2 Frum Nacional de PrReitores de Planejamento e

2º Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e Administração das Instituições Federais de Ensino Superior (FORPLAD) Plano de Desenvolvimento Institucional PDI UFPA 2011 - 2015 Manaus – Amazonas - Brasil Manaus – Amazonas Junho/ 2010

UFPA em Números 01 Cidade Universitária 11 campi 48. 554 alunos 16. 545 no interior 2. 154 professores efetivos 1. 030 doutores 874 mestres 2. 309 técnicos-administrativos 338 cursos de graduação 44 mestrados e 22 doutorados

Por que planejar? A organização necessita coordenar suas atividades de modo integrado; A organização necessita considerar o futuro: • Preparar-se para o inevitável; • Ter opções frente ao indesejável; • Controlar o controlável. A organização precisa de racionalidade através da adoção de procedimentos formalizados, padronizados e sistemáticos; A organização necessita exercer controle.

O que é o PDI da UFPA? • É o documento que identifica a UFPA, no que diz respeito: ü à sua filosofia de trabalho; ü à missão a que se propõe (atividade fim e razão de ser da instituição); ü à sua visão de futuro (o que a instituição pretende ser); ü às diretrizes institucionais que orientam suas ações, sejam pedagógicas ou administrativas/gerenciais; ü ü à sua estrutura organizacional; às atividades acadêmicas que desenvolve e que pretende desenvolver.

Dispositivos legais de orientação à elaboração do PDI • EXTERNOS: Ø Lei nº 9. 394/96 (LDB); Ø A Lei nº 10. 861, de 14 de abril de 2004, que estabelece o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES); Ø Plano Nacional de Educação (PNE); Ø Decreto nº 5. 773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino e outras. . . • INTERNO: Ø Plano de Desenvolvimento Institucional 2001 - 2010; Ø Plano de Gestão 2005 – 2009; Ø Planos de Gestão das Unidades Acadêmicas, Administrativas e Regionais; Ø Estatuto e Regimento Geral atualizados; Ø Orientações e diretrizes da alta direção.

Eixos temáticos essenciais do PDI I. Perfil institucional II. Projeto pedagógico institucional – PPI III. Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e dos cursos (presencial e a distância) IV. Perfil do corpo docente V. Organização administrativa da IES VI. Políticas de atendimento aos discentes VII. Infra-estrutura VIII. Avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional IX. Aspectos financeiros e orçamentários

Matriz de Responsabilidades do PDI QUEM ? O QUÊ FAZ? Conselho Universitário CONSUN Aprova e supervisiona a política de desenvolvimento e expansão universitária expressa em seu Plano de Desenvolvimento Institucional; Coordenação da Administração Superior Avalia o andamento do trabalho sob o ponto de vista dos diferentes interesses da UFPA e da sociedade; Comissão de Elaboração do PDI Elabora o PDI: participa na produção dos documentos técnicos, avalia a qualidade, mobiliza e presta as informações necessárias; Comissão Técnica Dá suporte técnico e operacional às atividades do PDI; Consultoria Externa Apoia com metodologia, atividades técnicas e moderação das oficinas Pro - Reitoria de Planejamento Institucional PROPLAN Coordena o processo de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, de forma participativa e em consonância com a política estabelecida pelos órgãos superiores;

Equipe de Elaboração do PDI

Consultoria Externa GD CONSULT - Gestão & Desenvolvimento Empresarial Ltda: empresa de consultoria sediada em Brasília/DF que atua na busca por maior eficiência, eficácia e efetividade na gestão das organizações, principalmente no desenvolvimento de projetos de implantação da estratégia para organizações do Governo Federal. Consultor e Palestrante: Peter M. Dostler, professor esp. MBA de Stuttgart – Alemanha, é Consultor Internacional com experiência de 19 anos no mercado nacional e internacional, Especialista em Planejamento e Gestão Estratégica e Gestão de Negócios, Pós-graduado e MBA em Gestão de Negócios para Executivos pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e pela Escola de Administração de São Paulo, pós-graduado (post-baccalaureate) em Administração e Gestão para Executivos pela Universidade de Miami, pós-graduando em Gestão de Projetos pela Universidade Católica de Brasília, Executou inúmeros projetos na Alemanha, Áustria, Itália, EUA, Argentina, México e no Brasil. Instrutor do Programa de Excelência Gerencial do Exército Brasileiro – Gabinete do Comandante, Professor Tutor da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, Professor Universitário, Consultor Executivo da Kienbaum Internacional de 1995 -1999. Sócio Diretor da Gestão & Desenvolvimento Empresarial Ltda.

Por quê Balanced Scorecard (BSC)? Porque é um modelo sistematizado para: • Simplificar a estratégia; • Comunicar a estratégia a toda a organização; • Alinhar a organização com a estratégia; • Ligar a estratégia ao plano e orçamento anual; • Medir o desempenho da organização.

Por quê Balanced Scorecard (BSC)? Porque. . . traduz a estratégia em termos operacionais . . . alinha a instituição para criar sinergia. . transforma a estratégia em tarefa cotidiana de todos. . . transforma a estratégia em processo contínuo . . . a Escola Nacional de Administração Pública – ENAP dissemina e recomenda essa metodologia. . . Porque a metodologia é utilizada com sucesso em vários orgão públicos.

O Macro-Processo de Planejamento Estratégico

Por que existimos? Missão Produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia para a formação de cidadãos capazes de promover a construção de uma sociedade sustentável. O que é importante para nós? Princípios • A universalização do conhecimento; • O respeito à ética e à diversidade étnica, cultural e biológico; • O pluralismo de idéias e de pensamento; • O ensino público e gratuito; • A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; • A flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos acadêmicos; • A excelência acadêmica; • A defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente. O queremos ser? Visão Ser referência nacional e internacional como universidade multicampi integrada à sociedade e centro de excelência na produção acadêmica, científica, tecnológica e cultural.

MAPA ESTRATÉGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA MISSÃO: Produzir, socializar e transformar o conhecimento na Amazônia para a formação de cidadãos capazes de promover a construção de uma sociedade sustentável. VISÃO: Ser referência nacional e internacional como universidade multicampi integrada à sociedade e centro de excelência na produção acadêmica, científica, tecnológica e cultural. RESULTADOS INSTITUCIONAIS Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social Produzir conhecimento de valor para a sociedade Articulação nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE Fortalecer os cursos oferecidos pela instituição Instituir programas de pós-graduação, extensão e pesquisa multicampi EFICIÊNCIA NA GESTÃO Aperfeiçoar processos de aquisição, contratação e de elaboração de projetos Alavancar parcerias estratégicas nacionais e internacionais Promover maior interação da universidade com empresas e comunidade PESSOAS E TECNOLOGIA Intensificar atividades integradas de pesquisa, ensino e extensão socialmente relevantes Adequar o quadro dos servidores às necessidades institucionais Intensificar a comunicação institucional Qualificar e capacitar o quadro de servidores Gestão da informação e do conhecimento Valorizar servidores com foco em resultados Intensificar o uso de tecnologias educacionais e sociais Assegurar a contratação de pessoal terceirizado capacitado Desenvolver processos de planejamento, gestão e avaliação Fortalecer a atividade de controle interno Promover a modernização da infra-estrutura física e tecnológica ORÇAMENTO PROCESSOS INTERNOS ATUAÇÃO ARTICULADA ENSINO – PESQUISA - EXTENSÃO Assegurar recursos orçamentários necessários para a implementação da estratégia

PAINEL DE MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - UFPA PERPECTIVAS OBJETIVOS Articulação nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão RESULTADOS INSTITUCIONAIS Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social Produzir conhecimento de valor para a sociedade Intensificar atividades integradas de pesquisa, ensino e extensão socialmente relevantes Fortalecer os cursos oferecidos pela instituição Instituir programas de pós-graduação, extensão e pesquisa multicampi Desenvolver processos de planejamento, gestão e avaliação PROCESSOS INTERNOS Aperfeiçoar processos de aquisição, contratação e de elaboração de projetos Fortalecer a atividade de controle interno Intensificar o uso de tecnologias educacionais e sociais Gestão da informação e do conhecimento Intensificar a comunicação institucional Promover maior interação da universidade com empresas e comunidade Alavancar parcerias estratégicas nacionais e internacionais Adequar o quadro dos servidores às necessidades institucionais Qualificar e capacitar o quadro de servidores PESSOAS E TECNOLOGIA Valorizar servidores com foco em resultados Assegurar a contratação de pessoal terceirizado capacitado Promover a modernização da infra-estrutura física e tecnológica ORÇAMENTO Assegurar recursos orçamentários necessários para a implementação da estratégia INDICADORES METAS 2015 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

Objetivo Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social Descrição Objetivo Produzir e transferir conhecimentos, técnicas e habilidades embasadas em preceitos éticos e científicos focados na formação de cidadãos com capacidade crítica para a promoção do desenvolvimento regional sustentável. Produzir conhecimentos por meio do ensino, da Produzir pesquisa e da extensão, que possam resultar em conhecimento de produtos e ações que beneficiem e atendam às valor para a sociedadediversas demandas sociais. Indicador Finalidade Indicador Fórmula de Cálculo Nº de titulados Medir o número de titulados por ano (cursos técnicos e especialização) Numero absoluto por ano Índice de empregabilidade dos egressos Número de egressos no ano X Verificar a ocupação profissional dos egressos com ocupação profissional no dos cursos técnicos, de graduação e pósano X+2/Número de titulados no graduação ano X x 100 Produção acadêmica Medir a produção científica, tecnológica, Número absoluto por professor artística e cultural em seus diversos aspectos Articulação nacional e Ampliar e fortalecer as atividades de ensino, Nº de projetos desenvolvidos em Aferir o grau de interação com ambientes internacional em pesquisa e extensão por meio da interação com cooperação com outras instituições acadêmicos no país e no exterior em ensino, pesquisa e ambientes acadêmicos no país e no exterior. do país e do exterior pesquisa e extensão Intensificar atividades integradas de Fortalecer a integração entre as ações de ensino, Mensurar o número de projetos integrados (ensino-pesquisa-extensão) socialmente Nº de projetos integrados pesquisa, ensino e pesquisa e extensão que contribuam para a relevantes. extensão socialmente transformação e o desenvolvimento social. relevantes Número de projetos em cooperação Número de projetos integrados 1 - Índice geral de cursos (IGC/G). 2 Fortalecer os cursos Promover a melhoria da qualidade dos cursos - Conceito médio dos cursos de pós- Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC) é oferecidos com processos inovadores de ensinograduação com 2 ou mais um indicador de qualidade de instituições de oferecidos pela aprendizagem. avaliações da CAPES. 3 - Cursos educação superior instituição Técnicos. Identificar a capacidade de articulação da Universidade a nível nacional. Número de campi no interior com curso de pós-graduação / número de campi do interior x 100 Número de projetos que envolvam mais de um Campus / Total de projetos x 100 Número de convênios nacionais ativos no ano Identificar a capacidade de articulação da Universidade a nível internacional. Número de convênios internacionais ativos no ano % de Campi que possuem cursos de Medir o grau de interiorização da pós. Instituir programas de pós-graduação Promover a expansão e interiorização da póspós graduação, da extensão e da pesquisa propiciando extensão e pesquisa a integração entre os Campi. % dos projetos que envolvam os Multicampi Medir o grau de integração entre os Campi Articular-se com organizações nacionais e internacionais de cooperação e fomento, Nº de convênios nacionais ativos Alavancar parcerias promovendo ações que visem à realização e ao estabelecimento de cooperação científica e estratégicas nacionais cultural, oferecendo à comunidade universitária Nº de convênios internacionais e internacionais instrumentos de apoio a projetos conjuntos de ativos pesquisa e intercâmbio de professores, pesquisadores e alunos. Promover maior interação da universidade com empresas e comunidade Fortalecer a integração entre a Universidade, empresas e a sociedade agregando valor a produtos e processos, disseminando a cultura do protagonismo e inovação. Intensificar a comunicação institucional Promover comunicação consistente e acessível que transmita as informações necessárias que sejam de interesse público. Nº de solicitações de registros de propriedade intelectual Integração com a sociedade Qualidade da informação e comunicação Política de comunicação social Número de solicitações de registros de propriedade intelectual por ano 1 = Número absoluto de empresas júniores + Nº de Medir o grau de interação da universidade com empreendimentos incubados. 2 as empresas e a comunidade. = Nº de projetos de extensão + Nº de prestação de serviços Medir a satisfação em relação ao funcionamento dos veículos de comunicação e Pesquisa de avaliação conteúdo da informação. Avaliar a imagem institucional junto ao público Pesquisa de avaliação interno e externo. Medir a contribuição institucional para a inovação

Objetivo Descrição Objetivo Indicador Finalidade Indicador Fórmula de Cálculo Otimizar canais de informação, definir fluxos e adotar tecnologias adequadas que facilitem o acesso, a difusão e a gestão do conhecimento. Índice de satisfação das informações divulgadas Avaliar o grau de satisfação com as informações institucionais divulgadas Pesquisa de avaliação Nº de eventos voltados para a disseminação de novas tecnologias educacionais Auxiliar o processo ensino e aprendizagem de modo a propiciar formas adequadas de utilizar os recursos tecnológicos na educação, Quantitativo de eventos realizados Disponibilidade de tecnologias educacionais assistivas Implementar recursos ou estratégias para auxiliar discentes portadores de necessidades especiais, promovendo ou ampliando suas possibilidades de participação e atuação nas atividades, nas relações, na comunicação e nos espaços da universidade Nº de estratégias implementadas / Nº de estratégias programadas x 100 Gestão da informação e do Promover o uso integrado e interativo conhecimento de diversas mídias, no processo de construção do conhecimento, democratizando o acesso à informação. Fortalecer a atividade de controle interno Identificar a contribuição oferecida pelos Fortalecer os mecanismos de controle % de redução do nº de recomendações controles da UFPA em função da redução do Nº de recomendações do ano atual / Nº interno visando a melhoria do do controle interno (CGU) nº de recomendações do controle interno de recomendações do anterior x 100 processo de gestão nos seus diversos (CGU) aspectos de forma a prevenir eventuais desconformidades e Nº de respostas as demandas / Nº total vulnerabilidades às quais está sujeita Capacidade de resposta as demandas Medir a eficácia do controle interno da Ouvidoria de demandas x 100 a instituição. Aperfeiçoar Planejar, sistematizar e agilizar os processos de contratação de bens e aquisição, serviços, antecipando demandas e contratação e de garantindo a simplificação, de modo a elaboração de assegurar maior agilidade e eficiência com foco no resultado final. projetos Otimização de processos Medir a otimização dos processos de contratação de bens e serviços Nº de processos redesenhados implementados / Nº de processos redesenhados x 100 Taxa de unidades com plano de gestão Identificar o grau de disseminação da cultura Nº de unidades com plano de gestão alinhado ao PDI de planejamento, gestão e avaliação alinhado ao PDI / Total de unidades x 100 Desenvolver Implementar práticas inovadoras de processos de gestão orientadas para resultados com a utilização de mecanismos de planejamento, gestão e avaliação de desempenho institucional. Conceito institucional Medir a qualidade da gestão, no mínimo, com Resultado da auto-avaliação institucional base nas 10 dimensões do SINAES Medir a adequação da força de trabalho docente em relação as necessidades Adequar o quadro Dimensionar e adequar a força de Relação aluno tempo integral / professor trabalho às efetivas necessidades institucionais dos servidores às organizacionais, com o objetivo de necessidades promover a melhoria do desempenho Relação aluno tempo integral / técnico Medir a adequação da força de trabalho do institucionais corpo técnico administrativo em relação as institucional. administrativo Desenvolver uma política institucional ATIT = AGTI + APGTI + ARTI / Número de Técnicos Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) Medir o índice de qualificação do corpo docente IQCD = (5 D+3 M+2 E+1 G) / (D+M+E+G) administrativo (ICCTA) Identificar o nível de capacitação do corpo técnico administrativo Nº de servidores técnicos administrativos com nível IV / Nº de servidores técnicos administrativos com tempo suficiente para estar enquadrado no nível IV Qualificar e capacitar de qualificação e capacitação de servidores, observando a política o quadro dos nacional e as espeficidades regionais Índice de capacitação do corpo técnico servidores para melhoria do desempenho profissional e institucional necessidades institucionais ATID = AGTI + APGTI + ARTI / Número de Professores

Objetivo Descrição Objetivo Definir e implementar políticas de Valorizar valorização dos servidores com foco no desenvolvimento pessoal, foco em resultados profissional e institucional. Assegurar a Definir modelos de contratação de que garantam profissionais pessoal terceirizado capacitados nas atividades a serem desempenhadas. capacitado Indicador Finalidade Indicador Fórmula de Cálculo Valorização de servidores Estimular o volume de práticas inovadoras, promovendo o reconhecimento dos autores Nº de inscritos / Forum de premiação % de satisfação obtido na pesquisa de clima organizacional. Medir o nível de satisfação dos servidores. Média do % de satisfação de todos os servidores da UFPA Índice qualitativo da capacidade técnica dos terceirizados Nº de empregados com capacitações Medir a capacitação dos empregados específicas vinculadas às atividades / Nº total de empregados terceirizados x 100 Avaliar o nível de adequação da estrutura Número de ambientes adequados às física às necessidades institucionais, Número de ambientes físicos normas da ABNT/ Total de ambientes Implementar políticas e ações que adequados as normas da ABNT tendo como referência as normas da existentes x 100 garantam a modernização da infra Promover a ABNT -estrutura física e tecnológica, modernização da respeitando-se os aspectos Nº de Unidades atendidas pela rede Medir o grau de modernização e acesso à Nº de ambientes atendidos pela rede infra-estrutura ambientais e ordenamento da wireless rede tecnológica disponível na instituição wireless / Nº total de ambientes física e tecnológica ocupação e uso do espaço Avaliar o grau de investimento em institucional. Valor aplicado em TI / Valor total do % de investimentos em TI políticas e ações de infra-estrutura orçamento institucional tecnológica Assegurar recursos Valor absoluto do orçamento para orçamentários Assegurar recursos para viabilizar projetos estratégicos executados / Índice de execução de orçamento Medir o % do orçamento disponibilizado Valor absoluto do orçamento para a execução orçamentária dos necessários para os projetos estratégicos para projetos definidos como estratégicos projetos estratégicos planejados x implantação da projetos estratégicos estruturantes 100 estratégia

INICIATIVAS/AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA PODER ATINGIR AS METAS • Quais são as iniciativas a desenvolver para atingir as metas e cumprir os objetivos propostos no mapa estratégico? • Quais as ações que compõem as iniciativas? • Quanto irá custar a sua realização? • Quando serão levadas a efeito? • Qual o seu impacto nos objetivos? • Quem faz o quê?

Programas Estruturantes 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Melhoria do ensino básico, técnico e de graduação Fortalecimento da pós-graduação e da pesquisa Relação com a comunidade Comunicação e informação Valorização e capacitação do servidor Reestruturação e qualificação da infra-estrutura Planejamento, gestão e avaliação Arte e cultura Internacionalização

Implementação e Monitoramento do PDI • O PDI é elaborado apenas 1 vez. . . • Após isto, o mesmo deve ser revisado periodicamente (semestralmente, anualmente) para adequação e adaptação às novas realidades. • O que deve ser acompanhado mensalmente, através de análises críticas, é a execução dos planos de ação através da avaliação dos indicadores criados. • Deve-se gerar ata de análise de indicadores e para registrar toda correção de desvios e realinhamento de estratégias. • Será definida a estrutura de monitoramento da estratégia e a implementação das funções necessárias para o monitoramento

Missão Por que existimos? Valores O que é importante para nós? Visão O queremos ser? Estratégia Nosso plano de jogo Balanced Scorecard Tradução, Foco e Alinhamento Iniciativas Estratégicas Quais são as prioridades? Alinhamento dos Processos a Estratégia O que devemos melhorar? Resultados Estratégicos Sociedade encantada Partes Interessadas satisfeitas Processos eficientes/eficazes Pessoas motivadas/preparadas

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI PROJETOS DE IMPLEMENTAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Nº NOME DO PROJETO PROPOSTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (MAPA ESTRATÉGICO) DESCRIÇÃO DO PROJETO PROPOSTO RESULTADOS ESPERADOS DO PROJETO PROPOSTO 1 Formar cidadãos capazes de transformar a realidade social 2 Articulação nacional e internacional em ensino, pesquisa e extensão 3 Produzir conhecimento de valor para a sociedade 4 Intensificar atividades integradas de pesquisa, ensino e extensão socialmente relevantes 5 Fortalecer os cursos oferecidos pela instituição 6 Instituir programas de pós-graduação, extensão e pesquisa multicampi 7 Desenvolver processos de planejamento, gestão e avaliação 8 Aperfeiçoar processos de aquisição, contratação e de elaboração de projetos 9 Fortalecer a atividade de controle interno 10 Intensificar o uso de tecnologias educacionais e sociais 11 Gestão da informação e do conhecimento 12 Intensificar a comunicação institucional Promover maior interação da universidade com empresas e comunidade 14 Alavancar parcerias estratégicas nacionais e internacionais 15 Adequar o quadro dos servidores às necessidades institucionais 16 Qualificar e capacitar o quadro de servidores 17 Valorizar servidores com foco em resultados 18 Assegurar a contratação de pessoal terceirizado capacitado 19 Promover a modernização da infra-estrutura física e tecnológica 13 20 Assegurar recursos orçamentários necessários para a implementação da estratégia

Foto 1 – Convite do I Workshop de Planejamento Foto 3 – Consultor externo, Reitor e Pró-Reitor de Planejamento Foto 2 – Administração Superior da UFPA Foto 4 – Equipe Técnica do PDI

Foto 5 – Participantes do I Workshop de Planejamento Foto 6 – Construção e homologação do Mapa Estratégico Foto 7 – Revisão, em grupos, da Missão, Visão e Princípios da UFPA Foto 8 – Kit entregues aos participantes

Foto 9 – Divulgação da metodologia do PDI pelos Campi Foto 11 – Capacitação na metodologia BSC da equipe técnica Foto 10 – Reunião de trabalho com consultor externo e equipe técnica Foto 12 – Entrevista com Dirigentes das Unidades

Foto 13 – Abertura do II Workshop de Planejamento Foto 15 – Discussão grupal da lista de iniciativas estratégicas Foto 14 – Validação do Painel de Desempenho da UFPA Foto 16 – Pausa para o almoço

Acesse o Site do PDI da UFPA : http: //www. pdi. ufpa. br

Obrigado! Pró-Reitor de Planejamento Prof. Dr. Erick Nelo Pedreira E-mail: erickpedreira@ufpa. br Tels: 3201 -7120/7121 Site Proplan: http: //www. proplan. ufpa. br/site/