Accademia della Guardia di Finanza Corsi di Applicazione
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![AGENDA Come funziona il Bitcoin Come gli utenti interagiscono con essa Come la usano AGENDA Come funziona il Bitcoin Come gli utenti interagiscono con essa Come la usano](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-2.jpg)
![Esistono migliaia di valute virtuali Cryptocurrencies: 1001+. http: //www. cryptocoincharts. info/ Esistono migliaia di valute virtuali Cryptocurrencies: 1001+. http: //www. cryptocoincharts. info/](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-3.jpg)
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![Dati al 07 settembre 2017 Dati al 07 settembre 2017](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-6.jpg)
![Il «fenomeno « nasce nel 2009 Nuova tecnologia «blockchain» Fiducia Il «fenomeno « nasce nel 2009 Nuova tecnologia «blockchain» Fiducia](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-7.jpg)
![Caratteristiche • non esiste alcun ente centrale • la sicurezza delle transazioni è garantita Caratteristiche • non esiste alcun ente centrale • la sicurezza delle transazioni è garantita](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-8.jpg)
![«Wallet e coin» Per poter usare Bitcoin è necessario creare un «portafoglio virtuale» «Wallet e coin» Per poter usare Bitcoin è necessario creare un «portafoglio virtuale»](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-9.jpg)
![Come entrare in possesso di bitcoin Coniarli Comprarli Come entrare in possesso di bitcoin Coniarli Comprarli](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-10.jpg)
![Come coniare bitcoin L’economia Bitcoin cresce con il cosiddetto «mining» , un contest tra Come coniare bitcoin L’economia Bitcoin cresce con il cosiddetto «mining» , un contest tra](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-11.jpg)
![Come acquistare bitcoin Esistono diversi metodi per ottenere bitcoin (BTC): Come acquistare bitcoin Esistono diversi metodi per ottenere bitcoin (BTC):](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-12.jpg)
![Dove comparare bitcoin E’ possibile acquistare da rivenditori locali Dove comparare bitcoin E’ possibile acquistare da rivenditori locali](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-13.jpg)
![Uso criminale del bitcoin Come molte altre forme di «utilità» , il bitcoin è Uso criminale del bitcoin Come molte altre forme di «utilità» , il bitcoin è](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-14.jpg)
![Associazioni con identità reali A prescindere dalla modalità di conversione da valuta reale a Associazioni con identità reali A prescindere dalla modalità di conversione da valuta reale a](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-15.jpg)
![Uso criminale del Bitcoin È impossibile congelare beni o de-registrare un wallet dalla rete Uso criminale del Bitcoin È impossibile congelare beni o de-registrare un wallet dalla rete](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-16.jpg)
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![Strumenti di indagine Analisi di correlazione Possibile associazione di indirizzi a identità tramite analisi Strumenti di indagine Analisi di correlazione Possibile associazione di indirizzi a identità tramite analisi](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-20.jpg)
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![Strumenti di indagine L’intero registro delle transazioni Bitcoin, come detto, è pubblico. Esistono siti Strumenti di indagine L’intero registro delle transazioni Bitcoin, come detto, è pubblico. Esistono siti](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-22.jpg)
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![Art. 3 – comma 5 – lett. i (altri operatori NON finanziari) Art. 3 – comma 5 – lett. i (altri operatori NON finanziari)](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-25.jpg)
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![Grazie per l’attenzione Grazie per l’attenzione](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-27.jpg)
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![Accademia della Guardia di Finanza Corsi di Applicazione e Speciali Le valute virtuali disciplina Accademia della Guardia di Finanza Corsi di Applicazione e Speciali Le valute virtuali: disciplina](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-1.jpg)
Accademia della Guardia di Finanza Corsi di Applicazione e Speciali Le valute virtuali: disciplina vigente e riflessi operativi Col. t. ST Giovanni Parascandolo Roma- Castelporziano, 29 settembre 2017
![AGENDA Come funziona il Bitcoin Come gli utenti interagiscono con essa Come la usano AGENDA Come funziona il Bitcoin Come gli utenti interagiscono con essa Come la usano](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-2.jpg)
AGENDA Come funziona il Bitcoin Come gli utenti interagiscono con essa Come la usano i criminali Strumenti investigativi
![Esistono migliaia di valute virtuali Cryptocurrencies 1001 http www cryptocoincharts info Esistono migliaia di valute virtuali Cryptocurrencies: 1001+. http: //www. cryptocoincharts. info/](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-3.jpg)
Esistono migliaia di valute virtuali Cryptocurrencies: 1001+. http: //www. cryptocoincharts. info/
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![Dati al 07 settembre 2017 Dati al 07 settembre 2017](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-6.jpg)
Dati al 07 settembre 2017
![Il fenomeno nasce nel 2009 Nuova tecnologia blockchain Fiducia Il «fenomeno « nasce nel 2009 Nuova tecnologia «blockchain» Fiducia](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-7.jpg)
Il «fenomeno « nasce nel 2009 Nuova tecnologia «blockchain» Fiducia
![Caratteristiche non esiste alcun ente centrale la sicurezza delle transazioni è garantita Caratteristiche • non esiste alcun ente centrale • la sicurezza delle transazioni è garantita](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-8.jpg)
Caratteristiche • non esiste alcun ente centrale • la sicurezza delle transazioni è garantita dalla crittografia • è destinato alla circolazione (sul web? ) Garantisce: • tracciabilità, l’intero registro delle transazioni è pubblico • pseudoanonimato (indirizzo IP)
![Wallet e coin Per poter usare Bitcoin è necessario creare un portafoglio virtuale «Wallet e coin» Per poter usare Bitcoin è necessario creare un «portafoglio virtuale»](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-9.jpg)
«Wallet e coin» Per poter usare Bitcoin è necessario creare un «portafoglio virtuale» , chiamato wallet Alternativa è l’iscrizione a servizi online Un e-wallet è individuato da uno o più «indirizzi Bitcoin» (una sorta di IBAN) Esempio: 37 mu. SN 5 Zruk. VTvy. Vh 3 m. T 5 Zc 5 ew 9 L 9 CBare
![Come entrare in possesso di bitcoin Coniarli Comprarli Come entrare in possesso di bitcoin Coniarli Comprarli](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-10.jpg)
Come entrare in possesso di bitcoin Coniarli Comprarli
![Come coniare bitcoin Leconomia Bitcoin cresce con il cosiddetto mining un contest tra Come coniare bitcoin L’economia Bitcoin cresce con il cosiddetto «mining» , un contest tra](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-11.jpg)
Come coniare bitcoin L’economia Bitcoin cresce con il cosiddetto «mining» , un contest tra i partecipanti Lo sforzo di calcolo richiesto è elevato. Pertanto, si adottano tecniche quali: - lo sfruttamento delle schede video (dotate di processori molto performanti); - l’adesione a gruppi di utenti (mining pool) che condividono potenza di calcolo, dividendosi proporzionalmente le monete generate Le monete vengono «coniate» , sfruttando la potenza di calcolo del proprio PC per estendere la rete di blocchi di transazioni che costituisce l’architettura del sistema. Il sistema periodicamente «mette in palio» monete a chi riesce ad aggiungere un nuovo blocco risolvendo un complesso problema matematico
![Come acquistare bitcoin Esistono diversi metodi per ottenere bitcoin BTC Come acquistare bitcoin Esistono diversi metodi per ottenere bitcoin (BTC):](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-12.jpg)
Come acquistare bitcoin Esistono diversi metodi per ottenere bitcoin (BTC):
![Dove comparare bitcoin E possibile acquistare da rivenditori locali Dove comparare bitcoin E’ possibile acquistare da rivenditori locali](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-13.jpg)
Dove comparare bitcoin E’ possibile acquistare da rivenditori locali
![Uso criminale del bitcoin Come molte altre forme di utilità il bitcoin è Uso criminale del bitcoin Come molte altre forme di «utilità» , il bitcoin è](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-14.jpg)
Uso criminale del bitcoin Come molte altre forme di «utilità» , il bitcoin è estremamente attraente per i criminali come mezzo per muovere illecitamente e velocemente denaro Come risultato è usato in modo intensivo per acquistare servizi illegali Silk Road ha adottato il bitcoin come mezzo ufficiale di pagamento soprattutto per la possibilità di non aver bisogno di intermediari L’incorretta percezione che il bitcoin sia una valuta anonima è stata rafforzata quando wikileaks e qualche gruppo hacker lo ha adottato come valuta ufficiale
![Associazioni con identità reali A prescindere dalla modalità di conversione da valuta reale a Associazioni con identità reali A prescindere dalla modalità di conversione da valuta reale a](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-15.jpg)
Associazioni con identità reali A prescindere dalla modalità di conversione da valuta reale a valuta virtuale, Bitcoin offre un sistema intrinseco di anonimizzazione delle transazioni (non degli utenti), in quanto gli indirizzi Bitcoin non sono associati a un’identità registrata e verificata BTC 37 mu. SN 5 Zruk. VTvy. Vh 3 m. T 5 Zc 5 ew 9 L 9 CBare 1 Lh. HKHhz. Zq. APCto. C 8 GGUZf 5 qcj 6 Xr. X 5 Nrx
![Uso criminale del Bitcoin È impossibile congelare beni o deregistrare un wallet dalla rete Uso criminale del Bitcoin È impossibile congelare beni o de-registrare un wallet dalla rete](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-16.jpg)
Uso criminale del Bitcoin È impossibile congelare beni o de-registrare un wallet dalla rete Bitcoin anche se un indirizzo è identificato come appartenente ad un criminale Inoltre, è facile per un criminale acquisire un nuovo indirizzo e continuare a ricevere ad effettuare transazioni
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![Strumenti di indagine Analisi di correlazione Possibile associazione di indirizzi a identità tramite analisi Strumenti di indagine Analisi di correlazione Possibile associazione di indirizzi a identità tramite analisi](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-20.jpg)
Strumenti di indagine Analisi di correlazione Possibile associazione di indirizzi a identità tramite analisi del mezzo di comunicazione degli stessi: blog, chat, forum, ecc… 37 mu. SN 5 Zruk. VTvy. Vh 3 m. T 5 Zc 5 ew 9 L 9 CBare 1 Lh. HKHhz. Zq. APCto. C 8 GGUZf 5 qcj 6 Xr. X 5 Nrx 16 Yu 5 Egk. WHevx. RLJhb. Zgs 8 K 5 ei. EESh. VWRN Tentare analisi di correlazione tra diversi indirizzi
![Strumenti di indagine Possibili fonti di informazioni Tracce su blog chat forum social network Strumenti di indagine Possibili fonti di informazioni Tracce su blog, chat, forum, social network,](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-21.jpg)
Strumenti di indagine Possibili fonti di informazioni Tracce su blog, chat, forum, social network, ecc. . Connessioni alla rete Bitcoin individuate da intercettazione telematica
![Strumenti di indagine Lintero registro delle transazioni Bitcoin come detto è pubblico Esistono siti Strumenti di indagine L’intero registro delle transazioni Bitcoin, come detto, è pubblico. Esistono siti](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-22.jpg)
Strumenti di indagine L’intero registro delle transazioni Bitcoin, come detto, è pubblico. Esistono siti web che ne consentono la consultazione, mettendo a disposizione anche strumenti statistici http: //blockexplorer. com http: //Blockchain. info http: //fiatleak. com
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![Art 3 comma 5 lett i altri operatori NON finanziari Art. 3 – comma 5 – lett. i (altri operatori NON finanziari)](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-25.jpg)
Art. 3 – comma 5 – lett. i (altri operatori NON finanziari)
![Conclusioni Lincremento delluso di ewallet e di servizi di Bitcoin exchange comporterà la loro Conclusioni L’incremento dell’uso di e-wallet e di servizi di “Bitcoin exchange” comporterà la loro](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-26.jpg)
Conclusioni L’incremento dell’uso di e-wallet e di servizi di “Bitcoin exchange” comporterà la loro concentrazione in pochi «luoghi fisici» , sempre più simili a quelli del banking on line che, pertanto, potrebbero dover sottostare ai regolamenti finanziari dei Paesi in cui risiedono Infine, il protocollo Bitcoin fa uso di algoritmi di crittografia che al momento sono considerati sicuri ma potrebbe essere solo questione di tempo prima che non lo siano più Se e quando accadrà, comporterà la fine del sistema Bitcoin perché non in grado di modificare le tecnologie che utilizza (la blockchain è già stata «scritta» e doverla ricreare comporterebbe un sforzo non sostenibile neanche da una community planetaria di pc)
![Grazie per lattenzione Grazie per l’attenzione](https://slidetodoc.com/presentation_image/2fc235287cc8c54d8940c95f862d8e1f/image-27.jpg)
Grazie per l’attenzione
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