ALV Hockeyclub Zwolle Oktober 2014 Agenda Welkomstwoord door

ALV – Hockeyclub Zwolle Oktober 2014

Agenda Welkomstwoord door de voorzitter Bespreken notulen extra ALV 16 mei 2014 Evaluatie afgelopen jaar en plan nieuwe jaar Jaarverslag en budget Decharge bestuur Installatie nieuwe bestuursleden Rondvraag 2

Twee jaar na de fusie: we hebben een goede club neergezet • Fusie – Vrij rimpelloos gelopen – Ledenaantal van 1550 naar ca 1900 begin derde seizoen; – Wachtlijst: 120 kinderen • Organisatie Hockey – Trainingsaanpak, technisch management, trainingscoördinatoren is gerealiseerd – Trainingsstaf geprofessionaliseerd (meer trainers met opleiding) – Training carrousel geïntroduceerd – Keepersschool gestart – Opname bij jongste jeugd van enorme groei is zeer goed gelopen! – Materiaal voorziening goed georganiseerd – Hockey academie is 8 oktober gestart • Verenigingsmanagement – Basis staat (horeca, onderhoud) – Activiteiten nivo in toernooien, feesten, bijeenkomsten hoger dan verwacht • Financieel – Zwaarder dan verwacht; pas in jaar drie wordt winst gemaakt 3

Activiteiten en PR • Toernooien – Familie toernooi – Paard – Veulen toernooi – ICC – Schoolhockey – B-, C- en D- jeugd toernooi • Externe activiteiten – AAB maakt geregeld gebruik van het clubhuis – Gemeente maakt ook gebruik van clubhuis – Operatie 200 (landmacht, Veronica, ABN AMRO bank) – Koningsspelen Feesten – A-B jeugd – Senioren PR – Kranten • Westrijdverslagen • Interviews • • – – RTV Oost (MC 2) Bezoek aan HC Zwolle 14 april 2014 Nog even dit: 10 juni 2014 Radio interview Ingeborg Evenblij 4

HC Zwolle: dé Hockeyvereniging van Noord Oost Nederland • Visie – HC Zwolle wil in seizoen 2016 -2017 een top 6 overgangsklasse club zijn, met 2000 leden, waarin de centrale waarden van HC Zwolle geborgd zijn – Hoogwaardige opleiding van top en breedte spelers als lid van een team door goede gediplomeerde trainers en door goede professionele oefenstof op maat naar leeftijd en niveau • Waarden – Sportief • • Topsport is het doel voor HC Zwolle als magneet voor talent, sponsoring, gezelligheid Breedtesport is het fundament Hoogwaardig en professioneel trainersaanbod Differentiatie van het aanbod per doelgroep: jongste jeugd, senioren – Ambitieus • Alle jeugd selectieteams spelen landelijk indien mogelijk en topklasse, alle tweede teams op 1 na hoogste level • Jongste jeugd wordt getraind op bewegen en hockey – Betrokken • G-hockey en bedrijfscompetitie • Samenwerken met scholen – Familiaal • Eenieder kan terecht bij HC Zwolle en er is zorg voor iedereen • Participatie is verplicht • Plezier in hockey en buiten hockey is het uitgangspunt van alles 5

Om de ambitie te realiseren zijn er nog veel uitdagingen Jongste jeugd Breedte sport topsport uitdagingen • • • Stabiele overgangsklasse heren 1 en dames 1 Korte en lange termijn verhoging spelers kwaliteit Verhoging trainingsintensiteit Van jongsaf aan talentontwikkelen voor D 1 en H 1 Respect voor scheidsrechters, tegenstander en coach • Verhoging familiale karakter (vereniging wordt als groot ervaren) • Coaching en trainers kwaliteit verhogen • Meer seniorenteams • Betere doorstroom van A naar senioren • Verstevigen van G-hockey • Respect voor scheidsrechters, tegenstander en coach • Hoogwaardige training met aandacht voor individu • Invullen met goede trainers vanwege verhoogde vraag • Goed begeleide instroom en doorstroom • Hoge activiteitenprogramma behouden • Respect voor scheidsrechters, tegenstander en coach antwoorden • LT Basis 1 e teams : 80% eigen club en opleiding • Behoud talent: met retentie programma’s • Tweede trainer-coach op eerste jeugdteams naast gediplomeerde 1 e • Talentherkenning en -ontwikkeling volgens LTAD (techniek, tactiek, fysiek en mentaal) • Activiteiten niveau verhogen • Aanpassing bestuursstructuur • Opleidingsprogramma trainers (HT 2 -HT 4) • Opleidingsprogramma (en selectie) coaches • Commissielid voor doorstroom A naar senioren • Opleidingsprogramma trainers (HT 2 -HT 3) • Opledingsprogramma (en selectie) coaches • Trainingscoördinatie verbeteren • Betere oefenstof en oefenstofprogramma • Teambegeleiding vangt scheidsrechter op

. . Op alle terreinen Organisatie Arbitrage uitdagingen • Gebrek aan scheidsrechters • Scheidsrechters opleiding loopt matig • Vrijwilligers worden moeilijker te werven • Veel leden "nemen diensten af" en zijn niet lid van een vereniging. • Versteviging nodig om extra ambities waar te maken. antwoorden • Combinatie klassikaal en e-learning voor • Scheidsrechters • Opzet begeleiding beginnende scheidsrechter • Vrijwilligersmakelaar aangesteld • Systematisch aandacht vanuit bestuur • Programma om waarden uit te dragen, met eerste nadruk op familie en participatie 7

De bestuursstructuur is aangepast om uitdagingen het hoofd te bieden Opzet: Voorzitter : Algemeen; beleid; hockeybond, stg Blauwe Hand Vice voorzitter : Sponsoring, grote clubactie, vrijwilligers Penningmeester : Ledenadministratie, contributie, financieel beheer, rapportage Secretaris : Arbitrage, communicatie, wedstrijdsecretariaat, toernooien Top sport : Beleid en uitvoering topsport, CSE (i. s. m. technisch manager) Breedte Sport : Technisch manager, materiaal, breedtesport, bedrijfshockey, zomercompetitie, jongste jeugd, activiteiten budget AAB Facilitair : Horeca, Jeugdbestuur, Senioren feest, Onderhoud pand Rol: Sturen en managen; Communicatie van beleid en acties Focus op realiseren beleid; Delegeer actief naar commissies 8

Actieplan in de tijd Seizoen 14 -15 Seizoen 15 -16 Topsport • D 1 geen play outs • H 1 promotie • Alle eerste jeugdteams (A-C) in hoogste klasse • Implementatie talent behoud plan • D 1 positie 1 -6 • H 1 geen play outs • Bij eerste jeugdteams min 2 kampioenen in hoogste klasse Breedte sport • Coach opleiding • HT 3 trainers opleiden • Carroussel uitrollen • LTAD uitrollen • Eigen HT 3 tariners Jongste jeugd • Trainingen naar hoger nivo • Opleiding HT 2 • Focus op bewegen • Hogere intensiteit E-D jeugd talent • LTAD uitrollen top Organisatie • Alle posities bezet Activiteiten • AAB academie • Toernooien voor elke leeftijdscategorie Sponsoring • Continuïteit van huidige basis garanderen • Grote club actie • Verhoging van 25 k t. o. v. budget Communicatie • Uitdragen van beleid via meerdere kanalen • Gestructureerd overleg met vereniging Ledenaantal • Gemiddeld 1885 Seizoen 16 -17 • D 1 positie 1 -6 • H 1 positie 1 -6 • Bij eerste jeugdteams 3 kampioenen in hoogste klasse Verhoging van 20 k t. o. v. Vorig jaar Gemiddeld 2000 Gemiddeld 2100 9

Financieel 12 -13 Ledenaantal 13 -14 14 -15 1654 1789 1885 Contributie 402 434 465 Sponsoring 198 229 210 Marge 97 123 131 Overig 1 Totaal Opbrengsten • 5 698 786 811 Personeel -256 -336 -340 Huisvesting -235 -280 Materiaal -57 -51 -40 Beheer -22 -29 -27 Overige -132 -109 -114 Kosten -702 -810 -801 -4 -24 10 Contr per lid 234 243 247 Marge per lid 59 69 70 Resultaat Opmerkingen Door het nulpunt heen in dit seizoen – Stabiele ledenbasis, met redelijk contributie nivo versus omliggende verenigingen en landelijke cijfers – Sponsorbasis dient in dient seizoen verlengd-vernieuwd te worden (defensief begroot in dit seizoen) • Veel van de kosten basis is variabel, alleen huisvesting is echt vast • De baat moet voor de kost uit

Financieel: details bij begroting Onderbouwing begroting - Sponsoring = gelijk aan de nu uitgestuurde nota’s, rekening houdend met € 37. 500 VVZ Contributie = huidige nivo (facturen plus incasso’s) plus proefleden augustus, proefleden zonder “abonnement” en verwachte nieuwe leden tweede seizoenshelft (70 leden) Horeca: omzet en marge per lid gelijk gehouden Overige: Grote club actie begroot op de helft van het landelijk gemiddelde - Technisch budget: volledig vanaf de detailuren opgebouwd Huisvesting: in detail afgestemd met stichting • Optimalisatie mogelijkheden – Sponsoring: Polytan, Craft, Nieuwenhuijzen, Molencaten, overig – Grote club actie – Horeca: aanscherpen inkoop (nieuwe biercontract via ICZ, koffiebekers etc, eigen verbruik volgen) meer activiteiten • Huidige status (na drie maanden) – Horeca loopt € 12. 000 omzet voor; eigen verbruik lager dan vorig jaar – Grote club actie: – Sponsoring: on target; elke sponsor is nu extra inkomsten!

Financieel: balans 12 -13 Vast actief 13 -14 Opmerkingen • Er is een veel te hoge schuld aan de stichting ontstaan van € 100 k (vier maanden huur) • Dit is veroorzaakt: 9 23 26 48 BTW 3 12 – Voorraad 4 5 te hoge debiteuren (debiteuren, egalisatie rekening, BTW vordering): samen ongeveer 50 k – Negatief resultaat en de investeringen (samen ca 50 k) Bank 20 5 Totaal actief 62 92 Vorderingen Eigen vermogen -4 -28 Belasting/premies 5 5 Vooruit ontvangen 1 1 Overlopende passiva 21 13 Crediteuren 40 101 Totaal passief 62 92 • Genomen maatregelen – – – • Beter en snellere incasso van debiteuren Stop op investeringen Strakke kostenbeheersing • Alle inkoop wordt ook nagekeken – Voorzichtige begroting • Verhoging mogelijk in sponsoring (Polytan, Craft, Nieuwenhuizen, Molencaten? ? ) Einde dit seizoen – Achterstand bij stichting maximaal 2 maanden belopen

Financieel: na dit seizoen Opmerkingen • • • ABN AMRO heeft aangegeven door te willen gaan met sponsoring; nog geen formeel commitment • • Gemeente streeft naar kostendekkende tarieven voor de velden => HC Zwolle zal hier participeren Hemmink gaat na dit seizoen in ieder geval een jaar door Continuïteit van alle sponsorcontracten wordt bekeken in eerste halfjaar Seniorenbestand moet toenemen

Investeer in HCZ Sportief-Ambitieus-Betrokken-Familiaal Sportief - Ambitieus - Betrokken- Familiaal 14