AMCHAM Colombia Trade Training Seminar Series May 28

AMCHAM Colombia Trade Training Seminar Series May 28 -31, 2014 Exportación a los Estados Unidos bajo el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América Presentado Por: Peter Quinter & Milton A. Vescovacci Grupo de Derecho Aduanero y Comercio Internacional Gray. Robinson, P. A. Law Firm, Miami, Florida www. gray-robinson. com 1

Contact Information Peter Quinter, Attorney Customs & International Trade Law Group Gray. Robinson, P. A. Mobile (954) 270 -1864 Office (305) 416 -6960 Peter. Quinter@Gray-Robinson. com Skype: Peter. Quinter 1 www. gray-robinson. com

Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga (ATPDEA) • EE. UU. otorgo acceso libre de aranceles a una amplia gama de las exportaciones de cuatro países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. • Febrero 2011 - Senado de los EE. UU. no renovó el plan • El ATPDEA termino con la entrada en vigencia del TLC. www. gray-robinson. com 3

Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EEUU (TLC) U. S. – Colombia Trade Promotion Agreement (CTPA) • • Aprobado el 12 de Octobre del 2011 por el Congreso de los Estados Unidos Aprobado por el presidente Obama el 21 de octubre de 2011. “El día de hoy, martes 15 de mayo de 2012 pasará a los anales de la historia por entrar en vigencia el TLC con Estados Unidos, un motor que encaminará la economía nacional hacia el desarrollo y la prosperidad. “ - Sergio Díaz-Granados Comercio, Industria y Turismo www. gray-robinson. com 4

Acrónimos que debe saber • CBP - Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos • DHS - Departamento de Seguridad Nacional • FDA - Agencia de Alimentos y Medicamentos www. gray-robinson. com 5

Colombia’s Exports to the US Colombia’s Top 10 Exports to the US- Rolling Year (March 2013 through February 2014) Based on FOB US $ value www. gray-robinson. com 6

Colombia’s Waterborne Exports to Florida Ports Colombian Exports to Florida Ports 1/1/2014 -5/14/2014 Arrival Port Bills of Lading Container Quantity Metric Tons TEUS Quantity Port Everglades, FL 1899 1886 64679. 47 3306. 3 Miami, FL 1089 1284 26544. 83 2204. 62 342 621 449608. 16 1106 Port Manatee, FL 5 7 124. 16 14 West Palm Beach, FL 2 1 47. 47 1. 5 Totals 3337 3800 541004. 09 6632. 42 Jacksonville, FL Source: U. S. Customs and Border Protection (CBP) www. gray-robinson. com 7

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Data Elements for the U. S. - Colombia Trade Promotion Agreement Certification www. gray-robinson. com 11

Continuation: Data Elements for the U. S. - Colombia Trade Promotion Agreement Certification www. gray-robinson. com 12

Continuation: Data Elements for the U. S. - Colombia Trade Promotion Agreement Certification www. gray-robinson. com 13

Departamento de Seguridad Nacional (DHS) • Creado en respuesta a los atentados del 9/11/01 • Meta del DHS: prepararse, prevenir y responder a las emergencias nacionales, en particular el terrorismo. • Maneje de las fronteras de los Estados Unidos y los puertos de entrada; Evita el paso ilegal de personas o mercancías www. gray-robinson. com 14

Customs & Border Protection (CBP) Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos • CBP es la agencia federal del Departamento de Seguridad Nacional • Encargado de regular y facilitar el comercio internacional, la recolección de aranceles de importación, y hacer cumplir las regulaciones de Estados Unidos, incluyendo el comercio, las aduanas y de inmigración. www. gray-robinson. com 15

Customs & Border Protection (CBP) • Misión principal • Tienen más de 60. 000 empleados, incluyendo oficiales, especialistas en agricultura, agentes de la patrulla fronteriza, pilotos de aeronaves, especialistas en comercio, personal de apoyo de misión y encargados de canes. www. gray-robinson. com 16

Pregunta… ¿Sabe usted cómo sus productos están hechos de materias primas hasta artículos acabados, por quién y dónde? www. gray-robinson. com 17

Una mercancía se considera originaria cuando: 1. Obtenida en su totalidad y producida enteramente en el territorio de una o ambas Partes. Producida enteramente en el territorio de una o ambas Partes, a partir de materiales no originarios, y cumple con uno o ambos de los requisitos siguientes: 2. • • 3. Los materiales no originarios empleados en la producción de la mercancía, sufren un cambio en la clasificación arancelaria; La mercancía satisface cualquier requisito de valor de contenido regional aplicable. La mercancía es producida enteramente en el territorio de una o ambas Partes, a partir exclusivamente de materiales originarios. www. gray-robinson. com 18

Harmonized Tariff Schedule of the United States (2014) • General Note – 34. United States-Colombia Trade Promotion Agreement: www. gray-robinson. com 19

19 CFR § 10. 3026 Verification and justification of claim for preferential tariff treatment. www. gray-robinson. com 20

Harmonized Tariff Schedule of the United States (2014) General Note 34. United States-Colombia Trade Promotion Agreement: www. gray-robinson. com 21

Harmonized Tariff Schedule of the United States (2014) General Note 34. United States-Colombia Trade Promotion Agreement: www. gray-robinson. com 22

Transito y Transbordo Una mercancía no se considerará originaria, si la mercancía: (a) sufre un procesamiento ulterior o es objeto de cualquier otra operación, fuera del territorio de las Partes, excepto la descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para mantener la mercancía en buenas condiciones o para transportarla a territorio de una Parte; o (b) no permanece bajo el control de las autoridades aduaneras en el territorio de un país no Parte. www. gray-robinson. com 23

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Datos de la Certificación de Origen • Nombre o razón social, dirección y teléfono (productor, exportador e importador) • Descripción de la mercancía • Clasificación arancelaria • Número y fecha de factura • País de origen • Periodo que cubre la certificación (global) • Declaración juramentada y Fecha certificación www. gray-robinson. com 26

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Obligaciones del Exportador • Proporcionar copia de la certificación de origen a la Parte exportadora. • Notificar la expedición de una certificación de origen que ha sido expedida incorrectamente a quien el exportador o productor la haya proporcionado. • Conservar los registros que fundamentan el origen de la mercancía por 5 años. www. gray-robinson. com 29

Conservacion de los registros Exportador debe mantener los registros relativos a: – la adquisición, los costos, el valor de, y el pago de la mercancía exportada; – la adquisición, los costos, el valor y el pago de todos los materiales, incluyendo materiales indirectos, utilizados en la producción del bien exportado, y – la producción de la mercancía en la forma en que se exportó. www. gray-robinson. com 30

Verificación La Parte importadora podrá conducir una verificación, mediante: 1. solicitudes escritas de información al importador, exportador o productor; 2. cuestionarios escritos dirigidos al importador, exportador o productor; o 3. visitas a las instalaciones de un exportador o productor en el territorio de la otra Parte, con el propósito de examinar los registros o inspeccionar las instalaciones utilizadas en la producción de la mercancía www. gray-robinson. com 31

Sanciones No se imponen sanciones si el importador: – no incurrió en negligencia, negligencia grave o fraude, al realizar la solicitud y paga cualquier arancel aduanero adeudado, o – al darse cuenta de que tal afirmación no es válida, rápida y voluntariamente corrige la solicitud y paga cualquier arancel aduanero adeudado. www. gray-robinson. com 32

Reasonable Care and Informed Compliance • • CBP Checklist: – Tariff classification – Customs valuation – Country of origin marking – Intellectual property rights – Free Trade Agreements Reasonable Care Checklist: – http: //www. cbp. gov/linkhandler/c gov/newsroom/publications/trade /iius. ctt/iius. pdf www. gray-robinson. com 33

Penalty Authority • U. S. Customs Statutory authority to issue penalties is from Title 19 U. S. C. § 1592 for: – Fraud – Gross Negligence – Negligence • 19 CFR Part 171 – Appendix B – Offer in Compromise www. gray-robinson. com 34

What Law Governs – Some Possible Governing Bodies • Department of Commerce – Export Administration Regulations (EAR) » (goods and technology capable of being used for commercial purposes) – The Bureau of Industry and Security (BIS) enforces the EAR • The State Department – Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) » (goods capable of being used as a weapon) www. gray-robinson. com 35

Export Licenses • BIS is responsible for regulating the export of most commercial items, often referred to as “dual-use” items which are those having both commercial and military or proliferation applications. • If a product is a dual-use item an export license will need to be obtained. www. gray-robinson. com 36

Export Licenses • The license requirements are dependent upon an item's technical characteristics, the destination, the end-use, and the end-user, and other activities of the end-user. • You first need to verify whether your product requires a special export license by checking to see if it has an Export Control Classification Numner (ECCN) listed on the Commerce Control List (CCL) www. gray-robinson. com 37

FDA Law • 21 U. S. C. 381 – Imports and Exports of Food, Drugs and Cosmetics – Imports, list of registered foreign establishments – Disposition of refused articles – Exports – Temporary holds at ports of entry – Warning Notice – Prior Notice www. gray-robinson. com 38

Products Regulated by FDA • • Human foods (exceptions: most meat and poultry) Animal feeds Cosmetics Drugs (both human and animal) Biologics (including human cells and tissues) Medical devices Electronic products that emit radiation Tobacco Imported products are required to meet the same standards as domestic goods www. gray-robinson. com 39

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FDA Entry Reviewers • FDA has trained individuals who review entry declarations and evaluate the admissibility of a product. • Entry reviewers have several options: – Release the product – Request examination of the product – Request additional information or documents – Recommend detention of the product www. gray-robinson. com 41

The Import Process: Examinations • Field personnel will examine for evidence of: – Filth – Decomposition – Packaging defects – Mishandling of products – Misbranding • Examinations may uncover “appearance” of violations www. gray-robinson. com 42

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Top Food Product Refusals – February 2013 Industry 1 Number of Refusals 16 – Fishery/Seafood Prod 161 03 – Bakery Prod/Dough/Mix/Icing 113 02 – Whole Grain/Milled Grain Prod/Starch 103 24 – Vegetables/Vegetable Products 100 28 – Spices, Flavors and Salts 98 12 – Cheese/Cheese Prod 77 21 – Fruit/Fruit Product 74 Available at: http: //www. accessdata. fda. gov/scripts/importrefusals/ir_by. Product. cfm? DYear=2013&DMonth=2 www. gray-robinson. com 44

Removal from Import Alert List • FDA’s Regulatory Procedures Manual provides guidance to those who wish to get off the Import Alert list: • Generally, one would need: – A minimum of five consecutive non-violative commercial shipments must enter the U. S. , – At least one of the five non-violative entries should be audited by the FDA to ensure compliance, – The five shipments must be over a reasonable time period, not one day – A Petition must be filed with the FDA requesting that the importer be removed from the automatic detention list www. gray-robinson. com 45

Number of Import Alerts by Country/Area § Country/Area Count § ALGERIA 2 § CHILE 17 § JORDAN 5 § ANDORRA 3 § CHINA 75 § HAITI 8 § KAMPUCHEA 1 § ANTIGUA & BARBUDA 1 § COLOMBIA 19 § HONDURAS 9 § KENYA 5 § ARGENTINA 13 § COOK ISLANDS 1 § HONG KONG 51 § § COSTA RICA 22 § HUNGARY 13 KOREA, REPUBLIC OF (SOUTH) 37 § ARMENIA 4 § ARUBA 1 § FRANCE 30 § ICELAND 3 § NETHERLANDS 22 § AUSTRALIA 19 § FRENCH POLYNESIA 2 § INDIA 48 § NETHERLANDS ANTILLES 4 § BAHRAIN 1 § GAMBIA, THE 1 § INDONESIA 31 § NEW ZEALAND 15 § BANGLADESH 13 § GEORGIA 3 § IRAN 7 § NICARAGUA 10 § BARBADOS 2 § GERMANY 36 § IRELAND 11 § NIGERIA 10 § BELARUS 2 § GHANA 9 § ISRAEL 22 § NORWAY 8 § BELGIUM 15 § GIBRALTAR 1 § ITALY 32 § OMAN 5 § BELIZE 3 § GREECE 1 § JAMAICA 10 § PAKISTAN 22 § JAPAN 39 § PALAU 1

FDA Import Alerts • 99 -05: 5/23/14 – Detention without Physical Examination of Raw Agriculture Products for Pesticides • 12 -10: 5/19/14 – Detention without Physical Examination of Cheese Due to Microbiological Contamination • 99 -08: 5/27/14 – Detention without Physical Examination of Processed Foods for Pesticides • 99 -05: 5/23/14 – Detention without Physical Examination of Raw Agriculture Products for Pesticides • 23 -14: 5/06/14 – Detention without Physical Examination of Food Products due to the Presence of Aflatoxin • Guidance: – Districts may detain, without physical examination, the specified products from the firms listed in the Red List of this import alert. www. gray-robinson. com 47

Food Labeling 1. 2. 3. 4. Name of food Net quantity of contents Nutrition labeling Claims 1. Nutrient content 2. Health claims 3. Structure/function claims www. gray-robinson. com 48

AMCHAM Colombia Trade Training Seminar Series May 28 -31, 2014 Exportación a los Estados Unidos bajo el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América Presentado Por: Peter Quinter & Milton A. Vescovacci Grupo de Derecho Aduanero y Comercio Internacional Gray. Robinson, P. A. Law Firm, Miami, Florida www. gray-robinson. com 49