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Propuesta Ampliación Planta Junta Directiva Junio de 2018

Consideraciones o En la sesión de Junta Directiva de diciembre de 2017, la Junta recomendó a la Administración traer para aprobación una propuesta para ampliación de la planta para que no fueran caso a caso. o Esta propuesta obedece a dicha recomendación, con las siguientes consideraciones: 3

Consideraciones 1 Proyectos regulados a más de un año Gastos permanentes asociados a nuevas resoluciones (nuevas funciones) 3 o Requiere personal a más de un año 2 Gastos asociados la prestación de servicios especializados afines (contratos a más de cinco años) o Para estas condiciones, la figura personal en misión implica un riesgo laboral* o Tienen el asociado * El Decreto 1072 de 2015, prohíbe la contratación de un trabajador en misión por un término superior a 12 meses 4 ingreso

Se requiere 1 Contar con la flexibilidad y agilidad para atender los requerimientos de aumento de planta 2 Garantizar que el incremento de la planta tiene un ingreso o recursos asignados Nota: las ampliaciones de planta que obedezcan a la estrategia y no tengan ingresos asociados, deben someterse a aprobación de la Junta Directiva de manera explícita 5

Planta Actual Tipo Casilla Permanente A Término fijo PLANTA TOTAL Número Concepto 233 6 Proyecto SAM (hasta dos meses después de entrada en operación del proyecto) 239 6

Solicitud a la Junta Directiva Concepto Resolución CREG 084 (estableció que código medida empezaría en noviembre de 2017) Cantidad Ingreso Asociado Tipo de casilla 1 CREG Res 181 de 2017 (aprobó ingresos permanentes incluidos en presupuesto 2018) Permanente Servicios soporte y mantenimiento centros de control ISA Bolivia e Interchile 1 Ingresos contrato prestación de servicios a 10 años Permanente Administración del entrenamiento y certificación de los operadores de centros de control del Grupo ISA 2 Una vez se firme el contrato Permanente Proyecto FERNC (Recursos energéticos distribuidos) 1 Recursos proyecto A término fijo Según necesidad 3 Total 8 FERNC: Fuentes de energía renovables no convencionales Que cumplan condiciones: proyectos más de un año, resoluciones gastos permanentes y prestación de servicios especializados a más de cinco años 7

Planta Actual Se solicita a la Junta aprobar ampliación de la Planta de Personal de XM en 8 casillas, para una planta total de 247: Tipo Casilla Permanente Número Sustentación 233+4=237 o 1 Gastos permanentes Resolución CREG o 3 Servicios especializados (grupo ISA) 6 + 1=7 o 6 para proyecto SAM (hasta dos meses después de entrada en operación del proyecto) o 1 para proyecto FERNC A término fijo Según necesidad PLANTA TOTAL 3 247 Que cumplan condiciones: proyectos más de un año, resoluciones gastos permanentes y prestación de servicios especializados a más de cinco años La Administración garantizará que los costos asociados a los 8 cargos que incorpore, tendrán los recursos necesarios de tal manera que no afecte el estado de resultados. FERNC: Fuentes de energía renovables no convencionales 8

Anexos

Solicitud ampliación planta de personal o Resolución CREG 038 de 2014 – Código de Medida estableció que se iniciaría con las verificación quinquenal el 14 de noviembre de 2017. o La Resolución CREG Res 181 de 2017 aprobó la incorporación de los gastos permanentes en los gastos operativos de referencia para un (1) recursos asociados a la resolución CREG 038 de 2014 Ajuste al Ingreso Máximo Regulado Aprobación Res 181 de 2017 (millones de pesos a precios del 2017) Resolución CREG 038 de 2014 427 11

Solicitud a la Junta Directiva § Se solicita a la Junta Directiva la aprobación de ampliación de la Planta de Personal de XM en 1 cargo, para atender lo relacionado con la Resolución 034 – código de medida, cuyos costos fueron reconocidos en la Resolución CREG 181 de 2017 como costos permanentes – cargo analista de Mercado de Energía. § La planta quedará conformada por 240 colaboradores. 12

Antecedentes • Dentro de los servicios No Regulados que presta XM, se presta desde 2014 los servicios de soporte y mantenimiento al sistema SCADA de Intercolombia, Transelca y REP, lo que representa para XM ingresos mensuales netos $78, 949, 522 (pesos 2017) • Incluyendo otros servicios adicionales derivados del anterior servicio, en el 2017 se obtuvó • En 2015 -2017 se construyó conjuntamente con la empresas del Grupo ISA el modelo óptimo para el soporte y mantenimiento de todos los sistemas SCADA/EMS utilizados para la operación, los simuladores para entrenamiento de operadores OTS, y la administración del entrenamiento y certificación de operadores.

Antecedentes • Por las competencias desarrolladas por XM en la administración de este tipo de sistemas, se encontró que la centralización de estos servicios representan el mejor modelo para el Grupo. • En diciembre de 2017 se firmaron los contratos con ISA Bolivia e Interchile para realizar el soporte y mantenimiento a los sistemas SCADA de dichas compañías, lo que representa para XM ingresos mensuales netos $26, 406, 464 (pesos 2018). • Para 2018 se espera que entren adicionalmente a los contratos ya firmados, los servicios de soporte y mantenimiento a los sistemas OTS y la administración del entrenamiento y certificación de los operadores de centros de control del Grupo ISA, lo que representa para XM un ingreso mensual de $ $185, 915, 064 (pesos 2018), incluyendo todos los servicios.

Requerimientos de personal adicional • Para prestar los nuevos servicios descritos se requiere: ü Para los servicios a ISA Bolivia e Interchile de soporte al SCADA (contratos ya en ejecución), se requiere un analista adicional. ü Para prestar los servicios adicionales de soporte OTS y administración de entrenamientos se requieren 2 analistas adicionales al anterior

Solicitud de aprobación 1. Ampliar la planta en un analista para prestar los servicios de soporte al sistema SCADA a ISA Bolivia e Interchile. 2. Una vez se firmen los nuevos contratos para soporte a los OTS y administración de entrenamientos, se amplié la planta en 2 analistas adicionales al anterior 16