio internacional. La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC, busca la implementación de un Sistema de Gestión en Control y Seguridad para el mejoramiento continuo de los estándares de seguridad.

 El Operador Económico Autorizado OEA Es un operador de comercio internacional que forma

El Operador Económico Autorizado OEA Es un operador de comercio internacional que forma parte de la cadena logística y es de confianza para la SUNAT (al haber cumplido con los criterios, requisitos e indicadores establecidos legalmente), por lo que puede disfrutar de facilidades en cuanto a control y simplificación aduaneros, así como de una certificación otorgada por la administración aduanera. La figura del OEA nace de la necesidad de adoptar esquemas que garanticen la seguridad de los procesos y operaciones al interior de las organizaciones obteniendo a cambio beneficios en materia de control y simplificación de sus trámites de comercio exterior, que se traduzcan en mejores oportunidades de crecimiento para las empresas y bienestar para las personas

 Riesgos en la Cadena de Suministros

Riesgos en la Cadena de Suministros

 Riesgos en la Cadena Logística Internacional (exportaciones)

Riesgos en la Cadena Logística Internacional (exportaciones)

 El Sistema Integrado de Gestión

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 El Sistema Integrado de Gestión El Lavado de Activos Es el conjunto de

El Sistema Integrado de Gestión El Lavado de Activos Es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas, tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos, se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilícito de los recursos.

 El Sistema Integrado de Gestión La Unidad de Inteligencia Financiera UIF La Unidad

El Sistema Integrado de Gestión La Unidad de Inteligencia Financiera UIF La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú es la encargada de recibir, analizar y transmitir información para la detección del Lavado de Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo. Dirige la implementación por parte de los Sujetos Obligados de sistemas de prevención para detectar y reportar operaciones sospechosas de Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo. Fue creada en el año 2002 y ha sido incorporada como Unidad Especializada a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y cuenta con autonomía funcional y técnica.

 El Sistema Integrado de Gestión Operaciones Inusuales Aquella cuya cuantía, características particulares y

El Sistema Integrado de Gestión Operaciones Inusuales Aquella cuya cuantía, características particulares y periodicidad no guarda relación con la actividad económica del cliente, sale de los parámetros de normalidad vigente en el mercado o no tiene un fundamento legal evidente. Operaciones Sospechosas Aquella operación detectada como inusual y que en base a la información con que cuenta el Sujeto Obligado de ese cliente, presuma procede de alguna actividad ilícita, o que por cualquier motivo, no tengan un fundamento económico o lícito aparente.

 El Sistema Integrado de Gestión El Reporte de Operaciones Sospechosas ROS El Reporte

El Sistema Integrado de Gestión El Reporte de Operaciones Sospechosas ROS El Reporte de Operación Sospechosa es un documento mediante el cual los sujetos obligados a informar comunican a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú las operaciones realizadas o que se hayan intentado realizar, detectadas en el curso de sus actividades, que a criterio del Oficial de Cumplimiento sean consideradas como sospechosas, sin importar los montos involucrados. La información consignada en ellos tiene carácter de confidencial y está sujeta al deber de reserva.

 El Sistema Integrado de Gestión Ejemplos de señales de alerta - Empleados con

El Sistema Integrado de Gestión Ejemplos de señales de alerta - Empleados con un estilo de vida que no corresponde con el monto de su salario. - Empleados renuentes a disfrutar vacaciones. - Empleados renuentes a aceptar cambios de su actividad o promociones que impliquen no continuar ejecutando las mismas actividades. - Empleados que con frecuencia permanecen en la oficina más allá de la hora de cierre o concurren a ella por fuera del horario habitual. - Empleados involucrados en ausencias del lugar de trabajo, frecuentes e injustificadas. - Empleados que a menudo se descuadran en caja con explicación insuficiente o inadecuada. - Empleados que impiden que otros compañeros de trabajo atiendan a determinados clientes.

 El Sistema Integrado de Gestión Señales de Alerta relacionadas con la información de

El Sistema Integrado de Gestión Señales de Alerta relacionadas con la información de los clientes. - Empresas que se abstienen de proporcionar información completa, como actividad principal de la empresa, referencias bancarias, nombre de empleados y directores, localización, etc. - Rehusar informar sobre sus antecedentes personales, al abrir una cuenta o solicitar cualquier servicio. - Clientes que presentan identificaciones inusuales o anormales, que la entidad no puede verificar. - Clientes cuyo teléfono se encuentra desconectado, o el número telefónico al momento de efectuar la llamada de verificación, no concuerda con la información inicialmente suministrada. Clientes que no incluyen referencias laborales sobre trabajos pasados o presentes, pero realizan frecuentemente grandes operaciones. - Rehúsan facilitar la información sobre su actividad o no proporcionar los estados financieros.

 El Sistema Integrado de Gestión Facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF

El Sistema Integrado de Gestión Facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera UIF Como agencia central nacional en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la UIF Perú tiene la facultad de solicitar la información que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, así como a los sujetos obligados a quienes puede además, solicitar la ampliación de la información remitida en sus reportes de operación sospechosa.

 El Sistema Integrado de Gestión Registro de la Información de los Clientes Los

El Sistema Integrado de Gestión Registro de la Información de los Clientes Los files de nuestros clientes deben contener información suficiente para demostrar que conocemos a nuestros clientes, sus representantes legales y accionistas; así como sus requisitos y exigencias que debemos cumplir en la prestación del servicio que les brindamos. Si existe un contrato en el cual se describe el servicio que se le brinda, éste debe estar en el file del cliente. Para nuestros principales clientes debemos de tener registros de haber realizado una encuesta de satisfacción del cliente y de conocer su solvencia financiera.

 El Sistema Integrado de Gestión Registro de la Información de los Proveedores Los

El Sistema Integrado de Gestión Registro de la Información de los Proveedores Los files de nuestros proveedores críticos deben contener información suficiente para demostrar que conocemos a nuestros proveedores, sus representantes y accionistas; así como sus medidas de seguridad que deben cumplir en la prestación del servicio que nos brindan. Si existe un contrato en el cual se describe el servicio que nos brindan, éste debe estar en el file del cliente. Debemos de tener registros de haber realizado evaluaciones a nuestros proveedores críticos y haberlos comprometido con un acuerdo de seguridad, de no contar ellos con una certificación en control y seguridad .

 El Sistema Integrado de Gestión Registro de la Información de los Trabajadores Los

El Sistema Integrado de Gestión Registro de la Información de los Trabajadores Los files de nuestros trabajadores deben contener información suficiente para demostrar que conocemos su grado de instrucción, habilidades y experiencia; así como sus antecedentes policiales y de trabajos anteriores. El personal considerado como crítico debe tener en su file evidencia de visitas domiciliarias, pruebas de consumo de alcohol y drogas y antecedentes policiales, judiciales y penales. Debemos de tener registros de haber realizado evaluaciones de desempeño a nuestros trabajadores y registros de sus capacitaciones.