BALANCE DIRECCIN DE FISCALA NACIONAL ESPECIALIZADA CONTRA EL

BALANCE DIRECCIÓN DE FISCALÍA NACIONAL ESPECIALIZADA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

¿A QUIÉN PERSEGUIMOS? 3 TIPOS DE ORGANIZACIONES • Clan Úsuga • Disidencia ERPAC • Rastrojos TIPO A TIPO B • La Constru • La Cordillera • La Empresa • ODIN Medellín Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado TIPO C

SITUACIÓN ACTUAL CRIMINALIDAD ORGANIZADA

BALANCE 2014 3 Grandes Estructuras (Tipo A) 1. 894 CAPTURAS 90 Bandas Delincuenciales Investigadas (Tipo B-C)

LOS 10 DEPARTAMENTOS CON MAYOR NÚMERO DE CAPTURAS 600 518 500 400 322 300 176 200 119 106 98 100 73 61 51 51 ar ca e cr C un d in am Su a et M ar liv da l ag M Bo a en o nt ic la an Sa nt de te or N At de r ba or do C l. C de Va lle An tio au c qu i a a 0

Balance 2014 ENERO - DICIEMBRE 1. 894 3 90 Capturas Grandes Estructuras Bandas Delincuenciales Investigadas INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES CRIMINALES JUDICIALIZADOS Otras Clan Úsuga 781 864 Disidencias ERPAC: 104 Bloque Meta: 41 Libertadores del Vichada: 63 Análisis de Capturas Los Rastrojos 249 Caln Usuga Rastrojos 864 781 249 Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado Otros 1 Total

Balance 2014 IMPACTO SOBRE CLAN USUGA Cabecillas: 145 Desmovilizados: 74 Servidores Públicos: 27 PRINCIPALES CABECILLAS JUDICIALIZADOS Muerto Procedimiento Jhon Jairo Restrepo Marín Alias Marco Cabecilla Nordeste Antioqueño Clan Usuga 16/02/2014 Luis Enrique Álvarez Murillo Alias Lobo Cabecilla Cúcuta – N. Santander Clan Usuga 05/03/2014 Edgar Miguel Martínez Olivar Alias Cinco Cabecilla Nordeste Antioqueño Clan Usuga 31/03/2014 Mario Elver Garzon Escobar Alias Mario Bross Cabecilla Nordeste Antioqueño Clan Usuga 23/03/2014 Nelson Gomez Cantero Alias Cachaco Cabecilla Pasto - Nariño Clan Usuga 19/03/2014 Hernan Dario Giraldo Gaviria Alias Cesarin Cabecilla Turbo - Antioquia Clan Usuga 11/05/2014 Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado Cesar Daniel Anaya Paez Alias Tierra Cabecilla Turbo - Antioquia Clan Usuga 07/09/2014

Balance 2014 IMPACTO SOBRE RASTROJOS Cabecillas: 38 Desmovilizados: 16 Servidores Públicos: 6 PRINCIPALES CABECILLAS JUDICIALIZADOS Oscar Eduardo Castro Rivera Alias Ballena Cabecilla Departamental Tuluá - Valle Los Rastrojos 18/01/2014 José Ancizar Cárdenas Jiménez Alias Patarrancia Cabecilla Departamental Buga – Valle del Cauca Los Rastrojos 02/03/2014 Héctor Fabio García Gómez Alias Chorizo Cabecilla Departamental Tuluá – Valle del Cauca Los Rastrojos 25/05/2014 Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue Alias Turco Hilsaca Cabecilla Financiero Cartagena - Bolívar Rastrojos 18/11/2014

Balance 2014 IMPACTO SOBRE OTRAS ORGANIZACIONES 1. 894 3 90 Capturas Grandes Estructuras Bandas Delincuenciales Investigadas INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES CRIMINALES JUDICIALIZADOS Cabecillas: 87 Desmovilizados: 35 Servidores Públicos: 49 Emiro Cordero Santos Orlando Cuero Ramirez Alias Guaviare Alias El Mono u Orejas Cabecilla Militar Máximo Cabecilla Bloque Meta La Empresa 11/06/2014 08/07/2014 PRINCIPALES CABECILLAS JUDICIALIZADOS Jarol Esney Ricardo Héctor Alonso Vargas Robles Franco Castro Alias Harold Peto Alias Aguaman Alias Héctor Largo Cabecilla Municipal Medellín - Antioquia Barranca - Santander Pereira - Risaralda La Torre Los Aguamanes Los Machos 22/01/2014 03/02/2014 14/03/2014 Alejandro Jhon Jairo Edwin de Jesús Parra Bustamante Ruiz Muñeton López Muñoz Alias Alejandro Alias El Calvo Alias Gomelo Cabecilla Municipal Medellín - Antioquia Buenaventura - Valle Medellín - Antioquia La Empresa La Camila Los Pájaros 30/05/2014 21/04/2014 10/03/2014 Arvey Didier de Jesús Freddy Alberto Apraez Chasoy Alias Ruiz López Saavedra Diaz Alias Arvey Alias Tutto Alias Negro 8 Cabecilla Municipal Medellín - Antioquia El Peñol - Nariño Cali – Valle del Cauca Org. de Arvey La Raya Org. de Arvey 23/06/2014 10/06/2014 23/06/2014 Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado

Balance 2014 CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 1. 894 3 90 Capturas Grandes Estructuras Bandas Delincuenciales Investigadas 82 capturas Ejército Policía Inpec CTI Fiscalía Alcaldes 4, 5% Total de las Capturas LA MÁS GRANDE ORGANIZACIÓN CRIMINAL CON PODER DE CORRUPCIÓN DENTRO DE LAS INSTUTUCIONES DEL ESTADO. Dirección de Fiscalía Nacional Especializada Contra el Crimen Organizado

Balance 2014 INCAUTACIONES 2014 • Armas de Fuego: 216 (Fusiles, Sub-ametralladoras, Pistolas, Revólveres, Escopetas, Mini-Uzi) • Estupefacientes: 2748 Kilos (Cocaína, Marihuana) • Equipos de Comunicación: 407 Unidades (Radios de comunicación, Celulares) • Explosivos: 23 Granadas IM-26 • Munición: 25. 345 Cartuchos • Vehículos: 42 Unidades (Motocicletas, Camionetas, Carros) • Dinero: 16. 425’ 823. 091 Millones

PRINCIPALES OBJETIVOS 2015 PRINCIPALES OBJETIVOS Clan Úsuga Los Rastrojos Disidencia ERPAC Alias Otoniel Alias Gavilán Alias Pijarbey CA P TU R AD O Alias Nicolás Alias Don Cesar Alias Inglaterra Alias Tierra No. de integrantes por Organización Criminal Clan Úsuga: 2. 650 Rastrojos: 460 Disidencias ERPAC: 300

CASOS DE IMPACTO NACIONAL

“DEVOLUCIONES DEL IVA”

¿Qué organización se desmanteló? MODUS OPERANDI EMPRESA 3 CHATARRA EXPORTAR EMPRESA 2 CARRUSEL • OPERACIONES ECONÓMICAS INEXISTENTES CHATARRA EMPRESA 1 GRUPO DE TAREAS –DIAN- • EMPRESAS DE PAPEL

BALANCE FINAL 96 IMPUTADOS 24 FUNCIONARIOS DIAN BLAHCA JAZMIN BECERRA –CONDENADA 17 AÑOS 53 SENTENCIAS CONDENATORIAS 160 MILLONES RECUPERADOS 75 MILLONES 85 MILLONES Extinción de dominio Aseguradoras en garantía ALDEMAR MONCADA–CONDENADO 3 VECES A 13, 10 Y 8 AÑOS

CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN BOGOTÁ

MODUS OPERANDI Comisiones a los funcionarios de las entidades contratantes CONTRATISTAS Varias empresas con los mismos dueños Comisiones a los funcionarios de órganos de control

Rafael Hernández Ruiz Alberto Calderón Castaño Emilio Tapia Aldana Héctor Julio Gómez González Miguel Nule Velilla CONTRATISTAS CONDENADOS Mauricio Galofre Amín Manuel Nule Velilla Guido Nule Mariño

FUNCIONARIOS PÚBLICOS CONTRATANTES CONDENADOS IDU Exfuncionarios del IDU Inocencio Meléndez, Rafael Daza Castañeda Ex Secretaria de Integración Social Ex Secretario de Salud Distrital Ex Director Unidad de mantenimiento y rehabilitación vial Mercedes del Carmen Ríos Hernández Héctor Zambrano Rodríguez Iván Hernández Daza

FUNCIONARIOS DE ÓRGANOS DE CONTROL CONDENADOS CONCEJALES • Hipólito Moreno Gutiérrez • Ronaldo Camacho Casado EX PERSONERO DISTRITAL • Francisco Rojas Birry

PERSONAS VINCULADAS CONTRATISTAS Y ABOGADOS EX ALCALDE DE BOGOTÁ CONCEJALES EX DIRECTORA GENERAL IDU FUNCIONARIOS IDU EX GERENTE HOSPITAL MEISSEN • Emilio Tapia Aldana, Lucy Rojas De Moreno, Jorge Luis Bettín, Álvaro Dávila, Manuel Sánchez Castro • Samuel Moreno Rojas • José Juan Rodríguez Rico, Orlando Parada, Wilson Duarte Robayo • Liliana Pardo Gaona • Aldemar Cortés Salinas, María Natalia Laurens, María Clemencia Cantino, Carmen Elena Lopera, Claudia Otálora Cano, Luis Esteban Prada, Martha Mercedes Castrillón, Giovani Arenas Beltrán, Eric Elías Acosta • Carlos Lizcano Benítez

INTERBOLSA

RESULTADOS • 12 IMPUTACIONES. • 7 MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. • PROCESOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO. • 30 NUEVAS INVESTIGACIONES PENALES EN CURSO.