COLEGIO DE NOTARIOS PUBLICOS DEL ESTADO DE NUEVO
COLEGIO DE NOTARIOS PUBLICOS DEL ESTADO DE NUEVO LEON A. C. COMISION DE PREVENCIÓN DE FRAUDES
INTEGRANTES • • • ALIDA BONIFAZ COORDINADORA MARCELA IBARRA ARNULFO FLORES CESAR GONZALEZ ALMA AZUSCENA UREÑA GUSTAVO CERRILLO • TODOS LOS DEMAS COMPAÑEROS QUE GUSTEN, PUEDEN INTEGRARSE
OBJETIVO • CONTAR CON UN DIAGNOSTICO, SERIO, CONFIABLE, OPORTUNO Y DE UTLIDAD PARA PREVENIR TODO TIPO DE ACTOS QUE VULNEREN LA ACTIVIDAD NOTARIAL, DAÑANDO A NUESTROS CLIENTES, CREANDO INSERTIDUMBRE EN LA FE PUBLICA Y DETERIORANDO LA IMAGEN DEL NOTARIADO
PLAN DE TRABAJO • IDENTIFICACION DE LAS DISTINTAS FORMAS DE REALIZAR OPERACIONES ILEGALES E ILICITAS. • SOLICITAR A LOS COMPAÑEROS NOTARIOS, EL ENVIO DE LA INFORMACION DE TODAS LAS INCIDENCIAS QUE SE HAYAN PRESENTADO EN SU NOTARIA, APORTANDO COPIAS DE DOCUMENTOS (IFES, PASAPORTES, FALSOS O CON CARACTERIZTICAS NO APORPIADAS, ASI COMO PODERES, ESCRITURAS, ACTAS FUERA DE PROTOCOLO ETC NO OTORGADAS ANTE NUESTRA FE.
PLAN DE TRABAJO…. • NOMBRES DE PERSONAS QUE HAYAN INTERVENIDO EN OPERACIONES EN LAS QUE SE HAYAN DETECTADO IRREGULARIDADES. • FECHAS (PUEDEN SER APROXIMADAS) DE LOS INTENTOS O CONSUMACION DE ACTOS FRAUDULENTOS O FALSOS. • MECANICA UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO ESTAS OPERACIONES. • STATUS (DEMANDAS PRESENTADAS Y SEGUIMIENTO)
PLAN DE TRABAJO • RECIBIR, CALSIFICAR Y DIFUNDIR ESTA INFORMACION, PREFERENTEMENTE POR VIA ELECTRONICA, Y FORMAR UN BANCO DE DATOS QUE DEBERA ESTAR ALIMENTANDOSE COTIDIANAMENTE PARA HACERLO CONFIABLE Y EFICAZ. • NOMBRAR RESPONSABLE DE ESTA TAREA (PREFERENTEMENTE PERSONA DEL COLEGIO DE NOTARIOS)
PLAN DE TRABAJO • • RELACION CON AUTORIDADES 1. - INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL 2. - ARCHIVO DE NOTARIAS 3. - PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 4. - INE Y DELEGACION DE LA SRIA DE RELACIONES EXTERIORES (IDENTIFICACIONES) 4. - CONGRESO DEL ESTADO 5. - COLEGIOS DE OTROS ESTADOS 6. - COLEGIO NACIONAL DEL NOTARIADO
PREVENCION DE FRAUDES • REALIZAR UN ANALISIS DE TODA LA INFORMACION RECIBIDA PARA PODER APORTAR IDEAS PARA ERRADICAR PRACTICAS FRAUDULENTAS EN LA ACTIVIDAD NOTARIAL: • EJEMPLOS • ROBO DE IDENTIDAD. - SOLICITAR VARIAS IDENTIFICACIONES, COMPROBANTES DE DOMICILIO, ETC.
PREVENCION DE FRAUDES • REALIZAR CONVENIO CON EL INSTITUO REGISTRAL Y CATASTRAL DE N. L. PARA COADYUVAR CON INFORMACION QUE SEA UTIL, COMO DATOS DE APARTURA Y CIERRE DE LIBROS PARA QUE TENGAN LA NUMERACION DE CADA NOTARIA. • DENUNCIAR TODA ACTIVIDAD ILICITA QUE SE NOS PRESENTE.
PREVENCION DE FRAUDES • REGISTRO DE PERSONAS QUE HAYAN ACUDIDO A LA NOTARIA QUE TENGAN ANTECEDENTES EN EVENTOS ILICITOS. • VALORAR LA COLOCACION DE CAMARAS EN LA SALA DE FIRMAS PARA CLIENTES DESCONOCIOS. • UTILIZACION DE HUELLAS DIGITALES DE COMPARECIENTES.
PREVENCION DE FRAUDES • COTEJAR INVARIABLEMENTE IDENTIFICACIONES CON ROSTRO Y FIRMA DEL PRESENTANTE. • CERTIFICAR A NUESTRO PERSONAL. • CONTROL DE SELLOS, FOLIOS, ACTAS FUERA DE PROTOCOLO • VERIFICACION DE PODERES
PREVENCION DE FRAUDES • SIEMPRE SERA UNA ESTRATEGIA EXITOSA, LA UNIDAD EN UN PROPOSITO, SI EL NOTARIADO DE NUEVO LEON SE UNE Y ALEJA A LAS PERSONAS QUE REALIZAN ESTAS PRACTICAS ILICITAS, RECUPERAREMOS TRANQUILIDAD, SEGURIDAD Y CERTEZA DE NUESTA ACTIVIDAD. • TODO EL APOYO, LAS EXPERIENCIAS E IDEAS SON BIENVENIDAS.
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