Caso Lavado de Dinero Municipalidad de Chinautla Antecedentes

Caso Lavado de Dinero Municipalidad de Chinautla

Antecedentes • Por denuncia de la IVE se inicia una investigación por depósito realizado de Q 1, 795, 000. 00 a ASIDUR-ONG, provenientes de la Municipalidad de Chinautla. • La investigación determino que de las Municipalidades de Chinautla y San Miguel Petapa, se alimentaron cuentas de dos ONG, las cuales a su vez desviaron fondos en distintas cantidades a diferentes empresas constructoras. Estas empresas tienen relación con funcionarios de la Municipalidad de Chinautla. • Posteriormente parte de esos fondos fueron trasladados a cuentas propiedad de funcionarios de la Municipalidad de San Miguel Petapa y Chinautla y a personas allegadas a estos funcionarios.

Modus Operandi Q 16, 936, 456. 63 Q 23, 086, 500 DIMACO Q 7, 053, 114 Q 4, 109. 139. 97 ASIDUR-ONG Municipalidad De Chinautla Q 199, 418 CONST. TORRE FUERTE FEDACHI-ONG Q 23, 687, 800 Q 2, 184, 677. 68 Q 1, 610, 000 CONSTRUCTORA PINEDA Q 3, 983, 238. 13 Municipalidad De San Miguel Petapa Q 5, 338. 131. 57 Q 2, 643, 980. 96 Const. El Campo

Modus Operandi Q 9, 990, 071. 33 Funcionario Público Q 3. 091610. 13 Rafael Eduardo González Rosales Q 741, 367. 95 Mirla Julieta Flores Tobar DIMACO Q 90, 000. 00 Edgar Alfredo Medrano Osorio Q 400, 000. 00 Manuela Victoria Osorio

Propietarios de Empresas José Elmer Contreras Medrano DIMACO Jorge Rolando Fausto Ovando CONST. TORRE FUERTE Joaquin Antonio Pineda De León CONSTRUCTORA PINEDA Sedy Eliut Osorio Vasquez Const. El Campo

EDGAR ALFREDO MEDRANO OSORIO PTU CA O D RA • Hijo de Edgar Alfredo Medrano Osorio y Maria Luisa Osorio Vasquez. • Documento de Identificación: DPI 2322677580101. Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

MANUELA VICTORIA OSORIO PTU CA A D RA Delito: Lavado de Dinero u Otros activos • Hija de Lidia Osorio Medrano. • Documento de Identificación: Cédula A 1 50600

RAFAEL EDUARDO GONZALEZ ROSALES PTU CA O D RA • Ex alcalde de San Miguel Petapa. • Documento de Identificación: DPI 2443471820101 Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

ERIK ROBERTO MONTEPEQUE TOLEDO PTU CA O D RA • Representante Legal de ASIDUR-ONG • Documento de Identificación: DPI 2374934460101 Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

SEDY ELIUT OSORIO VÁSQUEZ RA EC TU AP O D EN D R • Cuñado de: Edgar Arnoldo Medrano Menéndez • Documento de Identificación: DPI 2518582002217 • Empresa: Constructora El Campo Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

CELIA YANIRA OSORIO VÁSQUEZ RA EC TU AP O D EN D R • Cuñada de: Edgar Arnoldo Medrano Menéndez • Documento de Identificación: Cédula A 1 53600 Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

JOSE ELMER CONTRERAS MEDRANO RA EC TU AP O D EN D R • Documento de Identificación: DPI 1683927982217 • Empresa: DIMACO Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

RA EC TU AP O D EN D R MIRLA JULIETA FLORES TOBAR • Documento de Identificación: DPI 1684744412205 • Ex gobernadora del Departamento de Guatemala • Se beneficio con dinero proveniente de DIMACO Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

EDY RERNALDO GARCÍA OSORIO RA EC TU AP O D EN D R • Documento de Identificación: Cédula U 22 1659 • Empresa: Constructora García Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

JORGE ROLANDO FAUSTO OVANDO RA TU AP • Documento de Identificación: DPI 1799050660101 • Empresa: Constructora Torre Fuerte EC D EN D R O Delito: Lavado de Dinero

JOAQUÍN ANTONIO PINEDA DE LEÓN RA EC TU AP O D EN D R • Documento de Identificación: DPI 2505329641601 • Empresa: Constructora Pineda de León Delito: Lavado de Dinero u Otros activos

Municipalidad de Chinautla (cobro del IUSI, empresa GRUPO DINÁMICA CONSTRUCTIVA, S. A. ) Fiscalía Contra la Corrupción

Antecedentes • De acuerdo a la investigación, en enero de 2011 se firmó contrato entre la Municipalidad de Chinautla y el Grupo Dinámica Constructiva S. A. , para que éste prestara el servicio de recaudación del IUSI, a cambio del 15% de lo recaudado en concepto de honorarios por el servicio. • A través de las investigaciones se determinó que el Grupo Dinámica Constructiva recibió los honorarios sin prestar los servicios contratados por el cobro del IUSI. • De Enero-Agosto 2011 el Grupo Dinámica Constructiva recibió un monto de Q. 1, 834, 787. 06 por concepto de cobro del IUSI habiéndose verificado que el servicio no fue prestado por este grupo.

Arison Rubicely Cordón Morales CA PTU A D RA • Accionista y administradora de Grupo Dinámica Constructiva. • Capturada en zona 2 de Ciudad Capital. Delitos: Asociación Ilícita Caso Especial de Estafa

Julio Antonio Alvarado Sandoval PTU CA O D RA • Socio Fundador y administrador de Grupo Dinámica Constructiva. • Capturado en Ciudad de Quetzaltenango Delitos: Asociación Ilícita Caso Especial de Estafa

Olivia Magali Toribio Aquino O de n rde ura t p Ca • Gerente General / Representante Legal

Relaciones de parentesco Particulares Esposos Madre Empleado Público Padres Hermanos Hijo Rafael Eduardo o González Rosales rad Erik Roberto o Montepeque Toledo rad Manuela Victoria Osorio a Julio Antonio Alvarado o Sandoval rad tu cap Esposos Sedy Eliut Osorio Vásquez en rd O O rd de en ca pt de ur a ca pt ur a Celia Yanira Osorio Vásquez Edgar Alfredo ado tur Medrano ap c Osorio Arison Rubicely Cordón Morales tu cap a rad ad tur p ca tu cap