CONCEJO DE BOGOTA D C REPUBLICA DE COLOMBIA

CONCEJO DE BOGOTA D. C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Resolución 1315 de 2012 Conjunto de Políticas, Elementos y Requisitos, encaminados a orientar y fortalecer la gestión, direccionar, articular y alinear conjuntamente los requisitos de las normas de los subsistemas de: Gestión de la Calidad (SGC), Gestión Documental y Archivo (SIGA), Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), Responsabilidad Social (SRS), Gestión Ambiental (SGA), Subsistema de Control Interno (SCI), con la dirección estratégica de la entidad con el fin de garantizar su eficiencia, eficacia, transparencia, efectividad y la optimización de recursos y procesos, en especial, el enfoque al cliente, la participación activa de los servidores públicos, el enfoque basado en procesos, el trabajo en equipo, la transparencia, el autocontrol, la autogestión y la autorregulación, enmarcados dentro del contexto del desarrollo sostenible, que permitan al Concejo de Bogotá, el logro de sus objetivos institucionales, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y el mejoramiento de la calidad y servicios a cargo de la Entidad. Subsistemas Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

CONCEJO DE BOGOTA D. C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC Política del SIG Objetivos del SIG Subsistema de Control Interno SCI Manual del SIG Lineamientos del SIG Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI Subsistema de Gestión Ambiental SGA Inducción Concejo de Bogotá D. C. Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación Subsistema de Gestión Documental y Archivo SIGA Subsistema de Responsabili dad Social SRS Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional S&SO Misión Visión Integración del SIG / Procesos Implementación Sistema de Administración del SIG Matriz DOFA

CONCEJO DE BOGOTA D. C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC PROCESOS Certificación ISO 9001 V 2008 Política de Calidad Objetivos de Calidad Certificación NTC-GP 1000 V 2009 Norma Revisión por la Dirección Organigrama Actas del Comité SIG Norma Año 2014 Año 2015 Mapa de Procesos Sistema Propio Evaluación del Desempeño Auditorías Internas Año 2016 Año 2015 Auditorías Externas SGS Colombia Ltda. Planes de Mejoramiento Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación Año 2017 Comités Institucionales Manual de Funciones y Competencias Año 2014 Año 2016 Políticas de Gestión del Talento Humano Planes de Mejoramiento Contraloría Distrital

CONCEJO DE BOGOTA D. C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC - PROCESOS Caracterizaciones 1 -Gestion Direccionamiento Estratégico Procedimientos Formatos Indicadores 2 -Comunicaciones e Información Procedimientos Formatos Indicadores 3 -Gestion Mejora Continua del SIG Procedimientos Formatos Indicadores 4 -Gestion Normativa Procedimientos Formatos Indicadores 5 -Eleccion Servidores Públicos Distritales Procedimientos Formatos Indicadores 6 -Control Político Procedimientos Formatos Indicadores 7 -Atencion al Ciudadano Procedimientos Formatos Indicadores 8 -Talento Humano Procedimientos Formatos Indicadores Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

CONCEJO DE BOGOTA D. C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de la Calidad SGC - PROCESOS Caracterizaciones 9 -Gestión Jurídica Procedimientos Formatos Indicadores 10 -Anales Publicaciones y Relatoría Procedimientos Formatos Indicadores 11 -Gestión Recursos Físicos Procedimientos Formatos Indicadores 12 -Sistemas y Seguridad de Información Procedimientos Formatos Indicadores 13 -Gestión Documental Procedimientos Formatos Indicadores 14 -Gestión Financiera Procedimientos Formatos Indicadores 15 -Evaluación Independiente Procedimientos Formatos Indicadores Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

CONCEJO DE BOGOTA D. C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Control Interno SCI Política Normograma Objetivos Políticas de Operación Mapa de Riesgos de Gestión Resolución 486 de 2016/Plan de Acción Cuatrienal 2016 -2019 Plan de Acción 2017 Resolución Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Indicadores Resolución Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Acuerdo Sindical 2017 Ley 87 de 1993 Resultados Código de Ética y Buen Gobierno Resultados Resoluciones del SIG Actualización 2017 y Mapa de Riesgos de Corrupción Comité del Plan Estratégico de Seguridad Vial Estrategia de Fortalecimiento el Control Interno DAFP Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación Noticontrol Política de Seguridad Vial

CONCEJO DE BOGOTA D. C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Modelo Estándar de Control Interno MECI Decreto 943 de 2014 Actualización del MECI Anexo N° 3 - Fase Cambios Generales Anexo N° 1 y 2 - Fase de Armonización Anexo N° 4 - Fase de Diagnostico Manual Nuevo Meci 2014 Cartilla de Capacitación MECI-2014 Actas Presentación Comunicaciones Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación Anexo N° 5 - Fase Planeación Resolución 0795 de 2014 - MECI

CONCEJO DE BOGOTÁ D. C. REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional S&SO Política Objetivos Norma Política SPA Sistema de Riesgos y Salud Ocupacional - Ley 1562 de 2012 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Programa de Capacitación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Matriz de Identificación Evaluación y Valoración de los Riesgos Informe de la Administradora de Riesgos Laborales Manual de SST Contratistas Informe de Revisión por la Dirección Plan de Trabajo SGSST Programa de Inspecciones Plan Ante Emergencias Sede Principal Plan Ante Emergencias Sede CAD Rutas de Evacuación Sede Concejo Análisis de Vulnerabilidad Pisos 1 2 Sótano 3 4 5 6 Sede CAD Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

CONCEJO DE BOGOTA D. C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión Ambiental SGA Política Objetivos Norma Plan Institucional de Gestión Ambiental 2017 - 2020 PIGA Plan de Gestión de Residuos Peligrosos Comité del PIGA Informe Huella de Carbono Matriz de Aspectos Ambientales Acta de Concertación PIGA con la Secretaria Distrital de Ambiente Informe de Revisión por la Dirección Campañas: Ahorro de Agua y Energía Publicidad Residuos Indicadores Tips Energía Programa de Calidad Ambiental Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

CONCEJO DE BOGOTA D. C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI Política Resolución Objetivos Manual de Políticas del SSI Política de Software Libre Plan de Contingencias Normas Resolución 305 de la Comisión Distrital de Sistemas ISO 27001 Plan Estratégico de Sistemas de Información - PESI Mesa de Ayuda Comité Técnico de Seguridad de la Información Declaración de Aplicabilidad Gestión de Riesgos Procedimientos y Guias Plan de Continuidad del Negocio Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación Inventario de Activos de la Información Sensibilización Normograma

CONCEJO DE BOGOTA D. C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo SIGA Política Objetivos Ley 594 -2000 Archivo General ISO 15489 -1 Gestión Documental Res 0567 -2011 Implementación SIGA ISO 15489 -2 Gestión Documental Decreto 2578 -2012 Archivo General Capacitación sobre SIGA Tablas de Retención Documental Comité Interno de Archivo Directiva Presidencial 04 -2012 Cero Papel Informe de Revisión por la Dirección Reglamento de Correspondencia Listado Maestro de Documentos Inventario de Formatos Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación

CONCEJO DE BOGOTA D. C REPUBLICA DE COLOMBIA Sistema Integrado de Gestión Subsistema de Responsabilidad Social SRS Política Objetivos Diagnostico Principios 1 1 Actas 1 Cronograma Código de Ética y Buen Gobierno Proyecto y Preparo: Reynaldo Roa Parra - Oficina Asesora de Planeación Norma Guias de Reso