ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 ASSEMBLEE GENERALE 14
ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012
ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 2
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 14 JUIN 2012 ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012
ORDRE DU JOUR q - Constitution du Bureau q - Renouvellements et nominations au CA ( 6 postes à pourvoir) q - Rapport d’activité 2011 q - Rapport financier 2011 q - Budget 2012 q - Rapport moral 2011 q - Création d’une délégation Pas-de-Calais q - Intervention du docteur Pierre MICHELETTI Médecin du Monde q - Questions diverses ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 4
CONSTITUTION DU BUREAU DE L’AG ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 5
PRÉSENTATION DES CANDIDATS Bernard COLLET * Yves RESSEGUIER Jacques DELAIGUE* René SUPLY* Marie FRANCALANCI Liliane TOZZI* Maggy LE PLENIER* Alain VEZIER Bernard PRIA* * Appuyé par le CA ELECTION DES ADMINISTRATEURS ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 6
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2011 Jean PEDELABORDE Délégué Général ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 7
Présentation générale Evolution du nombre des adhérents 3515 adhérents (- 2, 3%) 2480 actifs (- 4, 5%) dont 43% de femmes (+3%) ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 8
Présentation générale Evolution du nombre des adhérents 4500 4000 4251 3668 3597 3482 3313 3500 3000 4251 3515 3124 2904 2578 2597 2500 2480 2000 1500 1000 500 0 2006 2007 2008 Nombre d'adhérents au 31 décembre 2009 2010 2011 Dont membres actifs ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 9
Présentation générale Activité globale 58 700 Journées d’intervention (+3%) France International + 10% - 7% ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 10
Présentation générale Activités à l’international 446 68 25 700 Missions (- 10%) Projets en cours (+4) Journées d’intervention (- 7%) ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 11
Présentation générale Activités à l’international 1 délégué international 5 zones géographiques 2 ressources thématiques ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 12
Activités à l’international Les missions internationales Répartition des missions par zone géographique (à l'initiative de DI et des délégations) 446 missions ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 13
Activités à l’international Projets de solidarité internationale § 15 nouveaux projets ou avant-projets § 68 projets ou avant-projets en cours de réalisation ou à l’étude ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 14
Activité en France 900 33000 Missions (+8%) Journées d’intervention (+10%) ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 15
Activité en France 1 déléguée nationale 57 délégations départementales 50 antennes ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 16
Activité en France Répartition du nombre de journées par thème ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 17
Activité en France Répartition des missions par thème Animation générale des DR DD 8% AGIROUTE 11% Divers 3% Projets de solidarité internationale 4% Service aux personnes âgées 5% Aide à la création d'entreprise 9% Assistance aux Associations 10% Aide aux handicapés - santé 6% ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 18
Formation interne § 26 formations (+70%) dont 12 en région § 2 Stages nationaux « Connaissance d’AGIR stratégie et développement » § Un stage organisé en commun par 2 régions § Stages techniques organisés par : § la délégation internationale § les différentes ressources thématiques § le « contrôle de gestion national » - COMPTAGIR § L’informatique: Intragir ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 19
Actions Communes En terme de Stratégie Donner une suite au diagnostic du Rameau approuvé en 2011 q Développement de 6 lignes stratégiques avec la participation de 50 DD et du siège (+ 3 contributions individuelles) soit 1000 adhérents ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 20
Actions Communes En terme d’outils Une Base de données des actions France – Commencée en 2009 et poursuivie sur 3 ans – Groupe de travail de 10 personnes de provenances diverses (DD, central, . . ) – 17 DD ont testé le prototype – Présentation à la journée des DD – Lancement en cours ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 21
Actions Communes Élargissement à d’autres associations – Échange de compétences – Action commune de communication – Accès aux ressources ECTI, OTECI, EGEE, AFPA, France Bénévolat, ANLCI, France Volontaires ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 22
Actions Communes Développement d’activités communes basées sur la généralisation d’une action locale • Initiées dans les DD –Fiches action –Prévention des accidents domestiques • Initiées au siège –Éducation budgétaire ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 23
Conclusion Encore une bonne santé en 2011 • Nombre de missions stable • Nombre de jours en baisse • Situation financière encore bonne • Développement d’initiatives prometteuses ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 24
Conclusion Mais • Tendance à la baisse des financements • Situation internationale chaotique • Difficulté à trouver les spécialistes nécessaires ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 25
Conclusion Réflexion stratégique (6 axes proposés) • Permettre à l’adhérent d’être « acteur dans l’Association • Identifier et anticiper les besoins des bénéficiaires • Renforcer le maillage territorial pour favoriser la proximité • Mesurer, développer et améliorer notre utilité sociale • Assurer un financement diversifié et solidaire • Se faire connaître et reconnaître Développé dans le rapport moral ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 26
RAPPORT FINANCIER Jean PETIT Trésorier ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012
Compte de résultat général 2 010 2011 ACHATS 75 548 66 774 1 204 445 1 138 797 CHARGES D'EXPLOITATION 1 279 993 1 205 571 194 483 188 978 137 601 31 749 CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE Dotations aux Amortissements Provisions pour risques ENGAGEMENT A REALISER 0 588 174 réseaux délégations ZG subvention VIES/MAE 2009 subvention VIES/MAE 2010 TOTAL GENERAL 207 720 35 615 20 466 432 444 52 022 233 149 244 670 50 000 110 000 25 752 110 000 586 645 544 624 19 116 17 436 87 939 49 437 369 589 363 751 0 4 000 110 000 46 207 41 259 3 452 5 980 42 755 34 829 0 450 697 198 666 080 279 532 288 641 417 666 377 439 43 856 32 913 37 991 29 580 5 865 3 333 571 027 428 501 95 163 61 281 264 153 229 615 66 855 75 917 61 688 Abandons de frais non utilisées PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL DES PRODUITS 215 710 203 206 4 971 7 812 subventions 0 0 2 039 418 12 037 2 051 455 127 060 144 856 2 294 257 Dons Siège Délégations départementales Délégations internationale Participations Délégations départementales Zones Géographiques Autres produits Délégations départementales Zones Géographiques REPORT RESSOURCES réseaux risque délégations remboursem ZG ent TOTAL GENERAL 0 2 294 257 2 051 455 2 294 257 -7% -11% -10% baisse significat ive des subventi ons et dons moins de mission s dans les pays à risque géopolit iques -6% 2 051 455 128 644 85 025 Ministère Affaires Etrangères subvention VIES/MAE 2011 Abandons de frais (ventilés dans les charges ci-dessus) 0 CH. FINANCIERES 0 CH. EXCEPTIONNELLES 2 283 377 TOTAL DES CHARGES 10 880 Excédent 2 011 Subventions Siège Ressources thématiques Délégations départementales Délégations nationale Cotisations SERVICES EXTERIEURS 2 010 ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012
Compte de Résultat Analytique 2011 et Budget 2012 Moyens communs généraux CHARGES Loyers et charges locatives Loyer 8, rue Ambroise Thomas 75009 PARIS Electricité remboursement PPC Salaires et charges sociales Frais d'administration Autres charges Assurance Affranchissement (341) Télécommunications (342) Dotations aux amortissement (368) (voir 668) réalisé 2010 réalisé 2011 budget 2012 S/TOTAL CHARGES FIXES S/TOTAL CHARGES VARIABLES Abandons de frais 173 941 164 249 162 100 181 232 3 709 -11 000 202 775 170 813 4 437 -11 000 216 492 171 000 4 500 -13 400 218 000 Cotisations ristournes reversées 45 096 30 997 572 9 680 16 511 35 170 25 148 768 7 621 14 620 37 950 33 850 750 8 800 18 600 4 234 2 139 5 700 452 809 441 060 451 900 Président, Délégation Générale, Secrétaire Général (600+656) Assemblée générale (640), CA et bureau (641) comité Statégie/Ethique (643+673) commission Finance (644) groupe Compétences (646) Trésorier, Comptabilité (655) commission Formation (645)+"Connaissance d'AGIR" (660) informatique (déplacements) (650) lettres mensuelles Agir + relations publiques (651+653) commission communication (652+675) secteur adhérents (658) TOTAL Moyens communs généraux PRODUITS S/TOTAL PRODUITS CONSTANTS réalisé 2010 réalisé 2011 128 644 -32 215 127 060 -31 782 130 000 -32 500 96 429 95 277 97 500 3 005 2 249 3 600 Caisses de retraite et divers 17 384 12 600 0 19 160 18 006 3 134 1 597 0 9 749 21 500 7 300 2 000 0 11 600 Dons non affectés CDVA (Comptagir) (655) produits financiers (655) 3 452 460 4 971 5 980 606 7 812 400 600 4 000 6 610 7 525 2 828 10 500 4 100 CDVA (formation) (660) CDVA (Informatique) (650) 3 496 690 3 022 1 208 2 500 1 000 16 058 0 1 603 7 929 0 1 300 7 100 1 000 61 255 54 620 70 000 30 453 31 228 8 500 15 200 20 206 20 000 15 200 20 206 20 000 529 263 515 886 541 900 6 815 9 607 S/TOTAL PRODUITS VARIABLES Abandons de frais TOTAL Moyens communs généraux 142 082 budget 2012 146 711 126 000 ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012
Compte de Résultat Analytique 2011 et Budget 2012 TOTAL Moyens communs généraux 529 263 515 886 541 900 TOTAL Moyens communs généraux 142 082 146 711 126 000 déduction des contributions aux frais centraux Délégation Nationale (610) Ressources Thématiques (réseaux) Zones Géographiques (612) Ministères Affaires Etrangères (668) résultat des zones géographiques (612) -55 521 -71 341 -105 683 0 0 Total des déductions -232 545 -56 857 -63 790 -119 643 0 -62 267 -56 407 -119 687 -23 635 0 -36 000 -240 290 -297 996 TOTAL Moyens communs généraux 296 718 275 596 écart Produits - Charges -154 636 -128 885 -117 904 réalisé 2010 144 856 -110 000 220 000 254 856 réalisé 2011 61 688 110 000 171 688 0 TOTAL MAE TOTAL Moyens communs généraux 243 904 142 082 146 711 126 000 Subvention Ministère des Affaires Etrangères CHARGES Frais à engager reprise de provision fonds N reportés en N+1 TOTAL MAE contribution aux frais centraux PRODUITS Subventions fonds dédiès N-1 utilisé en N TOTAL MAE réalisé 2010 110 000 144 856 254 856 réalisé 2011 110 000 61 688 171 688 0 budget 2012 99 821 0 99 821 23 635 budget 2012 0 123 456 254 856 171 688 123 456 TOTAL MAE 254 856 171 688 123 456 ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012
Compte de Résultat Analytique 2011 et Budget 2012 DELEGATION NATIONALE CHARGES réalisé 2010 réalisé 2011 budget 2012 Moyens communs nationaux (610+611) quote-part assurance TOTAL DN contribution aux frais centraux déduction contributions des délégations 19 674 16 000 35 674 17 115 6 165 23 280 55 521 -93 662 56 857 -70 015 16 000 7 600 23 600 62 267 -67 600 -2 467 10 122 18 267 TOTAL DN PRODUITS fondation JM BRUNEAU TOTAL DN réalisé 2010 réalisé 2011 budget 2012 0 0 4 000 0 4 000 RESSOURCES THEMATIQUES (RESEAUX) CHARGES réalisé 2010 661 Parrainage 662 Scolaire/Illettrisme 663 Aide création Entreprise 666 Personnes âgées 671 AGIROUTE 7 734 3 723 3 475 463 27 010 S/TOTAL FRAIS ACTIVITES 661 Parrainage 662 Scolaire/Illettrisme 663 Aide création Entreprise 666 Personnes âgées 671 AGIROUTE S/TOTAL fonds N reportés en N+1 TOTAL RESEAUX contribution aux frais centraux TOTAL RESEAUX réalisé 2011 budget 2012 41 972 3 880 2 760 20 880 30 000 27 505 85 025 126 998 71 341 2 556 2 862 3 115 400 11 515 20 449 606 1 208 13 000 7 000 30 208 52 022 72 471 63 790 1 300 3 800 5 300 1 500 32 000 43 900 1 400 7 000 10 000 40 000 59 800 103 700 56 407 198 339 136 261 160 107 -434 PRODUITS 661 Parrainage 662 Scolaire/Illettrisme 663 Aide création Entreprise 666 Personnes âgées 671 AGIROUTE S/TOTAL SUBVENTIONS 661 Parrainage 662 Scolaire/Illettrisme 663 Aide création Entreprise 666 Personnes âgées 671 AGIROUTE S/TOTAL dédiès N-1 utilisé en N TOTAL RESEAUX réalisé 2010 réalisé 2011 3 880 2 760 20 880 30 000 27 505 85 025 14 058 2 760 14 806 17 507 46 032 95 163 180 189 -1 894 1 208 13 000 7 000 30 123 49 437 606 1 208 13 043 18 281 28 142 61 281 110 718 180 189 DELEGATIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONS CHARGES Frais de fonctionnement Frais d'activités prospection financée par MAE réalisé 2010 S/TOTAL FONCTIONNEMENT+ACTIVITES fonds N reportés en N+1 Abandons de frais TOTAL DR+DD contribution aux frais centraux TOTAL DR+DD réalisé 2011 budget 2012 200 541 394 108 0 594 649 233 149 128 210 956 008 93 662 188 114 386 207 574 320 244 670 92 000 910 991 70 015 183 800 370 000 -10 000 543 800 150 000 90 000 783 800 67 600 1 049 670 981 006 851 400 PRODUITS réalisé 2010 Subventions Dons Participations autres produits 369 589 42 755 281 874 35 649 32 215 762 082 264 153 128 210 1 154 444 25% cot. reversées par Siège S/TOTAL SUBVENTIONS, , , fonds dédiès N-1 utilisé en N Abandons de frais TOTAL DR+DD budget 2012 1 400 7 000 10 000 40 000 59 800 1 400 15 733 14 634 45 134 78 301 138 101 baisse 110 718 138 101 significative des recettes réalisé 2011 budget 2012 externes 363 751 34 829 288 641 29 580 31 782 748 584 229 615 92 000 1 070 199 643 900 32 500 676 400 229 615 90 000 996 015 1 154 444 1 070 199 996 015 ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012
Compte de Résultat Analytique 2011 et Budget 2012 Zones Géographiques CHARGES réalisé 2010 Frais délégation International (612) 4 816 quote-part assurance 10 000 Frais de missions ZG 243 462 prospection financée par MAE 0 Provision pour risque 0 S/TOTAL 258 278 fonds N reportés en N+1 50 000 Abandons de frais 72 300 TOTAL ZG 380 578 contribution aux frais centraux 105 683 résultat zones géographiques en charges communes TOTAL ZG réalisé 2011 budget 2012 5 053 18 000 199 951 5 345 228 350 25 752 91 000 345 102 119 643 PRODUITS 8 000 16 500 232 251 -46 400 0 210 351 0 90 000 351 119 687 36 000 486 261 464 745 456 038 réalisé 2010 Relevés de frais encaissées autres produits S/TOTAL fonds dédiès N-1 utilisé en N Abandons de frais TOTAL ZG réalisé 2011 417 665 380 772 5 865 450 confirmation de baisse 423 530 381 222 66 855 d'activité 75 917 72 300 (pays à 91 000 562 684 548 139 risques) TOTAL ZG budget 2012 364 100 0 364 100 11 500 90 000 465 600 562 684 548 139 465 600 SYNTHESE CHARGES Ambroise Thomas Ministère des Affaires Etrangères Délégation nationale Réseaux Délégations départementales Zones Géographiques TOTAL DES CHARGES Excédent TOTAUX EGAUX réalisé 2010 296 718 254 856 -2 467 198 339 1 049 670 486 261 2 283 377 10 879 réalisé 2011 budget 2012 275 596 171 688 10 122 136 261 981 006 464 745 2 039 418 12 038 PRODUITS 243 904 123 456 18 267 160 107 851 400 456 038 1 853 172 0 Ambroise Thomas Ministère des Affaires Etrangères Délégation nationale Réseaux Délégations départementales Zones Géographiques TOTAL DES PRODUITS réalisé 2010 réalisé 2011 142 082 254 856 0 189 1 154 444 562 684 2 294 255 146 711 171 688 4 000 110 718 1 070 199 548 139 2 051 455 126 000 123 456 4 000 138 101 996 015 465 600 1 853 172 0 2 294 255 2 051 455 1 853 172 TOTAUX EGAUX budget 2012 ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012
Bilan 2011/2010 ACTIF PASSIF 2010 2011 I) ACTIF IMMOBILISE Immobilisations brutes amortissements immobilisations nettes Caution (A Thomas PARIS) 335 240 -329 992 5 248 37 500 435 984 -409 607 26 378 37 500 TOTAL I 42 748 63 878 TOTAL I 0 1 100 3 283 874 139 22 233 655 84 991 25 495 0 1 057 2 678 842 708 28 360 604 90 373 26 040 II) PROVISION POUR RISQUE Provision pour risques III) FONDS DEDIES *** Fonds d'aide au développement Fonds dédiés "Siège réseaux" Fonds dédiés "Délégations" Fonds dédiés "International" Fonds dédiés "VIES" (MAE)* TOTAL III IV) DETTES Dettes fiscales et sociales Charges à payer Produits constatés d'avance I) FONDS ASSOCIATIFS Fonds de prévoyance statutaire Fonds de solidarité Réserves antérieures à 2000 Report à nouveau Excédent 2010 2011 15 764 18 463 49 361 298 726 10 879 16 261 18 463 49 361 309 108 12 037 393 193 405 230 II) ACTIF CIRCULANT Avances sur frais Siège Avances sur frais Délégations Charges liées au personnel Disponibilités banques comptes en devises caisse Produits à recevoir Charges constatées d'avance 0 91 108 40 498 196 898 75 267 75 144 478 915 21 461 161 076 0 20 466 104 383 31 239 211 953 25 102 123 456 496 132 20 547 111 222 2 100 TOTAL II 1 011 896 991 820 TOTAL GENERAL 1 054 644 1 055 698 TOTAL III 182 537 133 869 TOTAL GENERAL 1 054 644 ***baisse des fonds dédiés de 31 K€ soit - 8% 1 055 698 ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012
Rapport du Commissaire aux comptes VOTE de la résolution ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 34
Rapport moral Yvan LE MOING PRESIDENT ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 35
Création d’une délégation Pas-de-Calais Intervention Docteur Pierre MICHELETTI Médecin du Monde ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012 36
L’Assemblée générale est clôturée Merci pour votre participation ASSEMBLEE GENERALE 14 juin 2012
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