El DA A DA NOTARIAL P I O

El DÍA A DÍA NOTARIAL. P. I. O. R. P. I. ALFONSO GÓMEZ PORTUGAL AGUIRRE. NOTARÍA 162 CDMX, MÉXICO.

�Nuestras obligaciones: � 1. Identificar al cliente o usuario. � 2. Relación de negocios (no). � 3. Conservar (si y no) � 4. Preguntar (beneficiario controlador) � 5. Avisar. � 6. Visitas de verificación.

Vulnerabilidad en toda intervención notarial: �A. Otorgamiento directo. �B. Formalización. �C. Ratificación de firmas

Poderes, al ejercerse el cliente o usuario es el poderdante y el apoderado es solicitante material. �Efectos: art 21 de la ley, suministrar información y documentación del poderdante (Art 13 de las � 1. -

� 2. - Poderes irrevocables. Lo mismo que el anterior y: ¿ El dueño beneficiario es doble? , ¿ el poderdante y el apoderado? (Art 22 de las R. C. G. =hechos o indicios) Art. 3 LFPIORPI, Beneficiario controlador.

� 3. - Testimonios de poderes. Identificación y comprobante de domicilio certificado ahí, pero cuidar los dos años (del 1º) y los tres meses (del 2º).

� 4. - Cheques para pagos, no de terceros y no a terceros, Art 22 Reglas, hechos o indicios. (Anexo 5 con alerta) - Utilidad de la declaración del pago con anterioridad.

� 5. - Cheques personales para pago del precio, en operaciones con financiamiento cuidar por pacto comisorio.

� 6. - Fotografías de identificaciones del usuario del servicio; pero no poner en los lineamientos como política de identificación.

� 7. - En pagos con anterioridad, pedir comprobantes, en su defecto hoja de declaración con firma de los usuarios.

� 8. -Pago con anterioridad con cheque personal, recibido y cobrado con firma del enajenante.

� 9. - Cuestionario con datos de expedientes únicos de identificación o tipo de anexo, firmado y/o llenado por usuarios. �¿Escaneado de cartas, firma electrónica?

� 10. - Robo de identidad, dos identificaciones, (vencida o no oficial como respaldo, mejor); visa EE. UU.

� 11. - Cuidar Operaciones con aviso doble, declaranot y portal de prevención. Ej. Fideicomiso inmobiliario, aportación de inmueble a capital social, etc.

� 12. Operaciones con crédito Bancario o de cualquier otro tipo, en el que el destino sea adquisición de inmueble, cuidar suma de anticipos con el importe de los créditos.

� 13. Alertas en los avisos que se presentan a través del sistema DECLARANOT, Ej. Edad usuarios, bancos extranjeros, diferencias entre avalúos y precios, etc. Ver alertas en el propio sistema.

� 14. Cancelación de reserva de dominio, quién comparece y acreditación pago de precio. �(agpa: Reconocimiento de transmisión de propiedad por pago y solicitud de cancelación/anotación de asiento registral. )

Avisos Declaranot que no se podían presentar antes de la modificación de la herramienta (02 de 2016) (hoy sí): a. Donación exenta. b. Adjudicación a título de herencia. c. Adjudicación a título de legado. � 15.

d. Enajenación persona moral contribuyente, título II ley del ISR. e. Enajenación persona física con actividades empresariales e inmueble parte del activo de su empresa. f. Transmisión de derechos reales de garantía, no sistema financiero, ej. Cesión de cartera de créditos hipotecarios o en lo individual.

� 16. Restricción al uso del efectivo: �A. A partir del día jueves 31 de octubre de 2013. ¿Qué pasa con las formalizaciones de actos? �B. ¿Aplica por acto u operación o por otorgante en cada acto u operación? �C. ¿Depósitos en efectivo en cuentas abiertas en instituciones de