13 nora 2014 POLICIE ESK REPUBLIKY TVAR ODHALOVN

13. února 2014 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE FINANČNÍ KRIMINALITY Vyhodnocení činnosti za rok 2013 Praha, 13. února 2014 A

Působnost ÚOKFK SKPV Prověřování a vyšetřování nejzávažnějších forem korupce, hospodářské a finanční kriminality • • • daňová a hospodářská kriminalita se škodou nad 150 milionů korun trestné činy související s výkonem pravomoci představitelů ústředních orgánů státní správy (v postavení ministra, náměstka ministra, ředitele úřadu a jeho zástupce) trestné činy související s výkonem pravomoci představitelů územní samosprávy krajů v postavení hejtmana a jeho náměstka úmyslné trestné činy soudců a státních zástupců trestné činy související s čerpáním finančních prostředků z fondů EU trestné činy související s legalizací výnosů z trestných činů ÚOKFK SKPV dále plní funkci ARO (ASSET RECOVERY OFFICE) za ČR, tedy funkci Úřadu pro dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti. 2 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Změny ve věcné příslušnosti ÚOKFK SKPV • Samospráva – zúžení okruhu úředních osob státní správy a samosprávy • Trestní oznámení FAÚ – od 1. října 2013 tato problematika přešla na Úřad služby kriminální policie a vyšetřování 3 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Zatíženost ÚOKFK SKPV 2011 2012 2013 Nápad trestních spisů 311 304 204 - z toho zahájeno trestní stíhání 121 98 83 38, 91 % 32, 24 % 40, 69 % Celkem spisů ke zpracování 577 572 443 - tj. zatíženost na jednoho zpracovatele 2, 2 1, 7 - procentuální poměr 4 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Kvalita trestního řízení 2011 2012 2013 304 331 215 97, 75 % 108, 88 % 105, 39 % Ukončeno spisů po ZTS 108 90 65 - z toho NPO 101 80 60 3 6 1 489 481 421 12, 5 % 28, 92 % 20, 63 % Celkem vyřízeno spisů - tj. zpracovanost (%) - z toho zastaveno Délka vyšetřování (dny) Vráceno spisů SZ k došetření ZTS – zahájení trestního stíhání NPO – návrh na podání obžaloby SZ – státní zástupce 5 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Obviněné osoby 2011 2012 2013 Obviněno osob v daném roce 299 334 393 Celkem stíhaných osob 797 818 866 - tj. počet stíhaných osob na 1 spis 1, 38 1, 43 1, 95 Počet ukončených stíhání osob 340 398 337 - z toho NPO 297 361 256 87, 65 % 91, 96 % 75, 96 % 25 18 40 7, 35 % 4, 52 % - tj. žalovatelnost - z toho zastavení trestního stíhání - procentuální poměr 24 - amnestie 11, 87 % 6 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Struktura nápadu trestné činnosti v roce 2013 7 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Prověřovaná škoda 2011 – 2013 škoda celkem / škoda na daních Údaje jsou uvedeny v miliardách korun 8 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Zajištěné majetkové hodnoty Policie ČR / ÚOKFK Údaje jsou uvedeny v milionech korun 9 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Zajištěné hodnoty u trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti Policie ČR / ÚOKFK Údaje jsou uvedeny v milionech korun 10 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Zajištěné výnosy ÚOKFK 2013 – přehled Nejčastější 1. PENÍZE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH – cca 3, 7 mld. Kč 2. NÁHRADNÍ HODNOTA – cca 1, 4 mld. Kč 3. NEMOVITOSTI – cca 1, 1 mld. Kč Např. : Metropolitní spořitelní družstvo – zajištěn majetek za cca 2, 6 mld. Kč 11 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Spolupráce s FAÚ Ministerstva financí 2012/2013 • • Počet trestních oznámení z FAÚ: 449/402 Počet zahájených úkonů TŘ: 249/24 Postoupeno na další složky Policie ČR: 397/375 Zajištěná hodnota: 220 mil. Kč/3, 4 mld. Kč Problematika podání FAÚ přešla od 1. října 2013 na Úřad služby kriminální policie a vyšetřování 12 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Mezinárodní spolupráce ÚOKFK 2013 • • • AMON - mezinárodní síť expertů na problematiku praní peněz ARO - mezinárodní dohledávání majetku pocházejícího z trestné činnosti CARIN - síť kontaktů ohledně výnosů z trestné činnosti • V roce 2013 bylo v rámci ARO, CARIN a AMON vyřizováno se zahraničními partnery 119 dožádání mimo rámec právní pomoci. • Společné mezinárodní vyšetřovací týmy (JIT) Celkem 8 týmů (Slovensko, Rakousko, Francie, SRN, Polsko, Velká Británie a Maďarsko) většina pro krácení DPH + případ nákupu obrněnců PANDUR 13 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Priority ÚOKFK na rok 2014 • Daňová trestná činnost. Těsná spolupráce s finanční a celní správou, FAÚ a dalšími partnery, intenzívní výměna informací a společná činnost (např. tvorba společných týmů). • Korupce při zadávání veřejných zakázek. • Vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti. • Snížení celkové rozpracovanosti útvaru, obzvláště u starších spisů, vytvoření prostoru pro vlastní vyhledávání. 14 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Přehled nejznámějších ukončených případů ÚOKFK 2013 • • • Ukončení vyšetřování nákupu nákladních vozidel Tatra pro Armádu ČR – návrh na podání obžaloby na 2 osoby. Ukončení vyšetřování případu obv. MUDr. Davida Ratha a spol. – návrh na podání obžaloby na 11 osob. Ukončení vyšetřování případu LINZ (krácení daní při obchodech s PHM za 932 mil. Kč) – návrh na podání obžaloby na 8 osob. Ukončení vyšetřování případu PROMOPRO – návrh na podání obžaloby na 12 osob. Ukončení vyšetřování podvodného připojení 2 fotovoltaických elektráren (hrozící škoda cca 2 mld. Kč) – návrh na podání obžaloby na 10 osob. Ukončení vyšetřování 2 fotbalových kauz (možné ovlivnění utkání Gambrinus ligy) - návrh na podání obžaloby na 4 osoby. 15 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Odchody policistů ÚOKFK 2009 - 2013 Plánovaný počet policistů ÚOKFK k 1. únoru 2014: 350 16 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Policista roku Policistou roku 2012 byl v říjnu 2013 vyhlášen kpt. Bc. Marian Dvorščík, specialista ÚOKFK SKPV na provádění finančního šetření a zajišťování výnosů z trestné činnosti. 17 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014

Národní cena kvality ÚOKFK SKPV získal v roce 2013 Národní cenu kvality České republiky. Jedná se o prestižní ocenění Excelentní organizace veřejného sektoru dle modelu EFQM. 18 Vyhodnocení činnosti ÚOKFK SKPV za rok 2013 13. února 2014