AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 31032016 AUDITORIA GUBERNAMENTAL

AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 31/03/2016 AUDITORIA GUBERNAMENTAL A RTVC VIGENCIA 2014

RESULTADOS INFORME Y AVANCE AL SEGUIMENTO 31/03/2016 VIGENCIA No. HALLAZGOS ADMINIS HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA FISCAL HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA PENAL CALIFICACION FINAL DE LA GESTION 2014 32 24 7 1 0 73, 725 VIGENCIA AUDITADA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS ACCIONES VENCIDAS HALLAZGOS FINALIZADOS %AVANCE DEL PLAN MARZO 2016 2014 32 42 63 37 1 22 58. 7%

Seguimiento Corte 31/03/2016 22 Hallazgos 32 34 Acciones Ejecutado Planeado 42 37 Actividades 63 0 10 20 30 40 50 60 Cumplimiento Hallazgos 68, 75% Acciones 80, 95% Actividades 58, 73% 70

Seguimiento Corte 31/03/2016 3 Dirección de Tecnologías Convergentes 7 9 4 Subgerencia Soporte Corporativo 19 8 5 15 3 3 Subgerencia de Televisión 1 1 Subgerencia de Radio H. Cerrados H. Inicial 1 1 Oficina de Planeación Act. Ejecutadas 5 5 Act. Planeadas 9 Oficina Juridica 0 Oficina Control Interno 0 12 13 17 1 2 1 1 Direccion Señal Memoria 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA OFICINA DE PLANEACION No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZGOS FINALIZADOS ACCIONES VENCIDAS 1 1 5 5 1 0 HALLAZGO CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA Documento con directrices, Manual Planeación Estratégica DE-PE-MA-01 V 2 Documento Plan de acción ajustado 2016 H: 1 Administrativo Plan de Acción Indicadores Actas de reunión y listados de asistencia (22 documentos) Documento Plan de Acción y Plan Estratégico 2016, y Socialización del Documento en el encuentro RTVC, con fecha 07/04/2016 (presentación).

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA OFICINA JURIDICA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZGOS FINALIZADOS ACCIONES VENCIDAS 12 13 17 15 10 0 HALLAZGOS CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H: 7 Administrativo Designación de Supervisión Contrato 483/2014 Para cada contrato se envía correo al supervisor con copia al área de contabilidad. Contrato 084, 052 y 054 de 2016 H: 10 -1 Administrativo PQR Se incluye en el formato de Recepción de reclamaciones de fallas, el número de radicado de Orfeo. Ajuste formato UM-ACC-FT-01 V 4 H: 13 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Proceso Contractual Se incluye cláusula en los contratos, indicando que el texto de los estudios previos hace parte integral de los mismos; así como en las obligaciones, que se debe dar pleno cumplimiento a las estipulaciones de los anexos. H: 19 Administrativo Seguimiento a las Labores de los Apoderados Implementación formato No. SPJ-GJ-FT-17 en el Sistema de Planeación y Gestión - Kawak. H: 20 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Aplicación Normas de Archivo Se incluye cláusula en los contratos para la aplicación de los lineamientos de archivo.

HALLAZGOS CON AVANCE H: 21 Administrativo Inconsistencias en las Bases de Datos Reportadas por RTVC ACTIVIDAD DESARROLLADA Creación formato SPJ-GJ-FT-17 V 1 en el Sistema de Planeación y Gestión – Kawak. Implementación formato de solicitud de modificación contractual No. SPJ-GP-FT-27; y envío de memorando No. 20162120006323 del 11 de Febrero, mediante el cual se H: 15 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria requirió realizar la debida justificación de las adiciones mayores al 50% del valor - Adiciones de Contratos inicial del contrato, teniendo en cuenta los principios contractuales, en especial el de planeación. H: 17 Administrativo - Actas de Comité de Conciliación Se establece Formato cronograma con la programación de las sesiones de Comité de Conciliación. H: 18 Administrativo - Seguimiento a las políticas de prevención del Daño Antijurídico Realización del documento para las políticas de prevención del daño antijurídico Se crea documento para el efectivo seguimiento de las acciones de políticas de prevención del daño antijurídico. H: 14 -1 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Supervisión de los Contratos El día 30 de marzo de 2016 se realizó taller de capacitación y apoyo a los supervisores. H: 14 -3 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria - Supervisión de los Contratos Se realizó ajuste al formato de acta de finalización y/o recibo de los trabajos, código: SPJ-GP-FT-17, versión 6. H: 16 Administrativo Publicación del Aplicativo SECOP Se efectuó la modificación y publicación del Manual de Contratación, por medio de Resolución No. 109 del 15 de marzo de 2016, quedando estipulada la disposición para la publicación de los contratos misionales, dentro del Capítulo III del Título I. H: 32 Administrativo - Registro Presupuestal Se llevo a cabo la publicación del Manual de Contratación mediante la Resolución No. 109 del 15 de marzo de 2016, en el cual se realizaron los ajustes pertinentes, dentro de la Nota del Capítulo V del Título III de la etapa contractual.

HALLAZGOS CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H: 10 -2 Administrativo PQR Se realizaron dos (2) capacitaciones dirigidas a los colaboradores de la entidad, recordándoles la importancia de citar el número de radicación en las respuestas a las PQRD y llevando a cabo una retroalimentación sobre todos los aspectos referentes a los derechos de petición; las cuales fueron dictadas los días 11 de marzo y 20 de abril de 2016.

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA DIRECCION SEÑAL MEMORIA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZGOS FINALIZADOS ACCIONES VENCIDAS 1 1 1 0 HALLAZGO CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H: 6 Administrativo - Proyecto Patrimonio Digital Préstamo Material Audiovisual Elaboración Documento Política de acceso al archivo audiovisual y sonoro de RTVC v 1

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS ÁREA No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZGOS FINALIZADOS ACCIONES VENCIDAS DIRECCION TECNOLOGIAS C. 7 7 19 9 3 0 HALLAZGOS CON AVANCE H: 2 Administrativo -Sistema Graduación de Multas- ACTIVIDAD DESARROLLADA Actividad realizada en el año 2015, en el contrato de AOM, del nuevo operador. Informe Cumplimiento Diciembre 2015. H: 5 Administrativo Contrato No. 838 de 2014 Proyecto patrimonio Digital Documento enviado a la aseguradora Liberty Radicado RTVC No. 20162110002701 (19 -01 -2016). H: 12 Administrativo con Presunta Incidencia Fiscal Contrato 838/2014 Documento enviado a la aseguradora Liberty Radicado RTVC No. 20162110002701 (19 -01 -2016).

HALLAZGOS CON AVANCE H: 2 Administrativo -Sistema Graduación de Multas. H: 3 Administrativo -Pago Extemporáneo Energía Eléctrica. H: 2 Administrativo -Sistema Graduación de Multas- ACTIVIDAD DESARROLLADA Actividad realizada en el año 2015, en el contrato de AOM, del nuevo operador. Informe cumplimiento Enero 2016. Documento enviado al Operador 20162030010571(22 -02 -2016). AOM BTESA Radicado RTVC No. Actividad realizada en el año 2015, en el contrato de AOM, del nuevo operador. Informe Cumplimiento Febrero 2016. H: 3 Administrativo -Pago Extemporáneo Energía Eléctrica- Carta enviada a Operador AOM BTESA Radicado RTVC No. 20162030015521 (1703 -2016). H: 5 Administrativo Contrato No. 838 de 2014 Proyecto patrimonio Digital Carta enviada a la Procuraduría con solicitud de conciliación 20162100017171 (0504 -2016). H: 12 Administrativo con Presunta Incidencia Fiscal Contrato 838/2014 Carta enviada a la Procuraduría con solicitud de conciliación 20162100017171 (0504 -2016).

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA SUBGERENCIA RADIO No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZGOS FINALIZADOS ACCIONES VENCIDAS 1 1 1 0 HALLAZGO CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H: 22 Administrativo - con Presunta Incidencia Disciplinaria Aplicación Normas Derechos de Autor Documento Derechos de Autor, Convenio de Cooperación No. 1192 de 2015 RTVC -SEÑAL MEMORIA

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA SUBGERENCIA TELEVISION No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZGOS FINALIZADOS ACCIONES VENCIDAS 3 3 3 0 HALLAZGO CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H: 9 Administrativo - Satisfacción del Cliente Documentación con la formulación y soportes de la ejecución de la estrategia posventa H: 26 Administrativo - con Presunta Incidencia Disciplinaria 1420 - Anticipos y Avances Entregados Reintegro Rendimientos Financieros Taller de supervisión de fecha 31/03/201 Documento presentación taller de supervisión H: 29 Administrativo 43 - Venta de Servicios Documentación con la formulación y soportes de la ejecución de la estrategia posventa

AVANCE POR AREAS Y SUBGERENCIAS AREA SUBGERENCIA SOPORTE CORP. No. HALLAZGOS ACCIONES PACTADAS ACTIVIDADES PLANEADAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS HALLAZGOS FINALIZADOS ACCIONES VENCIDAS 8 10 15 6 4 0 HALLAZGO CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H: 31 Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Vigencias Expiradas Vigencias 2006, 2007, 2009, 2011, 2013, y 2014 Notificación por parte de la coordinación de presupuesto de las cuentas por pagar constituidas, se realizaron 31 memorandos con las notificaciones. H: 27 Administrativo - 1635 - Propiedad Planta y Equipo Informe de marzo 2016 con cruce de activos Mintic enajenados, área técnica y concepto inservibles comité de inventarios.

HALLAZGOS CON AVANCE ACTIVIDAD DESARROLLADA H: 23 Administrativo - 11 - Efectivo - Transferências de Recursos ANTV Actividad realizada por la entidad en el año 2016, en la cual se le informa a la ANTV, las cuentas en las cuales se deben consignar los recursos. Soporte de la gestión documento con radicado No 20162510007731 de fecha 10 /02/2016. H: 25 Administrativo - 1420 - Anticipos y Avances Entregados - Legalizaciones Se envía mensualmente correo electrónico a cada supervisor y contratista que tiene anticipos por legalizar. Adjunto copia de los correos y del informe enviado por cada mes. H: 28 Administrativo - 2490 - Otras Cuentas Por Pagar Revelación en las Notas de los Estados Contables H: 7 Administrativo - Designación de Supervisión Contrato 483/2014 Se incluye una explicación de la cuenta 2490 en la pagina 15 de las notas a los Estados Financieros de RTVC con corte 31 de diciembre de 2015. Se adjunta copia de las paginas: 1, 14, 15 y 23. Se adjunta base de datos en formatos tanto para personas naturales como para personas jurídicas, en el cual se indica quien es el supervisor del contrato en la actualidad, cerrando así la actividad que se tenia vencida

RESPONSABLES SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO FUNCIONARIO / COLABORADOR LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ ASESOR CONTROL INTERNO OSCAR JULIAN AYALA SIERRA PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTROL INTERNO INGRIT LORENA TORRES NAVARRETE PROFESIONAL DE APOYO CONTROL INTERNO CRISTHIAN ANDRES RIOS ALAYON PROFESIONAL DE APOYO OFICINA CONTROL INTERNO GERMAN RICARDO SIERRA VARGAS PROFESIONAL DE APOYO OFICINA CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO Todos los Hallazgos y Actividades Planteadas del Plan de Mejoramiento Hallazgos y Actividades Áreas de Planeación, Subgerencia de Televisión, Subgerencia de Radio, Dirección Señal Memoria. Hallazgos y Actividades Oficina Asesora Jurídica Hallazgos y Actividades Dirección de Tecnologías Convergentes Hallazgos y Actividades Subgerencia Soporte Corporativo, Oficina Control Interno

OFICINA DE CONTROL INTERNO