Budgetsamrd Holstebro Provsti MANDAG D 7 SEPTEMBER KL
Budgetsamråd Holstebro Provsti MANDAG D. 7. SEPTEMBER KL. 19. 00 -21. 00 I BORBJERG KIRKEHUS
Dagsorden 1. Velkomst v. provstiudvalgsformand Lisbeth Ørtoft 2. Generel orientering om den økonomiske situation i provstiet samt målsætninger for ligning i de nærmeste budgetår med bl. a. : ◦ Udkast til de endelige drifts- og anlægsrammer ◦ Låneoversigt ◦ Aktuelle og kommende projekter ◦ Provstiudvalgets forslag til fordeling af ligningsmidlerne til drift og anlæg på baggrund af de fremsendte budgetbidrag. Bilag udleveres på mødet.
Dagsorden 3. Øvrige samarbejder: ◦ ◦ ◦ ◦ Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift Teologisk Døgn/Provstiugekursus Provstigudstjeneste 2. pinsedag Økumeni- Mission- og Religionsmøde Samarbejder vedr. Folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere, flygtninge og migranter i Holstebro Provsti Forsøgsordning: Kirkegårdspulje 2020 -2021 Provstikonsulenter (Sekretariat for personale og udvikling)
Dagsorden 4. Præstelig betjening i Mejdal sogn/Center for Sundhed 5. Vejledende lønblad 6. Status digitale kirkegårdskort a) Kursus for gravere torsdag d. 24. september 2020 i Måbjerg Kirkehus 7. Kort orientering fra Stiftsrådets arbejde v/ Karl Georg Pedersen, Mejdal MR 8. Evt. 9. Afslutnig
Covid-19 - At være folkekirke i en Covid-19 tid er udfordrende • For menighedsråd • For kirkefunktionærer ansat af MR • For præster • For sognemenighederne Alle aktiviteter skal gennemtænkes på ny Hvordan bevarer vi engagementet? Hvad har vi lært? Hvad skal vi gøre anderledes
Kommunen – selvbudgetterende eller statsgaranteret udskrivningsgrundlag? Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 udregnes som det optalte udskrivningsgrundlag i Holstebro Kommune for 2018 tillagt den af regeringen forventede vækst fra 2018 til 2019 + forventet vækst fra 2019 til 2020, samt forventet vækst fra 2020 til 2021. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2021 (kommunens) ganges med den procent andel der er medlem af folkekirken – og så har man udskrivningsgrundlaget for Holstebro provsti. Proceduren er således den samme for alle kommuner, men det optalte udskrivningsgrundlag i 2018 er individuelt fra kommune til kommune. Selvbudgettering vælges hvis kommunen skønner en større vækst end regeringen, eller hvis kommunen skønner, at det vil gå ens kommune bedre end landet som helhed. Beløbet bliver således større end det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, ellers vælges statsgaranti. Udregningsmetoden er den samme som overfor, dog med en tilføjelse. Tilføjelsen er, at når budgetåret er optalt tre år senere – skal det ske en +/- regulering i forhold til det endelig optalte udskrivningsgrundlag.
2. Generel orientering om den økonomiske situation i provstiet Prognosen viser, at folketallet vil stige fra 58. 593 personer pr. 1. januar 2020 til 60. 944 pr. 1. januar 2033, en stigning på 2. 351 personer, svarende til en stigning på 4, 01 procent over 13 år. På landsplan ventes i samme periode en stigning i indbyggertallet på 4, 81 procent.
2. Generel orientering om den økonomiske situation i provstiet • 0 -2 årige forventes at stige med 148 personer (7, 58 procent) frem mod 2033 • 3 -5 årige forventes at stige med 117 personer (5, 80 procent) • 6 -16 årige forventes at stige med 30 personer (0, 38 procent) • 17 -24 årige forventes at falde med 89 personer (-1, 56 procent) • 25 -39 årige forventes at stige med 562 personer (5, 56 procent) • 40 -59 årige forventes at falde med 1. 014 personer (-6, 68 procent) • 60 -66 årige forventes at stige med 50 personer (1, 00 procent) • 67 -79 årige forventes at stige med 749 personer (9, 64 procent) • 80+ årige forventes at stige med 1. 798 personer (61, 19 procent)
2. Generel orientering om den økonomiske situation i provstiet Antallet af fødedygtige kvinder (kvinder mellem 15 og 49 år) har i løbet af 2019 udviklet sig negativt således der ultimo 2019 var 66 færre end primo 2019. Det forventes, at antallet af fødedygtige kvinder vil være næsten konstant i prognoseårene. Fødselstallet forventes at være svagt stigende gennem hele prognose perioden, i 2033 forventes ca. 690 fødsler. Antallet af døde vil, som følge af en aldrende befolkning, stige svagt over hele prognoseperioden. Det nuværende fødselsoverskud på ca. 100 personer forventes således i 2033 at være reduceret til ca. 70.
Holstebro Provsti - Folkekirkemedlemmer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Folkekirkemedlemmer 44. 192 44. 188 44. 064 44. 073 44. 101 44. 081 44039 Ikkemedlemmer 6. 523 6. 716 7. 047 7. 508 7. 815 8. 014 8155
2. Generel orientering om den økonomiske situation i provstiet Kirkeskat 1, 08 % 2018 2019 2020 2021 85. 143. 841 83. 934. 532 86. 026. 676 85. 154. 252
2. Generel orientering om den økonomiske situation i provstiet BUDGETOVERSLAGSLÅR: MÅL: Kirkeskat 2022 2023 2024 1, 08 % ? ? ? Målsætning for budgetoverslagsårene: At kirkeskatteprocenten på 1, 08 ikke stiger. Fra budget 2022 er %fordelingen ml. Ringkøbing provsti (Ulfborg-Vemb) og Holstebro provsti ændret fra 16½/83½ til 14½/85½ dvs. ca. 1½mio. mere til Holstebro provsti
2. Generel orientering om den økonomiske situation i provstiet Kirkelig ligning Holstebro kommune Landskirkeskat (stigning på ca. 740. 000) Holstebro provsti Ringkøbing provsti Mellemregning med kommunen (ultimo 2019) 2021 85. 154. 252 12. 549. 359 60. 625. 086 11. 979. 807 68. 903
2. Generel orientering om den økonomiske situation i provstiet 2021 Holstebro provsti Driftsrammer (foreløbig) Anlægsrammer (afdrag på lån) 5 % tilføres PUK Til ønsker 60. 625. 086 47. 145. 104 6. 192. 551 863. 606 2. 970. 300 3. 453. 525
Igangværende/afsluttede projekter 2020 Sogn Projekt i 2019 Beløb ca. Holstebro Renovering af kirkens klokkespil 3, 2 mio. Holstebro Renovering af præstebolig Nellikestræde 1, 4 mio. Mejrup Tilbygning til kirken 2, 5 mio. Idom-Råsted Velfærdsbygning/maskinhus Nr. Felding Udvidelse af kirkehus (eks. opsparing) 1 mio. 3, 1 mio.
Ønsker til store projekter i fremtiden Sogn 2021 eller senere Beløb ca. Holstebro Renovering og tilbygning til kirken (2022 -24) Vinderup Renovering af kirken Tvis Kirkerenovering? ? Nørrelandskirken Tilbygning til kirken ? Ejsing Velfærdsbygning/maskinhus ? Borbjerg Velfærdsbygning/maskinhus ? Ryde Velfærdsbygning/maskinhus ? Mejrup Renovering af graverfaciliteter og/udbygning af Kirkehuset 22 -23 mio. 2 - 4 mio. 5 mio.
Renter – Viborg Stift 2021 Indlånsrenten: 0, 5 % Udlånsrenten: 1, 5 % MR og banker: Forholdet skal vurderes i MR min. én gang om året Negative renter en udfordring, når der er stor likviditet i kirkekassen
Afdragsprofiler Sogn 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 260. 000 130. 000 1. 455. 788 766. 664 Mejdal 1. 330. 308 1. 330. 288 1. 063. 598 Mejrup 464. 304 338. 793 213. 336 213. 296 Måbjerg 350. 000 Borbjerg Ejsing Ellebæk Handbjerg 152. 382 Herrup Hogager Holstebro Idom. Råsted
Afdragsprofiler Sogn 2021 2022 2023 2024 2025 Naur 200. 000 Nr. Felding 315. 792 157. 872 Nørreland 175. 136 87. 552 260. 000 Vinderup 1. 160. 000 1. 000 500. 000 SUM 6, 2 5, 0 4, 6 3, 4 2, 8 2, 0 Ryde 2026 2027 2028 1, 5 1, 1 68. 833 Sahl Sevel Sir Trandum Tvis
Tildeling af 5 % midler i 2020 Forventede og indkomne ansøgninger MR Formål Beløb Sir Orgelreperation (museangreb) 15. 000 Holstebro Istandsættelse ar præstebolig Rudesvej 15 623. 444 Mejrup Tilbygning kirke 400. 000 Mejrup har søgt om 528. 000 kr. Har selv frie midler ca. 160. 00 kr. Restbeholdning 5 %: Ejsing Istandsættelse af præstebolig 300. 000? ? 238. 819 kr.
Konto PUK –budget 2021 (udkast) 10 Ligning drift Budget 2021 Budget 2020 2. 970. 300 2. 805. 000 63. 000 60. 000 40 Forsøgsordning Kirkegårde 557. 000 800. 000 60 Fælles formål 676. 000 559. 800 61 Provstiudvalget 140. 500 135. 000 62 Personale (løn) 1. 069. 500 1. 007. 200 9. 500 9. 200 13. 000 11. 000 8. 000 100. 000 433. 800 422. 800 0 0 24 Provstikontor 66 Personregistrering 67 Efteruddannelse 68 Provstiudvalgsvalg 69 Stiftsbidrag 73 Renteindtægter 79 Feriemidler I alt: 42. 000 3. 012. 300 3. 105. 000
2. Provstiudvalgets forslag til fordeling af ligningsmidlerne PU har set på formål (side 1), ønsker (bilag 5 og 6), synsudskrifter samt har haft ekstra drøftelser med samtlige menighedsråd og Holstebro Kirkegårde Menighedsrådenes ønsker – se liste Provstiudvalgets prioritering – se liste Prioriteringen er ikke endelig! Udmelding senest 15. september 2020
3. Øvrige samarbejder a) Folkekirkens Skoletjeneste i Viborg Stift b) Teologisk Døgn/Provstipræsteugekursus c) Provstigudstjeneste 2. pinsedag d) Økomeni-, Mission- og Religionsmøde e) Samarbejde vedr. Folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere, flygtninge og migranter i Holstebro provsti f) Forsøgsordning: Kirkegårdspulje 2020 og 2021 g) Samarbejde vedr. provstikonsulenter Holstebro-Struer-Lemvig – Sekretariat for Personale og Udvikling – (Ledende provstikonsulent Susanne Boutrup og provstikonsulent Helene Bylov) h) Takstudvalget i Viborg Stift – alle provstier
3. a) www. vibsko. dk
3. b) Teologisk Døgn/Provstipræsteugekursus Kursus på Nr. Vosborg 26. – 27. maj 2020 Paulus-kursus 22. august – 28. august 2021? ? ?
3. c) Provstigudstjeneste
3. d) Provstisamarbejde Økomeni, Mission og Religionsmøde I efteråret 2019 arbejdede Maria Feraru og Julie Hedegaard i Mwanza i den lutherske kirke i Tanzania, udsendt af Holstebro, Struer og Lemvig provstier i samarbejde med Danmission og besøgte konfirmander og sognegårde I første kvartal 2020 Siden er der gået Covid-19 i projektet
3. e) samarbejde vedr. Folkekirkens arbejde i relation til asylansøgere, flygtninge og migranter i Holstebro Provsti
3. f) Kirkegårdspuljen Primært formål: Puljen er oprettet til at finansiere udarbejdelse af udviklingsplaner for kirkegårdene i provstiet. Puljen skal sikre, at der skabes og udvikles kirkegårde efter en overordnet plan i et samfund, der er under stadig forandring og hvor gravstedstraditioner og brugen af kirkegårdene ændres. Udviklingsplanen skal medvirke til at kirkegårdens ejere og medarbejdere har et brugbart styringsredskab til udviklingen af den fremtidige kirkegård i sognet, således at sognet fortsat udvikler en attraktiv lokal kirkegård. Sekundært formål: Puljen er endvidere oprettet til at udføre anlægsaktiviteter, som menighedsrådet påtænker i nærmeste fremtid ud fra den lokale kirkegårdsudviklingsplan.
3. f) Kirkegårdspuljen Vilkår: Hvad enten der søges til det primære formål (udviklingsplaner) eller det sekundære formål (anlægsaktivitet på kirkgården) kan hvert enkelt menighedsråd max hjemsøge kr. 125. 000 fra puljen. Ansøgningerne behandles efter ”først til mølle” princippet. Der er 800. 000 kr. til rådighed i puljen i hhv. 2020 og 2021.
3. g) Sekretariat for personale og udvikling HELENE BYLOV SUSANNE BOUTRUP
4. Mejdal sogn og Center for sundhed 2020 fra sogn. dk Præstekvote Indbyggere 1 1995+293 = 2288 1798+264 = 2062 3, 25 + (½ provst + ½ korskær og arresthus) 2, 8 11784 10113 8071 5354 2, 5 (+ ½ sygehus) 1 3231+5473 = 8704 2802+4827 = 7629 1694+1339 = 3033 1526+1179 = 2741 1 3868 3471 1½ 4761 4265 ½ (+ ½ sygehus) ¾ 1003 880 745+207 = 952 673+180 = 853 Ryde-Handbjerg ½ 566+444 = 1010 486+389 = 875 Sevel-Herrup-Trandum 1 929+604+459 = 1992 808+506+386 = 1700 Sahl-Vinderup 1, 45 392+3366 = 3758 351+2925 = 3276 Ejsing 0, 55 900 822 Borbjerg/Hogager Holstebro Nørreland Måbjerg/Ellebæk Tvis-Nr. Felding Mejdal* Mejrup** Idom-Råsted Naur-Sir I alt præstekvote eks. ½ provst 17, 8 (19, 3) Medlemmer Folkekirkemedlemmer pr. 1 præst – teknisk set Gennemsnit 2474 (eks. specialpræster) 2282 (inkl. specialpræster) 2062 3112 1912 3052 2741 3471 2843 1760 1137 1750 1700 2259 1494
4. Præstelig betjening i Mejdal sogn/Center for Sundhed Fra Kirkestatistik: Mejdal seneste tal K 3 2020: Indb. : 3972 Medlemmer: 3550 Center for Sundhed Møde 2. september kl. 12. 30 -13. 30 Borgmester, H. C. Østerby Kommunaldirektør, Lars Møller Direktør for Social og Sundhed, Lone Becker.
”Sundhedspræst” – Center for Sundhed Akutpladser: Holde samtaler med de patienter, der ønsker det på de kommunale akutpladser samt indgå i det tværfaglige team med ergoterapeuter/fysioterapeuter, sygeplejersker, læger og social- og sundhedsassistenter i det omfang dette ønskes (som det kendes fra hospice). Kommunale psykiatripladser/Akut Ambulant Team: Holde samtale med de patienter, der ønsker det i de kommunale psykiatripladser (ambulante døgnpladser) samt indgå i det tværfaglige team i det omfang dette ønskes. Dette gælder ligeledes Akut Ambulant Team (regional funktion) Børn og unge rådgivning: Deltage i børn- og unge rådgivningen i det omfang dette ønskes, fx med unge, der har ondt i livet. Jordemoderkonsultationen: Holde samtaler forældre i jordemoderkonsultationen, som det kendes fx fra Randers og Horsens. Fx mødre, der har eksistentielle overvejelser om deres nye rolle som moder og bekymringer herom. Kemoterapi. Tilbyde samtaler til patienter i kemoterapi Det palliative team. Ved det palliative teams afdeling i Center for Sundhed kan sundhedscenterpræsten være en del af det tværfaglige team (som funktionen kendes fra fx det palliative team, onkologisk afd. , Regionshospitalet Herning). Gudstjenester: Holde gudstjenester i sundhedshuset i et passende lokale (som det fx kendes fra plejehjem. Støtte: Sundhedscenterpræsten kan ligeledes afholde samtaler med personale på Center for Sundhed fx hvis ansatte har været ude for voldsomme oplevelser eller andet eksistentielt belastende arbejde Pårørende: Er til rådighed for samtaler for pårørende, der indlagt eller til behandling på Center for Sundhed. Yderligere: at tilkalde andre religiøse tillidspersoner (fx imamer, katolske- eller ortodokse præster) i de tilfælde, hvor en borger eller deres pårørende udtrykker ønske om dette.
5. Vejledende lønblad Menighedsrådet kan udbetale skattefri godtgørelse til menighedsrådsmedlemmer jf. BEK nr. 1651, af 18. 12. 2018 Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed. Den skattefri godtgørelse kan samlet udgøre op til 3850 kr. § 3. Der kan udbetales godtgørelse til dækning af udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug med indtil 2. 400 kr. pr. år. Andre udgifter § 4. Der kan udbetales godtgørelse til dækning af følgende andre udokumenterede udgifter: 1) Til administrative omkostninger fx kontorartikler, porto og møder kan der udbetales indtil 1. 450 kr. pr. år. Regnskabsfører og kasserer – Honorering eller skattefri godtgørelse
6. Status digitalte kirkegårdskort a) Kursus for gravere/kirkegårdsledere – 24. september 2020 i Måbjerg Kirkehus
7. Kort orientering fra Stiftsrådets arbejde v/ Karl Georg Pedersen, Mejdal MR
Dagsorden punkt 8 Evt.
Afslutning – punkt 9
- Slides: 39