AFCOS in Latvia progress in antifraud Natamatters Lasmane

AFCOS in Latvia: progress in anti-fraud Natamatters Lasmane Director, EU Funds Audit Department of the Ministry of Finance, Audit Authority of EU Funds, Head of AFCOS-LV 25 February 2015

Necessity Commission’s Anti-Fraud Strategy (CAFS), 2011 COM(2011) 376 final Requirement of the EU Institutional and Horizontal legal framework for the 2014 -2020 period As concerns for all Shared Management Funds - the obligations for the Managing Authorities to put in place effective and proportionate anti-fraud measures taking into account the risks identified EU level initiatives and European Commission recommendations 25. 02. 2015 2

Better protect the financial interests of the European Union Pilot project AFCOS initiative National Anti-Fraud Strategy 25. 02. 2015 «Anti-fraud strategy of the Ministry of Finance for the protection of the financial interests of the Union for 2014 – 2016» AFCOS Council decision To extend the KNAB Guidelines for the Prevention and Combating of Corruption 20142020 (expected to be approved at the beginning of 2015) 3

Datu bāzes. Kriminālprocesa informācijas sistēma (KRASS ) Tiesu informācijas sistēma (TIS) Sodu reģistrs Valsts policija Ģenerālprokuratūra Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs Tieslietu ministrija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija Maksātnespējas reģistrs (publiski pieejams ) Uzņēmumu reģistrs Būvniecības informācijas sistēma Ekonomikas ministrija Finanšu ministrijas resors FM ES fondu vadošā iestāde Centrālā finanšu un līgumu aģentūra Valsts kase IUB Publikāciju vadības sistēma (publiski pieejama ) Iepirkumu uzraudzības birojs ES budžeta ieņēmumi Moduļi · MAB – (Mutual Assistance Broker) MAB lietu reģistrs: ü CIS (MS) - dalībvalstu lietas ü CIS (EU) – ES lietas ü MAR – info - jūras lietas ü CIG – info - cigarešu lietas ü YACHT – info – jahtu lietas MAB e-pasts · Valsts ieņēmumu dienests VID Datu noliktavas sistēma (DNS ) 1681 1848 498 1828 PAA Labklājības ministrija FM ES fondu revīzijas iestāde Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēma (VIS) · · · Moduļi Kultūras ministrija Valsts kontrole Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēma ES budžeta izdevumi IMS Iekšlietu ministrija Satiksmes ministrija Komercreģistrs AFIS Zemkopības ministrija Muitas policijas pārvalde FIDE (Customs File Identification Database) – Muitas lietu identifikācijas datu bāze (reģistrs par krimināl (izmeklēšanas) procesiem). Muitastext pārvalde · AFIS library: ü AFIS JCO Library ü AFIS Mutual Assistance Nodokļu kontroles pārvalde ü Trade Fraud Trends and Library VID Publiskojamo datu bāzes Alert library Finanšu policijas pārvalde · ATIS (Anti-Fraud Transit Information System) 4

Anti-fraud strategy of the Ministry of Finance for the protection of the EU financial interests

What is the aim of the strategy? What we want to achieve? What success will look like? How we’ll achieve our vision? 25. 02. 2015 Protection of the financial interests Anti-fraud measures to effectively prevent, detect and correct fraud losses Our mission Our vision Our strategy - Ensuring internal and external communication within all parties involved in fraud prevention and detection - Increasing anti-fraud awareness and understanding of best practices to prevent fraud - Reducing institutional decentralization 6

The key stakeholders the strategy relates 25. 02. 2015 7

25. 02. 2015 8

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION! Nata Lasmane Director EU Funds Audit Department of the Ministry of Finance Audit Authority of EU Funds Phone No. +371 67 095 669, e-mail: Nata. Lasmane@fm. gov. lv 25. 02. 2015 9